上海城地香江数据科技股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告

证券简称：城地香江        证券代码：603887         公告编号：2022-068

债券简称：城地转债        债券代码：113596

上海城地香江数据科技股份有限公司

第四届董事会第十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

上海城地香江数据科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议于2022年10月8日在公司会议室召开，本次会议的通知于2022年10月5日通过通讯方式送达全体董事。本次会议应出席董事6名，实际出席董事6名，部分董事以腾讯会议方式入会。公司监事和其余高级管理人员列席了会议，会议由董事长谢晓东先生召集。本次会议召开的时间、地点、方式符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上海城地香江数据科技股份有限公司公司章程》（以下简称“公司章程”）的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）、审议通过了《关于更换公司董事的议案》；

鉴于王琦先生因个人原因申请辞去公司董事及副总经理职务，同时亦不在公司内担任其他职务。为满足公司董事会人数要求及正常运作，根据《公司章程》及相关法律法规的规定和要求，同时，经公司董事长、总裁谢晓东先生提名，董事会提名委员会进行资格审查，公司第四届董事会第十次会议审议通过，公司将聘任赵钱波女士（简历附后）继任王琦先生任公司董事及相应董事会专门委员会职务，任期自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会届满时止。公司独立董事对上述事项发表了同意的意见。

本项议案尚待提交公司股东大会审议通过。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

（二）、审议通过了《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》；

为审议更换公司董事的议案，拟召开2022年第一次临时股东大会，会议时间另行通知。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1、第四届董事会第十次会议决议；

2、第四届董事会第十次会议独立董事之独立意见。

特此公告。

上海城地香江数据科技股份有限公司

董事会

2022年10月9日

证券简称：城地香江        证券代码：603887         公告编号：2022-069

债券简称：城地转债        债券代码：113596

上海城地香江数据科技股份有限公司

第四届监事会第九次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

上海城地香江数据科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第九次会议于2022年10月8日在公司会议室召开，本次会议的通知于2022年10月5日通过通讯方式送达全体监事，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议由监事周健先生召集，所有监事会成员均为现场出席。本次会议召开的时间、地点、方式符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上海城地香江数据科技股份有限公司公司章程》（以下简称“公司章程”）的有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）、审议并通过了《关于更换公司董事的议案》；

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1、第四届监事会第九次会议决议。

特此公告。

上海城地香江数据科技股份有限公司

监事会

2022年10月9日

证券简称：城地香江        证券代码：603887        公告编号：2022-070

债券简称：城地转债        债券代码：113596

上海城地香江数据科技股份有限公司

关于董事辞任及增补董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海城地香江数据科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司现任董事、副总裁王琦先生呈交的书面辞职申请。王琦先生因其个人原因申请辞去公司董事及副总裁职务，同时，亦不在公司内担任其他职务，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，其辞职申请自送达公司董事会之日起生效，公司对王琦先生在任职期间做出的贡献表示衷心感谢！

为满足公司董事会人数要求及正常运作，根据《公司章程》及相关法律法规的规定和要求，同时，经公司董事长、总裁谢晓东先生提名，董事会提名委员会进行资格审查，公司第四届董事会第十次会议审议通过，公司将聘任赵钱波女士（简历附后）继任王琦先生任公司董事及相应董事会专门委员会职务，任期自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会届满时止。

赵钱波女士未持有公司股份，与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》以及中国证监会、上海证券交易所有关规定中不得担任公司董事的情形。

公司独立董事就上述事项发表了同意的独立意见，具体内容可详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《第四届董事会第十次会议决议公告（公告号：2022-068）》及其相关独立意见。

特此公告。

上海城地香江数据科技股份有限公司

董事会

2022年10月9日

附件：

赵钱波女士简历：

1982年2月出生，中共党员，金融学本科、MPAcc会计硕士、美国注册会计师CMA、澳洲资深公共会计师FIPA&FFA。历任上海汽车工业（集团）股份有限公司财务部SAP系统专员、成本核算主管、税务/资金经理、上海文广互动电视有限公司财务总监、东方明珠新媒体股份有限公司资金部总监、中国华信能源有限公司债券管理部总监、豫园股份财务资金中心执行总经理，自2020年5月进入公司，现任公司董事会秘书、财务总监，负责财务证券中心工作。

证券简称：城地香江        证券代码：603887         公告编号：2022-071

债券简称：城地转债        债券代码：113596

上海城地香江数据科技股份有限公司

2022年第三季度可转债转股结果暨股份变动公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●可转债转股情况：本次转股期间，累计共有79,000元“城地转债”转换成公司股票，累计转股数量为3,254股，占发行总量的0.0066%；自2021年2月4日转股首日起，累计共有1,385,000元“城地转债”转换成公司股票，累计转股数量为55,593股，占发行总量的0.1154%。

●未转股可转债情况：截至2022年9月30日，“城地转债”尚有1,198,615,000元未转股，占“城地转债”发行总量的99.8846%。

一、可转债发行上市概况

（一）可转债发行情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准上海城地香江数据科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]1178号）核准，公司于2020年7月28日公开发行了1,200.00万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额120,000万元，期限为发行之日起6年。

（二）可转债上市情况

经上交所自律监管决定书[2020]264号文同意，公司120,000万元可转换公司债券于2020年8月20日起在上交所挂牌交易，债券简称“城地转债”，债券代码“113596”。

（三）可转债转股日期及转股价格

根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定和公司《上海城地香江数据科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，公司本次发行的“城地转债”自2021年2月4日起可转换为本公司股份，转股价格为29.21元/股。

经公司2020年年度股东大会审议通过2020年年度利润分配方案，2021年6月，公司以总股本375,587,343股为基数进行了权益分派的实施，登记日前进行转股的股数参与本次转增，相应转增股已于2021年6月25日起上市。同时，根据可转债价格调整方案，公司可转债当前转股价格调整为24.26元。

二、可转债本次转股情况

自2022年6月30日至2022年9月30日期间，累计共有79,000元“城地转债”转换成公司股票，累计转股数量为3,254股，占发行总量的0.0066%。

尚未转股的“城地转债”金额为1,198,615,000元，占发行总量的99.8846%。

三、股本变动情况

根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记的本公司股份数据资料，2022年第三季度公司股本变动情况如下：

单位（股）

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四、其他

投资者如对上述内容如有疑问，可拨打公司投资者热线021-52806755进行咨询。

五、风险提示

鉴于公司当前股价低于城地转债的转股价，请投资者审慎判断是否要进行债转股操作，对于投资者因转股导致的自身损失，由其自行承担。

特此公告。

上海城地香江数据科技股份有限公司

董事会

2022年10月9日

来源：中国证券报·中证网 作者：