广西梧州中恒集团股份有限公司 第九届董事会第四十三次会议决议公告

证券代码：600252         证券简称：中恒集团        公告编号：临2022-56

广西梧州中恒集团股份有限公司

第九届董事会第四十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

广西梧州中恒集团股份有限公司（以下简称“公司”或“中恒集团”）第九届董事会第四十三次会议通知和议案材料于2022年9月21日以电子邮件的方式发出，会议于2022年9月29日以通讯方式召开，应参加会议表决董事6人，实际参加会议表决董事6人。会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并以记名投票方式表决通过以下议案及事项：

（一）会议审议通过《广西梧州中恒集团股份有限公司关于聘任公司董事会秘书的议案》；

根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》《公司董事会秘书工作制度》等相关规定，同时结合公司实际工作需要，经公司董事长提名，董事会聘任王祥勇先生担任公司董事会秘书。任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

附：王祥勇先生简历

王祥勇，男，1970年10月出生，工商管理硕士，会计师、注册会计师。曾任广西农垦职业大学教师；广西区审计厅科员；中国证券监督管理委员会南宁特派办上市处科员、副主任科员、主任科员；中国证券监督管理委员会广西监管局上市处主任科员、机构处副处长、机构处处长、稽查处处长、法制处处长等职务；广西广投医药健康产业集团有限公司董事长助理。现任广西梧州中恒集团股份有限公司董事长助理、总法律顾问。

本议案的具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的公告。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，回避0票。

（二）会议审议通过《广西梧州中恒集团股份有限公司关于核定高级管理人员2021年度绩效奖金的议案》；

中恒集团围绕“加快发展、转型升级、全面提质”的根本要求，努力提升经营业绩。根据《中恒集团高级管理人员薪酬管理制度》《中恒集团董事、监事薪酬管理制度》，并结合公司2021年实现的经营成果以及高级管理人员个人的年度绩效考核得分，公司拟定了《关于中恒集团高级管理人员2021年度绩效奖金核定方案》。

董事长莫宏胜先生因与审议事项存在利害关系，回避表决。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，回避1票。

（三）会议审议通过《广西梧州中恒集团股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知》。

公司拟定于2022年10月17日（星期一）下午2点30分在广西梧州市工业园区工业大道1号中恒集团会议室召开2022年第二次临时股东大会。会议审议以下议案：

1.《广西梧州中恒集团股份有限公司关于修订2021年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》；

2.《广西梧州中恒集团股份有限公司关于修订〈广西梧州中恒集团股份有限公司股权激励管理办法〉的议案》；

3.《广西梧州中恒集团股份有限公司关于提名公司第九届董事会董事候选人的议案》。

本议案的具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的公告。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，回避0票。

三、备查文件

中恒集团第九届董事会第四十三次会议决议。

特此公告。

（以下无正文）

（此页无正文，仅为《广西梧州中恒集团股份有限公司第九届董事会第四十三次会议决议公告》盖章页）

广西梧州中恒集团股份有限公司董事会

2022年9月30日

证券代码：600252         证券简称：中恒集团     公告编号：临2022-57

广西梧州中恒集团股份有限公司

关于聘任公司董事会秘书的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2022年9月29日，广西梧州中恒集团股份有限公司（以下简称“公司”或“中恒集团”）召开了第九届董事会第四十三次会议，会议审议通过《广西梧州中恒集团股份有限公司关于聘任公司董事会秘书的议案》，经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，董事会同意聘任王祥勇先生担任公司董事会秘书（简历附后），任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。公司独立董事对本次聘任董事会秘书事项发表了同意的独立意见。

王祥勇先生已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备履行董事会秘书职责所需的专业知识和能力，具有良好的职业道德及个人品德，不存在《公司法》《公司章程》《上海证券交易所股票上市规则》等规定不得担任董事会秘书的情形，其任职资格已经上海证券交易所审核无异议。

附：王祥勇先生简历

王祥勇，男，1970年10月出生，工商管理硕士，会计师、注册会计师。曾任广西农垦职业大学教师；广西区审计厅科员；中国证券监督管理委员会南宁特派办上市处科员、副主任科员、主任科员；中国证券监督管理委员会广西监管局上市处主任科员、机构处副处长、机构处处长、稽查处处长、法制处处长等职务；广西广投医药健康产业集团有限公司董事长助理。现任广西梧州中恒集团股份有限公司董事长助理、总法律顾问。

特此公告。

（以下无正文）（此页无正文，仅为《广西梧州中恒集团股份有限公司关于聘任公司董事会秘书的公告》盖章页）

广西梧州中恒集团股份有限公司董事会

2022年9月30日

证券代码：600252  证券简称：中恒集团  公告编号：临2022-58

广西梧州中恒集团股份有限公司

关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●股东大会召开日期：2022年10月17日

●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2022年第二次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2022年10月17日14点30分

召开地点：广西梧州市工业园区工业大道1号中恒集团会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2022年10月17日

至2022年10月17日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

(一) 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第九届董事会第四十一次、第四十二次，第九届监事会第二十五次会议审议通过，详见公司于2022年8月2日、8月27日在上海证券交易所网站披露的相关公告。

(二) 特别决议议案：议案1至议案2

(三) 对中小投资者单独计票的议案：议案1至议案3

(四) 涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

(五) 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

（一）个人股东持本人身份证、股东帐户卡和持股凭证办理登记，委托代理人持受托人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人股东帐户卡和委托人持股凭证办理登记手续；

（二）法人股东应持法人单位营业执照复印件（加盖公章）、授权委托书（法定代表人签字、盖章）、出席人身份证和法人股东帐户卡办理登记手续；

（三）登记时间：2022年10月17日（上午9:00-12:00、下午2:00-2:30）；

（四）登记地点：广西梧州市工业园区工业大道1号中恒集团会议室。

异地股东可用信函或电子邮件方式（以2022年10月17日前公司收到为准）进行登记。

上述登记办法不影响股权登记日登记在册股东的参会权利。

六、 其他事项

（一）联系地址：广西梧州工业园区工业大道1号中恒集团

（二）邮政编码：543000

（三）联系电话：0774-3939022

（四）邮箱地址：zhongheng@wz-zh.com

（五）联系人：王坤世

（六）会期半天，费用自理。

报备文件：中恒集团第九届董事会第四十三次会议决议

特此公告。

（以下无正文）

（此页无正文，为《广西梧州中恒集团股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知》盖章页）

广西梧州中恒集团股份有限公司董事会

2022年9月30日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附件1：授权委托书

授权委托书

广西梧州中恒集团股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年10月17日召开的贵公司2022年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东帐户号：

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■

委托人签名（盖章）：　　　　　　　　受托人签名：

委托人身份证号：　　　　　　　　　　受托人身份证号：

委托日期：年月日

备注：委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

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某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

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来源：中国证券报·中证网 作者：