苏州明志科技股份有限公司 关于召开2022年半年度暨第三季度业绩说明会的公告

证券代码：688355   证券简称：明志科技   公告编号：2022-049

苏州明志科技股份有限公司

关于召开2022年半年度暨第三季度业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●会议召开时间（调整后）：2022年11月7日(星期一) 上午 10:00-11:00

●会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

●会议召开方式：上证路演中心网络互动

●投资者可于2022年10月31日(星期一) 至11月4日(星期五)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱securities@mingzhi-tech.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

苏州明志科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于2022年8月27日发布公司2022年半年度报告，并于2022年9月29日披露了《关于召开2022年半年度业绩说明会的公告》（公告编号：2022-048）。考虑到公司将于2022年10月28日披露《2022年第三季度报告》，为了方便与广大投资者就公司近期经营情况进行更加全面的交流，在上海证券交易所的支持下，原定于2022年10月13日(星期四) 上午10:00-11:00召开的2022年半年度业绩说明会调整为2022年11月7日（星期一）10:00-11:00召开，除2022年半年度业绩经营情况交流外，公司还将针对2022年第三季度经营情况进行互动交流和沟通。根据平台建议，问题征集时间也随说明会召开时间做出相应调整，具体请见“四、投资者参加方式”。除上述调整外，本次说明会的召开方式和地点等安排未发生改变。

一、 说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2022年半年度及第三季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、 说明会召开的时间、地点

（一） 会议召开时间：2022年11月7日 上午 10:00-11:00

（二） 会议召开地点：上证路演中心

（三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动

三、 参加人员

董事长：吴勤芳先生

董事会秘书：范丽女士

财务总监：董玉萍女士

（如有特殊情况，参会人员可能进行调整）

四、 投资者参加方式

（一）投资者可在2022年11月7日 上午10:00-11:00，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于2022年10月31日(星期一) 至11月4日(星期五)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱securities@mingzhi-tech.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人：公司证券部

电话：0512-63329988

邮箱：securities@mingzhi-tech.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

苏州明志科技股份有限公司

2022年10月8日

证券代码：688355         证券简称：明志科技         公告编号：2022-050

苏州明志科技股份有限公司

关于2021年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属结果

暨股份上市的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

●本次归属股票数量：87.838万股

●本次归属股票上市流通时间：2022年10月12日

根据中国证监会、上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司有关业务规则的规定，苏州明志科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 近日收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》，公司完成了2021年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）首次授予部分第一个归属期的限制性股票股份登记工作。现将有关情况公告如下：

一、本次限制性股票归属的决策程序及相关信息披露

（1）2021年9月8日，公司召开第一届董事会第十六次会议，会议审议通过了《关于公司〈2021年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》《关于公司〈2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励关事宜的议案》等议案。公司独立董事就本激励计划相关事项发表了独立意见。

同日，公司召开第一届监事会第十三次会议，审议通过了《关于公司〈2021年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》以及《关于核实公司〈2021年限制性股票激励计划激励对象名单〉的议案》，公司监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。

（2）2021年9月9日至2021年9月18日，公司内部对本次拟激励对象的姓名和职务进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到任何人对激励对象提出的异议。2021年9月22日，公司监事会于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《关于公司2021年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见》(公告编号：2021-025)。

（3）2021年9月24日，公司召开2021年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司〈2021年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》《关于公司〈2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。2021年9月25日，公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《关于公司2021年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2021-027）。

（4）2021年9月24日，公司召开第一届董事会第十七次会议与第一届监事会第十四次会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司独立董事对该事项发表了独立意见。监事会对首次授予日的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。

（5）2022年9月23日，公司召开的第一届董事会第二十五次会议与第一届监事会第二十一次会议，通过了《关于调整2021年限制性股票激励计划授予价格的议案》、《关于向激励对象预留授予限制性股票的议案》、《关于作废处理部分限制性股票的议案》和《关于公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》。公司独立董事就本次激励计划相关事项发表了明确同意的独立意见。监事会对预留授予日的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。

二、本次限制性股票归属的基本情况

（一）本次归属的股份数量

■

注：上表中由于首次授予部分2名激励对象因个人原因已离职，首次授予限制性股票激励对象为101人，其中1人本期绩效考核评级为“D”，归属为0，本期可归属人数为100人。

（二）本次归属股票来源情况

本次归属股票来源为公司向激励对象定向发行公司A股普通股股票。

（三）归属人数

本次归属的激励对象人数为100人。

三、本次归属股票的上市流通安排及股份变动情况

（一）本次归属股票的上市流通日：2022年10月12日

（二）本次归属股票的上市流通数量：87.838万股

（三）董事和高级管理人员本次归属股票的限售和转让限制：

本次限制性股票激励计划的限售规定按照《公司法》、《证券法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规以及规范性文件和《公司章程》的规定执行。具体内容如下：

1、激励对象为公司董事和高级管理人员的，其在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的25%，在离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。

2、激励对象为公司董事和高级管理人员的，将其持有的本公司股票在买入后6个月内卖出，或者在卖出后6个月内又买入，由此所得收益归本公司所有，本公司董事会将收回其所得收益。

3、在本激励计划有效期内，如果《公司法》、《证券法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》中对公司董事和高级管理人员持有股份转让的有关规定发生了变化，则这部分激励对象转让其所持有的公司股票应当在转让时符合修改后的相关规定。

（四）本次股份变动情况

单位：股

■

由于本次限制性股票归属后，公司股本总数123,077,692股增加至123,956,072股，公司控股股东及实际控制人直接持有股份42,386,358股增加至 42,439,658股，本次归属未导致公司控股股东及实际控制人发生变更。

四、验资及股份登记情况

公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）于2022年9月26日出具了《验资报告》（苏公W[2022]B119号），对公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期的激励对象出资情况进行了审验。经审验，截止2022年9月24日止，公司已实际收到100名激励对象以货币资金缴纳的限制性股票认购款合计人民币12,824,348.00元，其中新增注册资本（股本）人民币878,380.00元，增加资本公积人民币11,945,968.00元。

2022 年9月29日，公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期的股份登记手续已完成，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具了《证券变更登记证明》。

五、本次归属后新增股份对最近一期财务报告的影响

根据公司2022年半年度报告，公司2022年1-6月实现归属于上市公司股东的净利润为6,328,274.08元，公司2022年1-6月基本每股收益为0.05元/股；本次归属后，以归属后总股本123,956,072股为基数计算，在归属于上市公司股东的净利润不变的情况下，公司2022年1-6 月基本每股收益相应摊薄。

本次归属的限制性股票数量为87.838万股，占归属前公司总股本的比例约为0.7137%，对公司最近一期财务状况和经营成果均不构成重大影响。

特此公告。

苏州明志科技股份有限公司董事会

2022年10月8日

来源：中国证券报·中证网 作者：