德邦物流股份有限公司 关于公司2022年度日常关联交易预计的公告

证券代码：603056        证券简称：德邦股份       公告编号：2022-075

德邦物流股份有限公司

关于公司2022年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●是否需要提交股东大会审议：是

●本次预计的日常关联交易不会影响公司的独立性，公司主营业务不会因上述交易而对关联方形成依赖。

一、日常关联交易审议程序

德邦物流股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年9月14日召开的第五届董事会第十次会议、第五届监事会第九次会议，审议通过了《关于公司2022年度日常关联交易预计的议案》，董事崔维星、崔维刚、赖世强对该议案回避表决，其他参与表决的董事一致同意。

本议案已事先获得独立董事认可，公司独立董事发表了同意的独立意见：公司基于日常经营活动需要对2022年度日常关联交易进行预计，符合公司业务发展需要，遵循公平合理的原则，交易价格以市场价格为基础，不会对公司的独立性产生影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意此次日常关联交易额度预计事项并提交至公司股东大会审议。

监事会认为：本次关联交易额度的预计是公司正常生产经营需要，能充分发挥公司与关联方的协同效应，提高公司生产经营稳定性，交易定价公平、合理，不会损害公司及公司股东利益。因此，我们同意《关于公司2022年度日常关联交易预计的议案》。

此议案尚需获得公司2022年第二次临时股东大会的批准，关联股东将在股东大会上回避表决。

二、2022年度日常关联交易的预计金额和类别

根据《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》《公司关联交易管理制度》的有关规定以及公司日常经营和业务发展需要，公司按照类别对2022年度将发生的日常关联交易进行了合理预计，预计总金额不超过人民币35,317.69万元。具体情况如下：

单位：万元

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注1：京东集团股份有限公司及其控制的企业、京东科技控股股份有限公司及其控制的企业自2022年3月11日成为公司关联方，本年度关联交易自2022年3月11日起算，详见公司于2022年3月12日在上海证券交易所网站（http：//www.sse.com.cn）披露的《德邦物流股份有限公司关于控股股东股权结构变动暨实际控制人发生变更的公告》（公告编号：2022-012）。

三、关联方介绍和关联关系

（一）京东集团股份有限公司（以下简称“京东集团”）

公司英文名：JD.com, Inc.

成立时间：2006年11月6日

董事会主席：刘强东

注册地址：开曼群岛

主营业务：京东集团定位于“以供应链为基础的技术与服务企业”，主营业务包括自营零售业务、电商平台业务、营销服务、物流服务及其他增值服务等。

关联关系：公司间接控股股东宿迁京东卓风企业管理有限公司由京东集团控制，根据《股票上市规则》的相关规定，该公司及其控制的企业与本公司构成关联关系。

最近一年又一期主要财务数据:

单位：万元

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（二）京东科技控股股份有限公司（以下简称“京东科技”）

成立时间：2012年9月5日

法定代表人：李娅云

注册资本：525,310.0265万人民币

注册地址：北京市北京经济技术开发区科创十一街18号C座2层221室

经营范围：企业总部管理；投资管理；资产管理；企业管理咨询、投资咨询；公共关系服务；版权代理；接受金融机构委托从事金融信息技术服务外包；接受金融机构委托从事金融业务流程外包；接受金融机构委托从事金融知识流程外包；技术推广服务；企业形象策划；市场调查；企业管理；计算机技术培训（不得面向全国招生）；财务咨询（不得开展审计、验资、查账、评估、会计咨询、代理记账等需专项审批的业务，不得出具相应的审计报告、验资报告、查账报告、评估报告等文字材料）；设计、制作、代理、发布广告；会议服务；承办展览展示活动；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE值在1.5以上的云计算数据中心除外）；销售电子产品；设备租赁；劳务服务；贸易代理；互联网信息服务；经营电信业务。（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

关联关系：公司关联自然人刘强东先生为京东科技实际控制人，根据《股票上市规则》的相关规定，该公司及其控制的企业与本公司构成关联关系。

（三）韵达控股股份有限公司（以下简称“韵达股份”）

成立时间：1996年4月5日

法定代表人：聂腾云

注册资本：290,276.6028万人民币

注册地址：浙江省宁波市慈溪市崇寿镇永清南路8号

经营范围：实业投资，企业管理咨询，商务信息咨询，汽车租赁，信息科技专业领域内的技术开发、技术服务、技术咨询；各类广告的设计、制作、代理，利用自有媒体发布各类广告。

关联关系：韵达股份持有公司6.52%的股份，根据《股票上市规则》的相关规定，该公司及其控制的企业与本公司构成关联关系。

最近一年又一期主要财务数据:

单位：万元

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（四）成都纵连展会物流有限公司

成立时间：2014年9月23日

法定代表人：杨开才

注册资本：1,052.6316万人民币

注册地址：中国（四川）自由贸易试验区天府新区正兴街道福州路东段88号中国西部国际博览城4馆-1F-05

经营范围：国际货运代理；货运信息咨询；装卸服务；仓储服务（不含危险品）；包装服务；货物进出口；商务信息咨询；机械设备租赁；房屋租赁；会议及展览展示服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可展开经营活动）。普通货运（未取得相关行政许可（审批），不得开展经营活动）。

关联关系：公司董事崔维刚担任成都纵连展会物流有限公司董事，根据《股票上市规则》的相关规定，该公司与本公司构成关联关系。

（五）山东中一乐邦物流有限公司

成立时间：2019年12月23日

法定代表人：朱聪

注册资本：1,000万人民币

注册地址：山东省滨州市博兴县曹王镇项目集中区

经营范围：道路货物运输；仓储服务；停车场服务；国内货物运输代理；国际货物运输代理；装卸搬运；货物运输信息咨询；商务咨询；经济信息咨询；企业管理咨询；计算机软硬件开发与销售；广告设计、制作、发布。（不得从事本地产业政策禁止和限制类项目的经营活动）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

关联关系：公司董事崔维刚担任山东中一乐邦物流有限公司董事，根据《股票上市规则》的相关规定，该公司与本公司构成关联关系。

最近一年又一期主要财务数据:

单位：万元

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（六）上海木蚁机器人科技有限公司

成立时间：2016年3月30日

法定代表人：钱永强

注册资本：174.1994万人民币

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区郭守敬路351号2号楼A685-24室

经营范围：一般项目：从事机器人科技、自动化科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，自动化控制设备、计算机软件及辅助设备、机械设备、电子产品的批发、进出口、佣金代理（拍卖除外）并提供相关业务，设计、制作、发布、代理国内外各类广告，自有设备租赁，多媒体设计，会展服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

关联关系：公司董事崔维刚担任上海木蚁机器人科技有限公司董事，根据《股票上市规则》的相关规定，该公司与本公司构成关联关系。

（七）重庆德基仓储服务有限公司（以下简称“重庆德基”）

成立时间：2019年9月23日

法定代表人：张欢

注册资本：7000万元人民币

注册地址：重庆市江津区珞璜镇马垭大道88号江津综合保税区综合大楼2122室

经营范围：一般项目：物料搬运装备销售；仓储服务；物业管理及咨询服务；房屋租赁；场地租赁。[依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动]。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

关联关系：公司控股股东宁波梅山保税港区德邦投资控股股份有限公司（以下简称“德邦控股”）间接持有重庆德基100%股权，根据《股票上市规则》的相关规定，该公司与本公司构成关联关系。

最近一年又一期主要财务数据:

单位：万元

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（八）大连德邦物流管理有限公司（以下简称“大连德邦”）

成立时间：2020年1月13日

法定代表人：张闯

注册资本：5000万元人民币

注册地址：辽宁省大连保税区自贸大厦813室

经营范围：许可项目：仓储服务，建设工程设计，各类工程建设活动（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：供应链管理服务，非居住房地产租赁，住房租赁，物业管理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

关联关系：公司控股股东德邦控股间接持有大连德邦100%股权，根据《股票上市规则》的相关规定，该公司与本公司构成关联关系。

最近一年又一期主要财务数据:

单位：万元

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履约能力分析：上述关联方经营情况稳健，以往支付能力良好，具有较好的履约能力。上述关联方信用状况良好，不是失信被执行人。

四、关联交易主要内容和定价政策

公司与关联方之间的日常关联交易主要内容涉及运输服务、商品采购、设备及场地租赁、信息系统技术服务等正常经营性往来。

上述关联交易均为公司日常行为，交易以市场价格为依据，遵循了公平、公正、公允的定价原则，由双方协商确定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

五、关联交易目的和对上市公司的影响

上述关联交易为公司正常生产经营所需发生的交易，均为公司与各关联方之间的经常性、持续性关联交易，是公司与各关联方间正常、合法的经济行为，日常关联交易遵循自愿平等、公平公允的原则，交易价格等同时参考与其他第三方的正常价格条件，因而不会造成对公司利益的损害。其交易行为未对公司主要业务的独立性造成影响，公司主要业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖。

特此公告。

德邦物流股份有限公司董事会

2022年9月15日

证券代码：603056        证券简称：德邦股份       公告编号：2022-076

德邦物流股份有限公司

关于孙公司拟租赁房产暨关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●德邦物流股份有限公司（以下简称“德邦股份”或“公司”）全资孙公司上海德蜀供应链有限公司（以下简称“上海德蜀”）拟分别与成都德基供应链管理有限公司（以下简称“成都德基”）、重庆德基仓储服务有限公司（以下简称“重庆德基”）及大连德邦物流管理有限公司（以下简称“大连德邦”）签订租赁协议，租期均为10年，关联交易金额上限分别为38,000.00万元、27,000.00万元和8,000.00万元。

●公司第五届董事会第十次会议审议通过了本次关联交易事项，关联董事崔维星回避表决。该项关联交易获得独立董事事前认可并对本次关联交易发表了独立意见，认为本次关联交易定价公允合理，不存在损害公司及中小股东的利益的情形。

●至本次关联交易为止，过去12个月内公司与同一关联人或与不同关联人之间相同交易类别下标的相关的关联交易已达到3,000万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上。

●本次交易未构成重大资产重组。

●本次交易尚需提交股东大会审议。

一、关联交易概述

1、因公司日常经营需要，德邦股份全资孙公司上海德蜀拟与成都德基签订租赁协议，上海德蜀将以每天每平方米1.14元（含物业、含税）的价格租赁成都德基的产业园，单价按每年4%的涨幅递增，租赁期限为10年，租金总额（10年）上限为38,000.00万元；上海德蜀拟与重庆德基签订租赁协议，上海德蜀将以每天每平方米0.80元（含物业、含税）的价格租赁重庆德基的产业园，单价前五年按3%的涨幅递增，后五年按2%的涨幅递增，租赁面积为81,496.59平方米，租赁期限为10年，租金总额（10年）上限为27,000.00万元；上海德蜀拟与大连德邦签订租赁协议，上海德蜀将以每天每平方米0.65元（含物业、含税）的价格租赁大连德邦的产业园，单价前五年按3%的涨幅递增，后五年按2%的涨幅递增，租赁面积为28,890.91平方米，租赁期限为10年，租金总额（10年）上限为8,000.00万元。

交易双方尚未正式签署合同，上海德蜀与上述关联方拟于股东大会审议通过后签署租赁协议。

2、公司于2022年9月14日召开的第五届董事会第十次会议、第五届监事会第九次会议，审议通过了《关于孙公司拟租赁房产暨关联交易的议案》，关联董事崔维星对该议案回避表决，其他参与表决的董事一致同意；独立董事对本次关联交易事项进行事前认可并发表了同意的独立意见。

3、本次关联交易尚需获得公司2022年第二次临时股东大会的批准，关联股东将在股东大会上回避表决。

4、至本次关联交易为止，过去12个月内公司与同一关联人或与不同关联人之间相同交易类别下标的相关的关联交易已达到3,000万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上。

二、关联方介绍和关联关系

（一）成都德基供应链管理有限公司

成立时间：2019年3月20日

法定代表人：徐恩俊

注册资本：10,000万人民币

注册地址：四川省成都市双流区怡心街道正公路3999号

经营范围：供应链管理服务；建筑工程；物业管理；房屋租赁服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可展开经营活动）。

关联关系：公司控股股东宁波梅山保税港区德邦投资控股股份有限公司（以下简称“德邦控股”）间接持有成都德基100%股权，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，该公司与本公司构成关联关系。

最近一年又一期主要财务数据:

单位：万元

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（二）重庆德基仓储服务有限公司

成立时间：2019年9月23日

法定代表人：张欢

注册资本：7,000万元人民币

注册地址：重庆市江津区珞璜镇马垭大道88号江津综合保税区综合大楼2122室

经营范围：一般项目：物料搬运装备销售；仓储服务；物业管理及咨询服务；房屋租赁；场地租赁。[依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动]。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

关联关系：公司控股股东德邦控股间接持有重庆德基100%股权，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，该公司与本公司构成关联关系。

最近一年又一期主要财务数据:

单位：万元

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（三）大连德邦物流管理有限公司

成立时间：2020年1月13日

法定代表人：张闯

注册资本：5,000万元人民币

注册地址：辽宁省大连保税区自贸大厦813室

经营范围：许可项目：仓储服务，建设工程设计，各类工程建设活动（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：供应链管理服务，非居住房地产租赁，住房租赁，物业管理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

关联关系：公司控股股东德邦控股间接持有大连德邦100%股权，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，该公司与本公司构成关联关系。

最近一年又一期主要财务数据:

单位：万元

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履约能力分析：上述关联方经营情况稳健，以往支付能力良好，具有较好的履约能力。上述关联方信用状况良好，不是失信被执行人。

三、关联交易标的情况介绍

租赁标的分别位于成都市双流区、重庆市江津区和大连市金洲区，成都德基产业园尚未竣工，目前尚未取得产权证。重庆德基、大连德邦合法拥有租赁标的产权。上述关联方的产业园项目均存在抵押贷款，均不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施。

四、交易标的定价情况

此次交易的租赁价格参考当地同类租赁项目市场价格，经双方协商确定，实行市场定价，不存在利用关联方关系损害上市公司利益的行为，也不存在损害公司合法利益及向关联方输送利益的情形。

五、关联交易的目的以及对上市公司的影响

公司本次关联租赁属于正常经营所需，有利于扩大产能，提升公司竞争力。本次关联交易由双方根据公开、公平、公正的市场化原则进行，交易的定价政策和定价依据符合市场原则，不存在损害公司及全体股东利益的情形，对公司的财务状况、经营成果无不利影响，不影响公司独立性，公司不会因为上述关联交易形成对关联方的依赖。

六、关联交易应当履行的审议程序

2022年9月14日，公司召开第五届董事会第十次会议审议通过了《关于孙公司拟租赁房产暨关联交易的议案》，关联董事崔维星对该议案回避表决。该议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东将在股东大会上对此议案回避表决。

公司监事会认为：双方的关联交易在定价政策、结算方式上遵循公开、公平、公正的市场化原则，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形，公司不会因为上述关联交易形成对关联方的依赖。

公司独立董事已事前认可该事项并在董事会上发表了独立意见，独立董事认为：关联董事回避了本议案的表决，本议案的审议程序合法有效；本次关联交易有利于提高公司业务水平和盈利能力，增强公司竞争力，有利于公司的长远发展；交易的定价政策和定价依据遵循公开、公平、公正的市场化原则，不存在损害公司及全体股东利益的情形，未发现因上述关联交易而对本公司的独立性产生重大影响的情况。

七、报备文件

1、《第五届董事会第十次会议决议》；

2、《第五届监事会第十次会议决议》；

3、《独立董事关于第五届董事会第十次会议相关事项的事前认可意见》；

4、《独立董事关于第五届董事会第十次会议相关事项的独立意见》；

特此公告。

德邦物流股份有限公司董事会

2022年9月15日

证券代码：603056        证券简称：德邦股份       公告编号：2022-078

德邦物流股份有限公司

关于修订《公司章程》及其附件

和公司部分治理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

德邦物流股份有限公司（以下简称“公司”）根据2022年初中国证监会发布的《上市公司章程指引(2022 年修订)》及上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规的最新规定，结合公司实际情况，公司对《德邦物流股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及其附件和公司部分治理制度进行修订。《公司章程》具体修订情况详见本公告附件，修订后的《公司章程》及其附件《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》、以及其他治理制度《对外担保管理制度》《对外投资管理制度》《信息披露暂缓与豁免业务管理办法》《信息披露管理制度》《内幕信息知情人登记管理制度》《募集资金管理制度》详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关内容。

本次《公司章程》及其附件和部分其他治理制度的修订，均已经公司第五届董事会第十次会议和第五届监事会第九次会议审议通过，其中，《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》《对外担保管理制度》《对外投资管理制度》《募集资金管理制度》需提交公司股东大会审议批准。

特此公告。

德邦物流股份有限公司董事会

2022年9月15日

附件：《公司章程》修订对照表

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证券代码：603056        证券简称：德邦股份   公告编号：2022-080

德邦物流股份有限公司

关于董事、监事辞职暨补选董事、

监事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事辞职与补选董事情况

德邦物流股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到非独立董事崔维星先生、崔维刚先生、田民芽先生、Luis Ceniga Imaz先生、赖世强先生和独立董事毛付根先生、任建标先生、俞卫锋先生递交的辞职报告。上述人员因个人原因辞去公司董事职务，其辞职通知自继任董事会成员填补其空缺后生效。辞职后，崔维星先生、Luis Ceniga Imaz先生、赖世强先生、毛付根先生、任建标先生、俞卫锋先生不在公司担任其他任何职务，崔维刚先生、田民芽先生继续担任公司副总经理。公司对上述董事为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢。

为完善公司治理结构，保证公司董事会的规范运作，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司董事会于2022年9月14日召开第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》，公司控股股东宁波梅山保税港区德邦投资控股股份有限公司（以下简称“德邦控股”）拟提名余睿先生、唐伟先生、单甦先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，提名潘嵩先生、李学军女士、陈洁女士为公司第五届董事会独立董事候选人；公司股东韵达控股股份有限公司拟提名符勤先生为公司第五届董事会非独立董事候选人。非独立董事候选人简历请见附件一、独立董事候选人简历请见附件二。

上述董事候选人的任职资格已经董事会提名委员会审核通过，独立董事发表了同意的独立意见。本议案需提交2022年第二次临时股东大会审议，并采取累积投票制对候选人进行表决。董事任期将从股东大会选举通过之日起至第五届董事会任期届满止。

独立董事提名人声明和独立董事候选人声明请详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)。

二、监事辞职与补选监事情况

公司监事会于近日收到股东代表监事龚雪婷女士、陈珉珉女士递交的辞职报告，龚雪婷女士、陈珉珉女士因个人原因辞去公司监事职务，其辞职通知自继任监事会成员填补其空缺后生效。辞职后，龚雪婷女士、陈珉珉女士在公司担任其他职务。公司对上述监事为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢。

为完善公司治理结构，保证公司监事会的规范运作，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司监事会于2022年9月14日召开第五届监事会第九次会议，审议通过了《关于选举公司第五届监事会股东代表监事的议案》，公司控股股东德邦控股拟提名江卫华先生、吉星先生为公司第五届监事会股东代表监事候选人，候选人简历请见附件三。

本议案需提交公司2022年第二次临时股东大会审议，并采取累积投票制对候选人进行表决。监事任期将从股东大会选举通过之日起至第五届监事会任期届满止。

三、其他说明

1、本次提名的独立董事候选人潘嵩先生、陈洁女士已取得上市公司独立董事资格证书，其中，潘嵩先生为会计专业人士。李学军女士尚未取得上海证券交易所认可的独立董事资格证书，其已承诺参加最近一次独立董事培训，并取得上海证券交易所认可的独立董事资格证书。以上独立董事候选人的任职资格和独立性需经上海证券交易所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。

2、为确保董事会、监事会的正常运作，在股东大会选举产生新任董事、监事之前，原董事、监事仍将按照法律、行政法规和《公司章程》等规定，认真履行董事、监事职务，维护公司和股东利益。

特此公告。

德邦物流股份有限公司董事会

2022年9月15日

附件一：非独立董事候选人简历及情况介绍

余睿，男，1982年出生，先后取得中国政法大学法学学士学位、中欧国际工商学院高级工商管理硕士(EMBA)学位，中国国籍。余睿先生于2008年7月加入京东集团，曾于京东集团担任多个管理职位(包括零售及物流业务)；2011年1月至2015年5月先后担任京东物流华中区域及华东区域负责人，协助京东物流在中国各地开展业务；2016年6月至2018年3月曾担任1号店首席执行官，随后自2018年3月至2019年2月担任京东集团客户体验与服务部负责人；2019年2月至2020年12月，其亦担任京东集团首席人力资源官。余睿先生现担任京东物流执行董事兼首席执行官。

单甦，男，1982年出生，先后取得中国政法大学法学学士学位、华威大学法学硕士学位，中国国籍。单甦先生自2015年至2019年在高盛亚洲有限公司投资银行部TMT组任职，并于2017年1月至2019年9月担任执行董事；2019年10月至2021年11月在Lavender Hill Capital Partners任职，并于2021年1月至2021年11月担任董事总经理；单甦先生2021年12月加入京东集团，2022年5月至今担任京东物流首席财务官。

唐伟，男，1980年出生，中欧国际工商学院EMBA学位，中国国籍。唐伟先生2002年3月至2014年3月任职于北京宅急送快递有限公司，担任山东省总经理，2014年3月至今任职于京东物流，现为京东集团高级副总裁、京东物流商业发展服务中心负责人。

符勤，男,1976年出生,中国国籍,硕士学位。符勤先生2015年4月加入上海韵达货运有限公司,目前担任韵达股份董事,副总裁(副总经理)兼董事会秘书。

附件二：独立董事候选人简历及情况介绍

潘嵩，男，1975年出生,毕业于美国斯坦福大学商学院,研究生学历,中国注册会计师（非执业），加拿大特许专业会计师，中国国籍。潘嵩先生曾任普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）北京分所高级经理、承德天宝矿业集团有限公司首席财务官，现任北京峰谷资本管理有限公司合伙人、北京雪迪龙科技股份有限公司独立董事。

李学军，女，1964年出生，毕业于中国人民大学，法学博士，中国国籍。李学军女士曾任湖北省警官学院教师，现任中国人民大学法学院教师、北京市地石律师事务所兼职律师。

陈洁，女，1970年出生，毕业于北京大学，法学博士，中国国籍。陈洁女士曾任福建省高级人民法院书记员，现任中国社会科学院法学研究所商法研究室主任、研究员，教授，博士生导师；民盟中央法制委员会委员；中国商业法研究会副会长、中国法学会商法学研究会常务理事、中国法学会证券法学研究会常务理事、中国法学会保险法学研究会理事；深圳证券交易所上诉复核委员会委员、北京金融法院专家咨询委员会委员；北京仲裁委员会/北京国际仲裁中心、深圳国际仲裁院、中国国际经济贸易仲裁委员会、上海国际经济贸易仲裁委员会、上海仲裁委员会仲裁员。

附件三：股东代表监事候选人简历及情况介绍

江卫华，男，1975年出生,毕业于北京科技大学,工商管理硕士,中国国籍。江卫华先生1995年11月至2011年12月任职于沃尔玛中国投资有限公司，担任资产保护总监；2012年1月至2020年3月任职于京东集团，担任监察部副总裁；2020年4月至2020年9月任职于京东零售，担任大商超全渠道事业群人力资源部副总裁；2020年10月至2021年12月任职于京东科技，担任人力资源部副总裁；2022年1月至今任职于京东工业，担任人力资源部副总裁。

吉星，男，1977年出生，毕业于对外经济贸易大学，经济学学士，英国国际会计师公会会员，中国国籍。吉星先生2000年7月至2005年2月任职于德勤会计师事务所（特殊普通合伙）税务咨询岗；2005年3月至2018年2月任职于安永会计师事务所（特殊普通合伙），担任税务高级经理；2018年3月至今任职于京东集团，担任税务总监。

证券代码：603056 证券简称：德邦股份  公告编号：2022-081

德邦物流股份有限公司

关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●股东大会召开日期：2022年9月30日

●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2022年第二次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2022年9月30日14点30分

召开地点：上海市青浦区徐泾镇徐祥路316号

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2022年9月30日

至2022年9月30日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

注：第7项议案将以上海证券交易所审核无异议为前提。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案经公司第五届董事会第十次会议、第五届监事会第九次会议审议通过，详见2022年9月15日在上海证券交易所网站和相关指定披露媒体披露的公告。公司将在本次股东大会召开之前，在上海证券交易所网站登载《2022年第二次临时股东大会会议资料》。

2、特别决议议案：4.01

3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、5、6、7

4、涉及关联股东回避表决的议案：1、2

应回避表决的关联股东名称：宁波梅山保税港区德邦投资控股股份有限公司（以下简称“德邦控股”）、宿迁京东卓风企业管理有限公司（以下简称“京东卓风”）、崔维星先生、韵达控股股份有限公司、崔维刚先生对议案1回避表决；德邦控股、京东卓风、崔维星先生对议案2回避表决。

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、法人股东持营业执照副本复印件、法人股东账户卡、法人授权委托书（以上材料需加盖公章），出席会议人身份证件原件，办理登记手续。

2、自然人股东持本人身份证件原件、股东账户卡，办理登记手续。

3、受托代理人需凭授权委托书、本人身份证件原件、委托人股东账户卡，办理登记手续。

4、异地股东可以通过邮件方式于下述时间登记，公司不接受电话登记。

5、登记地址：上海市青浦区徐泾镇徐祥路316号

6、登记时间：2022年9月28日9时至16时

7、登记联系人：韩爽

8、联系电话：021-39288106；邮箱：ir@deppon.com

六、其他事项

本次会议拟出席现场会议的股东自行安排食宿、交通费用。

特此公告。

德邦物流股份有限公司董事会

2022年9月15日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

●报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

德邦物流股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年9月30日召开的贵公司2022年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

■

委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

委托日期：　　年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

■

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

■

证券代码：603056        证券简称：德邦股份   公告编号：2022-083

德邦物流股份有限公司

第五届监事会第九次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

德邦物流股份有限公司（以下简称为“公司”）于2022年9月11日向全体监事以专人送出方式发出召开第五届监事会第九次会议的通知，并于2022年9月14日在公司会议室以现场方式召开。本次会议由监事会主席龚雪婷女士召集和主持，会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《德邦物流股份有限公司章程》和《德邦物流股份有限公司监事会议事规则》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议并通过《关于公司2022年度日常关联交易预计的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交2022年第二次临时股东大会审议。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)的《德邦物流股份有限公司关于公司2022年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2022-075）。

2、审议并通过《关于孙公司拟租赁房产暨关联交易的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交2022年第二次临时股东大会审议。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)的《德邦物流股份有限公司关于孙公司拟租赁房产暨关联交易的公告》（公告编号：2022-076）。

3、审议并通过《关于公司拟出售参股公司股权的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交2022年第二次临时股东大会审议。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)的《德邦物流股份有限公司关于拟出售参股公司股权的公告》（公告编号：2022-077）。

4、审议并通过《修订<公司章程>及其附件和公司部分治理制度的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

其中，《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》《对外担保管理制度》《对外投资管理制度》《募集资金管理制度》需提交公司2022年第二次临时股东大会审议通过。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)的《德邦物流股份有限公司关于修订<公司章程>及其附件和公司部分治理制度的公告》（公告编号：2022-078）。

5、审议并通过《关于购买董事、监事责任险的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交2022年第二次临时股东大会审议。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)的《德邦物流股份有限公司关于购买董事、监事责任险的公告》（公告编号：2022-079）。

6、审议通过《关于选举公司第五届监事会股东代表监事的议案》

监事会同意提名江卫华先生、吉星先生为公司第五届监事会股东代表监事候选人，任期从股东大会选举通过之日起至第五届监事会任期届满止。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交2022年第二次临时股东大会审议。具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)的《德邦物流股份有限公司关于董事、监事辞职暨补选董事、监事的公告》（公告编号：2022-080）。

特此公告。

德邦物流股份有限公司监事会

2022年9月15日

证券代码：603056        证券简称：德邦股份       公告编号：2022-077

德邦物流股份有限公司

关于拟出售参股公司股权的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●德邦物流股份有限公司（以下简称“公司”）拟再授权公司总经理通过集中竞价、大宗交易方式减持不超过40,482,667股东方航空物流股份有限公司（以下简称“东航物流”）A股股票，占东航物流总股本的比例不超过2.55%。

●除在董事会授权范围内减持的股权之外，本次拟减持参股公司股权仅为公司初步意向、尚未确定交易对手、尚无明确交易价格，能否成交以及具体交易时间、交易价格均存在不确定性。

●本次交易未构成关联交易，亦未构成重大资产重组，交易实施不存在重大法律障碍。

●本次交易尚需提交股东大会审议。

一、交易概述及审议程序

公司于2022年7月5日召开的第五届董事会第七次会议、第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于公司拟出售参股公司部分股权的议案》，同意授权公司总经理通过集中竞价、大宗交易方式减持不超过30,957,333股东航物流（股票代码：601156）A股股票，占东航物流总股本的比例不超过1.95%。若本次减持期间，东航物流尚有回购、送股、资本公积转增股本等股份变动事项，则减持股份数进行相应的调整，但减持比例保持不变。

截至本公告披露日，公司通过集中竞价、大宗交易方式减持东航物流的股数及占东航物流总股本的比例在第五届董事会第七次会议的授权范围内。

公司于2022年9月14日召开的第五届董事会第十次会议、第五届监事会第九会议，审议通过了《关于公司拟出售参股公司股权的议案》，同意再授权公司总经理通过集中竞价、大宗交易方式减持不超过40,482,667股东航物流A股股票，占东航物流总股本的比例不超过2.55%。若本次减持期间，东航物流尚有回购、送股、资本公积转增股本等股份变动事项，则减持股份数进行相应的调整，但减持比例保持不变。

鉴于两次累计同意授权公司总经理通过集中竞价、大宗交易方式减持不超过71,440,000股，占东航物流总股本的比例不超过4.50%，该议案尚需提交公司2022年第二次临时股东大会审议通过。

二、交易标的的基本情况

（一）交易标的的基本情况

■

截至2022年6月30日交易标的的前十名股东持股情况：

■

（二）交易标的的主要财务数据

2021年及2022年半年度主要财务信息如下，其中2021年财务数据经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计（天职业字【2022】4697号）并出具标准无保留意见。

（单位：元）

■

截至2022年6月30日，东航物流总股本为1,587,555,556股，公司持有其71,440,000股股份，占东航物流总股本的比例为4.50%。该部分股票资产不存在抵押、质押或者其他第三人权利，也不涉及重大争议、诉讼或仲裁事项以及被查封、冻结等情况。

东航物流不存在被列为失信被执行人等失信情况。

三、本次出售的目的及对公司的影响

公司择机出售东航物流股票资产，有利于优化公司资产结构，盘活公司存量资产，提高公司资产流动性和使用效率。公司将根据实际发展需要，减持持有的东航物流股票资产。

根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》，公司将持有的东航物流股票资产列示为“其他权益工具投资”，以公允价值计量且其变动计入其他综合收益。由于证券市场股价波动性大，公司目前尚无法准确估计减持东航物流股票资产对公司净资产的具体影响。

四、风险提示

本次减持计划将根据市场情况、东航物流股价情况等情形决定是否实施，本次减持计划存在减持方式、时间、数量、价格的不确定性，敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

德邦物流股份有限公司董事会

2022年9月15日

证券代码：603056        证券简称：德邦股份       公告编号：2022-079

德邦物流股份有限公司

关于购买董事、监事责任险的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

德邦物流股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年9月14日召开第五届董事会第十次会议、第五届监事会第九次会议审议通过了《关于购买董事、监事责任险》的议案。为进一步完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，促进公司董事、监事在各自职责范围内更充分地行使权利、履行职责，保障公司和广大投资者的权益，公司拟为公司及全体董事、监事购买责任险。

具体情况如下：

一、责任险的投保方案

1、投保人：德邦物流股份有限公司

2、被保险人：公司及公司全体董事、监事

3、赔偿金额：不超过10,000万元人民币（具体以保险合同为准）

4、保险费用：具体金额以保险合同为准

5、保险期限：12个月（后续每年可续保或重新投保）

为了提高决策效率，公司董事会提请股东大会授权经营管理层办理董事、监事责任保险购买的相关事宜（包括但不限于确定保险公司、保险金额、保险费用及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司及其他中介机构签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在今后董事、监事责任险保险合同期满时或之前办理续保或者重新投保等相关事宜。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过后实施。

二、独立董事意见

公司为公司及全体董事、监事购买责任险，有利于促进董事、监事合规履职，降低履职期间可能导致的风险和损失；有助于完善公司风险管理体系，保障公司和投资者的权益，本次议案的审议和表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，决策程序合法、有效，不存在损害公司及股东特别是中小投资者利益的情形。同意公司为公司及全体董事、监事购买责任险，并同意提交股东大会审议。

三、监事会意见

公司为公司及全体董事、监事购买责任保险有利于完善公司风险管理体系，促进相关责任人员充分行使权利、履行职责，同时保障公司和投资者的权益。该事项的审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

特此公告。

德邦物流股份有限公司董事会

2022年9月15日

证券代码：603056        证券简称：德邦股份   公告编号：2022-082

德邦物流股份有限公司

第五届董事会第十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、 董事会会议召开情况

德邦物流股份有限公司（以下简称为“公司”）于2022年9月11日向全体董事以电子邮件和专人送出方式发出了召开第五届董事会第十次会议的通知，并于2022年9月14日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开会议。本次会议应到董事8人，实到董事8人。本次会议由公司董事长崔维星先生主持，公司监事、董事会秘书列席了会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》《德邦物流股份有限公司章程》和《德邦物流股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。

二、 董事会会议审议情况

1、审议并通过《关于公司2022年度日常关联交易预计的议案》

关联董事崔维星先生、崔维刚先生、赖世强先生回避表决。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

独立董事对上述议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。

该议案尚需提交2022年第二次临时股东大会审议。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)的《德邦物流股份有限公司关于公司2022年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2022-075）。

2、审议并通过《关于孙公司拟租赁房产暨关联交易的议案》

关联董事崔维星先生回避表决。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

独立董事对上述议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。

该议案尚需提交2022年第二次临时股东大会审议。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)的《德邦物流股份有限公司关于孙公司拟租赁房产暨关联交易的公告》（公告编号：2022-076）。

3、审议并通过《关于公司拟出售参股公司股权的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交2022年第二次临时股东大会审议。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)的《德邦物流股份有限公司关于拟出售参股公司股权的公告》（公告编号：2022-077）。

4、审议并通过《修订<公司章程>及其附件和公司部分治理制度的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

其中，《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》《对外担保管理制度》《对外投资管理制度》《募集资金管理制度》需提交公司2022年第二次临时股东大会审议通过。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)的《德邦物流股份有限公司关于修订<公司章程>及其附件和公司部分治理制度的公告》（公告编号：2022-078）。

5、审议并通过《关于购买董事、监事责任险的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

独立董事发表了同意的独立意见。

该议案尚需提交2022年第二次临时股东大会审议。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)的《德邦物流股份有限公司关于购买董事、监事责任险的公告》（公告编号：2022-079）。

6、审议并通过《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》

同意提名余睿先生、唐伟先生、单甦先生、符勤先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，董事任期将从股东大会选举通过之日起至第五届董事会任期届满止。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

独立董事发表了同意的独立意见。

该议案尚需提交2022年第二次临时股东大会审议。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)的《德邦物流股份有限公司关于董事、监事辞职暨补选董事、监事的公告》（公告编号：2022-080）。

7、审议并通过《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》

同意提名潘嵩先生、李学军女士、陈洁女士为公司第五届董事会独立董事候选人，董事任期将从股东大会选举通过之日起至第五届董事会任期届满止。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

独立董事发表了同意的独立意见。

该议案尚需提交2022年第二次临时股东大会审议。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)的《德邦物流股份有限公司关于董事、监事辞职暨补选董事、监事的公告》（公告编号：2022-080）。

8、审议并通过《关于召开2022年第二次临时股东大会的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)的《德邦物流股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-081）。

特此公告。

德邦物流股份有限公司

董 事 会

2022年9月15日

来源：中国证券报·中证网 作者：