深圳市路畅科技股份有限公司第四届董事会第七次临时会议决议公告

证券代码：002813       证券简称：路畅科技    公告编号: 2022-060

深圳市路畅科技股份有限公司第四届董事会第七次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市路畅科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次临时会议于2022年10月08日以电话、电子邮件等形式发出通知，并于2022年10月11日在深圳市路畅科技股份有限公司会议室以通讯方式召开。本次会议应到董事5名，亲自出席董事5名,全体董事均为通讯出席。会议由董事长唐红兵先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事审议表决，通过了如下议案：

1、审议通过了《关于公司在长沙设立分公司的议案》；

同意公司在长沙设立深圳市路畅科技股份有限公司长沙分公司。

表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

2、 审议通过了《关于公司子公司与关联方签订合作协议的议案》。

同意东莞市路畅智能科技有限公司（公司全资子公司）与关联方湖南中联重科智能技术有限公司（公司控股股东中联重科股份有限公司之全资子公司）签订合作协议。

表决结果：4票赞成、0票反对、0票弃权，1票回避表决。

唐红兵先生为湖南中联重科智能技术有限公司执行董事、总经理，为该事项关联董事，回避表决。

特此公告。

深圳市路畅科技股份有限公司董事会

二〇二二年十月十二日

备查文件：公司第四届董事会第七次临时会议决议。

证券代码：002813       证券简称：路畅科技   公告编号: 2022-061

深圳市路畅科技股份有限公司

第四届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市路畅科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第九次会议于2022年10月08日以电话、电子邮件等形式发出通知，并于2022年10月11日在深圳市路畅科技股份有限公司会议室以通讯方式召开。本次会议应到监事3名，实到监事3名，均为通讯出席。会议由监事会主席肖竹兰女士主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会监事审议表决，通过如下议案：

1、审议通过了《关于公司子公司与关联方签订合作协议的议案》。

同意东莞市路畅智能科技有限公司（公司全资子公司）与关联方湖南中联重科智能技术有限公司（公司控股股东中联重科股份有限公司之全资子公司）签订合作协议。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

特此公告。

深圳市路畅科技股份有限公司监事会

二〇二二年十月十二日

备查文件：《深圳市路畅科技股份有限公司第四届监事会第九次会议决议》

来源：中国证券报·中证网 作者：