浙江今飞凯达轮毂股份有限公司 第四届董事会第二十六次会议决议公告

证券代码： 002863        证券简称： 今飞凯达           公告编号： 2022-064

债券代码： 128056        债券简称： 今飞转债

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司

第四届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司（以下简称“今飞凯达”或“公司”）第四届董事会第二十六次会议于2022年8月29日在公司会议室以现场与通讯结合方式召开，本次会议的通知已于2022年8月24日以电子邮件形式发出。本次会议由董事长葛炳灶先生召集并主持，应出席董事8名，亲自出席董事8名,其中葛炳灶先生、叶龙勤先生、虞希清先生、童水光先生、杨庆华先生、刘玉龙先生以通讯方式参加。公司监事和部分高级管理人员列席了会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）会议以8票同意、0票反对、0票弃权、0票回避的结果审议通过了《关于2020年非公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》；

公司将募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金是基于公司整体发展做出的谨慎决定，有利于提高募集资金使用效率，符合全体股东利益，本次事项审议程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及规范性文件的要求。

独立董事发表了独立意见，保荐机构出具了专项核查意见，具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn ）上的《关于2020年非公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。

三、备查文件

1、公司第四届董事会第二十六次会议决议；

3、独立董事对相关事项的独立意见

特此公告。

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司董事会

2022年8月30日

证券代码： 002863        证券简称： 今飞凯达         公告编号： 2022-065

债券代码： 128056        债券简称： 今飞转债

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司

第四届监事会第十八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司（以下简称“今飞凯达”或“公司”）第四届监事会第十八次会议于2022年8月29日在公司会议室现场召开，本次会议的通知已于2022年8月24日以电话形式发出。本次会议由监事会主席金群芳女士召集并主持，应出席监事3名，实到3名。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）以3票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于2020年非公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》；

募投项目结项并使用节余募集资金及利息永久补充流动资金符合公司发展战略的需要，符合全体股东的利益，内容及程序符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法规的规定，募集资金到账超过一年，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司最近十二个月内未进行风险投资、未为控股子公司之外的对象提供财务资助，并承诺补充流动资金后十二个月内不进行风险投资、不为控股子公司以外的对象提供财务资助。我们同意项目结项并使用节余募集资金永久补充流动资金。

具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn ）上的《关于2020年非公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。

三、备查文件

1、公司第四届监事会第十八次会议决议。

特此公告。

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司监事会

2022年8月30日

证券代码：002863         证券简称：今飞凯达        公告编号：2022-063

债券代码：128056         债券简称：今飞转债

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司

关于2020年非公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告

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浙江今飞凯达轮毂股份有限公司（以下简称“公司”或“今飞凯达”）于2022年8月29日召开第四届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于2020年非公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将2020年非公开发行股票募投项目结项，并使用结项后的结余募集资金（包括利息收入）10,998.14万元（具体金额以资金转出当日银行结息余额为准）永久补充流动资金。根据中国证监会、深圳证券交易所相关规则及公司《募集资金管理制度》规定，节余募集资金（包括利息收入）高于募集资金净额的10%，该事项还需提交股东大会审议。

具体情况公告如下：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金到位及管理情况

经中国证监会证监许可[2020]1594号文《关于核准浙江今飞凯达轮毂股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司由主承销商财通证券股份有限公司采用竞价方式，向特定对象非公开发行人民币普通股(A股)股票93,312,582股，发行价为每股人民币6.43元，共计募集资金599,999,902.26元，扣除发行费用后，募集资金净额为588,662,156.18元。上述募集资金到位情况业经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具中汇会验[2020]6615号《验资报告》。公司已对募集资金采取了专户存储，并与专户银行、保荐机构签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

根据《非公开发行股票预案（修订稿）》，公司非公开发行股票募集资金用途如下：

单位：万元

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（二）募集资金使用情况

1、2020年11月25日，公司第四届董事会第五次会议和第四届监事会第四次会议分别审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入的议案》，公司拟使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金84,997,866.70元及发行费用1,004,432.31元。

2、2020年12月4日，公司第四届董事会第六次会议和第四届监事会第五次会议分别审议通过了《关于公司及子公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司拟使用非公开发行股票募投项目中不超过32,366.43万元闲置募集资金暂时补充流动资金。根据上述董事会决议，公司在规定时间内使用32,366.43万元暂时补充流动资金。截至2021年11月12日，公司已将用于暂时补充流动资金的闲置募集资金全部归还至募集资金专用账户，使用期限未超过12个月。

3、2021年11月17日，公司第四届董事会第十八次会议和第四届监事会第十二次会议分别审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司拟使用非公开发行股票募投项目中不超过21,664.25万元闲置募集资金暂时补充流动资金。根据上述董事会决议，公司在规定时间内使用21,664.25万元暂时补充流动资金。截至2022年8月23日，公司已将用于暂时补充流动资金的闲置募集资金全部归还至募集资金专用账户，使用期限未超过12个月。

二、募集资金节余情况

1、 截止2022年8月23日募集资金专户存储情况：

单位：人民币万元

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2、 截止2022年8月23日募集资金使用及结余情况

单位：万元

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三、募集资金节余原因

1、募集资金存放期间产生的利息收入。

2、公司根据项目的实际情况，本着节约、合理有效的原则使用募集资金。在项目建设过程中，保证项目建设质量的前提下，公司严格控制募集资金的支出，充分考虑资源的综合利用，加强了对项目费用的控制、监督和管理，相应减少了项目开支。

四、节余募集资金使用计划

为更合理地使用募集资金，提高募集资金使用效率，公司拟将结项后的节余募集资金10,998.14万元（受利息收入的影响，具体金额以资金转出当日银行结息余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常经营业务所需，并对该募集资金专户予以注销。

五、承诺

1、本次使用募集资金节余额永久补充流动资金的募集资金已到账超过1年；

2、不影响其他募集资金项目的实施；

3、本次使用募集资金节余额永久补充流动资金严格按照深圳证券交易所的要求履行相应的审批程序和信息披露义务；

4、公司最近十二个月未进行风险投资，未为控股子公司以外的对象提供财务资助；

5、公司本次使用募集资金节余额永久补充流动资金后十二个月内不进行风

险投资、不为控股子公司以外的对象提供财务资助。

六、专项意见说明

（一）董事会意见

公司将募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金是基于公司整体发展做出的谨慎决定，有利于提高募集资金使用效率，符合全体股东利益，本次事项审议程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及规范性文件的要求。

（二）监事会意见

公司召开的第四届监事会第十八次会议审议通过了《关于2020年非公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。监事会认为：募投项目结项并使用节余募集资金及利息永久补充流动资金符合公司发展战略的需要，符合全体股东的利益，内容及程序符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法规的规定，募集资金到账超过一年，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司最近十二个月内未进行风险投资、未为控股子公司之外的对象提供财务资助，并承诺补充流动资金后十二个月内不进行风险投资、不为控股子公司以外的对象提供财务资助。我们同意项目结项并使用节余募集资金永久补充流动资金。

（三）独立董事意见

使用节余募集资金及利息永久补充流动资金是着眼于公司整体发展布局而做出的谨慎决定，本次方案符合维护公司发展利益的需要，符合全体股东利益，内容及程序符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法规的规定，募集资金到账超过一年，有助于募投项目的经营，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，公司最近十二个月内未进行风险投资、未为控股子公司之外的对象提供财务资助，并承诺补充流动资金后十二个月内不进行风险投资、不为控股子公司以外的对象提供财务资助。对此，我们同意公司使用节余募集资金永久补充流动资金。

（四）保荐机构意见

本保荐机构认为：今飞凯达2020年非公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项，已经董事会、监事会进行审议，独立董事发表了同意意见，尚需股东大会审议通过。公司本次使用节余募集资金永久补充流动资金，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定的要求。保荐机构对今飞凯达关于2020年非公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项无异议。

七、备查文件

1、公司第四届董事会第二十六次会议决议；

2、公司第四届监事会第十八次会议决议；

3、独立董事关于第四届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见；

4、2020年非公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见

特此公告。

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司董事会

2022年8月30日

证券代码： 002863        证券简称： 今飞凯达          公告编号： 2022-066

债券代码： 128056        债券简称： 今飞转债

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司关于

2022年第二次临时股东大会增加临时提案

暨股东大会补充通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月24日召开第四届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于召开2022年第二次临时股东大会的议案》，定于2022年9月9日召开2022年第二次临时股东大会，具体详情见公司披露的《关于召开2022年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-060）。

2022年8月29日，公司召开第四届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于2020年非公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。同日，公司收到第一大股东今飞控股集团有限公司提交的《关于提请增加股东大会临时提案的函》，提请公司将《关于2020年非公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》以临时提案的方式提交至公司2022年第二次临时股东大会一并审议。

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《公司章程》等有关规定：单独或合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。截止本公告日，今飞控股集团有限公司持有公司28.85%股份，具有提出临时提案的资格，且上述临时提案属于股东大会职权范围，有明确议题和具体决议事项，提案程序及内容符合有关法律、法规和公司章程的规定。公司董事会同意将上述议案提交公司2022年第二次临时股东大会审议。

除增加上述临时提案外，本次股东大会其他事项未发生变更，现将增加临时提案后的本次股东大会有关事项补充通知如下：

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次：2022年第二次临时股东大会。

(二)会议召集人：公司第四届董事会。公司第四届董事会第二十五次会议审议通过《关于提请召开公司2022年第二次临时股东大会的议案》。

(三)会议召开的合法性、合规性本次年度股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（四）会议召开时间

1.现场会议召开时间：2022年9月9日（星期五）下午14:30。

2.网络投票时间：2022年9月9日。

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2022年9月9日9:15—9:25、9：30—11:30和13:00—15:00；

通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2022年9月9日9:15—15：00期间的任意时间。

（五）会议召开方式

本次股东大会采取现场与网络投票相结合的方式。

1.现场投票：股东本人出席现场会议或者授权委托他人出席现场会议。

2.网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

3.公司股东只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

（六）股权登记日：2022年9月2日。

（七）出席对象

1.股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。本次股东大会的股权登记日为2022年9月2日，股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2.公司董事、监事及高级管理人员。

3.公司聘请的见证律师。

4.公司董事会同意列席的其他人员。

（八）现场会议地点：浙江省金华市夹溪路888号  浙江今飞凯达轮毂股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

本次股东大会提案编码示例表

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上述提案已经公司第四届董事会第二十五次会议和第四届董事会第二十六次会议审议通过。上述提案内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

公司将对中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单独计票，并对计票结果进行披露。

三、现场会议登记办法

(一)登记时间：2022年9月8日上午9:30—11:30，下午13:00—16:30。

(二)登记地点：浙江省金华市夹溪路888号  浙江今飞凯达轮毂股份有限公司董秘办。

(三)登记方式：

1.法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件一）、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。

2.自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、授权委托书（样式详见附件一）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；

3.异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（样式详见附件二），以便登记确认。传真请在2022年9月8日下午16:30前送达公司董秘办。

来信请寄：浙江省金华市夹溪路888号浙江今飞凯达轮毂股份有限公司董秘办。邮编：321000（信封请注明“股东大会”字样），信函或传真以抵达本公司的时间为准，不接受电话登记。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的相关具体操作流程见附件三。

五、其他

(一)会议联系方式

联系人：葛茜芸/胡希翔

电话：0579-82239001

电子邮箱：jfkd@jinfei.cn

联系传真：0579-82523349

通讯地址：浙江省金华市夹溪路888号 浙江今飞凯达轮毂股份有限公司

邮政编码：321000

(二)本次股东大会现场会议会期半天，出席会议的股东食宿、交通费用自理。

(三)临时提案

临时提案请于会议召开10日前提交。

六、备查文件

1、公司第四届董事会第二十五次会议决议；

2、公司第四届董事会第二十六次会议决议。

3、今飞控股集团有限公司《关于提请增加股东大会临时提案的函》

特此公告。

浙江今飞凯达轮毂有限公司董事会

2022年8月30日

附件一：

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司

2022年第二次临时股东大会授权委托书

本人（本公司）作为浙江今飞凯达轮毂股份有限公司股东，兹委托先生/女士全权代表本人（本公司），出席于2022年9月9日召开的浙江今飞凯达轮毂股份有限公司2022年第二次临时股东大会，代表本人/本公司签署此次会议相关文件，并按照下列指示行使表决权，其行使表决权的后果均为本人（本公司）承担。如果委托人未对本次议案作出具体表决指示，受托人（可以□不可以□）按自己意见表决：

本次股东大会提案表决意见

■

说明：

1、委托期限：自授权委托书签署之日起至该次会议结束时止。

2、未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为“弃权”。

委托人名称：

委托人身份证（营业执照号）：

委托人持有上市公司股份的性质和数量：

受托人姓名：

受托人身份证号码：

委托人签名（法人股东加盖公章）：

授权委托书签发日期：  年  月  日

备注：授权委托书剪报、复印件或按上述表格自制均有效；单位委托必须加盖单位公章。

附件二：

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司

2022年第二次临时股东大会现场会议参会股东登记表

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附件三：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：362863；投票简称：今飞投票。

2、填报表决意见或选举票数

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2022年9月9日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统投票的时间为2022年9月9日9:15-15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

来源：中国证券报·中证网 作者：