南京云海特种金属股份有限公司2022年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要提示：

● 本次股东大会召开期间无增加、否决或变更议案的情况；

● 本次股东大会以现场表决与网络表决相结合的方式召开。

一、会议召开情况

1、会议召集人：南京云海特种金属股份有限公司董事会

2、会议主持人：董事长梅小明先生

3、会议召开方式及召开时间

（1）现场会议时间：2022年9月8日（星期四）下午14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年9月8日（星期四）上午9:15－9:25，9:30－11:30，下午13:00－15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2022年9月8日（星期四）上午 9:15至下午15:00期间的任意时间。

4、会议地点：南京云海特种金属股份有限公司会议室。

5、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

二、会议出席情况

股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东15人，代表股份121,527,620股，占上市公司总股份的18.8000％。

其中：通过现场投票的股东4人，代表股份118,966,003股，占上市公司总股份的18.4038％。

通过网络投票的股东11人，代表股份2,561,617股，占上市公司总股份的0.3963％。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东11人，代表股份2,561,617股，占上市公司总股份的0.3963％。

其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000％。

通过网络投票的中小股东11人，代表股份2,561,617股，占上市公司总股份的0.3963％。

公司的董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了会议。

三、提案审议表决情况

会议对下列事项进行了审议，并以现场投票与网络投票相结合的方式进行了表决，结果如下：

1、 审议《关于增加2022年度日常关联交易预计额度的提案》

总表决情况：

同意121,518,320股，占出席会议所有股东所持股份的99.9923％；反对9,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0077％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

中小股东总表决情况：

同意2,552,317股，占出席会议的中小股东所持股份的99.6369％；反对9,300股，占出席会议的中小股东所持股份的0.3631％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

关联股东宝钢金属有限公司对提案回避表决。

四、律师见证情况

1、律师事务所名称：国浩律师（南京）事务所

2、见证律师：焦成倩、侍文文

3、结论性意见：本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序，参加本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序等事宜，均符合《公司法》《股东大会规则》《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会的表决结果合法、有效。

五、备查文件

1、南京云海特种金属股份有限公司2022年第四次临时股东大会会议决议；

2、国浩律师（南京）事务所《关于南京云海特种金属股份有限公司2022年第四次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

南京云海特种金属股份有限公司

董 事 会

2022年9月9日

来源：中国证券报·中证网 作者：