九州通医药集团股份有限公司 关于召开2022年第二次临时股东大会的提示性公告

证券代码：600998     证券简称：九州通   公告编号：2022-076

九州通医药集团股份有限公司

关于召开2022年第二次临时股东大会的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●股东大会召开日期：2022年9月13日

●本次股东大会涉及优先股表决议案

●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

2022年8月26日，九州通医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露了《关于召开2022年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：临2022-072），公司将于2022年9月13日召开2022年第二次临时股东大会，根据相关规定，现发布本次股东大会的提示性公告，具体内容如下：

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2022年第二次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2022年9月13日10点00分

召开地点：武汉市汉阳区龙阳大道特8号九州通1号楼4楼会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2022年9月13日

至2022年9月13日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案1-7已经公司第五届董事会第十六次会议审议通过，相关内容详见公司于2022年8月27日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相应公告。

以上议案8-9已经公司第五届董事会第十五次会议审议通过，相关内容详见公司于2022年8月23日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相应公告。

2、 特别决议议案：上述全部议案

3、 对中小投资者单独计票的议案：议案1、议案2、议案3、议案4、议案5、议案6、议案7、议案9

4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：议案1、议案2、议案3、议案4、议案5、议案6、议案7

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(五) 同时持有本公司普通股和优先股的股东，应当分别投票；同时持有多只优先股的股东，应当分别投票。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

（一）法人股股东持法人股东账户卡（持股凭证）、营业执照复印件（加盖公司公章）、法人授权委托书和出席人身份证办理登记。

（二）自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记；自然人股东委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人股东账户卡办理登记。

（三）股东可以信函或传真方式登记，在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户复印件。上述登记资料应于2022年9月9日17：00前到达公司董事会秘书处。

（四）登记时间：2022年9月9日，上午8:30-11:00，下午14:00-17:00。

（五）登记地点：武汉市汉阳区龙阳大道特8号公司1号楼5楼董事会秘书处。

六、 其他事项

（一）出席会议人员食宿和交通费自理。

（二）通讯地址：武汉市汉阳区龙阳大道特8号公司1号楼5楼董事会秘书处。

（三）公司联系电话：027-84683017，传真：027-84451256，电子信箱：jztdmc@jztey.com，邮编：430051。

特此公告。

九州通医药集团股份有限公司董事会

2022年9月7日

附件1：普通股股东授权委托书

附件2：优先股股东授权委托书

●报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：普通股股东授权委托书

授权委托书

九州通医药集团股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年9月13日召开的贵公司2022年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

委托日期：　　年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2：优先股股东授权委托书

授权委托书

九州通医药集团股份有限公司：

兹委托______________先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年9月13日召开的贵公司2022年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

■

■

委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

委托日期：　　年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：600998         证券简称：九州通        公告编号：临2022-077

九州通医药集团股份有限公司

关于控股股东办理股票担保及信托登记（第一期）相关手续的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

九州通医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东楚昌投资集团有限公司（以下简称“楚昌集团”）为了优化债务结构，拟以其持有的公司部分A股股票为标的用于发行“楚昌投资集团有限公司2022年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券（第一期）”。

2022年9月6日，公司收到楚昌集团的通知，楚昌集团已于2022年9月5日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成将5，500万股标的股票划入“楚昌集团-华英证券-22楚昌EB01担保及信托财产专户”的相关登记手续，专户受托管理人为华英证券有限责任公司，股票信托登记期限为本期债券存续期。

本次信托登记完成后，楚昌集团直接持有本公司4，711.3898万股A股股份，占本公司已发行股本总数的2.51%，通过担保及信托专户间接持有17，850万股，占本公司已发行股本总数的9.53%，直接及间接合计持有本公司22，561.3898万股A股股份，占本公司已发行股本总数的12.04%。

公司将关注楚昌集团本期可交换债券的发行进展情况，并根据相关规定及时履行信息披露义务。

特此公告。

九州通医药集团股份有限公司

董事会

2022年9月7日

来源：中国证券报·中证网 作者：