浙江金固股份有限公司 第五届董事会第十九次会议决议公告

证券代码：002488        证券简称：金固股份         编号：2022-056

浙江金固股份有限公司

第五届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江金固股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十九次会议（以下简称“会议”）通知于2022年10月8日以专人送达、电子邮件、传真方式发出，会议于2022年10月12日在浙江省杭州市富阳区浙江金固股份有限公司三楼会议室以现场及通讯表决方式召开。应到董事9人，实到董事9人。公司监事、高管人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关法律、法规的规定。会议由董事长孙锋峰先生主持，经参加会议董事认真审议并经记名投票方式表决，通过以下决议：

一、审议通过了《关于公司为全资子公司提供担保的议案》。

具体内容详见于《证券时报》《中国证券报》及公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”http://www.cninfo.com.cn上披露的《关于公司为全资子公司提供担保的公告》。

本议案赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，此项决议通过。

特此公告。

浙江金固股份有限公司

董事会

2022年10月12日

证券代码：002488         证券简称：金固股份       编号：2022-057

浙江金固股份有限公司关于

公司为全资子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、担保情况概述

因子公司项目建设及后续生产经营需要，需浙江金固股份有限公司（以下简称“金固股份”或“公司”）为其提供担保，公司拟为全资子公司金固阿凡达低碳车轮（合肥）有限公司（以下简称“合肥阿凡达”）提供总金额不超过30,000万元人民币（含30,000万元）的担保额度。

2022年10月12日，金固股份第五届董事会第十九次会议审议通过了《关于公司为全资子公司提供担保的议案》，投票结果为全票通过。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》等相关规定，本次公司为全资子公司提供担保不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，且不构成关联交易。本次担保无需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

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经中国执行信息公开网查询，合肥阿凡达不属于失信被执行人。

注：合肥阿凡达的厂房还在建设过程中，还未开展生产经营活动。

三、担保协议的主要内容

截至本公告日，公司尚未签署担保协议，公司拟为合肥阿凡达提供担保的基本情况如下：

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四、董事会意见

全体董事同意金固股份为合肥阿凡达提供担保。公司董事会认为：合肥阿凡达作为公司全资子公司，公司能够准确掌握其财务状况并控制其经营决策，可有效控制和防范担保风险。该次担保的财务风险处于公司可控的范围之内，不存在与中国证监会相关规定以及《公司章程》有关规定相违背的情况。此次担保有利于合肥阿凡达筹措资金、项目建设，符合公司整体利益。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次对外担保后，公司累计审批对外担保总额为30,000万元，约占最近一期经审计净资产的7.85%，实际对外担保总额为0万元（截至本公告日，公司尚未签署担保协议），约占最近一期经审计净资产的0%。截至本公告披露日，公司及控股子公司无其他对外担保。

公司无逾期担保。

六、备查文件

浙江金固股份有限公司第五届董事会第十九次会议决议。

特此公告。

浙江金固股份有限公司

董事会

2022年10月12日

来源：中国证券报·中证网 作者：