苏州国芯科技股份有限公司 第二届监事会第四次会议决议公告

证券代码：688262  证券简称：国芯科技  公告编号：2022-047

苏州国芯科技股份有限公司

第二届监事会第四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

苏州国芯科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年9月19日在公司会议室以现场加通讯的方式召开第二届监事会第四次会议。本次会议的通知于2022年9月14日通过电子邮件及电话等方式送达全体监事。会议应参加的监事为3人，实际参加会议的监事3人，会议由监事会主席CAO HONGWEI（曹宏伟）主持，本次会议的召集、召开方式符合《公司法》等法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经全体监事认真审议并表决，通过了如下议案：

（一）会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》

基于公司目前的经营发展需求，推进公司RISC-V CPU研发和应用业务的持续发展，提升公司研发实力，公司监事会同意公司使用自有资金投资5,000万元设立全资子公司无锡国芯微电子有限公司（具体以市场监督管理部门核准登记备案为准）。本次投资后，公司将持有无锡国芯微电子有限公司100%的股权。

具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2022-048）。

特此公告。

苏州国芯科技股份有限公司

监事会

2022年9月20日

证券代码：688262  证券简称：国芯科技   公告编号：2022-048

苏州国芯科技股份有限公司

关于对外投资设立全资子公司的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

●拟设立全资子公司的名称：无锡国芯微电子有限公司（暂定名，以市场监督管理部门核准的名称为准）

●投资金额：5,000.00万元人民币

●特别风险提示: 本次设立全资子公司后，未来经营管理过程中可能面临宏观经济及行业、市场竞争等不确定因素的影响，存在一定的市场风险、管理风险等。

●本次对外投资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

苏州国芯科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年9月19日召开了第二届董事会第四次会议和第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》。现就有关事项公告如下：

一、拟设立全资子公司概述

基于公司目前的经营发展需求，推进公司RISC-V CPU研发和应用业务的持续发展，提升公司研发实力，公司拟使用自有资金投资5,000万元设立全资子公司无锡国芯微电子有限公司（暂定名，以市场监督管理部门核准的名称为准）。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次对外投资设立全资子公司事项无需提交股东大会审议，不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、拟设立全资子公司的基本情况

1、名称：无锡国芯微电子有限公司（暂定名，以市场监督管理部门核准的名称为准）

2、注册地址：无锡市锡山区二泉东路19号集智商务广场

3、法定代表人：肖佐楠

4、注册资本：5,000.00万元人民币

5、经营范围：微电子技术与产品的设计、开发；面向成人开展的集成电路工程技术培训（不含发证、不含国家统一认可的职业证书类培训）；软件工程及技术服务；经营总公司自产产品及技术的出口业务；经营总公司生产、科研所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

6、公司类型：有限责任公司

7、资金来源：公司自有资金

8、股权结构：苏州国芯科技股份有限公司出资5,000.00万元人民币，持股100%。

以上信息，以市场监督管理部门核准登记备案为准。

三、拟设立全资子公司对公司的影响

本次投资设立全资子公司是公司基于公司目前的经营发展需求，目的是推进公司RISC-V CPU研发和应用业务的持续发展，提升公司研发实力，有利于公司利用当地的优惠政策，且使用自有资金进行投资，不会对公司财务和经营状况产生不利影响，不存在损害公司、公司股东，特别是中小股东利益的情形。

四、拟设立全资子公司的风险分析

本次对外投资设立全资子公司，尚需当地市场监督管理部门的核准，能否通过相关核准以及最终通过核准的时间均存在不确定性的风险。此外，子公司设立后，未来经营管理过程中可能面临宏观经济及行业政策变化、市场竞争等不确定因素影响，存在一定的市场风险、经营风险、管理风险等，但整体风险可控。公司将紧密关注子公司的设立及后续进展，不断完善内部控制体系、加强风险防范运行机制，依托前期积累的管理经验，提高管理能力和经营效率，以不断适应业务要求及市场变化，积极防范和应对上述风险，并严格按照相关法律、法规及规范性文件的要求，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

苏州国芯科技股份有限公司

董事会

2022年9月20日

证券代码：688262   证券简称：国芯科技   公告编号：2022-049

苏州国芯科技股份有限公司

关于聘任证券事务代表的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

苏州国芯科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年9月19日上午10:00以现场加通讯会议的方式召开了第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》，同意聘任龚小刚先生担任公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。

证券事务代表龚小刚先生简历如下：

龚小刚先生，男，1986年2月生，中国国籍，研究生学历，复旦大学历史学硕士、华中科技大学法学学士，中国民主建国会会员，无永久境外居留权。2014年6月至2016年6月在浙江省人民政府办公厅秘书处《浙江通志·政府卷》编辑室从事编辑工作，2016年8月至2019年1月任上海顺灏新材料科技股份有限公司证券部经理、证券事务代表，2019年2月至2020年9月任苏州天沃科技股份有限公司证券部部长、证券事务代表、证券法务部副部长，2020年9月至2021年1月任鹏都农牧股份有限公司证券事务部副总经理、证券事务代表，2021年2月至2022年1月任江苏哈工智能机器人股份有限公司董事会秘书办公室总监、证券事务代表，2022年2月至今任职于苏州国芯科技股份有限公司董事会秘书办公室。龚小刚先生具有证券从业资格，已取得《上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书》。

截至本公告披露之日，龚小刚先生未持有公司股份，与持有公司5%以上的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证券会立案调查；不属于“失信被执行人”。

证券事务代表龚小刚先生联系方式如下：

1、办公地址：苏州高新区竹园路209号创业园3号楼2301

2、邮政编码：215011

3、联系电话：0512-68075528

4、传真号码：0512-68096251

5、办公邮箱：xiaogang.gong@china-core.com

特此公告。

苏州国芯科技股份有限公司

董事会

2022年9月20日

来源：中国证券报·中证网 作者：