上海阿拉丁生化科技股份有限公司 2022年第三次临时股东大会决议公告

证券代码：688179        证券简称：阿拉丁        公告编号：2022-075

转债代码：118006        转债简称：阿拉转债

上海阿拉丁生化科技股份有限公司

2022年第三次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

●本次会议是否有被否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2022年10月10日

（二） 股东大会召开的地点：上海市浦东新区新金桥路36号南塔16层

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

■

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长徐久振先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事9人，出席9人；

2、 公司在任监事3人，出席3人；

3、 董事会秘书赵新安先生出席了本次股东大会，公司全部高管列席了本次股东大会。

二、 议案审议情况

（一）累积投票议案表决情况

1、 关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案

■

2、 关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案

■

3、 关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案

■

（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

■

（三）关于议案表决的有关情况说明

1.本次股东大会议案属于普通决议议案，已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权数量的二分之一以上通过；

2.本次股东大会所有议案均对中小投资者进行了单独计票。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：李荣荣、施瑞燕

2、律师见证结论意见：

综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决程序及表决结果均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。

特此公告。

上海阿拉丁生化科技股份有限公司董事会

2022年10月11日

●报备文件

（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

（三）本所要求的其他文件。

证券代码：688179           证券简称：阿拉丁         公告编号：2022-076

转债代码：118006       转债简称：阿拉转债

上海阿拉丁生化科技股份有限公司

第四届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

上海阿拉丁生化科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年10月10日以现场方式召开了公司第四届监事会第一次会议（以下简称“本次会议”）。本次会议的通知于2022年9月30日通过书面方式送达全体监事。会议应出席监事3人，实际到会监事3人，会议由公司监事会主席姜苏先生主持，公司其他相关人员列席会议。本次会议的召集、召开程序符合国家有关法律、法规和《公司章程》、《监事会议事规则》的规定。本次会议的召开程序、表决结果均合法有效。

二、监事会会议审议情况

本次会议由公司监事会主席姜苏先生主持，经全体监事表决，形成决议如下：

（一）审议通过《关于选举姜苏先生为公司第四届监事会主席的议案》

经审议，公司监事会同意选举姜苏先生作为公司第四届监事会主席，任职期限自本次监事会审议通过之日起至公司第四届监事会届满为止。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海阿拉丁生化科技股份有限公司关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2022-078）。

议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案无需提交公司股东大会审议。

特此公告。

上海阿拉丁生化科技股份有限公司

监事会

2022年10月11日

证券代码：688179         证券简称：阿拉丁      公告编号：2022-077

转债代码：118006    转债简称：阿拉转债

上海阿拉丁生化科技股份有限公司

关于选举公司第四届监事会职工代表监事的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

上海阿拉丁生化科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规以及《公司章程》等有关规定，公司于2022年10月10日召开2022年第一次职工代表大会，审议通过了《关于选举赵悦女士为公司第四届监事会职工代表监事的议案》，同意选举赵悦女士为公司第四届监事会职工代表监事，职工代表监事简历详见附件。

根据《公司章程》的规定，公司监事会由三名监事组成。本次职工代表大会选举产生的职工代表监事，将与公司2022年第三次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期自2022年第三次临时股东大会审议通过之日起至公司第四届监事会任期届满为止。

特此公告。

上海阿拉丁生化科技股份有限公司

董事会

2022年10月11日

附件：职工代表监事简历

赵悦女士：1987年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2007年3月至2014年4月，曾任金锦乐化学有限公司采购员，上海剪刀石头布家居实业有限公司采购员，上海谊达实业有限公司采购物流经理；2014年5月至2016年5月，任公司采购主管；2016年6月至2018年2月，任公司综合采购部经理；2018年3月至2021年10月，任公司职工监事、物控中心副总监；2021年11月至今，任公司职工监事、物控中心总监。

证券代码：688179         证券简称：阿拉丁        公告编号：2022-078

转债代码：118006     转债简称：阿拉转债

上海阿拉丁生化科技股份有限公司

关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

上海阿拉丁生化科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年10月10日召开职工代表大会选举产生了第四届监事会职工代表监事。公司于2022年10月10日召开2022年第三次临时股东大会，选举产生了公司第四届董事会董事、第四届监事会非职工代表监事。同日，公司召开第四届董事会第一次会议、第四届监事会第一次会议，选举产生了董事长、专门委员会委员、监事会主席，并聘任第四届高级管理人员。现就相关情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

（一）董事选举情况

公司于2022年10月10日召开2022年第三次临时股东大会，通过累积投票制方式选举徐久振先生、赵新安先生、顾玮彧先生、王坤女士、沈鸿浩先生、金立印先生担任公司第四届董事会非独立董事，选举孙佳女士、黄遵顺先生、吕顺辉先生担任公司第四届董事会独立董事。本次股东大会选举产生的6名非独立董事和3名独立董事共同组成公司第四届董事会，任期自2022年第三次临时股东大会审议通过之日起三年。上述人员简历详见公司于2022年9月16日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海阿拉丁生化科技股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-068）。

（二）董事长及董事会专门委员会选举情况

公司于2022年10月10日召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举徐久振先生为公司第四届董事会董事长的议案》、《关于选举第四届董事会专门委员会成员的议案》。全体董事一致同意选举徐久振先生担任公司第四届董事会董事长，并选举产生了公司第四届董事会战略委员会、提名委员会、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员，具体情况如下：

■

其中，提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上并担任召集人，且审计委员会的召集人黄遵顺先生为会计专业人士。公司第四届董事会董事长及第四届董事会专门委员会委员的任职期限自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至公司第四届董事会届满为止。

二、监事会换届选举情况

（一）监事选举情况

公司于2022年10月10日召开2022年第三次临时股东大会，通过累积投票制方式选举姜苏先生、马亭女士担任公司第四届监事会非职工代表监事，与公司于同日召开职工代表大会选举产生的职工代表监事赵悦女士共同组成公司第四届监事会，任期自2022年第三次临时股东大会审议通过之日起三年。

（二）监事会主席选举情况

公司于2022年10月10日召开第四届监事会第一次会议，审议通过《关于选举姜苏先生为公司第四届监事会主席的议案》，选举姜苏先生为监事会主席，任期自第四届监事会第一次会议审议通过之日起至第四届监事会届满为止。

上述人员简历详见公司于2022年9月16日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海阿拉丁生化科技股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-068），及公司于2022年10月11日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海阿拉丁生化科技股份有限公司关于选举第四届监事会职工代表监事的公告》（公告编号：2022-077）。

三、高级管理人员聘任情况

公司于2022年10月10日召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任徐久振先生为公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任赵新安先生为公司第四届董事会秘书的议案》、《关于聘任顾玮彧先生为公司财务总监的议案》，同意聘任徐久振先生为公司总经理，聘任招立萍女士为公司副总经理，聘任赵新安先生为公司副总经理、董事会秘书，聘任顾玮彧先生为公司副总经理、财务总监，聘任凌青先生为公司副总经理。上述高级管理人员任期自第四届董事会第一次会议董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满为止。招立萍女士及凌青先生的个人简历详见附件。

上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定，不存在受到中国证券监督管理委员会处罚、上海证券交易所纪律处分的情形。其中，董事会秘书赵新安先生已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，且其任职资格已经通过上海证券交易所备案无异议。公司独立董事已对聘任上述高级管理人员发表了同意的独立意见。

四、部分董事届满离任情况

公司本次换届选举完成后，林清女士、李源先生不再担任公司独立董事，薛大威先生不再担任公司非独立董事，公司对任期届满离任的上述董事在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

上海阿拉丁生化科技股份有限公司

董事会

2022年10月11日

附件：

招立萍女士：1980年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2003年4月至2012年4月，任上海中卡智能卡有限公司副总经理；2007年4月至2020年3月，任仕创投资执行董事；2012年10月至2017年3月，任公司董事长、总经理；2017年4月至2018年12月，任公司行政人事部总监；2019年1月至今，任公司副总经理；2012年6月至2021年5月，任阿拉丁试剂执行董事；2014年12月至今，任晶真文化执行事务合伙人；2019年3月至今，任客学谷执行董事；2021年2月至今，任阿拉丁生物监事；2021年12月至今，任ALADDIN TECHNOLOGY PTE.LTD董事。

凌青先生：1972年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。2003年1月至2012年2月，曾任上海药明康德新药开发有限公司有机合成研究员，杰达维（上海）医药科技发展有限公司高级研究员、实验室主任，无锡立诺康医药科技有限公司研发主管；2012年4月至2015年8月，任公司研发经理；2015年9月至2018年12月，任公司研发总监；2019年1月至今，任公司副总经理、研发中心负责人；2021年5月至今，任阿拉丁试剂监事。

证券代码：688179           证券简称：阿拉丁          公告编号：2022-079

转债代码：118006    转债简称：阿拉转债

上海阿拉丁生化科技股份有限公司

可转债转股结果暨股份变动公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

●本季度转股情况：上海阿拉丁生化科技股份有限公司（以下简称“公司”）向不特定对象发行可转换公司债券“阿拉转债”自2022年9月21日开始转股，2022年9月21日至2022年9月30日期间，“阿拉转债”共有人民币1,000元已转换为公司股票，累计转股数量22股，占“阿拉转债”转股前公司已发行股份总额的0.000016%。

●累计转股情况：截至2022年9月30日，“阿拉转债”累计有人民币1,000元已转换为公司股票，转股数量为22股，占“阿拉转债”转股前公司已发行股份总额的0.000016%；

●未转股可转债情况：截至2022年9月30日，“阿拉转债”尚未转股的可转债金额387,399,000元，占“阿拉转债”发行总量的99.999742%。

一、可转债发行上市概况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕72号文同意注册，上海阿拉丁生化科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月15日向不特定对象发行了387.40万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额38,740.00万元。发行方式采用向公司在股权登记日（2022年3月14日，T-1日）收市后登记在册的发行人原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过上交所交易系统网上向社会公众投资者发行，余额全部由保荐机构（主承销商）包销。

经上海证券交易所自律监管决定书〔2022〕88号文同意，公司38,740.00万元可转换公司债券于2022年4月12日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“阿拉转债”，债券代码“118006”。

根据相关规定及《上海阿拉丁生化科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》的约定（以下简称“《募集说明书》”），公司本次发行的“阿拉转债”自2022年9月21日起可转换为公司股份，公司可转债的初始转股价格为人民币63.72元/股。因公司实施2021年度权益分派方案，自2021年5月26日起转股价格调整为45.23元/股，具体内容详见公司于2022年5月20日在上交所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海阿拉丁生化科技股份有限公司关于2021年年度权益分派调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2022-037）。

二、 可转债本次转股情况

“阿拉转债”的转股期自2022年9月21日起至2028年3月14日，2022年9月21日至2022年9月30日期间，“阿拉转债”共有人民币1,000元已转换为公司股票，累计转股数量22股，占“阿拉转债”转股前公司已发行股份总额的0.000016%。

截至2022年9月30日，“阿拉转债”尚未转股的可转债金额387,399,000元，占“阿拉转债”发行总量的99.999742%。

三、股本变动情况

■

注1：表格中有限售条件流通股及无限售条件流通股计算差异系战略投资者收回其通过转融通借出的部分无限售条件流通股导致。因此存在15,400股无限售条件流通股转为有限售条件流通股的情况。

四、其他

投资者如需了解阿拉转债的详细情况，请查阅公司于2021年3月11日在上海证券交易所网站披露的《上海阿拉丁生化科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》。

联系部门：证券事务部

联系电话：021-50560989

联系邮箱：aladdindmb@163.com

特此公告。

上海阿拉丁生化科技股份有限公司

董事会

2022年10月11日

来源：中国证券报·中证网 作者：