山东联科科技股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告

证券代码：001207    证券简称：联科科技    公告编号：2022-046

山东联科科技股份有限公司

第二届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

山东联科科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十次会议于2022年9月23日以电子邮件或书面的形式发出会议通知，于2022年9月28日在公司会议室以现场及通讯的方式召开。会议应参与表决董事6名，实际参与表决董事6名，公司监事及部分高级管理人员列席了会议，会议召开符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议由董事长吴晓林先生召集和主持，全体与会董事经认真审议，形成以下决议：

（一）审议通过《关于投资设立全资子公司的议案》

公司拟以自有资金设立全资子公司，注册资本为5000万元。设立全资子公司用于研发、生产、销售磷酸三丁酯、磷酸三异丁酯等相关产品，以此拓展产品类别，扩大销售渠道，增强盈利能力，实现更大效益。

表决结果：有效表决票6票，同意6票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《山东联科科技股份有限公司关于投资设立全资子公司的公告》。

（二）审议通过《关于公司拟对全资子公司增资的议案》

为满足公司全资子公司山东联科贸易有限公司（以下简称“联科贸易”） 的经营发展需求，公司拟对全资子公司联科贸易增资，增加注册资本2500万元，增资完成后，联科贸易注册资本由原来的500万元增加至3000万元。

表决结果：有效表决票6票，同意6票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1、山东联科科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议；

特此公告。

山东联科科技股份有限公司

董事会

2022年9月29日

证券代码：001207    证券简称：联科科技    公告编号：2022-049

山东联科科技股份有限公司

第二届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

山东联科科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第九次会议于2022年9月23日以电子邮件或书面的形式发出会议通知，于2022年9月28日在公司会议室以现场及通讯的方式召开。会议应参与表决监事3名，实际参与表决监事3名，会议召开符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

会议由监事长陈京国先生召集和主持，全体与会监事经认真审议，形成以下决议：

（一）审议通过《关于投资设立全资子公司的议案》

公司拟以自有资金设立全资子公司，注册资本为5000万元。设立全资子公司用于研发、生产、销售磷酸三丁酯、磷酸三异丁酯等相关产品，以此拓展产品类别，扩大销售渠道，增强盈利能力，实现更大效益。

表决结果：有效表决票3票，同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《山东联科科技股份有限公司关于投资设立全资子公司的公告》。

（二）审议通过《关于公司拟对全资子公司增资的议案》

为满足公司全资子公司山东联科贸易有限公司（以下简称“联科贸易”） 的经营发展需求，公司拟对全资子公司联科贸易增资，增加注册资本2500万元，增资完成后，联科贸易注册资本由原来的500万元增加至3000万元。

表决结果：有效表决票3票，同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《山东联科科技股份有限公司拟对全资子公司增资的公告》。

三、备查文件

1、山东联科科技股份有限公司第二届监事会第九次会议决议；

特此公告。

山东联科科技股份有限公司

监事会

2022年9月29日

证券代码：001207        证券简称：联科科技        公告编号：2022-047

山东联科科技股份有限公司

关于投资设立全资子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

1、山东联科科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 9月 28 日以现场及通讯形式召开第二届董事会第十次会议、第二届监事会第九次会议，会议审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》。公司拟投资设立全资子公司，名称：山东联科化学有限公司（暂定名，以登记机关最终核准的名称为准，以下简称：子公司），注册资金为人民币 5000 万元,持股比例为 100%，出资方式为自有资金出资。

2、该项投资经公司董事会批准后生效，无需提交股东大会审批，不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资标的基本情况

公司名称：山东联科化学有限公司

住所：山东省潍坊市临朐县东城街道

注册资本数额：5000万元

注册资本来源：自有资金

股权结构：山东联科科技股份有限公司独资

经营范围：基础化学原料制造。（不含危险化学品等许可类化学品的制造）

（以上公司名称、注册地址、经营范围需经工商登记管理部门审核后确定。）

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、投资目的

用于研发、生产、销售磷酸三丁酯、磷酸三异丁酯等相关产品，以此拓展产品类别，扩大销售渠道，增强盈利能力，实现更大效益。

2、可能存在的风险

子公司成立后，存在一定的市场风险、经营风险和管理风险。公司将组建合理的经营团队，不断完善该公司内控体系及激励政策，以适应业务需求和市场变化。

3、对公司的影响

本次设立子公司为公司合并报表范围内的全资子公司，对公司经营业绩无重大影响。

四、备查文件

1、山东联科科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议；

2、山东联科科技股份有限公司第二届监事会第九次会议决议。

特此公告。

山东联科科技股份有限公司

董事会

2022年9月29日

证券代码：001207        证券简称：联科科技         公告编号：2022-048

山东联科科技股份有限公司

拟对全资子公司增资的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东联科科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年9月28日召开了第二届董事会第十次会议、第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于向全资子公司增资的议案》。公司拟使用自有(或自筹)资金2500万元人民币对山东联科贸易有限公司(以下简称“联科贸易”)进行增资。增资后，联科贸易的注册资本将由现在的500万元人民币增加至3000万元人民币。本次增资后，联科贸易仍为公司的全资子公司。

现将相关事项公告如下：

一、本次增资概述

1、公司拟以现金方式向公司全资子公司联科贸易增资2500万元，资金来源为公司自有(或自筹)资金。本次增资完成后,联科贸易的注册资本将增至3000万元。本次增资前后，联科贸易均为公司全资子公司，公司持有其100%股权。

2、该项投资经公司董事会批准后生效，无需提交股东大会审批，不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、被增资对象的基本情况

1、出资方式：现金(自有或自筹资金)

2、被增资对象的基本信息：

(1)公司名称：山东联科贸易有限公司

(2)公司类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

(3)统一社会信用代码：91370781MA7CKT4Q7L

(4)公司住所：潍坊市青州市鲁星路577号

(5)法定代表人：吴晓强

(6)注册资本(增资前)：500万元人民币

(7)成立日期：2021年11月05日

(8)营业期限：自2021年11月05日至长期

(9)经营范围：化工产品销售（不含许可类化工产品）；货物进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

3、最近一年又一期的财务数据

单位：万元

■

注:2021年度财务数据已经永拓会计师事务所(特殊普通合伙)审计，并出具审计报

告。最近一期财务数据未经审计。

4、增资前后的股权结构

本次增资前，联科贸易为公司的全资子公司；本次增资完成后，联科贸易仍为公司的全资子公司。

5、联科贸易经营情况良好，经查询，联科贸易不是失信被执行人。

6、联科贸易的《公司章程》或其他文件不存在法律法规之外其他限制股东权利的条款。

三、本次增资的目的、对公司的影响以及存在的风险

1、投资的目的

本次对联科贸易的增资，将有利于促进其业务的稳步开展，满足联科贸易的生产经营发展需要，可以增强其综合竞争力，为公司的持续发展提供有力的支撑，符合公司的整体发展战略。

2、对公司的影响

本次增资的资金来源为公司自有或自筹资金，增资完成后，联科贸易仍为公司的全资子公司，未导致公司合并报表范围的变动，不会对公司未来财务状况及经营成果造成不利影响，不存在损害公司及股东合法利益的情形。

3、存在的风险

本次增资对象为公司的全资子公司，风险可控，但仍受行业发展和经营管理等因素的影响，能否取得预期的效果存在一定的不确定性。公司将通过日益完善内控管理制度并强化执行、监督，进一步加强对子公司的管理，积极防范和应对相关风险。

四、备查文件

1、山东联科科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议；

2、山东联科科技股份有限公司第二届监事会第九次会议决议。

特此公告。

山东联科科技股份有限公司

董事会

2022年9月29日

来源：中国证券报·中证网 作者：