中通国脉通信股份有限公司2022年第四次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2022年10月10日

(二) 股东大会召开的地点：公司长春办公楼三楼第一会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开及表决。会议由公司董事会召集，董事长张利岩先生主持。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《中通国脉通信股份有限公司章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事9人，出席9人，其中：董事长张利岩先生、副董事张秋明先生、董事张显坤先生现场出席了本次会议，董事史建先生、张磊女士、韩少娇女士、独立董事沈颂东先生、林国宽先生、潘晓林女士通过远程会议系统接入方式出席了本次会议；

2、 公司在任监事3人，出席3人，监事会主席李岩先生、监事佟洪军先生通过远程会议系统接入方式出席了本次会议；

3、 董事会秘书王楠先生出席会议；公司部分高管列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：关于修订《股东大会议事规则》等5项制度的议案

审议结果：通过

表决情况：

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2、议案名称：关于修订《监事会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

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3、议案名称：关于提名监事的议案

审议结果：通过

表决情况：

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(二)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会共审议3项议案，且如上议案均为普通议案，均已经出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权股份总数的二分之一以上表决通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京植德律师事务所

律师：王月鹏、黄心蕊

2、律师见证结论意见：

本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及中通国脉章程的规定；本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决方法符合相关法律、法规、规范性文件及中通国脉章程的规定，表决结果合法有效。

特此公告。

中通国脉通信股份有限公司董事会

2022年10月11日

●上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

●报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

来源：中国证券报·中证网 作者：