北新集团建材股份有限公司第七届 董事会第二次临时会议决议公告

证券代码：000786      证券简称：北新建材     公告编号：2022-064

北新集团建材股份有限公司第七届

董事会第二次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

北新集团建材股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会第二次临时会议于2022年10月9日上午召开，会议通知于2022年9月30日以电子邮件方式发出，本次会议以通讯方式（包括直接送达和电子邮件等方式）进行表决。本次会议应出席董事8人，实际出席8人，符合相关法律、法规和规范性文件的规定。

二、董事会会议审议情况

会议经过审议，以8票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《关于监事会提请召开2022年第四次临时股东大会的议案》。

该议案内容详见公司于2022年10月10日刊登在《证券日报》《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和深圳证券交易所的网站（网址：http://www.szse.cn）及巨潮资讯网站（网址：http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2022年第四次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

第七届董事会第二次临时会议决议

第七届监事会第二次临时会议决议

特此公告。

北新集团建材股份有限公司董事会

2022年10月9日

证券代码：000786     证券简称：北新建材   公告编号：2022-065

北新集团建材股份有限公司第七届

监事会第二次临时会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

北新集团建材股份有限公司（以下简称公司）第七届监事会第二次临时会议于2022年10月9日上午召开，会议通知于2022年9月30日以电子邮件方式发出，本次会议以通讯方式（包括直接送达及电子邮件等方式）进行表决。本次会议应出席监事3人，实际出席3人，符合相关法律、法规和规范性文件的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于更换公司监事的议案》

该议案内容详见公司于2022年10月10日刊登在《证券日报》《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和深圳证券交易所的网站（网址：http://www.szse.cn）及巨潮资讯网站（网址：http://www.cninfo.com.cn）的《关于更换公司监事的公告》。

该议案需提交股东大会审议。

该议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

（二）审议通过了《关于提请董事会召集召开2022年第四次临时股东大会的议案》

根据相关法律、法规及公司章程的规定，公司监事会提请公司董事会召集召开公司2022年第四次临时股东大会。

该议案内容详见公司于2022年10月10日刊登在《证券日报》《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和深圳证券交易所的网站（网址：http://www.szse.cn）及巨潮资讯网站（网址：http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开2022年第四次临时股东大会的通知》。

该议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

三、备查文件

第七届监事会第二次临时会议决议

特此公告。

北新集团建材股份有限公司监事会

2022年10月9日

证券代码:000786        证券简称:北新建材       公告编号:2022-066

北新集团建材股份有限公司

关于更换公司监事的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

北新集团建材股份有限公司（以下简称公司）监事会主席傅金光先生因工作调整，申请辞去公司监事、监事会主席职务，其辞职报告将在公司股东大会选举产生新任监事就任后生效，详见公司于2022年9月21日在选定媒体披露的《关于公司监事会主席辞职的公告》。

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》和公司章程等相关规定，经公司控股股东中国建材股份有限公司推荐，公司第七届监事会第二次临时会议于2022年10月9日审议通过了《关于更换公司监事的议案》，提名于凯军先生为公司第七届监事会非职工代表监事候选人（简历见附件）。该监事候选人尚需经公司股东大会选举通过后方能成为公司第七届监事会监事，任期与本届监事会一致，任期届满，连选可以连任。

特此公告。

北新集团建材股份有限公司监事会

2022年10月9日

附件：

非职工代表监事候选人于凯军先生简历

于凯军，男，1963年4月生，高级会计师。于先生自2021年11月至今任中国建材股份有限公司专务，自2021年11月至今任中国海螺创业控股有限公司非执行董事，自2021年10月至今任中建材（安徽）新材料产业投资基金合伙企业（有限合伙）投委会委员，自2021年10月至今任中建材（安徽）新材料基金管理有限公司董事，自2020年8月至今任海建香港控股有限公司董事会副主席，自2019年5月至今任中建材投资有限公司董事，自2019年3月至今任中国建材控股有限公司董事，自2019年3月至今任安徽海中环保有限责任公司董事，自2018年4月至今任宁夏建材集团股份有限公司董事，自2015年11月至今任北京金隅集团股份有限公司监事，自2021年3月至2021年11月任中国建材股份有限公司总法律顾问，自2018年6月至2021年11月任中国建材股份有限公司董事会秘书，自2018年5月至2021年11月任中国建材股份有限公司副总裁，自2016年7月至2022年3月任中国建材集团财务有限公司董事，自2016年7月至2018年5月任中国中材股份有限公司副总裁，自2014年8月至2015年11月任北京金隅集团股份有限公司董事，自2011年12月至2015年4月任新疆天山水泥股份有限公司、宁夏建材集团股份有限公司监事，自2010年7月至2018年5月任中国中材股份有限公司财务总监，自2001年12月至2011年1月任中国中材国际工程股份有限公司财务总监，自1990年11月至2001年10月任深圳兰光科技股份有限公司财务总监、副总经理等多个职务。于先生于2006年12月获香港理工大学会计学硕士学位。

截至本公告披露日，于凯军先生未持有公司股票，不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条中不得担任公司监事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司监事且期限尚未届满的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

证券代码：000786    证券简称：北新建材    公告编号：2022-067

北新集团建材股份有限公司

关于召开2022年第四次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1.为配合新冠疫情防控工作，建议股东及股东授权代表优先采用网络投票方式参加公司本次股东大会。

2.确需现场出席的股东及股东授权代表，请务必关注并遵守北京市有关疫情防控的最新规定和要求，并按本通知中的“三、现场股东大会会议登记办法”进行提前登记；股东大会现场会议召开当天，请配合做好以下疫情防控工作（将视疫情防控需要进行必要调整），包括但不限于：（1）全程佩戴符合疫情防控规定的口罩，（2）接受体温检测，现场体温监测37.2℃以下，（3）出示行程码、北京健康宝（绿码），（4）需持由检测机构出具的本次股东大会现场会议召开前48小时内核酸检测阴性证明。不符合以上疫情防控相关规定和要求的股东及股东授权代表，请通过网络投票的方式参加本次股东大会，敬请理解和配合。

一、召开会议基本情况

（一）股东大会届次：公司2022年第四次临时股东大会

（二）股东大会召集人：公司董事会

2022年10月9日，公司第七届监事会第二次临时会议审议通过了《关于提请董事会召集召开2022年第四次临时股东大会的议案》，提请董事会召集召开股东大会审议《关于更换公司监事的议案》。经公司监事会提议，公司第七届董事会第二次临时会议审议通过了《关于监事会提请召开2022年第四次临时股东大会的议案》，同意召开本次股东大会。

（三）本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。

（四）会议时间

现场会议召开时间：2022年10月25日(星期二)下午14:30

网络投票时间：

1.通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2022年10月25日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30 和13:00—15:00；

2.通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2022年10月25日上午9:15—下午15:00期间的任意时间。

（五）召开方式

本次股东大会采取会议现场投票及网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

投票表决时，同一表决权只能选择现场投票、交易所系统投票和互联网系统投票中的一种，不能重复投票。同一表决权出现重复表决的以第一次有效表决结果为准。

（六）股权登记日：2022年10月17日

（七）会议出席对象

1.于股权登记日2022年10月17日下午15:00深圳证券交易所收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会；不能亲自出席现场股东大会的股东可书面授权他人代为出席并参加表决（被授权人不必为公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票；

2.公司董事、监事、高级管理人员、监事候选人；

3.公司聘请的律师；

4.根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

（八）现场会议地点：北京未来科学城七北路9号北新中心A座17层会议室

二、会议审议事项

（一）本次股东大会拟审议的提案：

本次股东大会提案编码表

■

注：本次股东大会仅选举一名非职工代表监事，不适用累积投票制。

（二）本次股东大会拟审议的提案内容

本次股东大会审议的提案由公司第七届监事会第二次临时会议审议通过后提交，程序合法，资料完备，提案内容详见公司2022年10月10日披露于《证券日报》《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和深圳证券交易所网站（网址：http://www.szse.cn）及巨潮资讯网站（网址：http://www.cninfo.com.cn）的《关于更换公司监事的公告》。

三、现场股东大会会议登记办法

（一）登记方式：现场登记、通过电子邮件、信函或传真方式登记。

（二）登记时间：2022年10月19日（上午9:30—11:00，下午14:00—16:00）。电子邮件、信函或传真方式进行登记须在2022年10月19日下午16:00前送达或传真至公司。

（三）登记地点：北京未来科学城七北路9号北新中心A座17层。

（四）登记手续

1.法人股东由法定代表人持深圳证券交易所股票账户卡、法人营业执照复印件、身份证办理登记手续；

2.个人股东凭深圳证券交易所股票账户卡、个人身份证和证券公司营业部出具的2022年10月17日下午收市时持有“北新建材”股票的凭证原件办理登记手续；

3.受委托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：出席会议的法人股东的委托代理人凭深圳证券交易所股票账户卡、法人营业执照复印件、授权委托书、出席人身份证进行登记；个人股东的委托代理人凭深圳证券交易所股票账户卡、授权委托书和委托人的身份证复印件及出席人身份证进行登记。

（五）授权委托书

授权委托书见附件2。

（六）会议费用

本次股东大会会期半天，出席者所有费用自理。

四、参与网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址为：http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。网络投票的具体操作流程见附件1。

五、其他事项

联 系 人：蔡景业

联系电话：010-57868786

传    真：010-57868866

电子邮件：cjy@bnbm.com.cn

六、备查文件

第七届董事会第二次临时会议决议

第七届监事会第二次临时会议决议

附件1：参加网络投票的具体操作流程

附件2：2022年第四次临时股东大会授权委托书

北新集团建材股份有限公司

董事会

2022年10月9日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码：360786；投票简称：北新投票

2.填报表决意见

本次股东大会提案为非累积投票提案，请填报表决意见：同意、反对、弃权。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2022年10月25日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2022年10月25日上午9:15—下午15:00期间的任意时间。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

北新集团建材股份有限公司

2022年第四次临时股东大会授权委托书

本人（本公司）作为北新集团建材股份有限公司的股东，委托_________先生（女士）代表本人（本公司）出席北新集团建材股份有限公司2022年第四次临时股东大会，并按以下投票指示代表本人（本公司）进行投票。

投票指示：

■

备注：

1.在所列表决事项右方的“同意”、“反对”、“弃权”中任选一项，以“√”为准。

2.如果委托人对有关审议事项的表决未作具体指示或者对同一项审议事项有多项授权指示的，则视为受托人有权按照自己的意思进行投票表决。

3.本授权委托书如为法人股东的，必须由法人单位的法定代表人或书面授权人签字或盖章，并加盖单位公章。

4.本授权委托书的剪报、复印件或按上述格式自制均有效。

5.本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束时。

来源：中国证券报·中证网 作者：