新疆中泰化学股份有限公司 七届四十二次董事会决议公告

证券代码：002092    证券简称：中泰化学   公告编号：2022-097

新疆中泰化学股份有限公司

七届四十二次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

新疆中泰化学股份有限公司（以下简称“公司”或“中泰化学”）七届四十二次董事会于2022年9月4日以电话、传真、电子邮件等方式发出会议通知，会议于2022年9月9日以通讯表决方式召开。会议应参加表决的董事12名，实际参加表决的董事12名，会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议就提交的各项议案形成以下决议：

一、会议以赞成票12票，反对票0票，弃权票0票，审议通过关于增补公司董事会成员的议案；

根据《公司法》、《新疆中泰化学股份有限公司章程》等相关法律、法规的规定，经公司董事会推荐，报提名委员会审核，提名江军先生为第七届董事会非独立董事候选人。任期自股东大会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

详细内容见2022年9月10日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《新疆中泰化学股份有限公司关于增补董事的公告》。

本议案需提交公司2022年第七次临时股东大会审议通过。

二、会议以赞成票12票，反对票0票，弃权票0票，审议通过关于聘任江军先生为公司总经理的议案；

根据《公司法》、《新疆中泰化学股份有限公司章程》及有关法律、法规的规定，经董事长杨江红女士提名，聘任江军先生为公司总经理，任期三年，自即日起至本届董事会任期结束止。

详细内容见2022年9月10日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《新疆中泰化学股份有限公司关于董事、总经理辞职及聘任总经理的公告》。

三、会议以赞成票12票，反对票0票，弃权票0票，审议通过关于控股子公司运用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案；

详细内容见2022年9月10日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《新疆中泰化学股份有限公司关于控股子公司运用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

四、会议以赞成票12票，反对票0票，弃权票0票，审议通过关于修订《新疆中泰化学股份有限公司章程》的议案；

本次章程修订具体内容、章程全文详见2022年9月10日披露在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《新疆中泰化学股份有限公司章程修正案》、《新疆中泰化学股份有限公司章程》。

本议案需提交公司2022年第七次临时股东大会审议通过。

五、会议以赞成票12票，反对票0票，弃权票0票，审议通过关于修订《新疆中泰化学股份有限公司股东大会议事规则》的议案；

详细内容见2022年9月10日刊登在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《新疆中泰化学股份有限公司股东大会议事规则》。

本议案需提交公司2022年第七次临时股东大会审议通过。

六、会议以赞成票12票，反对票0票，弃权票0票，审议通过关于修订《新疆中泰化学股份有限公司董事会议事规则》的议案；

详细内容见2022年9月10日刊登在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《新疆中泰化学股份有限公司董事会议事规则》。

本议案需提交公司2022年第七次临时股东大会审议通过。

七、会议以赞成票12票，反对票0票，弃权票0票，审议通过关于修订《新疆中泰化学股份有限公司控股股东实际控制人行为规范》的议案；

详细内容见2022年9月10日刊登在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《新疆中泰化学股份有限公司控股股东实际控制人行为规范》。

本议案需提交公司2022年第七次临时股东大会审议通过。

八、会议以赞成票12票，反对票0票，弃权票0票，审议通过关于修订《新疆中泰化学股份有限公司募集资金管理办法》的议案；

详细内容见2022年9月10日刊登在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《新疆中泰化学股份有限公司募集资金管理办法》。

本议案需提交公司2022年第七次临时股东大会审议通过。

九、会议以赞成票12票，反对票0票，弃权票0票，审议通过关于修订《新疆中泰化学股份有限公司对外担保管理办法》的议案；

详细内容见2022年9月10日刊登在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《新疆中泰化学股份有限公司对外担保管理办法》。

本议案需提交公司2022年第七次临时股东大会审议通过。

十、会议以赞成票12票，反对票0票，弃权票0票，审议通过关于修订《新疆中泰化学股份有限公司投资者关系管理办法》的议案；

详细内容见2022年9月10日刊登在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《新疆中泰化学股份有限公司投资者关系管理办法》。

十一、会议以赞成票12票，反对票0票，弃权票0票，审议通过关于修订《新疆中泰化学股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》的议案；

详细内容见2022年9月10日刊登在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《新疆中泰化学股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》。

十二、会议以赞成票12票，反对票0票，弃权票0票，审议通过关于制定《新疆中泰化学股份有限公司公司债券信息披露事务管理办法》的议案；

详细内容见2022年9月10日刊登在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《新疆中泰化学股份有限公司公司债券信息披露事务管理办法》。

十三、会议以赞成票12票，反对票0票，弃权票0票，审议通过关于召开公司2022年第七次临时股东大会的议案。

详细内容见2022年9月10日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《新疆中泰化学股份有限公司关于召开2022年第七次临时股东大会通知的公告》。

特此公告。

新疆中泰化学股份有限公司董事会

二〇二二年九月十日

证券代码：002092     证券简称：中泰化学     公告编号：2022-099

新疆中泰化学股份有限公司

七届三十九次监事会决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

新疆中泰化学股份有限公司（以下简称“公司”）七届三十九次监事会会议于2022年9月4日以电话、传真、电子邮件等方式发出会议通知，于2022年9月9日以通讯表决方式召开。应参加表决的监事5名，实际参加表决的监事5名。会议符合《公司法》及《公司章程》规定。会议就提交的各项议案形成以下决议：

一、会议以赞成票5票，反对票0票，弃权票0票，审议通过关于控股子公司运用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案；

详细内容见2022年9月10日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《新疆中泰化学股份有限公司关于控股子公司运用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

二、会议以赞成票5票，反对票0票，弃权票0票，审议通过关于修订《新疆中泰化学股份有限公司监事会议事规则》的议案；

详细内容见2022年9月10日刊登在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《新疆中泰化学股份有限公司监事会议事规则》。

本议案需提交公司2022年第七次临时股东大会审议通过。

特此公告。

新疆中泰化学股份有限公司

监事会

二〇二二年九月十日

证券代码：002092      证券简称：中泰化学  公告编号：2022-100

新疆中泰化学股份有限公司

关于增补董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

新疆中泰化学股份有限公司（以下简称“公司”或“中泰化学”）于2022年9月9日召开七届四十二次董事会审议通过了《关于增补公司董事会成员的议案》，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会资格审查并通过，同意增补江军先生为公司第七届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

公司独立董事对增补江军先生为第七届董事会非独立董事候选人的事项发表了同意的独立意见。详见公司《独立董事关于相关事项的独立意见》。

特此公告。

附：江军先生简历

新疆中泰化学股份有限公司董事会

二〇二二年九月十日

江军先生简历

江军先生，1980年出生，硕士学历，高级工程师。2003年7月至2010年1月任新疆中泰化学股份有限公司技措项目管理员、工艺技术管理员、生产管理部调度、企业策划部制度管理员、经济运行部经济运行分析员、经济运行部副部长；2010年1月至2010年7月任新疆中泰矿冶有限公司副总经理；2010年7月至2013年2月历任新疆中泰化学股份有限公司生产管理部副部长、调度中心副总调度长、总调度长、生产管理部部长、电石事业部副总经理；2013年2月至2016年12月历任新疆中泰矿冶有限公司党委书记、电石厂副厂长；2016年12月至2019年2月历任中泰（丹加拉）新丝路纺织产业有限公司党委书记、副总经理，巴州金富特种纱业有限公司党委书记、副总经理，阿拉尔市中泰纺织科技有限公司党委委员、总经理；2019年2月至今任新疆中泰矿冶有限公司党委书记、董事长、电石厂厂长；2021年3月至今任阜康市博达焦化有限责任公司董事长。

江军先生持有本公司股份130,000股，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。江军先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。同时，经公司在最高人民法院网核查，江军先生不属于失信被执行人。

证券代码：002092     证券简称：中泰化学     公告编号：2022-102

新疆中泰化学股份有限公司

关于控股子公司运用闲置募集资金

暂时补充流动资金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

新疆中泰化学股份有限公司（以下简称“公司”、“中泰化学”）2022年9月9日召开的七届四十二次董事会审议通过了《关于控股子公司运用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司控股子公司新疆中泰化学托克逊能化有限公司（以下简称“托克逊能化”）运用暂时闲置募集资金补充流动资金，自本次董事会审议通过之日起使用期限不超过12个月，到期归还至募集资金专用账户。

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于核准新疆中泰化学股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2021】194号），核准公司通过非公开发行不超过429,289,919股新股。本次非公开发行实际发行数量为429,289,919股，发行价格为人民币8.88元/股，募集资金总额为人民币3,812,094,480.72元，扣除发行费用（不含税）56,576,138.80元后，实际募集资金净额为人民币3,755,518,341.92元。上述募集资金到位情况已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2021年7月21日划转至公司指定的募集资金专户内。

根据公司2017年2月15日召开的六届二次董事会决议，本次非公开发行股票募集资金扣除发行费用后投资于高性能树脂产业园及配套基础设施建设项目及托克逊年产200万吨电石项目二期工程。

单位：万元

■

二、募集资金项目实施情况

经公司七届二十四次董事会审议通过，同意公司以募集资金置换预先投入托克逊高性能树脂产业园及配套基础设施建设项目的自筹资金人民币249,909.38万元。

截至2022年9月7日，托克逊能化募集资金账户余额1,255,284,106.88元，资金用于年产200万吨电石项目二期工程。自募集资金到位后，公司积极推进节能评估报告的编制，目前正在与政府相关部门对接能耗指标等相关项目沟通工作，该项目尚未开工建设。

三、运用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况

根据托克逊年产200万吨电石项目二期工程建设及资金需求计划，目前托克逊能化募集资金有部分闲置，在保证募集资金投资项目的资金需求前提下，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关法律法规及规范性文件和公司《募集资金管理办法》等要求，托克逊能化使用部分闲置募集资金12亿元暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。若募集资金投资项目因投资建设需要使用该部分暂时补充流动资金的募集资金，公司将及时归还暂时用于补充流动资金的该部分募集资金，以确保募集资金投资项目的正常进展。闲置募集资金用于补充流动资金到期后，托克逊能化将及时归还至募集资金专用账户，不影响募集资金投资项目的正常进行。

本次运用闲置募集资金暂时补充流动资金，预计最高可为公司节约财务费用4,380万元（本数据按8月22日LPR计算，仅为测算数据）。

四、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的相关承诺

本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金不变相改变募集资金用途或者影响募集资金投资计划的正常进行；本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金将仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不使用闲置募集资金直接或者间接进行证券投资、衍生品交易等高风险投资；本事项没有改变募集资金用途或者影响募集资金投资计划的正常进行；在本次暂时补充流动资金到期日之前，及时将该部分资金归还至募集资金专户；后续若募集资金投资项目需要，将使用自有资金、银行借款提前归还至募集资金专户。

五、前次使用部分募集资金暂时补充流动资金及归还情况

公司于2021年9月14日召开了七届二十六次董事会，审议通过了《关于控股子公司运用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意托克逊能化运用暂时闲置募集资金12亿元补充流动资金。2022年9月7日，托克逊能化将12亿元募集资金归还专用账户。具体内容详见2022年9月8日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《新疆中泰化学股份有限公司关于控股子公司归还募集资金的公告》（公告编号：2022-097）。

六、独立董事、监事会、保荐机构意见

1、独立董事意见

公司控股子公司新疆中泰化学托克逊能化有限公司根据募投项目进展情况及资金付款计划，目前有部分资金闲置。为满足生产经营需要，提高募集资金的利用率，新疆中泰化学托克逊能化有限公司将12亿元闲置募集资金用于暂时补充流动资金。会议审议程序符合募集资金管理的相关规定及公司章程的相关规定。公司控股子公司使用闲置募集资金补充流动资金是根据项目进展情况，同时有助于提高募集资金的使用效率，降低公司财务成本，不存在损害公司和其他股东特别是中小股东利益的情形。我们同意公司控股子公司运用闲置募集资金暂时补充流动资金。

2、监事会意见

监事会认为公司使用闲置募集资金补充流动资金，使用期限不超过12个月，不存在影响募集资金投资项目正常进行的情形，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》的有关规定，履行了规定的程序，符合公司及全体股东的利益，有利于公司生产经营和长期发展。监事会同意公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金事项。

3、保荐机构意见

经核查，保荐机构东方证券承销保荐有限公司认为：中泰化学控股子公司本次运用闲置募集资金暂时补充流动资金，未变相改变募集资金用途，不影响募集资金投资项目的正常进行，补充流动资金的计划使用时间也未超过12个月，且承诺后续若募集资金投资项目需要，将使用自有资金、银行借款提前归还至募集资金专户。上述事项已经公司第七届董事会第四十二次会议、第七届监事会第三十九次会议审议通过，独立董事发表了明确同意的意见，履行了相应的法律程序，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《新疆中泰化学股份有限公司募集资金管理办法》等相关规定的要求。

综上，东方证券承销保荐有限公司对中泰化学控股子公司托克逊能化运用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项无异议。

七、备查文件

1、公司七届四十二次董事会决议；

2、公司七届三十九次监事会决议；

3、公司独立董事发表的独立意见；

4、保荐机构意见。

特此公告。

新疆中泰化学股份有限公司董事会

二○二二年九月十日

证券代码：002092      证券简称：中泰化学  公告编号：2022-103

新疆中泰化学股份有限公司关于召开

2022年第七次临时股东大会通知的

公 告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据新疆中泰化学股份有限公司（以下简称“公司”）七届四十二次董事会、七届三十九次监事会提请股东大会审议的有关议案，需提交股东大会审议并通过。鉴于此，现提请召开股东大会，就本次股东大会之有关事项说明如下：

一、会议召开基本情况

（一）股东大会名称：2022年第七次临时股东大会

（二）会议召集人：公司董事会

（三）本次股东大会由公司董事会提议召开，会议的召集程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

（四）会议时间：

1、现场会议时间为：2022年9月26日上午12:00

2、网络投票时间为：2022年9月26日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年9月26日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年9月26日上午9:15至2022年9月26日下午15:00期间的任意时间。

（五）现场会议地点：新疆乌鲁木齐经济技术开发区阳澄湖路39号，电话0991-8751690

（六）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

（七）股权登记日：2022年9月21日（星期三）

（八）参加会议的方式：公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

（九）出席对象：

1、截止2022年9月21日（星期三）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东，授权委托书式样附后），或在网络投票时间内参加网络投票。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的见证律师。

二、会议审议事项

（一）提案名称及编码

本次股东大会提案编码表

■

上述议案2为特别表决事项，即须经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过方为有效。

上述议案已分别经公司七届四十二次董事会、七届三十九次监事会审议通过，具体内容详见刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的公告。

三、会议登记办法

（一）登记时间：2022年9月23日上午9:30至下午19:00之间。

（二）登记方法：

1、自然人股东：须持本人身份证和持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，须持本人身份证、授权委托书和持股凭证进行登记；

2、法人股东：由法定代表人出席会议的，须持营业执照复印件、法定代表人身份证明和持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和持股凭证进行登记；

3、异地股东可以书面信函或传真办理登记，但是出席现场会议时应当持上述证件的原件，以备查验。

（三）登记地点：公司证券投资部

邮寄地址：新疆乌鲁木齐经济技术开发区阳澄湖路39号，新疆中泰化学股份有限公司证券投资部，邮编：830054，传真号码：0991-8751690（信函上请注明“股东大会”字样）。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，公司向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深交所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，《参加网络投票的具体操作流程》见附件一。

五、其他事项

（一）本次会议召开时间预计半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。

（二）会议咨询：公司证券投资部

联系人：张玲

联系电话：0991－8751690

传真：0991－8751690

特此公告。

新疆中泰化学股份有限公司董事会

二〇二二年九月十日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、深圳证券交易所投资者投票代码：362092

2、投票简称：中泰投票

3、议案设置及意见表决

本次股东大会提案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

4、股东对总提案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总提案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总提案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总提案的表决意见为准；如先对总提案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总提案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2022年9月26日上午9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年9月26日9:15至2022年9月26日15:00期间的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附：

授权委托书

兹全权授权先生／女士代表本人（单位）出席新疆中泰化学股份有限公司2022年第七次临时股东大会，并代为行使表决权。

代理人应对本次股东大会以下议案进行审议：

■

委托人姓名：

身份证号码（或营业执照号码）：

委托人持股数：

委托人股票账户：

受托人姓名：

身份证号码：

受托人签名：

委托人（单位）签字（盖章）：

受托日期：

证券代码：002092     证券简称：中泰化学    公告编号：2022-101

新疆中泰化学股份有限公司

关于董事、总经理辞职及聘任总经理的公 告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事、总经理辞职的情况

新疆中泰化学股份有限公司（以下简称“公司”或“中泰化学”）董事会近日收到刘洪先生的书面辞职报告。刘洪先生因个人工作调整原因，申请辞去公司第七届董事会董事、总经理职务，同时辞去第七届董事会战略委员会委员职务。辞职后，刘洪先生将不再担任公司及下属公司其他职务。截至本公告披露日，刘洪先生持有公司限制性股票激励计划授予的130,000股股票（尚未满足解除限售条件）。后续刘洪先生将遵守《新疆中泰化学股份有限公司2021年限制性股票激励计划》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第10号——股份变动管理》等法律法规和规范性文件关于股票交易和管理的相关规定。

根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等有关规定，刘洪先生辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作，其辞职报告自送达董事会时生效。公司独立董事就刘洪先生辞去总经理的事项发表了独立意见。

刘洪先生在担任公司董事、总经理期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及公司董事会对其在任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢。

二、聘任总经理的情况

根据《公司法》及《公司章程》等规定，公司于2022年9月9日召开七届四十二次董事会，审议通过了《关于聘任江军先生为公司总经理的议案》。经公司董事长提名，同意聘任江军先生为公司总经理，任期三年，自即日起至本届董事会任期结束止。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。认为江军先生具备担任公司总经理的资格，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定中对上市公司高级管理人员的任职资格要求，不存在《公司法》及中国证监会、深圳证券交易所规定的禁止任职情况和市场禁入处罚且尚未解除等情形。提名方式及聘任程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。

特此公告。

附件：江军先生简历

新疆中泰化学股份有限公司董事会

二〇二二年九月十日

附件：

江军先生简历

江军先生，1980年出生，硕士学历，高级工程师。2003年7月至2010年1月任新疆中泰化学股份有限公司技措项目管理员、工艺技术管理员、生产管理部调度、企业策划部制度管理员、经济运行部经济运行分析员、经济运行部副部长；2010年1月至2010年7月任新疆中泰矿冶有限公司副总经理；2010年7月至2013年2月历任新疆中泰化学股份有限公司生产管理部副部长、调度中心副总调度长、总调度长、生产管理部部长、电石事业部副总经理；2013年2月至2016年12月历任新疆中泰矿冶有限公司党委书记、电石厂副厂长；2016年12月至2019年2月历任中泰（丹加拉）新丝路纺织产业有限公司党委书记、副总经理，巴州金富特种纱业有限公司党委书记、副总经理，阿拉尔市中泰纺织科技有限公司党委委员、总经理；2019年2月至今任新疆中泰矿冶有限公司党委书记、董事长、电石厂厂长；2021年3月至今任阜康市博达焦化有限责任公司董事长。

江军先生持有本公司股份130,000股，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。江军先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。同时，经公司在最高人民法院网核查，江军先生不属于失信被执行人。

来源：中国证券报·中证网 作者：