深圳市星源材质科技股份有限公司 第五届董事会第二十八次会议决议公告

证券代码：300568         证券简称：星源材质        公告编号：2022-116

深圳市星源材质科技股份有限公司

第五届董事会第二十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市星源材质科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十八次会议于2022年9月26日在公司会议室以通讯表决方式召开，本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由董事长陈秀峰先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议通知已于2022年9月22日以电子邮件、短信及电话通知的方式向全体董事、监事及高级管理人员送达。本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议表决，本次会议通过了以下议案：

（一）审议通过了《关于向欧洲子公司追加投资的议案》

根据公司欧洲子公司实际经营发展需要，公司拟用自有资金或自筹资金对欧洲子公司追加投资，其中，对星源材质（欧洲）有限责任公司（以下简称“欧洲星源”）追加投资不超过1.92亿元人民币，用于欧洲星源二期项目扩产湿法生产线、涂覆生产线及配套设备；对星源材质高级控股（欧洲）有限责任公司追加投资不超过6.8亿元人民币，用于其全资子公司星源材质资产管理有限责任公司购买土地及厂房，本次对欧洲子公司实行分批投资，每次出资视项目需要逐步投入。

具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于向欧洲子公司追加投资的公告》。

公司独立董事已对本议案发表同意的独立意见。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

本议案需提交公司2022年第六次临时股东大会审议。

（二）审议通过了《关于新增综合授信主体的议案》

因公司经营需要，拟新增深圳市星源清洁新能源有限公司、Senior International Holding(Singapore)Pte.Ltd.、Senior Material Properties AB、Senior Material Ultimate Holding (Europe) AB、Senior Material Holding Company (Europe) AB为综合授信主体，上述综合授信主体均为公司子公司。公司及子公司向银行等金融机构申请的综合授信额度保持不变，仍为不超过108亿元人民币（含等值外币）。综合授信额度主要用于经营及项目建设，授信的内容包括但不限于项目贷款（固定资产贷款）、流动资金贷款、境外代付、开立保函及开立银行承兑汇票、商票保贴、开立国际信用证和国内信用证、进出口贸易融资业务、应收账款保理等贸易项目下融资。具体情况如下：

单位：亿元

■

上述综合授信额度为公司及子公司的初步规划，具体的授信额度可以在公司与子公司间进行调整。上述授信额度总额不等于公司及子公司的具体融资金额，具体融资金额将视公司及子公司运营资金的实际需求来确定，同时授权公司及子公司法定代表人或法定代表人授权的有权签字人签署与前述综合授信相关的法律合同文件。本次新增授信主体发生期间为自公司第五届董事会第二十八次会议审议批准之日起至2022年度股东大会召开之日。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

（三）审议通过了《关于在2022年度担保额度内增加被担保对象的议案》

为满足公司经营需要，在前期已审批担保对象的基础上，公司拟新增为全资子公司深圳市星源清洁新能源有限公司、Senior International Holding(Singapore)Pte.Ltd.、Senior Material Properties AB、Senior Material Ultimate Holding (Europe) AB、Senior Material Holding Company (Europe) AB申请银行综合授信提供连带责任保证担保。本次公司拟提供的担保额度在原审议通过的2022年度担保额度内，2022年度担保总额度未发生变化。在不超过人民币68亿元的担保额度内，公司管理层可根据实际经营情况对子公司之间的担保金额进行调配。担保发生期间为自公司2022年第六次临时股东大会审议批准之日起至2022年年度股东大会召开之日。在授权期间，公司子公司可循环使用上述担保额度。

具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及指定信息披露媒体上的《关于在2022年度担保额度内增加被担保对象的公告》。

公司独立董事已对本议案发表同意的独立意见，保荐机构发表了核查意见。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

本议案需提交公司2022年第六次临时股东大会审议。

（四）审议通过了《关于提议召开2022年第六次临时股东大会的议案》

公司董事会决定于2022年10月17日14:30召开2022年第六次临时股东大会，会议采取现场投票表决与网络投票相结合的方式。

具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2022年第六次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

三、备查文件

1、《深圳市星源材质科技股份有限公司第五届董事会第二十八次会议决议》；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市星源材质科技股份有限公司董事会

2022年9月27日

证券代码：300568         证券简称：星源材质        公告编号：2022-117

深圳市星源材质科技股份有限公司

第五届监事会第二十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

深圳市星源材质科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十四次会议于2022年9月26日在公司会议室以通讯表决方式召开，本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由监事会主席丁志强先生主持。本次会议通知已于2022年9月22日以电子邮件、短信及电话通知的方式向全体监事送达。本次监事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、 监事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于在2022年度担保额度内增加被担保对象的议案》

为满足公司经营需要，在前期已审批担保对象的基础上，公司拟新增为全资子公司深圳市星源清洁新能源有限公司、Senior International Holding(Singapore)Pte.Ltd.、Senior Material Properties AB、Senior Material Ultimate Holding (Europe) AB、Senior Material Holding Company (Europe) AB申请银行综合授信提供连带责任保证担保。本次公司拟提供的担保额度在原审议通过的2022年度担保额度内，2022年度担保总额度未发生变化。在不超过人民币68亿元的担保额度内，公司管理层可根据实际经营情况对子公司之间的担保金额进行调配。担保发生期间为自公司2022年第六次临时股东大会审议批准之日起至2022年年度股东大会召开之日。在授权期间，公司子公司可循环使用上述担保额度。

具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于在2022年度担保额度内增加被担保对象的公告》。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司2022年第六次临时股东大会审议。

三、备查文件

1、《深圳市星源材质科技股份有限公司第五届监事会第二十四次会议决议》；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市星源材质科技股份有限公司监事会

2022年9月27日

证券代码：300568         证券简称：星源材质         公告编号：2022-118

深圳市星源材质科技股份有限公司

关于向欧洲子公司追加投资的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本次投资概述

深圳市星源材质科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年9月15日召开第四届董事会第三十次会议审议通过了《关于设立瑞典公司及投资建设欧 洲工厂一期项目的议案》，同意在瑞典设立全资子公司星源材质（欧洲）有限责 任公司（以下简称“欧洲星源”），注册资本为25,000瑞典克朗，并开展欧洲工厂一期项目的建设工作。

公司于2021年11月12 日召开第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于向全资子公司欧洲星源追加投资的议案》，同意公司用自有资金或自筹资金对全资子公司欧洲星源追加投资不超过10,000万美元，用于欧洲星源二期项目扩产2条湿法生产线、2条涂覆生产线及配套设备。

2022年9月26日，公司召开第五届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于向欧洲子公司追加投资的议案》，根据公司欧洲子公司实际经营发展需要，公司拟用自有资金或自筹资金对欧洲子公司追加投资，其中，对欧洲星源追加投资不超过1.92亿元人民币，用于欧洲星源二期项目扩产湿法生产线、涂覆生产线及配套设备；对星源材质高级控股（欧洲）有限责任公司（以下简称“欧洲高级控股公司”）追加投资不超过6.8亿元人民币，用于其全资子公司星源材质资产管理有限责任公司（以下简称“资产公司”）购买土地及厂房，本次对欧洲子公司实行分批投资，每次出资视项目需要逐步投入。

本次追加投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、投资标的的基本情况

（一）星源材质（欧洲）有限责任公司基本情况

公司注册名称：Senior Material（Europe）AB

公司中文名称：星源材质（欧洲）有限责任公司

公司类型：有限责任公司

注册资本：2,000万瑞典克朗

注册地址：Svista Lagerv?g 8，633 62 Eskilstuna, Sweden

与公司的关系：公司持有其100%的股权，欧洲星源是公司全资子公司

经营情况：欧洲星源于2021年1月成立至今正常经营

主要财务数据：

■

欧洲星源不属于失信被执行人

（二）星源材质高级控股（欧洲）有限责任公司基本情况

公司注册名称：Senior Material Ultimate Holding（Europe）AB

公司中文名称：星源材质高级控股（欧洲）有限责任公司

公司类型：有限责任公司

注册资本：25,000瑞典克朗

注册地址：Svista Lagerv?g 8，633 62 Eskilstuna

与公司的关系：公司持有其100%的股权，高级控股公司是公司全资子公司

经营情况：2021年12月成立至今，截至目前未实际经营

欧洲高级控股公司不属于失信被执行人

三、投资的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次投资的目的

本次对欧洲子公司追加投资，主要用于欧洲星源二期项目扩产湿法生产线、涂覆生产线及配套设备以及资产公司购买土地及厂房，符合公司长期发展战略和投资方向，有利于进一步增强公司的整体实力，优化公司产能及战略布局，巩固公司在行业内的地位，为公司持续快速发展提供产能保障。本次追加投资资金来源为公司自有资金或自筹资金，不会对公司的生产经营产生不利的影响。

（二）本次投资存在的风险

1、本次追加投资事项尚需取得商务部门、发改委和外汇管理等有关主管部门的批准或备案手续后方可实施。

2、本次追加投资符合公司发展战略，但瑞典的文化背景、政治环境、商业环境和法律法规与中国存在一定差异，可能给欧洲星源二期项目及资产公司房产的建设带来一定的风险，公司将遵守瑞典当地法律和政策，避免后续经营过程中产生的法律风险。

3、本次追加投资还可能面临运营管理、市场开拓、内部控制等方面的风险。公司将加强治理力度，完善内部控制流程体系，合理控制运营风险，以保障投资收益。

（三）本次投资对公司的影响

1、本次追加投资将为公司隔膜产品在国外市场的进一步推广带来积极作用；同时，也将进一步加速公司在欧洲市场的开拓，为公司与欧洲知名车企开展合作奠定良好的基础。

2、本次追加投资符合公司的发展需要，有利于进一步扩大欧洲子公司的生产规模，符合公司长期发展规划，不会损害股东特别中小股东的合法权益，不会对公司的财务状况和经营状况产生不利影响。

四、备查文件

1、公司第五届董事会第二十八次会议决议；

2、独立董事关于公司第五届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见；

特此公告。

深圳市星源材质科技股份有限公司董事会

2022年9月27日

证券代码：300568           证券简称：星源材质       公告编号：2022-119

深圳市星源材质科技股份有限公司

关于在2022年度担保额度内增加被担保对象的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

本次担保事项提交股东大会审议通过后，公司及控股子公司提供担保总额将超过最近一期经审计净资产100%，特别提醒投资者充分关注担保风险。

深圳市星源材质科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年9月26日召开第五届董事会第二十八次会议审议通过了《关于在2022年度担保额度内增加被担保对象的议案》，为满足公司经营需要，在前期已审批担保对象的基础上，公司拟增加为全资子公司深圳市星源清洁新能源有限公司、Senior International Holding(Singapore)Pte.Ltd.、Senior Material Properties AB、Senior Material Ultimate Holding (Europe) AB、Senior Material Holding Company (Europe) AB申请银行综合授信提供连带责任保证担保。本担保事项在公司董事会审议批准后，需提交公司2022年第六次临时股东大会审议批准后方可实施。现将具体情况公告如下：

一、增加担保对象及担保情况概述

（一）已审批担保情况

公司于2022年2月28日召开的第五届董事会第二十次会议，于2022年3月24日召开2021年年度股东大会审议通过了《关于公司为子公司银行融资提供担保的议案》，同意子公司向银行申请综合授信业务，并由公司提供合计不超过人民币58亿元的担保，担保方式包括但不限于连带责任保证担保、资产抵押等方式。在不超过人民币58亿元的担保额度内，公司管理层可根据实际经营情况对子公司之间的担保金额进行调配。担保发生期间为自公司2021年年度股东大会审议批准之日起至2022年年度股东大会召开之日。在授权期间，公司子公司可循环使用上述担保额度。具体内容详见公司于2022年3月1日在巨潮资讯网披露的《关于公司为子公司银行融资提供担保的公告》。

公司于2022年8月26日召开第五届董事会第二十七次会议，于2022年9月14日召开2022年第五次临时股东大会审议通过了《关于增加公司为子公司银行融资提供担保额度的议案》，同意公司在2021年年度股东大会已审批为子公司银行融资提供担保人民币58亿元担保额度的基础上为子公司银行融资增加提供不超过10亿元人民币担保额度，担保方式包括但不限于连带责任保证担保、资产抵押等方式。本次新增担保额度后，公司为子公司提供担保总额合计不超过人民币68亿元，担保方式包括但不限于连带责任保证担保、资产抵押等方式。在不超过人民币68亿元的担保额度内，公司管理层可根据实际经营情况对子公司之间的担保金额进行调配。担保发生期间为自公司2022年第五次临时股东大会审议批准之日起至2022年年度股东大会召开之日。在授权期间，公司子公司可循环使用上述担保额度。具体内容详见公司于2022年8月27日在巨潮资讯网披露的《关于增加公司为子公司银行融资提供担保额度的公告》。

（二）本次增加担保对象情况

为满足公司经营需要，在前期已审批担保对象的基础上，公司拟新增为全资子公司深圳市星源清洁新能源有限公司（以下简称“清洁新能源”）、Senior International Holding(Singapore)Pte.Ltd.（以下简称“新加坡星源”）、Senior Material Properties AB（以下简称“资产公司”）、Senior Material Ultimate Holding (Europe) AB（以下简称“欧洲高级控股公司”）、Senior Material Holding Company (Europe) AB（以下简称“欧洲控股公司”）申请银行综合授信提供连带责任保证担保。本次公司拟提供的担保额度在原审议通过的2022年度担保额度内，2022年度担保总额度未发生变化。在不超过人民币68亿元的担保额度内，公司管理层可根据实际经营情况对子公司之间的担保金额进行调配。担保发生期间为自公司2022年第六次临时股东大会审议批准之日起至2022年年度股东大会召开之日。在授权期间，公司子公司可循环使用上述担保额度。

本次新增担保对象后，公司对新增担保对象的具体担保情况如下：

■

二、被担保人基本情况

（一）清洁新能源基本情况

公司名称：深圳市星源清洁新能源有限公司

统一社会信用代码：91440300MA5H71C92D

成立时间：2022年01月24日

注册资本：10,000万元人民币

法定代表人：刘守贵

住所：深圳市光明区马田街道薯田埔社区田园路5号研发厂房1101

经营范围：一般经营项目是：新兴能源技术研发；新能源原动设备制造；新能源原动设备销售；太阳能热利用装备销售；生物质能技术服务；工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电池制造；电池销售；新能源汽车废旧动力蓄电池回收及梯次利用（不含危险废物经营）；资源再生利用技术研发；环境保护专用设备制造；环境保护专用设备销售；光伏设备及元器件销售；风电场相关装备销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动），许可经营项目是：无

与公司的关系：公司直接持有其100%股权。

经营情况：2022年1月成立至今，截至目前未实际经营

清洁新能源不属于失信被执行人

（二）新加坡星源基本情况

公司注册名称：Senior International Holding(Singapore)Pte.Ltd.

公司中文名称：星源国际控股（新加坡）有限公司

公司类型：有限责任公司

注册资本：1,000万新加坡元

注册地址：1001 JALAN BUKIT MERAH，#07-08，SINGAPORE(159455)

与公司的关系：公司持有其100%股权

经营范围：锂离子电池隔膜及各类功能膜的研发和销售，电池隔膜和功能膜领域人才和技术的引进合作，电池隔膜和功能膜原料进口、设备进口；投资管理

经营情况：2022年6月成立至今，截至目前未实际经营

新加坡星源不属于失信被执行人

（三）资产公司基本情况

公司注册名称：Senior Material Properties AB

公司中文名称：星源材质资产管理有限责任公司

公司类型：有限责任公司

注册资本：25,000瑞典克朗

注册地址：Svista Lagerv?g 8,633 62 Eskilstuna

与公司的关系：公司持有其100%股权

经营范围：房屋租赁、物业管理、物业服务等相关活动

经营情况：截至2022年6月30日，资产公司总资产为2,008,963.29元，总负债为1,999,275元，净资产为9,688.29元，资产负债率为99.52%；2022年半年度，营业收入为0.00元，净利润为-6,868.86元。

资产公司不属于失信被执行人

（四）欧洲高级控股公司基本情况

公司注册名称：Senior Material Ultimate Holding (Europe) AB

公司中文名称：星源材质高级控股（欧洲）有限责任公司

公司类型：有限责任公司

注册资本：25,000瑞典克朗

注册地址：Svista Lagerv?g 8,633 62 Eskilstuna

与公司的关系：公司持有其100%股权

经营范围：直接或间接投资，生产和销售锂电池隔膜和各种功能膜，以及与其相关的活动

经营情况：2021年12月成立至今，截至目前未实际经营

欧洲高级控股公司不属于失信被执行人

（五）欧洲控股公司基本情况

公司注册名称：Senior Material Holding Company (Europe) AB

公司中文名称：星源材质控股（欧洲）有限责任公司

公司类型：有限责任公司

注册资本：25,000瑞典克朗

注册地址：Svista Lagerv?g 8,633 62 Eskilstuna

与公司的关系：公司持有其100%股权

经营范围：直接或间接投资，生产和销售锂电池隔膜和各种功能膜，以及与其相关的活动

经营情况：2021年12月成立至今，截至目前未实际经营

欧洲控股公司不属于失信被执行人

三、担保协议的主要内容

（一）担保合同的具体内容以业务实际发生时为准；

（二）公司为清洁新能源、新加坡星源、资产公司、欧洲高级控股公司、欧洲控股公司申请银行综合授信提供连带责任保证担保；

（三）担保金额：不超过人民币13亿元；

（四）担保期限：以最终签署的担保合同为准。

四、董事会意见

本次增加担保对象主要是为了满足子公司的生产建设和经营发展需求。被担保子公司目前财务状况稳定，财务风险可控。此次增加担保对象符合公司整体利益，有利于支持子公司的经营和可持续发展，不存在与相关法律法规相违背的情况，未损害上市公司和股东的利益，董事会同意上述担保行为。

五、独立董事意见

公司本次增加担保对象符合公司经营发展的实际需要，有利于子公司的可持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情况，且决策及表决程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》的有关规定。因此，我们同意该担保事项，并将该议案提交公司股东大会审议。

六、保荐机构意见

经核查，公司保荐机构中信证券股份有限公司认为：本次公司在2022年度担保额度内增加被担保对象的事项符合公司经营发展的实际需要，相关事项已经董事会审议通过、独立董事已发表了独立意见，相关事项仍需提交公司2022年第六次临时股东大会审议批准后方可实施，审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年12月修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》的规定。保荐机构对公司在2022年度担保额度内增加被担保对象的事项无异议。

七、公司累计对外担保和逾期担保情况

截至2022年9月26日，本公司及子公司的实际担保余额为347,051.70万元，占公司2021年经审计净资产的81.34%。以上担保均符合中国证监会的有关规定，不存在违规担保。公司不存在逾期担保情况，亦无为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。

八、备查文件

1、公司第五届董事会第二十八次会议决议；

2、公司第五届监事会第二十四次会议决议；

3、独立董事关于公司第五届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见；

4、保荐机构出具的核查意见。

特此公告。

深圳市星源材质科技股份有限公司董事会

2022年9月27日

证券代码：300568         证券简称：星源材质    公告编号：2022-120

深圳市星源材质科技股份有限公司

关于召开2022年第六次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市星源材质科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据公司第五届董事会第二十八次会议决议，决定于2022年10月17日14:30召开2022年第六次临时股东大会，现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2022年第六次临时股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议开始时间：2022年10月17日（周一）14:30

（2）网络投票时间：2022年10月17日

其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年10月17日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2022年10月17日9:15-15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式：采用现场投票表决与网络投票相结合的方式召开。

本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、互联网投票系统投票中的一种方式。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2022年10月12日（周三）

7、出席对象：

（1）截至股权登记日2022年10月12日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）本公司董事、监事和高级管理人员；

（3）本公司聘请的见证律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议地点：深圳市光明新区公明办事处田园路北（公司四楼会议室）

二、会议审议事项

本次股东大会提案编码示例表：

■

上述议案经公司于2022年9月26日召开的第五届董事会第二十八次会议审议通过。具体内容详见公司于2022年9月27日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体上披露的相关公告或文件。

本次会议审议的第2项议案为特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

本次会议审议的议案均属于影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东）表决结果单独计票并进行披露。

三、会议登记方法

1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

2、登记时间：现场登记时间为股权登记日次日起至本次股东大会现场会议主持人宣布出席情况前结束；釆取信函或传真方式登记的须在2022年10月14日下午16:30之前送达或传真（0755-21383902)到公司。

3、登记地点：深圳市光明新区公明办事处田园路北（公司董事会秘书办公室）。

4、登记方法

（1）全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东，授权委托书样本见附件2。

（2）自然人股东持本人身份证、股东账户卡，委托代理持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和委托人身份证办理登记手续。法人股股东持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、能证明法人代表资格的有效证件，法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、委托人股东账户卡、法定代表人授权委托书办理登记手续。

以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，异地股东可凭以上有关证件釆取信函或传真方式登记，并请通过电话方式对所发信函和传真与本公司进行确认。

（3）注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn )参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

五、其他事宜

1、联系方式

联系人：张陈晟

电话：0755-21383902

传真：0755-21383902

电子邮箱: zqb@senior798.com

联系地址：广东省深圳市光明新区公明办事处田园路北

2、会议费用情况：会期预计半天，出席会议人员交通、食宿费自理。

六、备查文件

深圳市星源材质科技股份有限公司第五届董事会第二十八次会议决议

特此公告。

深圳市星源材质科技股份有限公司董事会

2022年9月27日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，投票程序如下：

一、网络投票的程序

1、股票投票代码：350568；投票简称：星源投票。

2、填报表决意见

对于本次股东大会提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2022年10月17日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年10月17日9:15-15:00期间的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn ）规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录（http://wltp.cninfo.com.cn）在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

深圳市星源材质科技股份有限公司

授权委托书

兹全权委托[         ]先生（女士）代表本人/本公司出席深圳市星源材质科技股份有限公司2022年第六次临时股东大会，并代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人/本公司承担。

委托人（签名/盖章）：

委托人证照号码：受托人签名：

委托人股东账号：受托人身份证号码：

委托人持有股数：

委托日期：[    ]年[  ]月[  ]日

本人/本公司对本次股东大会各项议案的表决意见：

■

注：1.请在“提案名称”栏目对应的“同意”、“反对”或“弃权”空格内填上“√”；

2.委托人为法人的，应当加盖单位印章；

3.委托人未作任何投票指示或者对同一项审议事项有多项授权指示的，则受托人可按照自己的意愿代为行使表决权，其行使表决权的后果均由委托人承担；

4.本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束时。

来源：中国证券报·中证网 作者：