广东风华高新科技股份有限公司 2022年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东大会未出现新增、变更及否决议案情形。

2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开基本情况

1.现场会议召开时间：2022年9月27日下午 14:30。

2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票

的具体时间为：2022年9月27日 9:15—9:25、9:30—11:30、13:00

—15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2022年

9月27日9:15—15:00 期间任意时间。

3.现场会议地点：肇庆市风华路18号风华电子工业城1号楼会议室。

4.召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。

5.召集人：公司第九届董事会。

6.主持人：公司董事长吴泽林先生。

7. 本次大会内容及会议通知已分别于2022年8月19日和9月8日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上。

8．本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

（二）会议的出席情况

1．出席的总体情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东（或其代理人）共36人，代表股份数为348,726,987股，占公司有表决权总股份的30.2182％。其中：出席本次会议的中小股东及股东代表34人，代表股份数为3,949,640股，占公司有表决权总股份的0.3422％。

注：截至股权登记日，公司总股本为1,157,013,211股，其中:公司回购专户的股份数量为2,984,320股，该等回购的股份不享有表决权，故本次股东大会享有表决权的总股份数为1,154,028,891股。

2.现场会议出席情况

通过现场投票的股东共2名，代表股份266,244,616股，占公司有表决总股份的23.0709％。

3.通过网络投票参加会议的股东情况

通过网络投票的股东34人，代表股份82,482,371股，占公司有表决权总股份的7.1473％。

公司部分董事、监事及高级管理人员出席了本次股东会议。公司

常年法律顾问泰和泰（广州）律师事务所律师见证了本次股东大会。

二、提案审议和表决情况

公司本次股东大会共审议2项议案，经出席会议有表决权的股东及委托代理人审议，议案全部获表决通过。议案具体表决情况如下：

（一）审议通过了《关于实施2022年中期利润分配的议案》

总表决情况：

同意348,323,887股，占出席会议所有股东所持股份的99.8844％；反对403,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.1156％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

中小股东总表决情况：

同意3,546,540股，占出席会议的中小股东所持股份的89.7940％；反对403,100股，占出席会议的中小股东所持股份的10.2060％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

（二）审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

总表决情况：

同意348,318,487股，占出席会议所有股东所持股份的99.8829％；反对404,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.1160％；弃权4,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0011％。

中小股东总表决情况：

同意3,541,140股，占出席会议的中小股东所持股份的89.6573％；反对404,500股，占出席会议的中小股东所持股份的10.2414％；弃权4,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.1013％。

三、律师出具的法律意见

（一）律师事务所名称：泰和泰（广州）律师事务所

（二）见证律师姓名:余晓、肖炜基

（三）结论性意见：

公司本次股东大会的召集与召开程序符合法律、行政法规及《公司章程》的有关规定，公司本次股东大会的出席会议人员资格与召集人资格合法有效，公司本次股东大会的表决程序与表决结果合法有效。

四、备查文件

（一）《公司2022年第一次临时股东大会决议》；

（二）《泰和泰（广州）律师事务所关于广东风华高新科技股份有限公司2022年第一次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

广东风华高新科技股份有限公司

2022年9月28日

来源：中国证券报·中证网 作者：