电光防爆科技股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告

股票代码：002730          股票简称：电光科技         公告编号：2022-048

电光防爆科技股份有限公司

第五届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

电光防爆科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会议通知已于2022年8月31日以电话、电子邮件或书面通知的形式送达各位董事，会议于2022年9月6日上午在公司会议室以现场结合通讯方式召开。应参加本次会议表决的董事为9人，实际表决董事人数为9人。公司监事及非董事高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定，会议合法有效。

会议由石晓霞女士主持。与会董事逐项审议了有关议案并做出决议如下：

一、审议通过《关于为子公司提供担保的议案》

《电光防爆科技股份有限公司关于为子公司提供担保的公告》详见本公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

备查文件：

1、电光防爆科技股份有限公司第五届董事会第三次会议决议；

2、深圳证券交易所要求的其他文件。

电光防爆科技股份有限公司董事会

2022年9月7日

股票代码：002730          股票简称：电光科技         公告编号：2022-049

电光防爆科技股份有限公司

关于为子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

电光防爆科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司达得利电力设备有限公司（以下简称“达得利”）因经营需求，向中国银行股份有限公司乐清市支行申请人民币2,700万元的综合授信额度，向招商银行股份有限公司温州分行申请人民币3,000万元的综合授信额度。公司第四届董事会第二十四次会议审议通过了《关于公司及子公司向相关银行申请综合授信额度的议案》，并在2021年年度股东大会审议通过了《关于公司及子公司向相关银行申请综合授信额度的议案》。

公司持有达得利100%股份，为保障达得利公司生产经营正常运营及发展需求，公司同意为达得利申请的前述合计授信5,700万元提供连带责任保证，期限自公司董事会审议通过本事项后三年，公司第五届董事会第三次会议履行了相关审批程序。

本次交易无需提交公司股东大会审议通过，也不构成中国证监会规定的重大资产重组。

二、被担保人的情况

1、 达得利电力设备有限公司

（1） 基本情况

统一社会信用代码：913303827125773693

类型：有限责任公司

法定代表人：何成锋

注册资本：伍仟壹佰壹拾捌万元整

成立日期：1999年05月17日

住所：浙江省乐清市乐清经济开发区纬五路188号

营业期限：1999-05-17至长期

经营范围：配电箱、电表箱、端子箱、高低压成套设备、电缆分支箱、电能计量箱、高低压断路器、柱上负荷开关、隔离开关、环网柜、箱式开闭所、高压熔断器、箱式变电站、故障指示器、光伏汇流箱、电能监测装置、测温监测装置、重合闸开关、防爆电器、变压器、整流器、电感器、电容器及配套设备、电力金具设计、研发、制造、加工、销售、安装、维护、修理、技术服务；绝缘制品、电缆附件、塑料件制造、加工、销售；电气产品设计、研发；货物进出口、技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

达得利不属于失信被执行人。

股权结构：公司直接拥有其100%股权，其属于公司全资子公司。

（2） 最近一年又一期的财务数据

单位：万元

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三、担保协议主要内容

本次担保的方式均为连带责任保证，相关协议或文件尚未签署，主要内容由各方协商确定。

四、董事会意见

达得利为公司的全资子公司，其经营状况良好，具有较强的盈利能力和偿债能力，本次贷款主要用于生产经营及发展需要，提高融资工作效率，促进达得利业务快速发展。董事会在对达得利经营情况、行业情况、偿债能力等进行充分评估的基础上，认为该担保事项风险可控，不存在损害公司和全体股东利益的行为,符合公司整体利益。

五、累计对外担保数量及逾期担保数量

截至本公告日，公司及控股子公司累计担保余额为零，不存在逾期对外担保、涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。本次审批的对达得利担保金额合计为人民币5,700万元（含5,700万元），占上市公司最近一期经审计净资产的比例为5.37%。

特此公告。

电光防爆科技股份有限公司董事会

2022年9月7日

来源：中国证券报·中证网 作者：