小熊电器股份有限公司 第二届董事会第二十次会议决议公告

证券代码：002959        证券简称：小熊电器       公告编号：2022-087

小熊电器股份有限公司

第二届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

小熊电器股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十次会议于2022年9月21日在公司会议室召开。本次董事会会议通知及会议材料于2022年9月16日以邮件等形式向公司全体董事发出。会议以现场和通讯相结合的方式召开，由董事长李一峰先生主持。本次会议应出席董事5人，实际出席董事5人，全部监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

本次会议以书面表决方式进行表决。经与会董事认真审议，本次会议审议并通过了如下议案：

一、 审议并通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》

具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事对本事项发表了独立意见，保荐机构东莞证券股份有限公司对本事项发表了核查意见，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

二、 审议并通过《关于使用募集资金对全资子公司进行增资的议案》

具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事对本事项发表了独立意见，保荐机构东莞证券股份有限公司对本事项发表了核查意见，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

三、 审议并通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事对本事项发表了独立意见，保荐机构东莞证券股份有限公司对本事项发表了核查意见，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

四、 审议并通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事对本事项发表了独立意见，保荐机构东莞证券股份有限公司对本事项发表了核查意见，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交股东大会审议。

五、 审议并通过《关于召开公司2022年第四次临时股东大会的议案》

公司拟定于2022年10月10日召开2022年第四次临时股东大会。本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式。

具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

小熊电器股份有限公司董事会

2022年9月23日

证券代码：002959        证券简称：小熊电器       公告编号：2022-088

小熊电器股份有限公司

第二届监事会第十九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

小熊电器股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十九次会议于2022年9月21日在公司会议室召开。本次监事会会议通知及会议材料于2022年9月16日以邮件等形式向公司全体监事发出。会议以现场和通讯相结合的方式召开，由监事会主席黎志斌先生主持。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

本次会议以书面表决方式进行表决。经与会监事认真审议，本次会议审议通过了如下议案：

一、 审议并通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》

经核查，监事会认为：公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金，符合募集资金使用计划和公司业务发展需要，不存在损害公司及全体股东利益的情形，其决策程序符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等的相关规定和要求。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

二、 审议并通过《关于使用募集资金对全资子公司进行增资的议案》

经核查，监事会认为：公司本次使用募集资金对募投项目实施主体进行增资，有利于募集资金投资项目的顺利实施，符合募集资金使用计划和公司业务发展需要，不存在损害公司及全体股东利益的情形，其决策程序符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等的相关规定和要求。监事会同意公司使用募集资金对全资子公司进行增资。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

三、 审议并通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

经核查，监事会认为：公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合《公司法》《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等的相关规定，同意公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

四、 审议并通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

经核查，监事会认为：公司“小熊电器智能小家电制造基地项目”和“小熊电器信息化建设项目”已达到预定使用状态，对募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金，有利于提高公司募集资金使用效率，降低公司运营成本，符合公司实际情况，不存在变相改变募集资金投向和损害投资者利益的情况，相关审议程序合法合规。监事会同意公司本次募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

小熊电器股份有限公司监事会

2022年9月23日

证券代码：002959         证券简称：小熊电器     公告编号：2022-089

小熊电器股份有限公司关于使用募集资金

置换预先投入募投项目自筹资金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等有关规定，小熊电器股份有限公司（以下简称“公司”）已于2022年9月21日召开第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十九次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》。现就相关事项公告如下：

一、 2022年度向不特定对象发行可转换公司债券募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准小熊电器股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》“证监许可[2022]1099号”文核准，公司向社会公开发行面值总额53,600.00万元可转换公司债券，每张可转换公司债券面值为人民币100元，按面值平价发行，期限为6年。公司本次发行可转换公司债券募集资金总额为536,000,000.00元,扣除未支付的承销及保荐费用5,377,358.49元及对应增值税322,641.51元后的余额530,300,000.00元，已于2022年8月18日存入公司募集资金专户。

本次发行可转换公司债券实际募集资金为人民币536,000,000.00元，扣除承销及保荐费、律师费、审计费、信息披露费等发行费用（不含税）8,659,245.28元后，实际募集资金净额为人民币527,340,754.72元。该募集资金业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并与2022年8月18日出具了XYZH/2022GZAA60500《验资报告》。公司已与保荐机构、开户银行签署募集资金监管协议。

二、 募集资金投资项目情况

根据公司募集资金使用计划，募集资金拟投资项目如下：

■

公司在《募集说明书》中披露，在募集资金到位前，公司将根据募集资金投资项目的实际情况，以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。

三、 以自筹资金预先投入募投项目情况

截至2022年9月5日止，公司拟置换的以自筹资金预先投入募投项目的累计实际投资金额为107,661,609.65元。具体情况如下：

■

四、 已支付发行费用情况

公司本次募集资金各项发行费用合计人民币8,659,245.28元（不含税），其中承销及保荐费发行费用中人民币5,377,358.49元已自募集资金专项账户中扣除，在募集资金到位前，公司已用自筹资金支付的发行费用为人民币2,479,999.96元，剩余发行费用人民币801,886.83元尚未支付，明细如下：

■

五、 使用募集资金置换自筹资金情况

根据相关规定，公司决定以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，本次拟置换事宜与发行申请文件中的内容一致，明细如下：

■

2022年9月21日，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）针对上述募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的事项出具了《小熊电器股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的专项说明》（XYZH/2022GZAA60505）。

六、 决策程序及相关意见

1、 独立董事意见

经核查，公司独立董事认为：公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的事项，未与公司募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情形，且募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过6个月，置换事项不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，内容及程序符合中国证监会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定。因此，我们同意公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金。

2、 监事会意见

经核查，监事会认为：公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金，符合募集资金使用计划和公司业务发展需要，不存在损害公司及全体股东利益的情形，其决策程序符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等的相关规定和要求。

3、 保荐机构意见

经核查，东莞证券认为：公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金事项已经公司第二届董事会第二十次会议和第二届监事会第十九次会议审议通过，公司独立董事发表了同意意见，履行了必要的审批程序，符合相关法律法规的规定。

公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金事项符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》等有关规定。保荐机构对公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金事项无异议。

三、备查文件

1、 第二届董事会第二十次会议决议；

2、 第二届监事会第十九次会议决议；

3、 独立董事关于公司第二届董事会第二十次会议相关事项的独立意见；

4、东莞证券股份有限公司关于小熊电器股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见；

5、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）关于小熊电器股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的鉴证报告。

特此公告。

小熊电器股份有限公司董事会

2022年9月23日

证券代码：002959   证券简称：小熊电器   公告编号：2022-090

小熊电器股份有限公司关于使用募集资金对全资子公司进行增资的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

小熊电器股份有限公司（以下简称“公司”）已于2022年9月21日召开第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十九次会议审议通过了《关于使用募集资金对全资子公司进行增资的议案》。为保障公司募集资金投资项目的顺利实施，公司拟使用募集资金30,000万元对全资子公司广东小熊精品电器有限公司（以下简称“小熊精品”）进行增资，其中认缴小熊精品注册资本20,000万元，其余资金进入资本公积。现就相关事项公告如下：

一、2022年度向不特定对象发行可转换公司债券募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会2022年5月27日《关于核准小熊电器股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]1099 号）的核准，公司获准向社会公开发行面值总额53,600.00万元可转换公司债券，每张面值100元，募集资金合计为人民币536,000,000.00元，扣除未支付的保荐承销费用5,377,358.49元及对应增值税322,641.51元后，公司收到的募集资金为530,300,000.00元，扣除各项发行费用（不含税）8,659,245.28元，实际募集资产净额为527,340,754.72元。上述募集资金已全部到账, 并由信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行募集资金的到账情况进行了审验，并出具了XYZH/2022GZAA60500号《验资报告》。公司已对募集资金进行了专户存储，本次募集资金总额扣除发行费用后计划投资于以下项目：

■

二、本次使用募集资金对全资子公司增资的情况

为满足广东小熊精品电器有限公司新建智能小家电制造基地（二期）项目建设的资金需求，公司拟使用募集资金人民币30,000万元对全资子公司小熊精品进行增资，其中认缴小熊精品注册资本20,000万元，其余资金进入资本公积。本次增资完成后，小熊精品注册资本和实收资本均由1,000万元人民币变更为21,000万元人民币，公司仍持有其100%股权。上述募集资金将全部用于小熊精品为实施主体的募集资金投资项目，即“广东小熊精品电器有限公司新建智能小家电制造基地（二期）项目”。

本次增资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交公司股东大会审议。

三、本次增资对象的基本情况

企业名称：广东小熊精品电器有限公司

成立日期：2021年8月26日

注册地址：广东省佛山市顺德区勒流街道新安村富安工业区富兴路3号5号楼一层2区

法定代表人：陈卓君

注册资本：1000万元人民币

主要经营业务：一般项目：家用电器制造；母婴用品制造；五金产品制造；气体、液体分离及纯净设备制造；日用品销售；家用电器销售；办公用品销售；橡胶制品销售；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；集成电路销售；电力电子元器件销售；机械零件、零部件销售；集成电路芯片及产品销售；塑料制品销售；卫生洁具销售；纸制品销售；电子专用材料销售；机械设备销售；电热食品加工设备销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；国内贸易代理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

与公司关联关系：系公司全资子公司，公司持有100%股权

主要财务指标如下：

单位：元

■

四、本次增资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、公司本次增资是募集资金投资项目实际建设和业务发展的需要，有利于保障公司募集资金投资项目的顺利实施。本次增资未改变募集资金的投资方向和项目建设内容，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

2、投资项目实施前，尽管公司已经就相关业务后续经营状况进行了审慎测算并判断具有良好的发展前景，但由于宏观经济运行及行业市场环境具有不确定性，本次募集资金投资项目建设计划的完成时间和实施效果等存在一定不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。

五、增资后的募集资金管理

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及上市公司制定的《募集资金管理办法》中相关条款，公司及公司全资子公司小熊精品及保荐机构东莞证券股份有限公司与募集资金专户的开户行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，协议对公司、保荐机构及开户银行的相关责任和义务进行了详细约定。

本次增资后，增资款项将存放于募集资金专用账户中，公司及公司全资子公司小熊精品将严格按照相关法律、法规和规范性文件的要求使用募集资金。公司将根据相关事项进展情况，严格按照相关法律的规定和要求及时履行信息披露义务。

六、决策程序及相关意见

1、 独立董事意见

经核查，公司独立董事认为：公司本次使用募集资金对募投项目实施主体进行增资，符合募集资金投资项目实际运营需要，有利于提高管理效率、稳步推进募集资金投资项目实施进程。上述事项履行了必要的决策程序，没有变相改变募集资金的投资方向，不会对募集资金投资项目的实施造成实质性影响，不存在损害公司及中小股东利益的行为，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定。因此，我们同意公司本次使用募集资金对全资子公司进行增资。

2、 监事会意见

经核查，监事会认为：公司本次使用募集资金对募投项目实施主体进行增资，有利于募集资金投资项目的顺利实施，符合募集资金使用计划和公司业务发展需要，不存在损害公司及全体股东利益的情形，其决策程序符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等的相关规定和要求。

3、 保荐机构意见

经核查，东莞证券认为：公司本次使用2022年度向不特定对象发行可转换公司债券项目募集资金对募投项目实施主体进行增资事项，已经公司第二届董事会第二十次会议和第二届监事会第十九次会议审议通过，公司独立董事发表了同意意见，履行了必要的审批程序，符合相关法律法规的规定。

公司本次使用募集资金对募投项目实施主体进行增资事项符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》等有关规定。保荐机构对公司使用募集资金对募投项目实施主体进行增资事项无异议。

七、备查文件

1、第二届董事会第二十次会议决议；

2、第二届监事会第十九次会议决议；

3、独立董事关于公司第二届董事会第二十次会议相关事项的独立意见；

4、东莞证券股份有限公司关于小熊电器股份有限公司使用募集资金向全资子公司增资的核查意见。

特此公告。

小熊电器股份有限公司董事会

2022年9月23日

证券代码：002959        证券简称：小熊电器        公告编号：2022-091

小熊电器股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

小熊电器股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年9月21日召开第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十九次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募投项目建设和正常生产经营的情况下使用不超过人民币70,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理。现就相关事项公告如下：

一、募集资金基本情况

1、2019年度首次公开发行股票

经中国证券监督管理委员会《关于小熊电器股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2019]1278号）核准，小熊电器首次公开发行3,000万股人民币普通股，发行价格34.25元/股，募集资金总额为1,027,500,000.00元，扣减不含税发行费用90,688,066.04元，实际募集资金净额936,811,933.96元，以上募集资金已由信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）于2019年8月20日出具的“XYZH/2019GZA10668号”《验资报告》验证确认。公司已对募集资金进行了专户存储。

2、2022年度向不特定对象发行可转换公司债券

经中国证券监督管理委员会《关于核准小熊电器股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]1099 号）的核准，公司获准向社会公开发行面值总额53,600.00万元可转换公司债券，每张面值100元，募集资金合计为人民币536,000,000.00元，扣除未支付的保荐承销费用5,377,358.49元及对应增值税322,641.51元后，公司收到的募集资金为530,300,000.00元，扣除各项发行费用（不含税）8,659,245.28元，实际募集资产净额为527,340,754.72元。以上募集资金已由信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“XYZH/2022GZAA60500号”《验资报告》验证确认。公司已对募集资金进行了专户存储。

二、募集资金投资项目情况

1、2019年度首次公开发行股票

本次募集资金项目包括“小熊电器创意小家电生产建设（大良五沙）项目”、“小熊电器智能小家电制造基地项目”、“小熊电器创意小家电生产建设（均安）项目”、“小熊电器研发中心建设项目”、“小熊电器信息化建设项目”及“创意小家电（勒流）基地项目”，具体情况如下：

单位：万元

■

注：1.2022年1月14日，公司召开2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，同意提前终止“小熊电器创意小家电生产建设（大良五沙）项目”，并将剩余募集资金26,013.17万元及其产生的银行利息及理财收益扣除手续费后的净额投入“创意小家电（勒流）基地项目”。

2.公司于2022年9月21日召开第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十九次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将首次公开发行股票募集资金投资项目中的“小熊电器智能小家电制造基地项目”和“小熊电器信息化建设项目”募投项目进行结项，并将项目节余募集资金6,778.92万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额，最终金额以资金转出当日银行结息余额为准）永久性补充流动资金。该事项尚需提交公司股东大会审议。

3.截至2022年8月31日，2019年度首次公开发行股票并上市募集资金结余322,287,526.99元（包含利息收入及投资收益）。

2、2022年度向不特定对象发行可转换公司债券

本次募集资金项目包括“广东小熊精品电器有限公司新建智能小家电制造基地（二期）项目”，具体情况如下：

单位：万元

■

注：1.公司于2022年9月21日召开第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十九次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，小熊精品项目自有资金投入将在后续通过募集资金进行置换，具体内容详见巨潮资讯网相关公告。

2.截至2022年8月31日，2022年度向不特定对象发行可转换公司债券募集资金结余530,481,805.69元（包含利息收入）。

三、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况

1、现金管理的目的

为提高募集资金使用效益、增加股东回报，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用、并有效控制风险的前提下，公司拟对暂时闲置的募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、单项产品投资期限最长不超过12个月的低风险的投资产品，增加公司收益，实现公司及股东利益最大化。

2、现金管理投资的品种

为严格控制风险，公司闲置募集资金投资的品种为安全性高、流动性好、单项产品投资期限最长不超过12个月的低风险投资产品或定期存款、结构性存款、通知存款等，且上述产品不得进行质押。公司不能将该等资金用于向银行等金融机构购买以股票、利率、汇率及其衍生品种为主要投资标的理财产品。

3、现金管理额度及期限

公司拟使用不超过人民币70,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理（其中2019年度首次公开发行股票募集资金不超过25,000.00万元，2022年度向不特定对象发行可转换公司债券募集资金不超过45,000.00万元），计划购买安全性高、流动性好，单项产品投资期限最长不超过12个月的投资产品。在上述使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用。

4、决议有效期

自公司董事会审议通过之日起一年内有效。

5、实施方式

在上述期限及额度范围内提请公司董事会授权董事长行使投资决策权并签署相关法律文件，由公司财务部门负责具体组织实施和管理。

6、信息披露

公司将严格根据深圳证券交易所等监管机构的有关规定，做好相关信息披露工作。

7、公司本次使用闲置募集资金进行现金管理不构成关联交易，不存在变相改变募集资金用途的行为，不会影响募集资金项目正常进行。

四、投资风险及控制措施

（一）投资风险

公司拟使用闲置募集资金进行现金管理的产品均将严格评估和筛选，风险可控；但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，降低市场波动引起的投资风险。

（二）投资风险控制措施

1、公司将严格遵守审慎投资原则，筛选投资对象，选择与信誉好、规模大、有能力保障资金安全的商业银行进行现金管理业务合作；

2、公司财务部门相关人员将及时分析和跟踪现金管理产品的进展情况，决策人员、具体实施部门将及时分析和跟踪现金管理产品的进展情况，如评估发现存在可能影响资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；公司内部审计部门负责对现金管理产品的资金使用与保管情况进行审计与监督；

3、独立董事、监事会有权对募集资金和现金管理产品使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；

4、上述现金管理产品到期后将及时转入募集资金专户进行管理，并通知保荐机构。

五、对公司经营的影响

本次使用闲置募集资金进行现金管理，旨在控制风险，保证募集资金项目建设和公司正常经营的情况下，尽最大努力实现现金资产的保值增值，提高资金使用效率，实现公司与股东利益最大化，且不会影响公司募集资金项目建设和主营业务的正常开展。

六、审议程序及相关意见

2022年9月21日，公司第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十九次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。公司监事会、独立董事和保荐机构均发表了明确同意意见。

1、监事会审议意见

经核查，监事会认为：公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合《公司法》《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等的相关规定，同意公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理。

2、独立董事意见

经核查，独立董事认为：公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，是在确保公司募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下实施的，有利于提高募集资金的使用效率，合理降低财务费用，与募集资金投资项目的实施计划没有抵触，不存在违规使用募集资金或变相改变募集资金用途的情形，亦不存在损害公司、股东利益尤其是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司使用部分闲置募集资金进行现金管理。

3、保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：公司本次拟使用闲置募集资金进行现金管理事项已经第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十九次会议审议通过，公司独立董事发表了明确同意意见，履行了必要的内部审批程序，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》等相关法律法规的要求。

本次拟使用闲置募集资金进行现金管理事宜不存在与募集资金投资项目的实施计划相抵触的情形，不影响募集资金投资项目建设的正常进行，不存在变相改变募集资金投向且伤害股东利益的情形。

七、备查文件

1、公司第二届董事会第二十次会议决议；

2、公司第二届监事会第十九次会议决议；

3、独立董事关于公司第二届董事会第二十次会议相关事项的独立意见；

4、东莞证券股份有限公司关于小熊电器股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见。

特此公告。

小熊电器股份有限公司董事会

2022年9月23日

证券代码：002959       证券简称：小熊电器       公告编号：2022-092

小熊电器股份有限公司

关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

小熊电器股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年9月21日召开第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十九次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金议案》，同意公司将首次公开发行股票募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）中的“小熊电器智能小家电制造基地项目”和“小熊电器信息化建设项目”募投项目进行结项，并将项目节余募集资金6,778.92万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额，最终金额以资金转出当日银行结息余额为准）永久性补充流动资金。节余募集资金转出后对应募集资金专户将不再使用，公司将办理销户手续。公司与保荐机构、专户开户银行签署的相关监管协议随之终止。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，上市公司单个或者全部募集资金投资项目完成后，节余资金（包括利息收入）达到或者超过该项目募集资金净额10%的，公司使用节余资金还应当经股东大会审议通过，上述事项尚需提交公司股东大会审议。现将有关事项公告如下：

一、 2019年度首次公开发行股票募集资金概述

经中国证券监督管理委员会《关于小熊电器股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2019]1278号）核准，公司获准向社会公开发行人民币普通股股票（A股）3,000万股，每股面值人民币1元，每股发行价格为人民币34.25元，募集资金合计1,027,500,000.00元。根据公司与主承销商、上市保荐人东莞证券股份有限公司签订的承销暨保荐协议，公司应支付东莞证券股份有限公司承销保荐费70,897,500.00元及对应增值税4,253,850.00元（其中前期已经支付2,000,000.00元及对应增值税120,000.00元），公司募集资金扣除未支付的承销费用、保荐费用后的余额954,468,650.00元，已于2019年8月20日存入公司募集资金账户，其中承销保荐费对应增值税4,133,850.00元由公司自有资金账户补足转入募集资金账户。另扣除律师费用、审计、验资及评估费用、用于本期发行的信息披露费用等其他费用19,790,566.04元（不含税）及前期已经支付的保荐费2,000,000.00元(不含税)后，实际募集资金净额为人民币936,811,933.96元。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）已于2019年8月20日对以上募集资金进行了审验，并出具了XYZH/2019GZA10668号《验资报告》。

二、 本次结项的募投项目资金使用及节余情况

截至2022年8月31日，公司首次公开发行股票募集资金投资项目中的“小熊电器智能小家电制造基地项目”和“小熊电器信息化建设项目”已实施完毕达到预定可使用状态，上述项目募集资金使用及节余情况如下：

单位：万元

■

注：“利息收入及投资收益”指截至2022年8月31日累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额及银行理财产品投资收益，具体金额以资金转出当日银行结息余额为准。

三、 本次结项的募投项目资金节余主要原因

（一）小熊电器智能小家电制造基地项目

截至2022年8月31日，小熊电器智能小家电制造基地项目具体的资金使用及节余情况如下表所示：

单位：万元

■

1、公司在“小熊电器智能小家电制造基地项目”实施过程中，结合宏观环境、行业需求以及公司实际经营情况的变化对该募投项目所需的设备购置方案进行了优化，本着成本控制且能够满足项目需要的原则，谨慎使用募集资金，合理降低了设备采购金额，使得募投项目设备购置实际支出小于计划支出。

2、结余铺底流动资金及募集资金存放期间产生的利息收入及银行理财产品投资收益。

（二）小熊电器信息化建设项目

截至2022年8月31日，小熊电器信息化建设项目节余10.39万元，节余募集资金比例为0.45%，主要为募集资金存放期间产生的利息收入及银行理财产品投资收益。

四、 节余募集资金使用计划

（一）节余募集资金使用计划

鉴于“小熊电器智能小家电制造基地项目”和“小熊电器信息化建设项目”已达到预定可使用状态，为提高募集资金的使用效率，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，结合公司实际生产经营需要，公司拟将上述项目结项后的节余募集资金人民币合计6,778.92万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额，最终金额以资金转出当日银行结息余额为准）永久补充流动资金。

（二）上述募集资金专项账户的存储情况如下：

截至2022年8月31日，募集资金具体存放情况如下：

单位：元

■

注：实际余额以资金转出当日银行结息余额为准。

上述募集资金专户注销后，公司及保荐机构东莞证券股份有限公司与相应的开户银行共同签署的相关监管协议相应终止。

五、 节余募集资金永久补充流动资金对公司的影响

本次募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金，是公司根据募投项目建设和生产经营的实际需要对公司资源进行的优化配置，有利于提高公司募集资金使用效率，降低公司运营成本，符合公司和全体股东的利益。

六、 独立董事、监事会及保荐机构的相关意见

1、独立董事意见

经核查，独立董事认为：公司“小熊电器智能小家电制造基地项目”和“小熊电器信息化建设项目”已达到预定使用状态，对募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金，有利于提高公司募集资金使用效率，降低公司运营成本，符合公司实际情况，不存在变相改变募集资金投向和损害投资者利益的情况。公司所履行的程序符合法律、法规及公司制度的相关规定。因此，我们同意公司本次募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项。

2、监事会意见

经核查，监事会认为：公司“小熊电器智能小家电制造基地项目”和“小熊电器信息化建设项目”已达到预定使用状态，对募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金，有利于提高公司募集资金使用效率，降低公司运营成本，符合公司实际情况，不存在变相改变募集资金投向和损害投资者利益的情况，相关审议程序合法合规。监事会同意公司本次募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项。

3、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：公司首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的相关事项已经公司第二届董事会第二十次会议及第二届监事会十九次会议审议，公司独立董事已发表同意意见，履行了必要的审批程序，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》等相关规定的要求。公司使用节余资金永久补充流动资金，有利于提高资金使用效率，符合公司经营发展需要，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，保荐机构对公司本次首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项无异议。

备查文件

1、第二届董事会第二十次会议决议；

2、第二届监事会第十九次会议决议；

3、独立董事关于第二届董事会第二十次会议相关事项的独立意见；

4、东莞证券股份有限公司关于小熊电器股份有限公司关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见。

特此公告。

小熊电器股份有限公司董事会

2022年9月23日

证券代码：002959        证券简称：小熊电器        公告编号：2022-093

小熊电器股份有限公司关于召开

2022年第四次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

小熊电器股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年9月21日召开了第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于召开公司2022年第四次临时股东大会的议案》，具体内容如下：

一、召开会议的基本情况

1、会议届次：2022年第四次临时股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：会议经公司第二届董事会第二十次会议审议通过，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2022年10月10日（星期一）15:00

（2）网络投票时间：2022年10月10日，其中通过深圳证券交易所交易系统（以下简称“交易系统”）进行网络投票的具体时间为：2022年10月10日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)（以下简称“互联网投票系统”）投票的具体时间为：2022年10月10日9:15-15:00。

5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开

（1）现场表决：包括本人出席以及通过填写授权委托书授权他人出席。

（2）网络投票：公司将通过交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票方式行使表决权，股东应选择现场投票、网络投票的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2022年9月27日（星期二）

7、出席对象：

（1）截止股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：广东省佛山市顺德区勒流街道富安工业区富兴路3号公司小熊电器新总部一楼会议室。

二、会议审议事项

1、股东大会表决的提案名称

表1本次股东大会议案编码一览表

■

2、特别提示和说明

（1）上述议案已经公司第二届董事会第二十次会议和第二届监事会第十九次会议审议通过，具体内容详见公司于2022年9月23日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

（2）根据中国证监会发布的《上市公司股东大会规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》的规定，上述议案为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者(除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票并披露。

三、现场会议登记方法

1、登记时间：2022年9月28日9:00-11:00和14:00-16:00

2、登记地点：公司董事会办公室

书面信函送达地址：广东省佛山市顺德区勒流街道富安工业区富兴路3号，信函上请注明“小熊电器2022年第四次临时股东大会”字样。

邮编：528322

联系电话：0757-29390865

传真号码：0757-23663298（传真请注明：股东大会登记）

邮箱地址：xxdq01@bears.com.cn

3、登记方式：

（1）法人股东登记：符合出席条件的法人股东，法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人身份证明书和本人有效身份证件办理登记；委托代理人出席会议的，代理人需持书面授权委托书（请详见附件二）、营业执照复印件（加盖公章）、代理人本人身份证、法人股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人身份证复印件办理登记。

（2）自然人股东登记：符合出席条件的自然人股东，需持本人有效身份证件，股票账户卡办理登记；自然人委托代理人出席会议的，代理人需持有代理人有效身份证件、书面授权委托书（请详见附件二）、委托人股票账户卡、委托人有效身份证件办理登记。

（3）拟出席本次会议的股东需凭以上有关证件及经填写的登记表（请见附件三）采取直接送达、电子邮件、邮戳或传真送达方式于规定的登记时间内进行确认登记。上述登记材料均需提供复印件一份，个人材料复印件须个人签字，法人股东登记材料复印件须加盖公章。不接受电话登记。

（4）注意事项：出席会议的股东或股东代理人请务必于会前30分钟携带相关证件的原件到现场办理签到登记手续，以便签到入场。本次股东大会不接受会议当天现场登记，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。

4、会议联系方式：

（1）联系人：梁伦商、金环

（2）电话：0757-29390865

（3）传真：0757-23663298

（4）电子邮件：xxdq01@bears.com.cn

5、本次会议会期半天，出席会议的股东食宿费及交通费自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，公司将通过交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以通过网络投票平台参加网络投票。参加网络投票的具体操作流程见附件一：《参加网络投票的具体操作流程》。

五、备查文件

1、第二届董事会第二十次会议决议；

2、第二届监事会第十九次会议决议。

特此公告。

小熊电器股份有限公司董事会

2022年9月23日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：362959

2、投票简称：小熊投票

3、填报表决意见或选举票数。本次股东大会提案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票的时间为2022年10月10日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、通过互联网投票系统投票的具体时间为2022年10月10日9:15-15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，登陆http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授权委托书

兹全权委托（先生/女士）代表本公司（本人）出席小熊电器股份有限公司2022年10月10日召开的2022年第四次临时股东大会，并代表本公司（本人）依照以下指示对下列议案投票，本公司（本人）对本次会议表决未作指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本公司（本人）承担。

■

委托人签名（盖章）：委托人持股数量：

委托人身份证号码/统一社会信用代码：

委托人深圳股票账户卡号码：

受托人签名：

受托人身份证号码（其他有效证件号码）：

委托日期：年月日，委托期限自本授权委托书签署日起至本次股东大会结束时止。

附件三：

小熊电器股份有限公司2022年第四次临时股东大会参会登记表

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来源：中国证券报·中证网 作者：