欧派家居集团股份有限公司 2022年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：603833    证券简称：欧派家居    公告编号：2022-080

债券代码：113655    债券简称：欧22转债

欧派家居集团股份有限公司

2022年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2022年9月29日

(二) 股东大会召开的地点：广州市白云区广花三路366号公司新总部办公楼三楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

■

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，董事长姚良松先生主持，本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式对本次股东大会通知中列明的事项进行了投票表决。其中：出席本次股东大会现场会议的股东以记名表决的方式对本次股东大会通知中列明的事项进行了投票表决，并进行了监票、计票，待网络投票结果出具后，监票人、计票人、见证律师对投票结果进行汇总，并当场宣布了表决结果。本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果符合《公司法》、《公司章程》等法律、 法规及规范性文件的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事6人，出席5人，其中：独立董事秦朔先生通过视频方式参加本次会议；独立董事储小平先生因工作原因未能出席本次会议，事前已请假；

2、 公司在任监事3人，出席3人，其中：黎兰女士通过视频方式出席本次会议。

3、 董事会秘书杨耀兴先生、财务负责人王欢女士、非独立董事候选人刘顺平先生、独立董事候选人李新全先生、非职工代表监事候选人朱耀军先生及赵莉莉女士、第四届监事会职工代表监事孟庆伟先生、广东信达律师事务所龙建胜律师、张义松律师出席本次会议。其中，龙建胜律师、张义松律师通过视频方式出席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：关于第四届董事会独立董事津贴的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

同意公司第四届董事会独立董事津贴按每人每年人民币十五万元（税前）的标准计发，每年分四次支付，公司代扣代缴个人所得税。

2、议案名称：关于重新制订《欧派家居集团股份有限公司募集资金管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

3、关于为全资子公司提供履约担保的议案

3.01议案名称：关于为广州欧派家居设计院有限公司提供履约担保的事项

审议结果：通过

表决情况：

■

3.02议案名称：关于为广州欧铂尼集成家居有限公司提供履约担保的事项

审议结果：通过

表决情况：

■

4、议案名称：关于修订《公司章程》部分条款的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

5、议案名称：关于修订《欧派家居集团股份有限公司董事会议事规则》部分条款的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

(二)累积投票议案表决情况

6、关于选举非独立董事的议案

■

7、关于选举独立董事的议案

■

8、关于选举监事的议案

■

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

■

(四)关于议案表决的有关情况说明

议案3.01、3.02、4为特别决议议案，已获得有效表决权股份总数的 2/3以上通过。除上述议案外，其他议案均为普通决议议案，已获得有效表决权股份总数的1/2以上通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：广东信达律师事务所

律师：龙建胜、张义松

2、律师见证结论意见：

广东信达律师事务所律师在核查后认为，欧派家居本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格和召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。

四、 备查文件目录

1、 2022年第二次临时股东大会决议

2、 广东信达律师事务所关于欧派家居集团股份有限公司2022年第二次临时股东大会的法律意见书

特此公告。

欧派家居集团股份有限公司董事会

2022年9月29日

证券代码：603833             证券简称：欧派家居              公告编号：2022-081

债券代码：113655             债券简称：欧22转债

欧派家居集团股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

欧派家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年9月29日召开了第四届董事会第一次会议。本次会议通知已于2022年9月23日以邮件、书面等方式送达全体董事。本次会议以现场结合通讯表决方式召开，应出席董事7人，实际出席董事7人，全体与会董事一致推举姚良松董事主持本次会议。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于选举姚良松为公司第四届董事会董事长的议案》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过了《关于选举谭钦兴为公司第四届董事会副董事长的议案》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过了《关于选举姚良柏为公司第四届董事会副董事长的议案》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（四）审议通过了《关于续聘姚良松为公司总经理（总裁）的议案》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（五）审议通过了《关于续聘谭钦兴为公司副总经理（副总裁）的议案》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（六）审议通过了《关于聘任姚良柏为公司副总经理（副总裁）的议案》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（七）审议通过了《关于续聘王欢为公司财务负责人的议案》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（八）审议通过了《关于聘任欧盈盈为公司董事会秘书的议案》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（九）审议通过了《关于选举第四届董事会下属各专门委员会成员的议案》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

三、上网公告附件

独立董事关于公司第四届董事会第一次会议相关议案的独立意见

四、备查文件

公司第四届董事会第一次会议决议

特此公告。

欧派家居集团股份有限公司董事会

2022年9月29日

证券代码：603833        证券简称：欧派家居       公告编号：2022-082

债券代码：113655          债券简称：欧22转债

欧派家居集团股份有限公司

第四届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

欧派家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年9月29日召开了第四届监事会第一次会议。本次会议的会议通知已于2022年9月23日通过邮件、书面等形式送达各位监事。本次会议以现场表决方式召开，应出席监事3人，实际出席监事3人。全体与会监事一致推举朱耀军监事主持本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

审议通过了《关于选举朱耀军为公司第四届监事会主席的议案》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

公司第四届监事会第一次会议决议

特此公告。

欧派家居集团股份有限公司监事会

2022年9月29日

证券代码：603833        证券简称：欧派家居         公告编号：2022-083

债券代码：113655        债券简称：欧22转债

欧派家居集团股份有限公司

关于董事会、监事会完成换届选举

及聘任高级管理人员的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

欧派家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年9月29日召开2022年第二次临时股东大会，会议选举产生了公司第四届董事会董事、第四届监事会非职工代表监事。同日，公司召开了第四届董事会第一次会议和第四届监事会第一次会议，完成公司第四届董事会董事长、副董事长、监事会主席的选举，确认董事会专门委员会组成以及聘任高级管理人员。现将具体情况公告如下：

一、公司第四届董事会组成情况

1、董事长：姚良松先生

2、副董事长：谭钦兴先生、姚良柏先生

3、非独立董事：刘顺平先生

4、独立董事：秦朔先生、江奇先生、李新全先生

5、董事会专门委员会组成情况：

■

二、公司第四届监事会组成情况

1、监事会主席：朱耀军先生

2、非职工代表监事：赵莉莉女士

3、职工代表监事：孟庆伟先生

三、公司聘任高级管理人员情况

1、总经理（总裁）：姚良松先生

2、副总经理（副总裁）：谭钦兴先生、姚良柏先生

3、财务负责人：王欢女士

4、董事会秘书：欧盈盈女士，其联系方式如下：

■

四、公司董事、监事换届离任情况

本次换届选举完成后，独立董事储小平先生不再担任公司独立董事；钟华文先生、谢航先生（已于2022年5月27日辞职）、黎兰女士不再担任公司监事；杨耀兴先生不再担任公司董事会秘书。公司在此向以上离任的董事、监事、董事会秘书在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

欧派家居集团股份有限公司董事会

2022年9月29日

附件：第四届董事会董事、第四届监事会监事以及高级管理人员简历

姚良松，男，1964年8月出生，中国国籍，无永久境外居留权，汉族，1986年毕业于北京航空航天大学，机械制造学士，高级经营师。曾任江西景德镇昌河飞机制造厂技校教师、西安阎良无线电厂广州办事处主任、广州科信新技术发展公司董事长、欧派厨柜董事长、广州市白云区第九届政协副主席、全国工商联家具装饰业商会常务会长、全国工商联家具装饰业商会橱柜专业委员会创会会长、广东省家居业联合会创会会长、广东企业家理事会副理事长、广州市总商会副会长。现任欧派家居集团董事长、总裁。

截至本公告披露日，其持有公司股份403,200,000股，持股比例66.19%，系公司实际控制人、控股股东；与公司非独立董事姚良柏先生为兄弟关系；不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》3.2.2所列情形。

谭钦兴，男，1964年4月出生，中国国籍，无永久境外居留权，汉族，飞机制造工程学士。曾任江西景德镇昌河飞机工业公司飞机工艺处副处长、高级工程师，欧派家居集团厨衣事业部总经理、制造总裁。现任欧派家居集团副董事长、副总裁、执行总裁。

截至本公告披露日，其持有公司股份1,444,380股，持股比例0.24%，与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上股东不存在关联关系；不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》3.2.2所列情形。

姚良柏，男，1969年4月出生，中国国籍，无永久境外居留权，汉族，哲学学士。曾任广东民族学院（现广东技术师范大学）教师，欧派家居集团行政部总监、总裁助理。现任欧派家居集团党委书记、副董事长、行政副总经理、行政副总裁。

截至本公告披露日，其持有公司股份51,578,316股，持股比例8.47%，与公司非独立董事姚良松为弟兄关系；不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》3.2.2所列情形。

刘顺平，男，1976年8月出生，中国国籍，无永久境外居留权，汉族，中欧国际工商学院工商管理硕士。曾任欧派家居集团橱柜事业部总经理、欧派家居集团营销总经理、欧派家居集团整装大家居事业部总经理、欧派家居集团营销副总裁；现任欧派家居集团集成家居营销事业部总经理。

截至本公告披露日，其持有公司股份16,544股，持股比例0.003%，与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上股东不存在关联关系；不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》3.2.2所列情形。

秦朔，男，1968年12月出生，中国国籍，无永久境外居留权，汉族，文学学士、管理学博士。曾任广州《南风窗》杂志社总编、上海第一财经报业有限公司总编、上海第一财经传媒有限公司总经理。现任上海那拉提网络科技有限公司CEO、欧派家居集团独立董事、兴证国际金融集团有限公司独立董事。

截至本公告披露日，其未持有公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上股东不存在关联关系；不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》3.2.2所列情形。

江奇，男，1980年7月出生，中国国籍，无永久境外居留权，汉族，法学学士。曾任亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）广东分所注册会计师。现任广州辰长会计师事务所（普通合伙）合伙人，江奇先生除担任欧派家居集团独立董事外，同时兼任深圳新益昌科技股份有限公司、广东皇派定制家居集团股份有限公司独立董事。

截至本公告披露日，其未持有公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上股东不存在关联关系；不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》3.2.2所列情形。

李新全，男，1967年11月出生，中国国籍，无永久境外居留权，汉族，文学硕士。曾任广州市委副秘书长、疏附县委书记、清远市委常委、常务副市长、广东省人社厅党组成员、副厅长、广东省总工会副主席（兼职）、中科院创业投资管理有限公司副总经理；现任国科生命科学（广东）有限公司董事长兼总经理、国奥（广东）科技有限公司董事长等职务。

截至本公告披露日，其未持有公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上股东不存在关联关系；不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》3.2.2所列情形。

朱耀军，男，1978年1月出生，中国国籍，无永久境外居留权，汉族，工学学士。曾任欧派家居集团卫浴制造副总经理，欧派家居集团橱柜制造总经理，欧派家居集团集成家居事业部总经理；现任欧派家居集团股份有限公司执行总裁助理。

截至本公告披露日，其未持有公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上股东不存在关联关系；不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》3.2.2所列情形。

赵莉莉，女，1977年12月出生，中国国籍，无永久境外居留权，汉族，经济学学士和工商管理硕士。曾任喜威（中国）投资有限公司中国区财务总监；现任欧派家居集团股份有限公司集团总裁助理。

截至本公告披露日，其未持有公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上股东不存在关联关系；不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》3.2.2所列情形。

孟庆伟，男，1985年6月出生，中国国籍，无永久境外居留权，满族，法学学士。曾任海南康芝药业股份有限公司法务经理；现任欧派家居集团公司律师、法务部经理。

截至本公告披露日，其未持有公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上股东不存在关联关系；不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》3.2.2所列情形。

王欢，女，1971年11月生，中国国籍，无永久境外居留权，本科，财务管理专业。曾任欧派家居财务副经理、财务经理、财务中心副总经理，现任欧派家居财务中心总经理。

截至本公告披露日，其持有公司股份307,251股，持股比例0.05%，与公司非独立董事姚良柏为夫妻关系、与公司非独立董事姚良松为弟媳关系；不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》3.2.2所列情形。

欧盈盈，女，1980年8月出生，中国国籍，无永久境外居留权，汉族，研究生学历，法学学士和工商管理硕士。曾任广州钢铁股份有限公司证券部科长、欧派家居集团证券事务副经理，现任欧派家居集团证券事务部经理。

截至本公告披露日，其持有公司股份800股，持股比例0.0001%，与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上股东不存在关联关系；不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》3.2.2所列情形。

来源：中国证券报·中证网 作者：