淄博齐翔腾达化工股份有限公司 关于控股股东被申请重整的公告

证券代码：002408         证券简称：齐翔腾达        公告编号：2022-101

债券代码：128128         债券简称：齐翔转2

淄博齐翔腾达化工股份有限公司

关于控股股东被申请重整的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

淄博齐翔腾达化工股份有限公司（以下简称“公司”）获悉山东省淄博市中级人民法院于2022年10月9日出具民事裁定书[（2022）鲁03破申33号],山东省淄博市中级人民法院（以下简称“淄博市中院”）裁定受理申请人山东省国际信托股份有限公司（以下简称“山东信托”）对被申请人公司控股股东淄博齐翔石油化工集团有限公司（以下简称“齐翔集团”）的重整申请。公司及时向当事人进行了问询，核实了解相关情况。现将相关情况公告如下：

一、基本情况

截至本公告披露日，山东信托已向淄博市中院申请对齐翔集团进行重整，淄博市中院裁定受理了山东信托对齐翔集团的重整申请。

二、对于公司的影响及风险提示

1、齐翔集团与山东信托之间所涉及的债务为齐翔集团以公司股票为雪松实业集团有限公司向山东信托的借款提供的质押担保。

2、申请人山东信托与公司及公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人不存在关联关系或一致行动关系。

3、截至本公告披露日，控股股东齐翔集团持有公司1,305,214,885股股票，占公司总股本的45.91%；其所持有公司股份累计质押为1,133,009,475股，占其持有的公司股份总数的86.81%，占公司总股本的39.86%；累计被司法标记、司法冻结和轮候冻结为3,674,456,003股，占其持有的公司股份总数的281.52%，占公司总股本的129.26%。

4、公司与控股股东在资产、财务、业务、人员等方面均保持独立。控股股东的重整不会对公司日常生产经营产生重大不利影响，目前公司的生产经营、新项目建设正常，公司将在现有基础上积极做好日常经营管理工作。

5、齐翔集团能否重整成功尚存在不确定性，是否导致公司控制权发生变动存在不确定性。公司将持续关注该事项的后续进展情况并严格按照相关规定履行信息披露义务。

公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准，敬请广大投资者关注公司相关公告并注意投资风险。

特此公告。

淄博齐翔腾达化工股份有限公司

董事会

2022年10月10日

证券代码：002408         证券简称：齐翔腾达        公告编号：2022-102

债券代码：128128         债券简称：齐翔转2

淄博齐翔腾达化工股份有限公司

2022年第三季度可转换公司债券转股情况的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

证券代码：002408 证券简称：齐翔腾达

债券代码：128128 债券简称：齐翔转2

转股价格：人民币5.69元/股

转股期限：2021年2月26日至2026年8月19日

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则》等有关规定，淄博齐翔腾达化工股份有限公司（以下简称“公司”）现将2022年第三季度可转换公司债券（以下简称“齐翔转2”）转股及公司股份变动情况公告如下：

一、可转债发行上市基本情况

1、可转债发行情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1342号文核准，公司于2020年8月20日公开发行了2,990万张可转换公司债券（以下简称“可转债”），每张面值100元，发行总额299,000万元。

2、可转债上市情况

经深交所“深证上[2020]835号”文同意，公司299,000万元可转债于2020年9月15日起在深交所挂牌交易，债券简称“齐翔转2”，债券代码“128128”。

3、可转债转股情况

根据《淄博齐翔腾达化工股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》，本次发行的可转债转股期自2021年2月26日起至可转债到期日2026年8月19日止。初始转股价格为8.22元/股。转股事宜详见公司在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于“齐翔转2”开始转股的提示性公告》（公告编号：2021-012）。

公司于2021年6月25日实施了2020年年度权益分派方案。根据相关规定，“齐翔转2”的转股价格于2021年6月25日起由8.22元/股调整为7.97元/股。具体内容详见公司在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于调整“齐翔转2”转股价格的公告》（公告编号：2021-056）。

公司于2021年9月28日实施了2021年半年度资本公积转增股本方案。根据相关规定，“齐翔转2”的转股价格于2021年9月29日起由7.97元/股调整为5.69元/股。具体内容详见公司在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于调整“齐翔转2”转股价格的公告》（公告编号：2021-088）。

二、“齐翔转2”转股及股本变动情况

2022年第三季度，“齐翔转2”因转股金额减少592,300元（5,923张债券），转股数量为104,080股。截至2022年9月30日，累计已有2,310,214,400元（23,102,144张）“齐翔转2”转换成公司股票，累计转股数为292,040,018股(其中优先使用公司回购股份转股数额为26,974,600股）。截至2022年9月30日，“齐翔转2”剩余可转债金额为679,785,600元，剩余债券6,797,856张。公司2022年第三季度股本变动情况如下：

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三、其他

投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司证券部投资者咨询电话 0533-7699188进行咨询。

四、备查文件

1、截至2022年9月30日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“齐翔腾达”股本结构表。

2、截至2022年9月30日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“齐翔转2”股本结构表。

淄博齐翔腾达化工股份有限公司

董事会

2022年10月11日

来源：中国证券报·中证网 作者：