深圳光峰科技股份有限公司 2022年第三次临时股东大会决议公告

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重要内容提示：

●本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2022年9月6日

（二） 股东大会召开的地点：深圳市南山区粤海街道学府路63号高新区联合总部大厦22楼公司会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

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注：出席会议的股东包括现场出席会议的股东及通过网络投票出席会议的股东。

（四）

表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，公司董事长李屹先生因公务出差原因以通讯方式参加本次会议，由公司半数以上董事推举董事兼财务总监王英霞女士主持现场会议。

本次会议采用现场表决与网络表决相结合的方式表决。本次股东大会的召开、召集与表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《公司章程》相关规定。

（五）

公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事7人，出席7人，参会董事以现场结合通讯方式出席；

2、 公司在任监事7人，出席3人，参会监事以现场结合通讯方式出席；

3、 公司董事会秘书以通讯方式出席股东大会，高级管理人员列席股东大会。

二、议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、议案名称：《关于2022年度新增日常关联交易情况预计的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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（二）

涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

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（三）

关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议审议的议案对中小投资者进行单独计票。

三、律师见证情况

1、

本次股东大会见证的律师事务所：北京市君合（深圳）律师事务所

律师：黄嘉瑜律师、成越律师

2、

律师见证结论意见：

本次股东大会的召集和召开程序、出席会议的人员的资格和召集人的资格以及表决程序、表决结果等事宜，均符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，由此形成的股东大会决议合法、有效。

特此公告。

深圳光峰科技股份有限公司董事会

2022年9月7日

来源：中国证券报·中证网 作者：