上海复星医药（集团）股份有限公司 第九届董事会第十二次会议 （临时会议）决议公告

证券代码：600196          股票简称：复星医药           编号：临2022-131

债券代码：143422          债券简称：18复药01

债券代码：155067          债券简称：18复药02

债券代码：175708          债券简称：21复药01

上海复星医药（集团）股份有限公司

第九届董事会第十二次会议

（临时会议）决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

上海复星医药（集团）股份有限公司第九届董事会第十二次会议（临时会议）于2022年8月19日召开，全体董事以通讯方式出席了会议，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、其他有关法律法规和《上海复星医药（集团）股份有限公司章程》的规定。会议审议并通过如下议案：

审议通过关于聘任高级管理人员的议案。

经首席执行官提名，同意聘任李静女士、RONG YANG先生为本公司高级副总裁，上述职务的任期均自2022年8月19日起至本届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

独立非执行董事对上述人员的聘任无异议。

上述新聘高级管理人员的简历详见附件。

特此公告。

上海复星医药（集团）股份有限公司

董事会

二零二二年八月十九日

附件：新聘高级管理人员简历

1、李静女士，1972年10月出生，中国国籍，现任本公司高级副总裁。李静女士于2022年5月加入本集团，于2022年5月起担任本公司成熟产品及制造事业部总裁。加入本集团前，李静女士于1993年7月至2002年2月历任天津药业公司研究所（系天津药业研究院股份有限公司的前身）工程师、办公室主任、副所长等职；于2002年2月至2003年1月任天津药业集团有限公司总经理助理；于2003年1月至2013年11月历任天津药业集团有限公司总工程师，天津药业研究院股份有限公司总经理、院长，天津金耀氨基酸有限公司董事长；于2013年12月至2022年5月历任天津药业集团有限公司党委副书记、总经理、董事长、党委书记、董事；于2017年7月至2022年4月任天津药业研究院股份有限公司董事长；于2020年5月至2022年4月任天津市医药集团有限公司总工程师；于2020年10月至2022年4月任天津医药集团研究院有限公司（现为津药生物科技（天津）有限公司）董事长；于2021年7月至2022年5月任天津天药药业股份有限公司（上海证券交易所上市公司，股票代码：600488）党委书记、董事长。

李静女士于1993年7月获天津中医学院（现为天津中医药大学）中药学专业医学学士学位，于2003年9月获天津大学工商管理硕士学位。

2、RONG YANG先生，1978年11月出生，德国国籍，现任本公司高级副总裁。RONG YANG先生于2022年1月加入本集团，于2022年1月起担任本公司控股子公司Fosun Pharma USA Inc.首席执行官，并于2022年6月起任Nature's Sunshine Products, Inc.（纳斯达克上市公司，股票代码：NATR）董事。加入本集团前，RONG YANG先生于2004年至2021年期间在拜耳集团任职，其中主要于2008年6月至2010年2月任Bayer Schering Pharma AG（拜耳先灵医药（德国）公司）全球市场开发经理，于2010年2月至2011年12月任Bayer Austria Ges,m,b,H（拜耳（奥地利）公司)市场销售部总监，于2012年1月至2013年7月任Bayer Pharma AG（拜耳医药（德国）公司）董事长助理，于2013年8月至2016年10月任Bayer S.R.O,（拜耳医药捷克斯洛伐克）总经理，于2016年11月至2021年12月历任Bayer US LLC（拜耳（美国）公司）副总裁，先后负责美洲财务和战略部、商业洞察及数据分析部、血液市场部、特种药销售部的工作。

RONG YANG先生于1999年9月获北京外国语大学德语专业文学学士学位，于2005年6月获南开大学经济学硕士学位，于2008年6月获哈佛大学商学院商业管理专业硕士学位。

证券代码：600196          股票简称：复星医药           编号：临2022-132

债券代码：143422          债券简称：18复药01

债券代码：155067          债券简称：18复药02

债券代码：175708          债券简称：21复药01

上海复星医药（集团）股份有限公司

关于中国银行间市场交易商协会

接受本公司中期票据注册的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

上海复星医药（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）于近日收到中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）印发的《接受注册通知书》（中市协注[2022]MTN716号），交易商协会已接受本公司中期票据注册。现就有关事项公告如下:

1、本次中期票据注册金额为人民币40亿元，注册额度自2022年8月12日起2年内（以下简称“注册有效期”）有效，由招商银行股份有限公司和上海银行股份有限公司联席主承销；

2、本公司在注册有效期内可分期发行中期票据。

本公司将在注册有效期内，根据资金需求和市场情况择机发行中期票据，并按照相关规定及时履行信息披露义务。

特此公告。

上海复星医药（集团）股份有限公司

董事会

二零二二年八月十九日

证券代码：600196          股票简称：复星医药            编号：临2022-133

债券代码：143422          债券简称：18复药01

债券代码：155067          债券简称：18复药02

债券代码：175708          债券简称：21复药01

上海复星医药（集团）股份有限公司

关于为控股子公司提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示（简称同正文）:

●本次担保情况：

本公司控股子公司苏州二叶拟为其控股子公司山东二叶向民生银行申请的人民币2,000万元的综合授信额度项下债务提供最高额连带责任保证担保。

截至2022年8月18日，包括本次担保在内，本集团实际为山东二叶担保金额为人民币27,000万元。

●截至2022年8月18日，本集团无逾期担保事项。

●特别风险提示：截至2022年8月18日，包括本次担保在内，本集团实际对外担保金额折合人民币约2,304,713万元（均系本公司为控股子公司/单位、控股子公司/单位之间的担保），约占2021年12月31日本集团经审计归属于上市公司股东净资产的58.81%。敬请投资者注意相关风险。

一、担保情况概述

2022年8月18日，本公司控股子公司山东二叶制药有限公司（以下简称“山东二叶”）与中国民生银行股份有限公司菏泽分行（以下简称“民生银行”）签署《综合授信合同》，山东二叶向民生银行申请的人民币2,000万元的综合授信额度，该等授信额度使用期间为2022年8月18日至2023年8月18日止。同日，本公司控股子公司苏州二叶制药有限公司（即山东二叶直接控股股东，以下简称“苏州二叶”）与民生银行签订《最高额保证合同》（以下简称“《保证合同》”），由苏州二叶为山东二叶向民生银行申请的上述综合授信额度项下债务提供最高额连带责任保证担保。

本公司2021年度股东大会审议通过了关于本集团（即本公司及控股子公司/单位，下同）续展及新增担保额度的议案，同意本集团续展及新增担保额度不超过等值人民币3,100,000万元（包括本公司为控股子公司/单位、控股子公司/单位为本公司或控股子公司/单位之间提供担保；注：控股子公司包括全资及非全资控股子公司〈含资产负债率超过70%的控股子公司〉）；同时，授权本公司管理层及/或其授权人士在上述报经批准的担保额度内，根据实际经营需要，确定、调整具体担保事项并签署有关法律文件。上述额度有效期自2021年度股东大会通过之日（即2022年6月1日）起至本公司2022年度股东大会召开日或任何股东大会通过决议撤销或更改本议案所述授权之日止。本次担保系在上述经股东大会批准的额度范围内。

二、被担保人基本情况

山东二叶成立于2017年7月，法定代表人为张健。山东二叶的经营范围包括生产：制剂、原料药、医药中间体（涉证项目按许可证批准的生产地址和生产范围生产；国家限制类、禁止类、危险化学品类产品不得生产）；销售公司自产产品；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）；医药科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。截至本公告日，山东二叶的注册资本为人民币11,200万元，苏州二叶持有山东二叶100%的股权。

经菏泽江天联合会计师事务所（普通合伙）审计（单体口径），截至2021年12月31日，山东二叶的总资产为人民币78,452万元，股东权益为人民币15,214万元，负债总额为人民币63,238万元；2021年度，山东二叶实现营业收入人民币32,429万元，实现净利润人民币4,471万元。

根据山东二叶管理层报表（单体口径、未经审计），截至2022年6月30日，山东二叶的总资产为人民币80,488万元，股东权益为人民币19,847万元，负债总额为人民币60,641万元；2022年1至6月，山东二叶实现营业收入人民币27,824万元，实现净利润人民币4,632万元。

三、担保文书

1、由苏州二叶为山东二叶向民生银行申请的人民币2,000万元综合授信额度项下债务提供最高额连带责任保证担保，该等授信额度使用期间为2022年8月18日至2023年8月18日止。担保范围包括山东二叶在上述授信额度内应向民生银行偿还/支付的债务本金、利息及其他应付费用等。

2、保证方式为不可撤销的最高额连带责任保证担保。

3、保证期间为每笔债务履行期届满之日起三年。

4、《保证合同》适用中华人民共和国法律。

5、《保证合同》自双方签章之日起生效。

四、担保的必要性和合理性

本次担保为本公司控股子公司与其控股子公司之间发生，担保所涉融资系为满足山东二叶实际经营之需要，鉴于山东二叶当前的经营状况，本次担保的风险相对可控，具有必要性和合理性。

五、董事会意见

本次担保系于本公司2021年度股东大会审议通过的本集团续展及新增担保额度内发生，该额度经本公司第八届董事会第六十六次会议（定期会议）批准后提请股东大会审议。董事会审议该额度时认为，鉴于该额度项下的担保事项系因本集团经营需要而发生，且被担保方仅为本公司或控股子公司/单位，担保风险相对可控，故董事会同意该担保额度事项，并同意提交股东大会审议。

根据本公司2021年度股东大会授权，本次担保无需董事会另行批准。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2022年8月18日，包括本次担保在内，本集团实际对外担保金额折合人民币约2,304,713万元（其中美元、欧元按2022年8月18日中国人民银行公布的相关人民币汇率中间价折算），约占2021年12月31日本集团经审计归属于上市公司股东净资产的58.81%。该等担保均系本公司为控股子公司/单位、控股子公司/单位之间的担保，其中：本集团实际为山东二叶担保金额为人民币27,000万元。

截至2022年8月18日，本集团无逾期担保事项。

特此公告。

上海复星医药（集团）股份有限公司

董事会

二零二二年八月十九日

证券代码：600196          股票简称：复星医药            编号：临2022-134

债券代码：143422          债券简称：18复药01

债券代码：155067          债券简称：18复药02

债券代码：175708          债券简称：21复药01

上海复星医药（集团）股份有限公司

关于控股子公司获药品注册批准的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、概况

近日，上海复星医药（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）控股子公司苏州二叶制药有限公司（以下简称“苏州二叶”）自主研发的磷酸奥司他韦干混悬剂（以下简称“该新药”）用于成人和2周及以上儿童的甲型和乙型流感治疗以及1岁及1岁以上患者的甲型和乙型流感预防的上市注册申请获国家药品监督管理局（以下简称“国家药监局”）批准。

二、该新药的基本情况

药品通用名称：磷酸奥司他韦干混悬剂

剂型：口服混悬剂

规格：0.36g（按C16H28N2O4计）

注册分类：化学药品3类

上市许可持有人/药品生产企业：苏州二叶制药有限公司

药品批准文号：国药准字H20223568

三、该新药的研究和上市情况

磷酸奥司他韦干混悬剂为苏州二叶自主研发的化学药物，适应症为用于成人和2周及以上儿童的甲型和乙型流感治疗以及1岁及1岁以上患者的甲型和乙型流感的预防。

截至本公告日，于中国境内（不包括港澳台地区，下同）上市的其他磷酸奥司他韦制剂产品主要包括宜昌东阳光长江药业股份有限公司的可威?和Roche Pharma （Schweiz）AG的达菲?等。根据IQVIA CHPA最新数据（由IQVIA提供，IQVIA是全球领先的医药健康产业专业信息和战略咨询服务提供商；IQVIA CHPA数据代表中国境内100张床位以上的医院药品销售市场，不同的药品因其各自销售渠道布局的不同，实际销售情况可能与IQVIA CHPA数据存在不同程度的差异），2021年度，磷酸奥司他韦制剂产品于中国境内销售额约为人民币11.31亿元。

截至2022年7月，苏州二叶现阶段针对该新药的累计研发投入约为人民币1,123万元（未经审计）。

四、对上市公司的影响及风险提示

该新药本次获批上市，可以为成人和儿童的甲型和乙型流感治疗和预防带来更多的选择，并丰富了本集团（即本公司及控股子公司/单位）产品线。预计该新药本次获批上市不会对本集团现阶段业绩产生重大影响。

由于医药产品的行业特点，药品上市后的具体销售情况可能受到（包括但不限于）市场环境、销售渠道等因素影响，具有较大的不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海复星医药（集团）股份有限公司

董事会

二零二二年八月十九日

来源：中国证券报·中证网 作者：