四川水井坊股份有限公司　 2022年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：600779   证券简称：水井坊     公告编号：临2022-050号

四川水井坊股份有限公司

2022年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2022年9月29日

(二) 股东大会召开的地点：成都市锦江区水井街19号水井坊博物馆多功能厅

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法、有效。本次会议由董事长范祥福先生主持，公司聘请的四川君合律师事务所律师晋倩如、何潼出席并见证了会议。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事9人，出席9人；

2、 公司在任监事3人，出席3人；

3、 公司董事会秘书田冀东先生出席了本次会议；公司总经理朱镇豪先生、财务总监蒋磊峰先生、副总经理许勇先生等高管列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：关于邛崃全产业链基地项目（第一期）增加投资的议案

审议结果：通过

表决情况：

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2、 议案名称：关于实施邛崃全产业链基地项目（第二期）的议案

审议结果：通过

表决情况：

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(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次所有议案均为普通议案，均获得出席现场会议以及参加网络投票的股东所持有效表决权的1/2以上通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：四川君合律师事务所

律师：晋倩如、何潼

2、 律师见证结论意见：

公司2022年第二次临时股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会会议人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。会议通过的决议合法、有效。

特此公告。

四川水井坊股份有限公司

董事会

2022年9月30日

●上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

●报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

股票代码：600779   股票简称：水井坊 编号：临2022-048号

四川水井坊股份有限公司

关于选举职工监事的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

四川水井坊股份有限公司（以下简称“公司”）工会于2022年9月29日组织召开了公司2022年第三次职工代表大会，会议的召集、出席人数均符合相关规定，合法、有效。经参会职工代表审议、表决通过，选举李立凡先生（简历详见附件）为公司第十届监事会职工监事，任期同第十届监事会。

特此公告

四川水井坊股份有限公司

监事会

二〇二二年九月三十日

附：职工监事简历

李立凡，男，50岁，国籍：中国，大专学历。1992年12月加入公司，曾任四川省成都全兴酒厂班组长，现任四川水井坊股份有限公司行政经理。

股票代码：600779             股票简称：水井坊  编号：临2022-049号

四川水井坊股份有限公司

关于公司职工监事辞职的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

四川水井坊股份有限公司（以下简称“公司”）监事会近日收到江虹女士提交的书面辞职报告：因个人原因，决定自2022年9月29日起辞去其担任的公司职工监事职务。因2022年9月29日公司职工代表大会选举李立凡先生为职工监事已生效，江虹女士的辞职未导致公司监事会成员低于法定最低人数三人。根据相关规定，江虹女士辞职自2022年9月29日起生效。

特此公告

四川水井坊股份有限公司

监事会

二○二二年九月三十日

股票代码：600779         股票简称：水井坊             编号：临2022-051号

四川水井坊股份有限公司

邛崃投资项目（第二期）进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、公司邛崃投资项目（第二期）背景情况

2022年9月7日，公司召开第十届董事会2022年第七次会议审议并通过了《关于实施邛崃全产业链基地项目（第二期）的议案》，并于9月8日披露了《水井投资公告》及《水井坊邛崃全产业链基地项目(第二期)可行性研究报告》。2022年9月29日，公司2022年第二次临时股东大会审议通过了《关于实施邛崃全产业链基地项目(第二期)的议案》，同意公司与邛崃市政府签订《水井坊邛崃全产业链基地项目(第二期)投资协议书》并予以具体实施。相关内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）2022年5月10日公司披露的临2022-023号及9月8日披露的临2022-045号等相关公告。

二、公司邛崃投资项目（第二期）进展情况

2022年9月29日，公司与邛崃市政府签订了《水井坊邛崃全产业链基地项目(第二期)投资协议书》，该协议相关内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）2022年9月8日公司披露的《水井坊投资公告》及2022年9月17日公司披露的《2022年第二次临时股东大会会议资料》议案二第三部分“投资合同的主要内容”。公司将按照该协议确定的原则予以具体实施。

特此公告

四川水井坊股份有限公司

董  事  会

二○二二年九月三十日

来源：中国证券报·中证网 作者：