方大特钢科技股份有限公司关于设立全资子公司的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●方大特钢科技股份有限公司（以下简称“公司”）以自有资金出资设立全资子公司宁波长力国际贸易有限公司（以下简称“宁波长力”，具体名称以工商部门核定为准），注册资本人民币3,000万元；

●本次投资事项不属于关联交易、不构成重大资产重组；

●本次投资事项无需提交股东大会审议。

一、投资事项概述

1、本次投资事项的基本情况

为有效提升公司管理水平，实现资源的有效配置，根据公司业务发展需要，公司以自有资金出资设立全资子公司宁波长力国际贸易有限公司（以工商部门核定为准），注册资本人民币3,000万元。

本次投资不属于关联交易、不构成重大资产重组。

2、董事会审议情况

公司于2022年8月16日以现场和通讯相结合的方式召开了第八届董事会第五次会议，审议通过《关于设立全资子公司的议案》。

本次投资事项无需提交股东大会审议。

二、拟设立全资子公司的基本情况

1、公司名称：宁波长力国际贸易有限公司（具体以工商登记为准）

2、注册资本：人民币3,000万元

3、企业类型：有限责任公司

4、注册地：浙江省宁波市北仑区新碶街道兴业大道2号A812室（具体以工商登记为准）

5、经营范围：技术进出口，货物进出口，有色金属合金销售，金属材料销售，金属矿石销售，建筑用钢筋产品销售，非金属矿及制品销售，汽车零配件零售，机械设备销售，化工产品销售（不含许可类化工产品），国内贸易代理；装卸搬运。（具体以工商部门核定为准）。

6、出资方式：货币出资

7、董监事及高管人员设置：宁波长力设执行董事1人，监事1人，另聘任高级管理人员。

三、本次投资对上市公司的影响

宁波长力的设立有利于满足公司业务发展的需要，优化公司资源配置，提升公司经营管理水平。

四、本次投资风险分析

本次投资事项是公司根据生产经营的实际需求做出的决策。本次投资事项不会对公司财务及经营状况产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

特此公告。

方大特钢科技股份有限公司董事会

2022年8月17日

来源：中国证券报·中证网 作者：