融捷股份有限公司 2022年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决提案的情形。

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：现场会议于2022年9月19日（星期一）14:30召开；

网络投票时间为：交易系统投票时间为2022年9月19日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午1:00-3:00；互联网投票时间为2022年9月19日9:15-15:00期间的任意时间。

2、会议召开地点：广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心45层公司会议室。

3、会议召开方式：现场会议与网络投票相结合的方式。

4、会议召集人：公司董事会。

5、会议主持人：公司董事长吕向阳先生。

6、会议召集、召开的合规性：本次会议的召集、召开符合有《公司法》《上市公司股东大会规则》《股票上市规则》《上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》及《融捷股份有限公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

1、股东出席情况：本次出席会议的股东及股东授权委托人共124名，代表股份数量91,329,405股，占公司有表决权股份总数的35.1733%，其中：

出席现场会议的股东及股东授权委托人共8名，代表股份数量63,059,892股，占公司有表决权股份总数的24.2860%；

通过网络投票出席会议的股东共116名，代表股份数量28,269,513股，占公司有表决权股份总数的10.8873%。

2、董监高出席和列席情况：公司全部董事、监事和董事会秘书出席了本次现场股东大会，全部高管列席了本次现场股东大会。

3、见证律师出席情况：广东连越律师事务所委派的律师见证了本次股东大会，并出具了见证意见。

二、议案审议表决情况

（一）提案表决方式

本次股东大会按照会议议程，采取现场表决和网络投票的方式对提案进行表决。提案1为影响中小股东的重大事项，在股东大会表决时对中小股东单独计票。

提案2、3、4需以特别决议的方式通过。

本次股东大会提案1涉及关联交易事项，关联方融捷投资控股集团有限公司为公司控股股东，吕向阳先生为公司实际控制人，其合计所持表决权股份数量为62,178,092股，在本次股东大会审议提案1时已回避表决。

（二）提案表决结果

本次股东大会的全部提案均获得通过，具体表决结果如下：

1、审议通过了《关于增加2022年度日常关联交易预计的议案》

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中小股东表决情况：

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2、审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》

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3、审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

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4、审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

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5、审议通过了《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》

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6、审议通过了《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

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7、审议通过了《关于修订〈利润分配管理制度〉的议案》

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三、律师出具的法律意见

本次会议由广东连越律师事务所陈涵涵律师、卢润姿律师现场见证，并出具了《广东连越律师事务所关于融捷股份有限公司2022年第二次临时股东大会法律意见书》。该法律意见书认为：本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》《证券法》等法律、行政法规及《公司章程》的规定，出席会议的人员及本次股东大会的召集人具有合法有效的资格，表决程序和结果均真实、合法、有效。

四、备查文件

1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的公司2022年第二次临时股东大会决议；

2、《广东连越律师事务所关于融捷股份有限公司2022年第二次临时股东大会法律意见书》。

特此公告。

融捷股份有限公司董事会

2022年9月19日

来源：中国证券报·中证网 作者：