黑龙江交通发展股份有限公司 第三届董事会2022年第六次临时会议决议公告

证券代码：601188           股票简称：龙江交通        编号：临2022—044

黑龙江交通发展股份有限公司

第三届董事会2022年第六次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

黑龙江交通发展股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会2022年第六次临时会议（以下简称“会议”或“本次会议”）于2022年10月12日以通讯方式召开，会议通知于2022年10月8日以电子邮件形式发出。本次会议应参会董事11名，实际参会董事11名，会议的召集、召开符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议以记名投票表决的方式审议通过了以下议案并形成决议：

一、《关于更换公司董事的议案》

因工作变动原因，王庆波先生不再担任公司董事、董事长，董事会战略委员会主任委员职务。公司控股股东黑龙江省高速公路集团有限公司推荐王海龙先生为公司第三届董事会董事候选人。

公司董事会提名、薪酬与考核委员会对王海龙先生的任职资格进行了审查，公司独立董事对王海龙先生董事候选人的任职资格、提名程序发表了独立意见。

董事会同意提名王海龙先生为公司第三届董事会董事候选人（简历附后）并提交股东大会选举，任期自股东大会选举之日起与第三届董事会一致。

表决结果：11票同意、 0票反对、0票弃权。

二、《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》（内容详见本次一并披露的编号为临2022-046号公告） 。

表决结果：11票同意、 0票反对、0票弃权。

特此公告。

黑龙江交通发展股份有限公司董事会

2022年10月12日

王海龙先生简历

王海龙，男，1977年10月出生，大学学历，高级工程师。历任黑龙江省八达路桥建设有限公司技术员、沥青混凝土搅拌站副站长、项目部机务股长、拌合站副站长、绥北六标段项目部机务股长、设备租赁分公司经理、办公室主任、沥青混凝土拌合站站长、总经理助理、总经理、董事长、党委书记兼董事长；黑龙江省交通投资集团有限公司总经理助理、工程管理部部长、科技发展部（总工办）部长（主任）；黑龙江省交通投资集团有限公司总经理助理（其间：挂职任佳木斯市政府副秘书长）。

证券代码：601188           股票简称：龙江交通        编号：临2022—045

黑龙江交通发展股份有限公司

关于董事长辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

黑龙江交通发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2022年10月12日收到公司董事长王庆波先生的书面辞职报告。王庆波先生因工作变动原因，申请辞去公司董事长、董事及董事会战略委员会主任委员等职务，辞职后不再担任公司任何职务。

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，王庆波先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会对公司董事会的正常运作产生影响，王庆波先生的辞职自其书面辞职报告送达董事会之日起生效。

公司董事会对王庆波先生任职期间勤勉敬业、恪尽职守，在公司发展战略、规范治理、经营发展等方面做出的突出贡献表示衷心感谢！

特此公告。

黑龙江交通发展股份有限公司董事会

2022年10月12日

证券代码：601188   证券简称：龙江交通   公告编号：2022-046

黑龙江交通发展股份有限公司

关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●股东大会召开日期：2022年10月28日

●本次股东大会采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限公司上市公司股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2022年第一次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2022年10月28日14点 0分

召开地点：黑龙江省哈尔滨市道里区群力第五大道1688号，公司三楼会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：中国证券登记结算有限公司上市公司股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2022年10月27日至2022年10月28日

投票时间为：2022年10月27日15:00至2022年10月28日15:00

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第三届董事会2022年第六次临时会议审议通过，详见2022年10月13日刊载于《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）编号为临2022-044号公告。

2、 特别决议议案：无

3、 对中小投资者单独计票的议案：1

4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 同一表决权通过现场或中国证券登记结算公司持有人大会网络投票系统重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(二) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(三) 本所认可的其他网络投票系统的投票流程、方法和注意事项。

本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，流通股股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，现将网络投票事项通知如下：

1.本次持有人大会网络投票起止时间为2022年10月27日15：00至2022年10月28日（注：现场大会当天）15：00。为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

2.投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

1.登记手续：出席会议的个人股东持本人身份证、股东账户卡；委托代表持本人身份证、授权委托书（详见附件1）、授权人股东账户卡；法人股东代表持本人身份证、法人授权委托书、法人股东账户卡和营业执照复印件办理出席登记。

2.登记日期：2022年10月24日，星期一上午9时至11时，下午13时至16时。

3.登记地点：本公司董事会办公室

六、 其他事项

1.出席现场会议的股东交通及食宿费自理。

2.联系地址：黑龙江省哈尔滨市道里区群力第五大道1688号  董事会办公室

3.联系人：吴丽杰

4.联系电话：0451-51688007

特此公告。

黑龙江交通发展股份有限公司董事会

2022年10月13日

附件1：授权委托书

●报备文件

龙江交通第三届董事会2022年第六次临时会议决议

附件1：授权委托书

授权委托书

黑龙江交通发展股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年10月28日召开的贵公司2022年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

委托日期：　　年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

来源：中国证券报·中证网 作者：