西安标准工业股份有限公司 第八届董事会第十八次会议决议公告

证券代码：600302              证券简称：标准股份              公告编号：2022-031

西安标准工业股份有限公司

第八届董事会第十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

西安标准工业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十八次会议的通知及会议资料于2022年8月10日以电子邮件的方式送达各位董事，会议于2022年8月15日以通讯表决方式召开。本次会议应参与表决董事9人，实际表决董事9人。会议的召集召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过以下议案：

1、审议并通过《关于2021年度日常关联交易执行情况及2022年度日常关联交易预计的议案》；

具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站披露的《标准股份关于2021年度日常关联交易执行情况及2022年度日常关联交易预计的公告》（2022-032）。

表决情况：4票同意，0票反对，0票弃权。关联董事田斌先生、张建峰先生、蔡新平先生、黎凯雄先生、常虹先生回避表决。

2、审议并通过《关于续做金融类资产质押业务的议案》；

具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站披露的《标准股份关于续做金融类资产质押业务的公告》（2022-033）。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

3、审议并通过《关于召开2022年第三次临时股东大会的议案》；

具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站披露的《标准股份关于召开2022年第三次临时股东大会的通知》（2022-034）。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

西安标准工业股份有限公司

董  事  会

二〇二二年八月十六日

证券代码：600302              证券简称：标准股份   公告编号：2022-032

西安标准工业股份有限公司

关于2021年度日常关联交易执行情况及2022年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

西安标准工业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十三次会议审议通过《关于调整2021年度日常关联交易预计的议案》，调整后的2021年度日常关联交易预计金额31,599.47万元。2021年度实际发生金额13,014.01万元，预计金额的完成率按收入金额计算为41.18%，主要因陕鼓集团体系内2022年的部分协同业务需要在2021年签订合同，公司在2021年11月对日常关联交易金额进行调整，并对外披露预计新增关联交易金额的40%将计入2021年度收入额，与实际完成情况基本一致。

结合2021年度关联交易实际发生金额及可能产生的业务，预计2022年度日常关联交易金额为29,364.94万元，详情如下：

一、2021年度日常关联交易执行及2022年度日常关联交易预计情况

（一）采购商品/接受劳务/承租资产情况

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（二）销售商品/提供劳务/出租资产情况

■

说明：1、预计金额为合同金额（不含税），实际发生金额为收入确认金额。

2、2022年度的预计金额包含2021年度未执行完毕的合同金额。

二、关联方基本情况及其关联关系

■

三、定价政策

公司与各关联方之间的业务往来将遵循市场化原则，保证关联交易的公平、公正、公开。

四、关联方履约能力

上述关联方依法存续，资信状况良好，具备良好的履约能力，对公司支付的款项无信用风险，不会形成坏账。

五、关联交易目的及对公司的影响

公司与关联方的关联交易能充分利用关联方拥有的资源和优势为公司生产经营服务，实现优势互补和资源合理配置，获取更好效益。日常关联交易是在平等、互利的基础上进行的，不存在损害公司和非关联方股东利益的情形，亦不影响公司的独立性，公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

六、本次关联交易的审议程序

1、公司第八届董事会第十八次会议对本次关联交易进行了审议，以4票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过，关联董事田斌先生、张建峰先生、蔡新平先生、黎凯雄先生、常虹先生回避表决。本次关联交易议案事前已取得公司独立董事的认可。

2、公司独立董事就该事项发表了独立意见：

公司日常关联交易事项的审议程序、表决程序符合《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，关联董事回避了表决。本次关联交易事项，为公司正常经营业务所需，符合公司正常生产经营的客观需要。上述日常关联交易遵循公平、公开、公正的原则，交易定价公平合理，不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情形。

3、该事项尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

西安标准工业股份有限公司

董事会

二〇二二年八月十六日

证券代码：600302              证券简称：标准股份   公告编号：2022-033

西安标准工业股份有限公司

关于续做金融类资产质押业务的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

为持续盘活金融类资产，提高资产使用效率并降低结算成本，公司及合并报表范围内的子公司（以下简称“公司”）拟申请续做金融类资产质押业务，任意时点质押额度不超过4亿元，用于银行承兑汇票开立、保函开立、流动资金贷款、超短贷等融资业务，有效期一年。

一、业务概况

（一） 业务概述

金融类资产质押业务是指企业将其合法持有的商业汇票、存款、大额存单、理财产品等资产质押给银行产生授信额度，用于开立银承、保函、信用证、办理各种贷款、贸易融资款的业务。

（二） 业务目的

公司持有一定数量的商业汇票、定期存款、大额存单、结构性存款及银行理财产品等，将上述资产质押给合作银行，可零保证金开立银行承兑汇票、保函、信用证，办理各种贷款、贸易融资款等，从而盘活金融类资产价值，节约资金成本。

（三） 质押额度

本次拟续做业务的质押额度在任意时点不超过4亿元。

（四） 有效期

自股东大会审议通过之日起1年内有效。

（五） 实施主体

公司及合并报表范围内子公司，质押额度不共享，自押自用；其中，标准股份质押额度2亿元，标准供应链质押额度2亿元。

（六） 合作金融机构

国内资信较好，可办理商业汇票、定期存款、大额存单、结构性存款、银行理财产品等资产质押融资类业务的银行。

二、票据质押业务风险及其控制措施

1、保证金受限风险：

由于应收票据和应付票据到期日期不一致，通过票据池质押的票据到期托收时，托收回款会直接进入专项保证金账户用于应付票据到期解付，使用受限。

风险控制措施：

事前：优先质押到期日晚的票据，质押到期日晚的票据可以有效减少票据提前托收回款的保证金沉淀。事中：新收票据入池置换保证金，票据管理员每日盯盘，将受限资金置换出来变成可自由使用资金。事后：做好现金流管理，提前三个月做好票据兑付资金准备，提前1个工作日将兑付资金转入保证金户，用于票据解付，防止逾期兑付风险。

2、操作风险：

公司以进入票据池的票据作质押，若票据管理员未及时将到期票据进行置换，将造成公司托收资金进入保证金账户，影响流动性。

风险控制措施：

票据出纳做好日常管理和跟踪，票据管理员每日关注票据解付情况，及时用新收票据入池置换到期的保证金，确保流动性。建立双人复核机制，为票据保证金账户盯盘业务设置双人复核机制，确保保证金置换的及时性。

三、决策程序和组织实施

该事项已经公司第八届董事会第十八次会议审议通过,董事会授权公司经营层在上述额度内行使决策权并审批相关合同文件，公司财务部负责组织实施。

根据《公司章程》的规定，该议案需提交公司股东大会审议。

特此公告。

西安标准工业股份有限公司

董事会

二〇二二年八月十六日

证券代码：600302证券简称：标准股份公告编号：2022-034

西安标准工业股份有限公司

关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●股东大会召开日期：2022年8月31日

●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2022年第三次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2022年8月31日15点00分

召开地点：西安市临潼区北田街办渭水七路公司渭北工业园五楼会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2022年8月31日

至2022年8月31日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

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1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第八届董事会第十八次会议审议通过，详见公司于2022年8月16日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站上披露的相关公告。

2、 特别决议议案：无

3、 对中小投资者单独计票的议案：1

4、 涉及关联股东回避表决的议案：1

应回避表决的关联股东名称：中国标准工业集团有限公司

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

1、法人股东的法定代表人拟出席会议的，请持企业法人营业执照复印件（须加盖公章）、股东账户卡复印件、法定代表人身份证；法定代表人委托代理人出席会议的，委托代理人请持企业法人营业执照复印件（须加盖公章）、股东账户卡复印件、授权委托书和代理人身份证办理现场登记手续；

2、自然人股东请持本人股东账户卡、本人身份证办理登记手续；受托代理人请持授权委托书、委托人及代理人的身份证、委托人股东账户卡办理登记手续；

3、异地股东可以用信函或传真方式登记。

4、会议登记时间：2022年8月26日

上午9:30—11:30   下午13：00—16:00

5、登记地点：西安市临潼区北田街办渭水七路公司渭北工业园证券部

六、 其他事项

1、公司联系地址：西安市临潼区北田街办渭水七路公司渭北工业园

2、联系电话：029-88279352

3、传真：029-88279160

4、与会股东食宿及交通费自理

特此公告。

西安标准工业股份有限公司董事会

2022年8月16日

附件1：授权委托书

●      报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

西安标准工业股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年8月31日召开的贵公司2022年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

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委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号：  受托人身份证号：

委托日期：年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

来源：中国证券报·中证网 作者：