天域生态环境股份有限公司第三届董事会第四十九次会议决议公告

证券代码：603717       证券简称：天域生态       公告编号：2022-092

天域生态环境股份有限公司第三届董事会第四十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会召开情况

天域生态环境股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四十九次会议（以下简称“本次会议”）通知于2022年09月30日以电子邮件方式发出，本次会议于2022年10月09日上午10:00在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应到董事9人，实到董事9人。本次会议由公司董事长罗卫国先生主持，公司部分高级管理人员列席会议。

本次会议的通知、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过了如下议案：

（一）《关于调整公司经营范围并修订〈公司章程〉的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站及指定信息披露媒体上发布的《关于调整公司经营范围并修改〈公司章程〉的公告》（公告编号：2022-094）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2022年第四次临时股东大会审议。

（二）《关于修订公司部分管理制度的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站及指定信息披露媒体上发布的《关于修订部分制度的公告》（公告编号：2022-095）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2022年第四次临时股东大会审议。

（三）《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，公司董事会拟进行换届选举。根据《公司章程》的有关规定，董事会同意提名罗卫国先生、史东伟先生、曾学周先生、陈庆辉先生、王泉先生、孟卓伟先生为公司第四届董事会非独立董事候选人。具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站及指定信息披露媒体上发布的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-096）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2022年第四次临时股东大会审议。

（四）《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，公司董事会拟进行换届选举。根据《公司章程》的有关规定，董事会同意提名包满珠先生、吴冬先生、梅婷女士为公司第四届董事会独立董事候选人。具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站及指定信息披露媒体上发布的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-096）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2022年第四次临时股东大会审议。

（五）《关于提请召开公司2022年第四次临时股东大会的议案》

根据表决结果，公司决定以现场投票和网络投票表决相结合的方式召开2022年第四次临时股东大会审议如下议案：

1、《关于调整公司经营范围并修订〈公司章程〉的议案》；

2、《关于修订公司部分管理制度的议案》；

3、《关于董事会换届选举第四届董事会非独立董事的议案》；

4、《关于董事会换届选举第四届董事会独立董事的议案》；

5、《关于监事会换届选举第四届监事会非职工代表监事的议案》。

现场会议定于2022年10月25日（星期二）下午14: 00在上海市杨浦区国权北路1688号湾谷科技园B2幢二层召开。具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站及指定信息披露媒体上发布的《关于召开2022年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-098）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

天域生态环境股份有限公司董事会

2022年10月09日

证券代码：603717       证券简称：天域生态       公告编号：2022-093

天域生态环境股份有限公司第三届监事会第二十九次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

天域生态环境股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十九次会议（以下简称“本次会议”）通知于2022年09月30日以电子邮件方式发出。本次会议于2022年10月09日下午14:00在公司会议室以现场表决的方式召开。本次会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议由公司监事会主席刘定华先生主持。

本次会议的通知、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

本次会议审议并通过了如下议案：

（一）《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，公司监事会拟进行换届选举。根据《公司章程》的有关规定，监事会同意提名汪陈林先生、黄飞先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人。具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站及指定信息披露媒体上发布的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-096）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2022年第四次临时股东大会审议。

特此公告。

天域生态环境股份有限公司监事会

2022年10月09日

证券代码：603717       证券简称：天域生态       公告编号：2022-094

天域生态环境股份有限公司

关于调整公司经营范围并修订

《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

天域生态环境股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年10月09日召开第三届董事会第四十九次会议，审议通过了《关于调整公司经营范围并修订〈公司章程〉的议案》，具体如下：

一、调整公司经营范围

为满足公司经营发展需要，根据公司发展战略，拟对公司经营范围进行调整，在经营范围中增加“一般项目：光伏设备及元器件销售；电池销售；电子专用材料销售；机械电气设备销售”；同时根据国家市场监督管理部门关于企业经营范围登记规范化工作的要求，公司拟对现有经营范围的表述统一按照《经营范围登记规范表述目录（试行）》进行调整，调整后的公司经营范围为“许可项目：建设工程施工；建设工程设计；林木种子生产经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。一般项目：生态恢复及生态保护服务；土壤污染治理与修复服务；水污染治理；人工造林；城市绿化管理；会议及展览服务；农村民间工艺及制品、休闲农业和乡村旅游资源的开发经营；树木种植经营；智能农业管理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；物业管理；租赁服务（不含许可类租赁服务）；光伏设备及元器件销售；电池销售；电子专用材料销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）”。

上述调整经营范围事项尚需提交公司股东大会审议批准。

二、修订《公司章程》相关条款

为促进公司规范运作，根据《上市公司章程指引》（2022年修订）、《上海证券交易所上市规则》（2022年修订）及监管机构其他系列指引的最新规定，结合前述公司经营范围调整的情况，公司拟对《天域生态环境股份有限公司章程》中的部分条款进行修订（修订及增加内容见字体标粗部分），具体修订内容如下：

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因章程条款增加或删除导致序号同时进行相应顺延或调整，除上述条款修订外，《公司章程》的其他内容不变。修订后的《公司章程》详见上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）和指定信息披露媒体。

此次《公司章程》的修订尚需提交公司2022年第四次临时股东大会审议批准。

三、其他事项

本次经营范围的调整及《公司章程》相关条款的修订以工商行政管理部门最终核准结果为准。公司董事会提请股东大会授权公司董事会及董事会授权人士负责办理工商变更登记、公司章程备案等相关具体事宜。

特此公告。

天域生态环境股份有限公司董事会

2022 年10月09日

证券代码：603717       证券简称：天域生态       公告编号：2022-095

天域生态环境股份有限公司

关于修订部分制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

天域生态环境股份有限公司（以下简称“公司”） 于2022年10月09日召开了第三届董事会第四十九次会议，会议审议通过了《关于修订公司部分管理制度的议案》。

为进一步规范公司运作，不断完善公司治理体系，保护投资者合法权益，公司依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规、规范性文件的最新规定和要求，全面梳理相关治理制度，并结合公司的自身实际情况对部分制度进行了修订、完善。

本次修订的主要制度如下所示：

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本次修订的相关制度尚需提交公司2022年第四次临时股东大会审议。上述制度全文详见公司于同日在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）和指定信息披露媒体上发布的相关文件。

特此公告。

天域生态环境股份有限公司董事会

2022 年10月09日

证券代码：603717       证券简称：天域生态       公告编号：2022-096

天域生态环境股份有限公司

关于董事会、监事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

天域生态环境股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会、监事会任期将于2022年10月25日届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）和《公司章程》等有关规定，公司应按照程序对董事会、监事会进行换届选举工作。现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

公司第四届董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，非独立董事6名，任期为自公司2022年第四次临时股东大会选举通过之日起三年。经董事会提名委员会对第四届董事会董事候选人任职资格进行审查后,公司于2022年10月09日召开第三届董事会第四十九次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》，同意提名罗卫国先生、史东伟先生、曾学周先生、陈庆辉先生、王泉先生、孟卓伟先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，同意提名包满珠先生、吴冬先生、梅婷女士（会计专业人士）为公司第四届董事会独立董事候选人。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，上述事项尚需提交公司2022年第四次临时股东大会审议。上述非独立董事、独立董事候选人简历详见附件1。

上述董事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事任职资格的要求，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形；同时，为保证董事会的正常运作，在公司2022年第四次临时股东大会审议通过该项议案前仍由第三届董事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。

二、监事会换届选举情况

公司第四届监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名，非职工代表监事2名，任期为自公司2022年第四次临时股东大会选举通过之日起至三年。公司于2022年10月09日召开第三届监事会第二十九次会议，审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》，同意提名汪成林先生、黄飞先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，并提交公司2022年第四次临时股东大会审议。公司职工代表大会选举刘翔女士为公司第四届监事会职工代表监事，其将与公司股东大会选举产生的2名非职工代表监事共同组成公司第四届监事会。上述非职工代表监事候选人简历详见附件2。

上述监事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对监事任职资格的要求，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形。同时，为保证监事会的正常运作，在公司2022年第四次临时股东大会审议通过该项议案前仍由第三届监事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。

特此公告。

天域生态环境股份有限公司董事会

2022年10月09日

附件1：董事候选人简历

罗卫国，男，中国国籍，无境外永久居留权，1970年03月出生，中欧国际工商学院EMBA毕业，硕士学位，工程师。1994年07月至2000年06月，任职于南海石油深圳开发服务总公司；2000年06月至 2013年12月，历任重庆市天域园林艺术有限公司执行董事、董事长、总经理；2013年12月至今，任公司董事长、总裁。

史东伟，男，中国国籍，无境外永久居留权，1967年02月出生，本科学历，工程师。1987 年07月至1998年03月，任职于湖北黄石市政园林设计院；1998 年 03 月至2000 年03月，任职于深圳市农科园林公司工作；2000 年 06 月至 2013 年12 月，任重庆市天域园林艺术有限公司副总经理；2013 年12月至今，任公司副董事长、副总裁。

曾学周，男，中国国籍，无境外永久居留权，1973年08月出生，硕士学位。2014年12月至2018年03月，任中国二十冶集团有限公司副总经理；2018年04月加入公司，2019年10月25日至今任公司联席总裁；2020年05月至今，兼任公司董事。

陈庆辉，男，中国国籍，无境外永久居留权，1981年01月出生，专科学历，高级工程师。2003年07月至2005年07月，任重庆市天域园林艺术有限公司项目经理；2005年08月至2010年11月，任兰州天夏园林工程设计有限公司总经理；2010年至2013年12月，任重庆市天域园林艺术有限公司副总经理；2013年12月至2019年10月，任公司董事、副总裁；2019年11月至今，任公司生态环境事业部总经理。

王泉，男，中国国籍，无境外永久居留权，1983年05月出生,专科学历，工程师。2015年10月加入公司，历任公司市场总监，新疆区域总经理，云贵区域总经理；2019年10月至今 ，任公司农牧食品事业部副总经理。

孟卓伟，男，中国国籍，无境外永久居留权，1987年03月出生,硕士学位，持有《法律职业资格证书》。2009年08月至2019年08月，任职于上海建工一建集团有限公司；2019年10月加入公司，历任法务部经理、法律事务副总监；2021年04月至今，任公司董事会秘书、法律事务副总监。

包满珠，男，中国国籍，无境外永久居留权，1963年03月出生，博士学位。1995年至今任华中农业大学教授。2019年10月至今任公司独立董事。

吴冬，男，中国国籍，无境外永久居留权，1970年12月出生，硕士学位。2000年至今任上海市汇业律师事务所副主任、管理委员会委员、高级合伙人。2019年10月至今任公司独立董事。现任其他主要职务有上海尤安建筑设计股份有限公司独立董事。

梅婷，女，中国国籍，无境外永久居留权，1983年06月出生，硕士学位，中国注册会计师。2008年07月至2010年11月任职于安永华明会计师事务所，历任审计员、高级审计员等职务；2010年12月至2013年02月任职于怀远股权投资基金管理中心；2013年05月至2013年07月任职于华安证券股份有限公司；2013年08月至2019年06月，任方正证券股份有限公司副总裁；2019年06月至今，任方正证券承销保荐有限公司副总裁。

附件2：监事候选人简历

汪陈林，男，中国国籍，无境外永久居留权，1990年05月出生，本科学历，工程师。2011年07月至2012年08月任职于上海敬润园林工程有限公司；2013年03月加入公司，历任苗木采购员、苗木采购主管；2019年06月至今，任公司苗木部副总监。

黄飞，男，中国国籍，无境外永久居留权，1985年11月出生，本科学历。2009年05月至2020年06月，任职于上海新农科技股份有限公司；2020年11月至2021年05月，任正大食品企业上海有限公司供应链总监；2021年06月至今，任公司农牧食品事业部总经理助理兼销售总监。

证券代码：603717       证券简称：天域生态       公告编号：2022-097

天域生态环境股份有限公司

关于选举职工代表监事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

天域生态环境股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定，公司于2022年10月09日召开职工代表大会，会议一致同意选举刘翔女士为公司第四届职工代表监事。本次选举产生的职工代表监事将与公司2022年第四次临时股东大会选举产生的2名非职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年。刘翔女士的简历如下：

刘翔，女，中国国籍，无境外永久居留权，1987年05月出生，本科学历，工程师。2008年07月至2010年03月任职于上海浦拓工程建设有限公司工程部；2010年06月至2018年08月任职于公司工程管理部；2018年09月至2021年10月任职于上海景麒房地产开发有限公司招投标部；2021年11月至今，任公司工程管理部成本部经理。

特此公告。

天域生态环境股份有限公司董事会

2022 年10月09日

证券代码：603717  证券简称：天域生态 公告编号：2022-098

天域生态环境股份有限公司关于召开2022年第四次临时股东大会的通知

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重要内容提示：

●股东大会召开日期：2022年10月25日

●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2022年第四次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2022年10月25日14 点 00分

召开地点：上海市杨浦区国权北路1688号湾谷科技园B2幢二层

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2022年10月25日

至2022年10月25日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

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1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第三届董事会第四十九次会议及第三届监事会第二十九次会议审议通过，具体内容详见公司于 2022年10月10日在上海证券交易所官方网站和指定信息披露媒体上发布的公告。

2、特别决议议案：1

3、对中小投资者单独计票的议案：1、3、4、5

1、3、4、5

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

（一）拟出席本次股东大会的股东或股东代理人应持如下文件办理会议登记：

1、自然人股东持本人身份证和股东帐户卡；委托代理人须持授权委托书（见附件）、委托人身份证复印件及本人身份证、委托人的股东帐户卡。

2、法人股东由法定代表人持加盖单位公章的营业执照复印件、法人股东账户卡和本人身份证；代理人持法定代表人签署的授权委托书和身份证复印件、加盖单位公章的营业执照复印件、法人股东账户卡和本人身份证。

（二）登记地点：上海市杨浦区国权北路1688弄湾谷科技园B2幢五层。

（三）登记时间：2022年10月21日（上午09:00-12:00，下午13:00-18:00）。逾期未办理登记的，应会于会议召开当日13:30之前到会议召开地点办理登记。

（四）异地股东可用信函或传真方式办理登记，并提供上述第（一）1、2条规定的有效证件的复印件，登记时间同上，信函日期以收到的邮戳为准。

六、其他事项

（一）与会股东或代理人出席本次股东大会的往返交通和食宿费等自理。

（二）与会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。

（三）联系方式：

联系人：孟卓伟、刘丹

电话：021-55095580

传真：021-55095250

特此公告。

天域生态环境股份有限公司董事会

2022年10月10日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

●      报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

天域生态环境股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年10月25日召开的贵公司2022年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

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委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

委托日期：　　年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

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某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

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来源：中国证券报·中证网 作者：