北方导航控制技术股份有限公司 第七届董事会第十五次会议决议公告

证券代码：600435             证券简称：北方导航        公告编号：临2022-042号

北方导航控制技术股份有限公司

第七届董事会第十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

北方导航控制技术股份有限公司第七届董事会第十五次会议于2022年9月1日以送达、传真、邮件等方式发出会议通知，于2022年9月5日上午9：30以通讯表决的方式召开。应到会董事人数8人，实到会董事8人，占应到会董事人数的100%，符合法律、法规和《公司章程》的规定。会议以记名方式通讯表决。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过《关于选举李海涛先生为公司第七届董事会非独立董事候选人的议案》。

票数：8票赞成，占有效表决权总数的100%，0票反对，0票弃权，0票回避。

表决结果：通过。

经控股股东北方导航科技集团有限公司提名，同意李海涛先生（简历见附件）为公司第七届董事会非独立董事候选人，任期与第七届董事会相同。

同意将该议案提交2022年第三次临时股东大会审议。

2.审议通过《关于聘任公司总经理的议案》。

票数：8票赞成，占有效表决权总数的100%，0票反对，0票弃权，0票回避。

表决结果：通过。

张百锋先生因工作变动原因辞去公司总经理职务，经公司董事长张百锋先生提名，同意聘任李海涛先生为公司总经理，任期与公司第七届董事会相同。

3.审议通过《关于计提存货跌价准备的议案》。

票数：8票赞成，占有效表决权总数的100%，0票反对，0票弃权，0票回避。

表决结果：通过。

详细内容请见2022年9月6日《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)《北方导航关于计提存货跌价准备的公告》。

4.审议通过《关于提议召开2022年第三次临时股东大会的议案》。

票数：8票赞成，占有效表决权总数的100%，0票反对，0票弃权，0票回避。

表决结果：通过。

详细内容请见2022年9月6日《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)《北方导航关于召开2022年第三次临时股东大会的通知》。

特此公告。

北方导航控制技术股份有限公司

董事会

2022年9月6日

附件：候选人简历

李海涛，男，1978年10月生，中共党员，本科，正高级工程师。曾任北方导航控制技术股份有限公司战略经营部部长。现任北方导航科技集团有限公司董事，北方导航控制技术股份有限公司副总经理，中兵通信科技股份有限公司董事、中兵航联科技股份有限公司董事、衡阳北方光电信息技术有限公司董事。

证券代码：600435          证券简称：北方导航          公告编号：临2022-043号

北方导航控制技术股份有限公司

第七届监事会第十次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

北方导航控制技术股份有限公司第七届监事会第十次会议于2022年9月1日以送达、传真、邮件等方式发出通知，于2022年9月5日10：30以通讯表决的方式召开。应到会监事人数3人，实到会监事3人，占应到会监事人数的100%，符合法律、法规和《公司章程》的规定。会议以记名方式通讯表决。

二、监事会会议审议情况

1.审议通过《关于计提存货跌价准备的议案》。

票数：3票赞成，占有效表决权总数的100%，0票反对，0票弃权。

表决结果：通过。

监事会认为：本次计提存货跌价准备有助于反映公司财务状况和资产价值的真实情况，符合企业会计准则和相关政策要求。

特此公告。

北方导航控制技术股份有限公司

监事会

2022年9月6日

证券代码：600435         证券简称：北方导航        公告编号：临2022-044号

北方导航控制技术股份有限公司

关于计提存货跌价准备的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

北方导航控制技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年9月5日召开第七届董事会第十五次会议和第七届监事会第十次会议，审议通过了《关于计提存货跌价准备的议案》，现将具体情况公告如下：

一、本次计提存货跌价准备的基本情况

2022年8月,经财务部门对公司各类资产进行清查，对闲置期限久、终止使用、无相关经营活动情况的无人车等产品存货进行充分分析和评估，存在减值迹象，应计提存货跌价准备。（产品名称、单价、数量等涉密信息进行了脱密处理）。

按照上海证券交易所《股票上市规则》第7.6.5条规则，上市公司计提资产减值准备或者核销资产，对公司当期损益的影响占公司最近一个会计年度经审计净利润绝对值的比例在10%以上且绝对金额超过100万元人民币的，应当及时披露。

上市公司本部本次计提存货跌价准备金额3335.07万元,对公司归母净利润的影响2834.81万元,占公司2021年度经审计净利润（合并口径）的21.23%，现将本次计提存货跌价准备的具体情况说明如下：

根据《企业会计准则》及本公司会计政策的相关规定，本着谨慎性原则，拟对以下无销售前景、技术变更、账龄较久的五项产品计提存货跌价准备，共计3335.07万元，具体情况如下：

存货跌价准备计提表

单位：万元

■

二、本次计提存货跌价准备对公司的影响

上述事项影响上市公司年度利润总额减少3335.07万元，影响归母净利润减少2834.81万元。以上数据未经审计,最终以会计师审计结果为准。

三、董事会关于本次计提存货减值准备的意见

本次计提存货跌价准备有助于反映公司财务状况和资产价值的真实情况，符合企业会计准则和相关政策要求。董事会同意本次计提存货跌价准备。

四、独立董事关于本次计提存货减值准备的意见

1、本次计提存货跌价准备是按照《企业会计准则》和公司会计政策进行的。公司计提存货跌价准备后，财务报表能够更加真实、公允的反映公司资产状况和经营成果，使公司会计信息更加可靠。

2、本次计提存货跌价准备的决策程序符合有关法律、规和《公司章程》有关规定，不存在损害公司及股东利益尤其是中小股东利益的情形。

3、同意公司计提存货跌价准备 。

五、监事会关于本次计提存货减值准备的意见

本次计提存货跌价准备有助于反映公司财务状况和资产价值的真实情况，符合企业会计准则和相关政策要求。

特此公告。

北方导航控制技术股份有限公司

董事会

2022年9月6日

证券代码：600435        证券简称：北方导航        公告编号：2022-045

北方导航控制技术股份有限公司

关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●股东大会召开日期：2022年9月21日

●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2022年第三次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2022年9月21日   14点30分

召开地点：北京经济技术开发区科创十五街2号公司二层商务会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2022年9月21日

至2022年9月21日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

议案1已经公司2022年9月5日召开的第七届董事会第十五次会议审议通过，详细内容请见2022年9月6日《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

本次股东大会会议资料将于会议召开前至少五个工作日前披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

2、特别决议议案：无

3、 对中小投资者单独计票的议案：1.关于选举李海涛先生为公司第七届董事会非独立董事的议案

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

1. 拟出席本次股东大会的股东或股东代理人请填妥及签署股东登记表（见附件一），并持如下文件办理会议登记：

（1）个人股东持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；委托他人出席会议的，应持被委托人身份证、委托人签署的授权委托书、委托人身份证和股东账户卡办理登记。

（2）法人股东持加盖单位公章的营业执照复印件、法人股东账户卡、法人授权委托书和出席会议本人身份证办理登记。

（3）股东可以信函或传真方式进行登记。

2. 登记时间：2022年9月14日至9月20日（上午8:30-12:00，下午1:00-4:30，节假日除外。）

登记地点：北京经济技术开发区科创十五街2号公司证券事务部

3．联系方式：

地址：北京经济技术开发区科创十五街2号

邮编： 100176

联系人：赵晗、刘志赟

联系电话： 010-58089788

传真： 010-58089552

六、其他事项

股东或股东代理人应当持如下证件参加现场会议：

1. 个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书、委托人身份证和股东账户卡。

2. 法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位法定代表人依法出具的授权委托书、法人股东加盖单位公章的营业执照复印件、法人股东账户卡。

与会股东（亲自或其委托代理人）出席本次股东大会的往返交通和食宿费用自理。会议不发礼品。

特此公告。

北方导航控制技术股份有限公司董事会

2022年9月6日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

北方导航控制技术股份有限公司：

兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年9月21日召开的贵公司2022年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

委托日期：　　年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：600435            证券简称：北方导航          公告编号：临2022-046号

北方导航控制技术股份有限公司

关于召开2022年半年度业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●会议召开时间：2022年09月14日(星期三)下午13:00-14:00

●会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

●会议召开方式：上证路演中心网络互动

●投资者可于2022年09月06日(星期二) 至09月13日(星期二)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱600435@bfdh.com.cn进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

北方导航控制技术股份有限公司（以下简称“公司”）已于2022年8月25日发布公司2022年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2022年半年度经营成果、财务状况，公司计划于2022年09月14日下午13:00-14:00举行2022年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、 说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2022年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、 说明会召开的时间、地点

（一）会议召开时间：2022年09月14日下午13:00-14:00

（二） 会议召开地点：上证路演中心

（三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动

三、 参加人员

公司董事长张百锋先生，总经理李海涛先生，董事、董事会秘书赵晗先生，董事、财务总监周静女士，独立董事孙宝文先生。

四、 投资者参加方式

（一）投资者可在2022年09月14日下午13:00-14:00，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于2022年09月06日(星期二) 至09月13日(星期二)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱600435@bfdh.com.cn向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系方式：公司证券事务部

咨询电话电话：010-58089788

邮箱：600435@bfdh.com.cn

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

北方导航控制技术股份有限公司

董事会

2022年9月6日

来源：中国证券报·中证网 作者：