华孚时尚股份有限公司第八届董事会2022年第三次临时会议决议公告

证券代码：002042     证券简称：华孚时尚     公告编号：2022-46

华孚时尚股份有限公司第八届董事会2022年第三次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

华孚时尚股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2022年9月8日以传真、电子邮件及书面送达等方式发出了召开第八届董事会第三次临时会议的通知，于2022年9月13日上午10时30分在深圳市福田区市花路5号长富金茂大厦59楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，会议由公司董事长孙伟挺先生主持。公司全体监事、高级管理人员列席了会议，会议符合《公司法》、《公司章程》的规定。本次会议审议通过以下议案:

一、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于公司全资子公司为其下属子公司提供担保的议案》

详见公司于2022年9月14日披露在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于公司全资子公司为其下属子公司提供担保的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于提议召开公司2022年第三次临时股东大会的议案》

详见公司于2022年9月14日披露在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于召开公司2022年第三次临时股东大会的通知》。

备查文件

1、第八届董事会2022年第三次临时会议决议；

2、独立董事关于第八届董事会2022年第三次临时会议相关事项的独立意见。

特此公告。

华孚时尚股份有限公司董事会

二〇二二年九月十四日

证券代码：002042        证券简称：华孚时尚      公告编号：2022-47

华孚时尚股份有限公司

第八届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

华孚时尚股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2022年9月8日以传真、电子邮件及书面送达等方式发出了召开第八届监事会第六次会议的通知，于2022年9月13日下午14时在深圳市福田区市花路5号长富金茂大厦59楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由监事会主席盛永月先生主持。公司全体监事、部分高级管理人员列席了会议，会议符合《公司法》、《公司章程》的规定。

一、以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于公司全资子公司为其下属子公司提供担保的议案》

详见公司于2022年9月14日披露在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于公司全资子公司为其下属子公司提供担保的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

备查文件

1、公司第八届监事会第六次会议决议。

特此公告。

华孚时尚股份有限公司监事会

二〇二二年九月十四日

证券代码：002042              证券简称：华孚时尚              公告编号：2022-48

华孚时尚股份有限公司关于召开

2022年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

华孚时尚股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年9月13日召开公司第八届董事会2022年第三次临时会议，会议审议通过《关于提议召开公司2022年第三次临时股东大会的议案》，现就召开公司2022年第三次临时股东大会的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2022年第三次临时股东大会

（二）股东大会召集人：公司董事会

（三）会议召开的合法、合规性：公司董事会召集本次股东大会符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规、部门规章和《公司章程》的规定。

（四）召开时间：

1、现场会议时间：2022年9月29日（星期四）下午14:30-16:00。

2、网络投票时间：2022年9月29日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年9月29日9:15-9:25、9:30－11:30和13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年9月29日9:15－15:00期间的任意时间。

（五）会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票的时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（六）会议的股权登记日：2022年9月26日

（七）出席对象：

1、截止2022年9月26日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。股东可以委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件），该股东代理人不必是公司的股东。

2、公司董事、监事、高级管理人员。

3、见证律师及公司邀请的其他嘉宾。

（八）现场会议召开地点：广东省深圳市福田区市花路5号长富金茂大厦59楼会议室。

二、会议审议事项

（一）审议事项

■

（二）披露情况

以上议案已经公司第八届董事会2022年第三次临时会议、第八届监事会第六次会议审议通过，决议公告及相关议案的具体内容详见公司于2022年9月14日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司全资子公司为其下属子公司提供担保的公告》。

（三）根据《上市公司股东大会规则》及《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的要求，本次会议将对中小投资者单独计票并披露，中小投资者是指以下股东以外的其他股东：上市公司的董事、监事、高管以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。

（四）本次股东大会无特别决议事项，不涉及关联股东回避表决事项。

三、参加本次股东大会的登记方法

1、会议登记时间：2022年9月27日9:00-17:00。

2、会议登记办法：参加本次会议的股东，请于2022年9月27日下午17时前持股东账户卡及本人身份证；委托代表人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证；法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证到公司登记，领取会议相关资料，异地股东可用电话或电子邮件方式登记（电话或电子邮件方式以2022年9月27日17时前到达本公司为准）。

3、会议登记地点：公司董事会办公室。

联系电话：0755-83735593     传真：0755-83735566

登记邮箱：dongban@e-huafu.com(请发送登记资料以后，与公司董事会办公室进行电话确认)

联 系 人：孙献     邮编：518045

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、其他事项

出席本次股东大会的股东的食宿费及交通费自理。

六、备查文件

1、公司第八届董事会2022年第三次临时会议决议。

特此公告。

附件一：参加网络投票的具体操作流程

附件二：授权委托书

附件三：股权登记表

华孚时尚股份有限公司董事会

二〇二二年九月十四日

附件一：参加网络投票的具体操作流程

参加网络投票的具体操作流程

一． 网络投票的程序

1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为：362042；投票简称：“华孚投票”。

2.填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二.  通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2022年9月29日的交易时间，即9:15-9:25、9:30—11:30 和13:00—15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三.  通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2022年9月29日（本次股东大会召开当天）9:15－15:00期间的任意时间。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：授权委托书

授权委托书

兹全权委托_____________先生（女士）代表本人（或本单位）出席华孚时尚股份有限公司2022年第三次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署该次会议需要签署的相关文件。本人（或本单位）对该次会议审议的各项议案的表决意见如下：

■

注：以上议案请在相应的表决栏内划√，同意、反对、弃权必选一项，多选或未作选择的，则视为无效委托。

委托人姓名或名称（签章）：               身份证号码（营业执照号码）：

委托人持股数：                           委托人股东账户：

受委托人签名：                           受托人身份证号码：

委托书有效期限：                         委托日期：     年    月    日

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

附件三：股权登记表

股东大会参会登记表

姓名：

身份证号码：

股东账户：

持股数：

联系电话：

邮政编码：

联系地址：

签章：

证券代码： 002042            证券简称：华孚时尚               公告编号：2022-49

华孚时尚股份有限公司

关于公司全资子公司为其下属子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 担保情况概述

华孚时尚股份有限公司(以下简称“公司”、“华孚时尚”)于 2022年9月13日召开第八届董事会2022年第三次临时会议。审议通过《关于公司全资子公司为其下属子公司提供担保的议案》 ，因公司控股子公司生产发展需要，公司全资子公司新疆华孚棉业集团有限公司（以下简称“华孚棉业”）为其下属控股子公司提供不超过2.55亿元的贷款担保，上述担保用于公司下属控股子公司向中国农业发展银行新疆分行辖内分支机构融资。具体如下：

■

因部分被担保公司资产负债率超过百分之七十，本次担保尚需提交至公司股东大会审议。相关担保合同尚未签署，具体担保协议的签署，提请公司股东大会授权公司管理层实施。

二、被担保子公司基本情况

1、新疆棉花产业集团伽师棉业有限公司

■

最近一年一期主要财务数据如下：

单位：人民币万元

■

注： 2021 年度财务数据已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

2、新疆棉花产业集团岳普湖棉业有限公司

■

最近一年一期主要财务数据如下：

单位：人民币万元

■

注： 2021 年度财务数据已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

3、新疆棉花产业集团泽普棉业有限公司

■

最近一年一期主要财务数据如下：

单位：人民币万元

■

注： 2021 年度财务数据已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

4、新疆棉花产业（集团）叶城棉业有限责任公司

■

最近一年一期主要财务数据如下：

单位：人民币万元

■

注： 2021 年度财务数据已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

5.新疆华孚恒丰棉业有限公司

■

最近一年一期主要财务数据如下：

单位：人民币万元

■

注：2021年度财务数据已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

股权架构图：

■

注：新疆棉花产业集团有限公司与公司之间不存在关联关系。被担保人均不为失信被执行人。

三、担保协议主要内容

本次担保为公司全资子公司华孚棉业为其下属子公司提供担保的最高额，本次担保尚需提交至公司股东大会审议，相关担保合同尚未签署，具体担保协议的签署，提请公司股东大会授权公司管理层实施。担保额度的签署有效期为公司股东大会审议通过后十二个月以内。

四、董事会意见

公司董事会认为，公司各控股子公司向银行等机构申请贷款是日常经营所需，由公司全资子公司华孚棉业提供担保，能够确保各控股子公司业务的稳定经营，有利于满足各控股子公司经营过程中对资金的周转需求，提高各控股子公司的经济效益。

本次担保的被担保方为公司直接或间接控制的公司，为公司控股子公司。本次担保不存在反担保，各控股子公司的资产管理人员和经营人员均由公司统一控制，本次担保贷款用途为公司控股子公司棉花收购，公司在担保期内有能力对被担保方的经营管理风险进行控制，财务风险处于公司可控的范围之内，不会影响公司的正常经营，同时，公司将对上述子公司经营情况、负债率变化、担保协议的签署等事项进行持续监控与管理，被担保方不属于失信被执行人。

五、独立意见

经审议，独立董事认为，公司全资子公司华孚棉业为公司控股子公司提供担保是公司控股子公司实际业务开展的需要，为控股子公司提供担保有助于子公司高效、顺畅筹集资金,进一步提高经济效益，没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益。并按相关审议程序进行审议，满足法律法规的相关要求。我们一致同意该事项。

六、对外担保累计金额及逾期担保累计金额

截止本公告披露日，公司累计担保余额为49.50亿元，并全部为对控股子公司的担保,占上市公司最近期一期经审计净资产的70.61%。本次担保发生后，公司累计担保余额为52.05亿元，占上市公司最近期一期经审计净资产的74.24%。公司不存在任何逾期担保的情况。

七、备查文件

1、公司第八届董事会2022年第三次会议决议；

2、公司第八届监事会第六次会议决议；

3、独立董事关于公司第八届董事会2022年第三次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

华孚时尚股份有限公司

董事会

二〇二二年九月十四日

来源：中国证券报·中证网 作者：