武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司第九届董事会第四十一次会议决议公告

证券代码：600136         证券简称：ST明诚　   　 公告编号：临2022-082号

武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司第九届董事会第四十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

(一)本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(二)本次董事会会议通知和会议资料于2022年9月25日以传真和电子邮件方式通知各位董事。

(三)本次董事会会议于2022年9月30日以现场与通讯相结合的方式召开。

(四)本次董事会会议应出席董事8人，实际出席会议董事8人。

二、董事会会议审议情况

（一）关于2022年度日常关联交易预计的议案

鉴于2022年版权市场行情因受疫情的持续影响，导致价格波动较大，为避免2022年度日常关联交易额度预测偏差过大，因此公司2022年上半年度未对2022年日常关联交易总额进行预测。加之公司目前不再拥有西甲联赛全媒体版权业务，因此，在剔除《LaLiga赛事分许可协议》（2022年7月19日签署，详见公司公告：临2022-073、079号）效力尚存疑，以及依据《AFC赛事框架合作协议》应签署的2022年度《AFC赛事许可权利协议》尚未签署的前提下，公司预计2022年度与新爱体育之间的日常关联交易金额将不超过49,000万元。

本议案表决结果为：8票赞成，0票反对，0票弃权。本议案获得董事会审议通过，还尚需提交股东大会审议。

公司关于2022年度日常关联交易预计的公告将同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（二）关于注销部分回购股份并减少注册资本的议案

公司于2019年9月3日至2019年9月30日实施股份回购，累计回购股份1,525,500股。公司对上述回购股份的三年持有期限即将届满，根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等有关规定，现拟对该回购股份依法注销，并办理相关注销手续。

本议案表决结果为：8票赞成，0票反对，0票弃权。本议案获得董事会审议通过，还尚需提交股东大会审议。

公司关于注销部分回购股份并减少注册资本的公告将同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（三）关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

本议案表决结果为：8票赞成，0票反对，0票弃权。本议案获得董事会审议通过。

公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知将于同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

特此公告。

武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司董事会

2022年10月1日

证券代码：600136        证券简称：ST明诚    公告编号：临2022-083号

武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司第九届监事会第二十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

(一)本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(二)本次监事会会议通知和会议资料于2022年9月25日以传真和电子邮件方式通知各位监事。

(三)本次监事会会议于2022年9月30日以通讯表决方式召开。

(四)本次监事会会议应出席监事3人，实际出席会议监事3人。

二、监事会会议审议情况

一、关于2022年度日常关联交易预计的议案

鉴于2022年版权市场行情因受疫情的持续影响，导致价格波动较大，为避免2022年度日常关联交易额度预测偏差过大，因此公司2022年上半年度未对2022年日常关联交易总额进行预测。加之公司目前不再拥有西甲联赛全媒体版权业务，因此，在剔除《LaLiga赛事分许可协议》（2022年7月19日签署，详见公司公告：临2022-073、079号）效力尚存疑，以及依据《AFC赛事框架合作协议》应签署的2022年度《AFC赛事许可权利协议》尚未签署的前提下，公司预计2022年度与新爱体育之间的日常关联交易金额将不超过49,000万元。

本议案表决结果为：3票赞成，0票反对，0票弃权。本议案获得监事会审议通过，还尚需提交股东大会审议。

公司关于2022年度日常关联交易预计的公告将同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

二、关于注销部分回购股份并减少注册资本的议案

公司于2019年9月3日至2019年9月30日实施股份回购，累计回购股份1,525,500股。公司对上述回购股份的三年持有期限即将届满，根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等有关规定，现拟对该回购股份依法注销，并办理相关注销手续。

本议案表决结果为：3票赞成，0票反对，0票弃权。本议案获得监事会审议通过，还尚需提交股东大会审议。

监事会审议通过上述相关议案并认为：

1、在剔除《LaLiga赛事分许可协议》（2022年7月19日签署，详见公司公告：临2022-073、079号）效力尚存疑的前提下，西甲联赛以及亚足联相关赛事（依据《AFC赛事框架合作协议》应签署的2022年度《AFC赛事许可权利协议》尚未签署）均如期在新爱体育进行了播放，参照以往交易情况，因此本年度关联交易预计额度没有损害公司和其他中小股东的利益。

2、公司本次拟注销回购股份符合《证券法》《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等法律法规和《公司章程》的有关规定，且审议程序合法合规，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意本次拟注销部分回购股份并减少注册资本事项。

特此公告。

武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司监事会

2022年10月1日

证券代码：600136     证券简称：当代文体    公告编号：临2022-084号

武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司关于2022年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●本次日常关联交易尚需提交股东大会审议。

●日常关联交易对上市公司的影响：该关联交易属日常关联交易，不会造成公司对关联方的依赖，对公司的持续经营能力等也不会产生不利影响。

●鉴于武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司Super Sports Media Inc.（以下简称“新英开曼”）与北京新爱体育传媒科技有限公司（以下简称“新爱体育”）签署的《LaLiga赛事分许可协议》（2022年7月19日签署，详见公司公告：临2022-073、079号）的效力尚存疑，本年度日常关联交易预计金额中的西甲联赛版权仍按公司相关定期报告中确认的金额计算。

●截至目前，依据新英开曼与新爱体育签署的《AFC赛事框架合作协议》，双方应签署的2022年度《AFC赛事许可权利协议》尚未签署。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1、2022年9月30日，公司第九届董事会第四十一次会议在公司会议室召开，审议通过了《关于2022年度日常关联交易预计的议案》，鉴于2022年版权市场行情因受疫情的持续影响，导致价格波动较大，为避免2022年度日常关联交易额度预测偏差过大，因此公司2022年上半年度未对2022年日常关联交易总额进行预测。加之公司目前不再拥有西甲联赛全媒体版权业务，因此，在剔除《LaLiga赛事分许可协议》（2022年7月19日签署，详见公司公告：临2022-073、079号）效力尚存疑，以及依据《AFC赛事框架合作协议》应签署的2022年度《AFC赛事许可权利协议》尚未签署的前提下，公司预计2022年度与新爱体育之间的日常关联交易金额将不超过49,000万元。会议应表决董事8名，实际参与表决董事8名，本议案赞成8票，反对0票，弃权0票,审议通过。

2、独立董事意见

董事会的表决程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。因此我们认为：在剔除《LaLiga赛事分许可协议》（2022年7月19日签署，详见公司公告：临2022-073、079号）效力尚存疑的前提下，西甲联赛以及亚足联相关赛事（依据《AFC赛事框架合作协议》应签署的2022年度《AFC赛事许可权利协议》尚未签署）均如期在新爱体育进行了播放，因此该日常关联交易属合理、合法的正常经营行为。

3、审计委员会意见

上述关联交易是依据上年度执行情况进行合理预计，因此我们认为：在剔除《LaLiga赛事分许可协议》（2022年7月19日签署，详见公司公告：临2022-073、079号）效力尚存疑的前提下，西甲联赛以及亚足联相关赛事（依据《AFC赛事框架合作协议》应签署的2022年度《AFC赛事许可权利协议》尚未签署）均如期在新爱体育进行了播放，参照以往交易情况，本年度关联交易预计额度不存在损害公司和股东利益的情形。

4、此次关联交易尚须获得公司股东大会的批准。

（二）前次交易的预计和执行情况

单位：万元

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注：该交易金额已在公司2021年年度报告进行了相关披露，其中涉及的2021/2022赛季西甲联赛版权以4,500万欧元计算。由于目前《LaLiga赛事分许可协议》效力存疑，且交易对方认定2021/2022赛季西甲联赛版权交易价格应以1,500万美元计算，因此如后期经有权部门判定前述协议生效，则该交易金额存在调整的可能性。

（三）本次日常关联交易预计金额和类别

单位：万元

■

注：本年度预计的日常关联交易金额中涉及的2021/2022赛季西甲联赛版权以4,500万欧元计算。由于目前《LaLiga赛事分许可协议》效力存疑，且交易对方认定2021/2022赛季西甲联赛版权交易价格应以1,500万美元计算，因此如后期经有权部门判定前述协议生效，则该交易金额存在调整的可能性。

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方的基本情况

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股东情况：

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简要财务数据：

单位：万元

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（二）与上市公司的关联关系

公司时任董事长易仁涛先生（任期2020年1月16日至2022年5月26日）、时任董事兼总经理闫爱华先生（任期2020年1月16日至2022年4月22日）在新爱体育担任董事职务；时任董事喻凌霄先生（任期2020年1月16日至2021年8月23日）为新爱体育股东及法定代表人，并担任董事长、总经理职务。因此，依照《上海证券交易所股票上市规则》（2022年1月修订）的第6.3.3条第三款规定的关联关系情形，新爱体育为公司关联法人。

（三）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

新爱体育作为依法存续的企业法人，经营状况良好，具备交易的履约能力与支付能力。

三、定价政策和定价依据

根据公司与新爱体育各股东签署的《增资协议》（详见公司公告，公告编号： 临2019-031号、042号），公司既是新爱体育的股东也是业务合作伙伴之一，但对于公司版权分销业务而言，新爱体育仅是客户之一。因此，公司将会依据市场化原则保证公司版权分销业务的利益。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

（一）关联交易目的

1、公司将严格履行《增资协议》中“若公司或其关联方在新爱体育成立后取得任何体育赛事版权的，均应在签署版权协议的同时取得版权方关于对外转授权（不包括转授分销权）的同意，授权新爱体育使用”的承诺；

2、根据公司体育版权分销业务正常开展的需要，开展该关联交易有利于发挥与关联方的协同效应，是属于正常和必要的交易行为。

（二）对上市公司的影响

该关联交易不会对公司持续经营等产生不利影响，也不会影响公司相关业务的开展，同时也不会造成公司对关联方的依赖。

五、风险提示

（一）由于公司控股子公司新英开曼与新爱体育签署的2021/2022西甲赛季版权《LaLiga赛事分许可协议》合同效力尚存疑（公告编号：临2022-073、079号），因此本公告中日常关联交易金额中的西甲赛事版权仍按经审计的2021年年度报告中确认的金额计算，如后期该事项有相关进展，公司将及时履行信息披露义务并同步修订2022年度关联交易预计的额度。

如后期经有权部门判定上述许可协议生效，则公司已披露的2021年三季度报告、2021年年度报告、2022年一季度报告以及2022年半年度报告中对应的收入、成本等科目均将进行调整，但具体调整的数据以及涉及的科目需经公司聘请的年审会计师事务所亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）确认。故，公司目前对相关定期报告的影响尚无法判断。

（二）截至目前，依据《AFC赛事框架合作协议》，新英开曼与新爱体育应签署的2022年度《AFC赛事许可权利协议》尚未签署，虽然新英开曼提供的相关财务报表与公司AFC项目的收入、成本确认原则保持了一致性，且公司现任管理层已在催促双方尽快完成相关协议的签署，但在正式协议签署前，是否还存在其他风险，公司目前尚无法判断。

（三）如后期该日常关联交易实施过程中，关联交易实际金额超出本年度预计金额，则公司将及时履行相关审议及披露程序。

特此公告。

武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司董事会

2022年10月1日

证券代码：600136           证券简称：ST明诚         公告编号：临2022-085号

武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司关于注销部分回购股份并减少注册资本的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要提示：

●武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年9月3日至2019年9月30日实施股份回购，累计回购股份1,525,500股。公司对上述回购股份的三年持有期限即将届满，根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等有关规定，现拟对该回购股份依法注销，并办理相关注销手续。

●本次注销完成后，公司总股本将由584,618,623股变更为583,093,123股。

●本次回购股份依法注销的事项尚需提请股东大会审议批准，并按照相关规定向上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请办理注销手续。

2022年9月30日，公司召开的第九届董事会第四十一次会议、第九届监事会第二十一次会议，审议并通过了《关于注销部分回购股份并减少注册资本的议案》。根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等有关规定，公司拟注销回购专用证券账户中三年持有期限届满的1,525,500股公司股份。本次注销完成后，公司总股本将由584,618,623股变更为583,093,123股，本次回购股份依法注销的事项尚需提请股东大会审议批准。公司现将有关情况公告如下：

一、回购股份方案的概述

(一)回购股份方案的审议情况

公司于2019年2月13日和2019年3月1日分别召开了第八届董事会第六十一次会议和2019年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司以集中竞价交易方式回购股份的预案》等相关议案。2019年6月19日，公司披露了《关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》。2019年8月9日和2019年8月26日，公司分别召开了第八届董事会第七十四次会议和2019年第五次临时股东大会，审议通过了《关于延长公司回购股份期限的议案》。

（二）回购股份方案的主要内容

公司拟以自有资金或自筹资金回购公司发行的人民币普通股A股股票，回购金额不低于人民币0.8亿元(含0.8亿元)，不超过人民币1.6亿元(含1.6亿元)，回购股份的价格不高于人民币12.27元/股（含12.27元/股）。回购期限为自股东大会审议通过之日起至2019年9月30日。本次回购股份拟用于转换公司发行的可转换为股票的公司债券。

二、回购股份方案实施与股份使用情况

（一）回购股份方案实施情况

公司于2019年9月30日披露了《关于回购期届满暨股份回购实施结果的公告》，本次公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份数量为1,525,500股，占公司总股本的0.26%；其中，最高成交价为12.27元/股，最低成交价为11.16元/股，支付的总金额为1,798.76万元（不含交易费用）。因多重原因，公司回购总金额未能达到回购股份方案计划金额下限。（公告编号：临2019-123号）

（二）回购股份使用情况

截至本报告出具日，因公司未发行可转换为股票的公司债券，因此回购股份用途未予实施。

三、本次拟注销回购股份的情况

根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》的有关规定，公司本次回购计划未予以实施的股份应当在发布回购结果公告后三年内依法予以注销。鉴于上述期限即将届满，且公司尚无使用回购专用证券账户股份的具体计划，经公司第九届董事会第四十一次会议、第九届监事会第二十一次会议审议通过，公司拟注销回购专用证券账户中三年持有期限即将届满的1,525,500股公司股份。

四、本次股份注销后公司股份变动情况

■

本次回购股份依法注销的事项尚需提请股东大会审议批准，并按照相关规定向上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请办理注销手续。

五、本次注销股份对公司的影响

本次回购股份注销不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司利益及全体股东利益的情形，注销后公司的股权分布情况符合上市公司的条件，不会影响公司的上市地位。

六、独立董事意见

公司本次注销回购股份符合《公司法》《证券法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等法律法规及规范性文件以及《公司章程》的有关规定，且审议程序合法合规，本次注销回购股份不会对公司的未来发展产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，我们同意公司将回购专用证券账户中的已回购社会公众股1,525,500股股份予以注销，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

七、监事会意见

公司本次拟注销回购股份符合《证券法》《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等法律法规和《公司章程》的有关规定，且审议程序合法合规，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意本次拟注销部分回购股份并减少注册资本事项。

特此公告。

武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司董事会

2022年10月1日

证券代码：600136     证券简称：ST明诚   公告编号：临2022-086号

武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●股东大会召开日期：2022年10月17日

●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2022年第二次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2022年10月17日10点30分

召开地点：公司会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2022年10月17日

至2022年10月17日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

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1、 各议案已披露的时间和披露媒体

议案 1、2 已经公司第九届董事会第四十一次会议、第九届监事会第二十一次会议通过，公司第九届董事会四十一次会议决议公告、第九届监事会第二十一次会议决议公告、关于2022年度日常关联交易预计的公告、关于注销部分回购股份并减少注册资本的公告刊登在2022年10月1日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站上。

2、 特别决议议案：议案1、2

3、 对中小投资者单独计票的议案：议案1、2

4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案1

应回避表决的关联股东名称：易仁涛、喻凌霄

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

(三) 持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(四) 持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(五) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(六) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

（一）登记手续：法人股东法定代表人持本人身份证、营业执照复印件（加盖 法人印章）和法人股东账户卡复印件（加盖法人印章）办理登记手续。相关个人股东持本人身份证、股票帐户卡办理登记手续。委托代理人持本人身份证、授权 委托人身份证复印件(法人股东为营业执照复印件)、授权委托书（法人股东法定代表人授权委托书需加盖法人印章）、委托人股票帐户卡办理登记手续。异地股 东可用传真方式登记。

（二）登记时间：2022年10月12日、10月13日9：00－16：00时

（三）登记地点：武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司董事会秘书处

六、 其他事项

（一）会期半天

（二）与会者参会费用自理

（三）联系电话：027-87115482 传真：027-87115487

（四）邮箱：fwq_ddmc@sina.com

（五）联系人：方玮琦

（六）邮编：430200

特此公告。

武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司董事会

2022年10月1日

附件1：授权委托书

授权委托书

武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年10月17日召开的贵公司2022年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

委托人身份证号： 　　　　　　　　 　　受托人身份证号：

委托日期：　　年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

来源：中国证券报·中证网 作者：