深圳市锐明技术股份有限公司2022年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决、变更或增加议案的情形。

2、本次股东大会涉及变更以往股东大会已通过的决议，审议的《关于调整2021年股票期权与限制性股票激励计划公司层面业绩考核目标的议案》、《关于调整2022年股票期权激励计划行权比例及公司层面业绩考核目标的议案》，涉及调整公司2021年第一次临时股东大会审议通过的《关于〈公司2021年股票期权与限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈公司2021年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》和2022年第一次临时股东大会审议通过的《关于〈公司2022年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈公司2022年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》中的部分内容。

一、会议召开的情况

1、召开时间：

（1）现场会议召开时间：2022年9月22日下午15时30分；

（2）网络投票时间：2022年9月22日。

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年9月22日“9:15—9:25、9:30—11:30 和13:00—15:00”；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年9月22日9:15—15:00任意时间。

2、现场会议召开地点：广东省深圳市南山区学苑大道1001号南山智园B1栋16楼报告厅。

3、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

4、召集人：公司董事会。

5、主持人：董事长赵志坚先生。

6、本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、会议出席情况

1、会议总体出席情况

出席本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人（以下统称“股东”）共有25人，所持有表决权股份112,283,738股，占公司有表决权股份总数的64.9054％。

2、现场出席会议情况

出席本次股东大会现场会议的股东6人，代表股份111,605,738股，占公司有表决权股份总数的64.5135％。

3、通过网络投票出席会议情况

本次股东大会通过网络投票的股东19人，代表股份678,000股，占公司有表决权股份总数的0.3919％。

4、中小股东出席的总体情况

出席本次会议的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有5%以上股份的股东以外的其他股东）21人，代表股份3,511,700股，占公司有表决权股份总数的2.0299％。

5、其他人员出席会议情况

公司董事、监事、董事会秘书均以现场或通讯方式出席了本次会议，公司其他高级管理人员列席了本次会议，公司聘请的律师到场见证。

三、议案审议表决情况

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式投票。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台。本次股东大会按照公司股东大会通知的议题进行，无否决、变更或增加提案的情况。本次会议审议通过了如下议案：

1、审议通过《关于调整2021年股票期权与限制性股票激励计划公司层面业绩考核目标的议案》

表决结果：同意111,917,700股，占出席会议所有股东所持股份的99.9428％；反对64,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0572％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

其中出席会议的中小股东表决情况：同意3,447,700股，占出席会议中小股东所持股份的98.1775％；反对64,000股，占出席会议中小股东所持股份的1.8225％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

本项议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东所持表决权的三分之二以上同意通过。

作为激励对象的股东或者与激励对象存在关联关系的股东均对本议案回避表决。

2、审议通过《关于调整2022年股票期权激励计划行权比例及公司层面业绩考核目标的议案》

表决结果：同意111,917,700股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9428％；反对64,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0572％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

其中出席会议的中小股东表决情况：同意3,447,700股，占出席会议中小股东所持股份的98.1775％；反对64,000股，占出席会议中小股东所持股份的1.8225％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

本项议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东所持表决权的三分之二以上同意通过。

作为激励对象的股东或者与激励对象存在关联关系的股东均对本议案回避表决。

3、审议通过《关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案》

表决结果：同意112,233,238股，占出席会议所有股东所持股份的99.9550％；反对50,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0450％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

其中出席会议的中小股东表决情况：同意3,461,200股，占出席会议中小股东所持股份的98.5619％；反对50,500股，占出席会议中小股东所持股份的1.4380％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

四、律师出具的法律意见

本次股东大会由北京市金杜（深圳）律师事务所指派的赵慧妍律师和王晓琳律师现场见证，并出具了《北京市金杜（深圳）律师事务所关于深圳市锐明技术股份有限公司2022年第三次临时股东大会之法律意见书》。

律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

五、备查文件

1、深圳市锐明技术股份有限公司2022年第三次临时股东大会决议；

2、北京市金杜（深圳）律师事务所关于深圳市锐明技术股份有限公司2022年第三次临时股东大会之法律意见书。

特此公告。

深圳市锐明技术股份有限公司

董事会

2022年9月23日

来源：中国证券报·中证网 作者：