江苏苏盐井神股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告

证券代码：603299        证券简称：苏盐井神   公告编号：2022-052

江苏苏盐井神股份有限公司

第五届董事会第三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

江苏苏盐井神股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会议于2022年9月14日上午以通讯表决的方式召开，会议通知已于2022年9月13日以电子邮件的方式发出。经全体董事一致同意，豁免本次临时董事会需提前五天通知的义务。本次董事会应参加表决董事9人，实际收回表决票9份。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

审议通过了《关于公司新增银行授信额度的议案》。

同意采取信用担保方式向中国农业发展银行办理项目资本金借款，授信总额6.5亿元，授信期限十七年，借款利率3.06%，并授权公司管理层在总授信额度内，办理银行用信相关手续。

表决情况：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。

特此公告。

江苏苏盐井神股份有限公司董事会

2022年9月15日

证券代码：603299   证券简称：苏盐井神     公告编号：2022-053

江苏苏盐井神股份有限公司

2022年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2022年9月14日

(二) 股东大会召开的地点：江苏苏盐井神股份有限公司10楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由董事会召集，董事长吴旭峰先生主持，采取现场和网络投票相结合的方式表决。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《公司章程》等法律法规的规定，会议合法有效。北京市君致律师事务所对此发表了见证意见。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事9人，出席4人，因公务原因，董事王海青女士、濮兴生先生、独立董事成志明先生、宋亚辉先生、沈红女士未能出席本次会议；

2、 公司在任监事5人，出席2人，因公务原因，监事刘辉先生、卢龙先生、许海军先生未能出席本次会议；

3、 董事兼总经理莫宗强先生、董事兼董秘肖立松先生出席本次会议，副总经理张旭东先生列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：关于修订公司章程的议案

审议结果：通过

表决情况：

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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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(三)关于议案表决的有关情况说明

议案1为特别决议议案，已获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上表决通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市君致律师事务所

律师：宋方捷、赵曼

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员、召集人的资格及表决程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会表决结果合法有效。

特此公告。

江苏苏盐井神股份有限公司董事会

2022年9月15日

●上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

●报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

来源：中国证券报·中证网 作者：