华兰生物疫苗股份有限公司 第一届董事会第十六次会议决议公告

证券代码：301207           证券简称：华兰疫苗        公告编号：2022-031

华兰生物疫苗股份有限公司

第一届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

华兰生物疫苗股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十六次会议于2022年10月10日以电话或电子邮件方式发出通知，于2022年10月11日以通讯表决方式召开，经全体董事同意，本次董事会会议通知豁免通知期限要求。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于〈华兰生物疫苗股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案修订稿）〉及其摘要的议案》。

公司于2022年9月30日召开第一届董事会第十五次次会议和第一届监事会第十五次会议，审议通过了《关于〈华兰生物疫苗股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》等相关议案。

为了更好地实施本次股权激励计划，经综合评估、慎重考虑，公司对原《华兰生物疫苗股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要中的部分内容进行修订。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。《独立董事关于第一届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》、《华兰生物疫苗股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要的具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

因董事范蓓、马小伟、安文珏、潘若文为2022年限制性股票激励计划的激励对象，董事安康、安文琪为激励对象安文珏亲属，上述董事作为关联董事对本议案回避表决，其余3名独立董事参加表决。

本议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议，并须经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

2、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于〈华兰生物疫苗股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）〉的议案》。

为了更好地实施本次股权激励计划，经综合评估、慎重考虑，公司对原《华兰生物疫苗股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要中的部分内容进行修订，并对《华兰生物疫苗股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》进行同步修订。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。《独立董事关于第一届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》、《华兰生物疫苗股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》的具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

因董事范蓓、马小伟、安文珏、潘若文为2022年限制性股票激励计划的激励对象，董事安康、安文琪为激励对象安文珏亲属，上述董事作为关联董事对本议案回避表决，其余3名独立董事参加表决。

本议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议，并须经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

3、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于取消并重新召开2022年第一次临时股东大会的议案》。

为了更好地实施本次股权激励计划，经综合评估、慎重考虑，公司对原《华兰生物疫苗股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要中的部分内容进行修订。根据《上市公司股东大会规则》的相关规定，为使公司股东大会的召开时间符合规则要求，公司董事会决定取消原定于2022年10月17日召开的2022年第一次临时股东大会，同时重新确定于2022年10月28日召开2022年第一次临时股东大会，届时审议《关于〈华兰生物疫苗股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案修订稿）〉及其摘要的议案》等相关议案。

具体内容详见同日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的2022-034号及2022-035号公告。

三、备查文件

1、第一届董事会第十六次会议决议。

2、独立董事对第一届董事会第十六次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

华兰生物疫苗股份有限公司董事会

2022年10月12日

证券代码：301207           证券简称：华兰疫苗         公告编号：2022-032

华兰生物疫苗股份有限公司

第一届监事会第十六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

华兰生物疫苗股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十六次会议于2022年10月10日以电话或电子邮件方式发出通知，于2022年10月11日在公司办公楼三楼会议室以现场表决方式召开，经全体监事同意，本次监事会会议通知豁免通知期限要求。会议由监事会主席娄源成先生主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于〈华兰生物疫苗股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案修订稿）〉及其摘要的议案》

经审核，与会监事一致认为：《华兰生物疫苗股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要的内容符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。本激励计划的实施将有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

《华兰生物疫苗股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要的具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

该议案需提交公司股东大会审议，并须经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

2、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于〈华兰生物疫苗股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）〉的议案》

经审核，与会监事一致认为：《华兰生物疫苗股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》的内容符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，能确保公司2022年限制性股票激励计划的顺利实施，将进一步健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司核心团队的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东权益的情形。

《华兰生物疫苗股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》的具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

该议案需提交公司股东大会审议，并须经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

三、备查文件

第一届监事会第十六次会议决议。

特此公告。

华兰生物疫苗股份有限公司监事会

2022年10月12日

证券代码：301207           证券简称：华兰疫苗          公告编号：2022-033

华兰生物疫苗股份有限公司

关于2022年限制性股票激励计划（草案）及相关文件的修订说明公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

华兰生物疫苗股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年9月30日召开第一届董事会第十五次会议，审议通过了《关于〈华兰生物疫苗股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈华兰生物疫苗股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》等议案，并于2022年10月1日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《华兰生物疫苗股份有限公2022年限制性股票激励计划（草案）摘要》《华兰生物疫苗股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）》《华兰生物疫苗股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关公告文件。

公司于2022年10月11日分别召开了第一届董事会第十六次会议及第一届监事会第十六次会议，审议通过了《关于〈华兰生物疫苗股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案修订稿）〉及其摘要的议案》《关于〈华兰生物疫苗股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）〉的议案》等议案，为了更好地实施本次股权激励计划，经综合评估、慎重考虑，公司对《华兰生物疫苗股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要、《华兰生物疫苗股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》进行了修订。《华兰生物疫苗股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）》的修订内容如下：

一、对“第六章本激励计划的有效期、授予日、归属安排和禁售期”之“三、本激励计划的归属安排”部分内容修订的说明

修订前：

本激励计划首次授予的限制性股票各批次归属比例安排如下表所示：

■

预留部分限制性股票归属期及各期归属时间安排如下表所示：

■

修订后：

本激励计划首次授予的限制性股票各批次归属比例安排如下表所示：

■

预留部分限制性股票归属期及各期归属时间安排如下表所示：

■

二、对“第八章限制性股票的授予与归属条件”之“二、限制性股票的归属条件”之“（四）公司层面业绩考核要求”之“1、”部分内容修订的说明

修订前：

（四）公司层面业绩考核要求

1、本激励计划首次授予的限制性股票考核年度为2022-2024年三个会计年度，每个会计年度考核一次。以2021年净利润为业绩基数，对各考核年度的扣非后净利润值比2021年净利润的增长率（A）进行考核，根据上述指标的每年对应的完成情况核算公司层面归属比例（X），业绩考核目标及归属比例安排如下：

■

注：上述指标依合并财务报表数据为依据，“净利润”指归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润，均以激励成本摊销前的归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润作为计算依据。(下同)。

预留授予的限制性股票各年度业绩考核目标如下所示：

■

修订后：

（四）公司层面业绩考核要求

1、本激励计划首次授予的限制性股票考核年度为2023-2025年三个会计年度，每个会计年度考核一次。以2021年净利润为业绩基数，对各考核年度的扣非后净利润值比2021年净利润的增长率（A）进行考核，根据上述指标的每年对应的完成情况核算公司层面归属比例（X），业绩考核目标及归属比例安排如下：

■

注：上述指标依合并财务报表数据为依据，“净利润”指归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润，均以激励成本摊销前的归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润作为计算依据。(下同)。

预留授予的限制性股票各年度业绩考核目标如下所示：

■

三、对“第十章限制性股票的会计处理”之“一、限制性股票的公允价值及确定方法”、“二、预计限制性股票实施对各期经营业绩的影响”部分内容修订的说明

修订前：

一、限制性股票的公允价值及确定方法

根据《企业会计准则第11号——股份支付》和《企业会计准则第22号—— 金融工具确认和计量》的相关规定，公司选择Black-Scholes模型计算第二类限制性股票的公允价值，并对首次授予的340万股第二类限制性股票进行预测算（授予时进行正式测算）。具体参数选取如下：

1、标的股价：46.22元/股（假设公司授予日收盘价为2022年9月30日收盘价）；

2、有效期分别为：12个月、24个月、36个月（第二类限制性股票授予之日至每期首个归属日的期限）；

3、历史波动率：23.45%、24.03%、25.24%（采用创业板综近12个月、24个月、36个月的历史波动率）；

4、无风险利率：1.50%、2.10%、2.75%（分别采用中国人民银行制定的金融机构1年期、2年期、3年期存款基准利率）；

5、股息率：0.43%。

二、预计限制性股票实施对各期经营业绩的影响

公司按照会计准则及相关估值工具确定授予日第二类限制性股票的公允价值，并最终确认本激励计划的股份支付费用，该等费用将在本激励计划的实施过程中按照归属比例进行分期确认，由本激励计划产生的激励成本将在经常性损益中列支。根据中国企业会计准则要求，假设公司2022年10月初首次授予限制性股票，则2022-2025年股份支付费用摊销情况如下：

■

修订后：

一、限制性股票的公允价值及确定方法

根据《企业会计准则第11号——股份支付》和《企业会计准则第22号—— 金融工具确认和计量》的相关规定，公司选择Black-Scholes模型计算第二类限制性股票的公允价值，并对首次授予的340万股第二类限制性股票进行预测算（授予时进行正式测算）。具体参数选取如下：

1、标的股价：43.51元/股（假设公司授予日收盘价为2022年10月11日收盘价）；

2、有效期分别为：15个月、27个月、39个月；

3、历史波动率：23.94%、24.73%、25.11%（采用创业板综近15个月、27个月、39个月的历史波动率）；

4、无风险利率：1.50%、2.10%、2.75%（分别采用中国人民银行制定的金融机构1年期、2年期、3年期存款基准利率）；

5、股息率：0.46%。

二、预计限制性股票实施对各期经营业绩的影响

公司按照会计准则及相关估值工具确定授予日第二类限制性股票的公允价值，并最终确认本激励计划的股份支付费用，该等费用将在本激励计划的实施过程中按照归属比例进行分期确认，由本激励计划产生的激励成本将在经常性损益中列支。根据中国企业会计准则要求，假设公司2022年10月底首次授予限制性股票，则2022-2026年股份支付费用摊销情况如下：

■

四、对相关文件的同步修订说明

公司对《华兰生物疫苗股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》《华兰生物疫苗股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）摘要》中与上述表述相关的内容进行了同步修订，修订更新后的《华兰生物疫苗股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案修订稿）》《华兰生物疫苗股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案修订稿）摘要》《华兰生物疫苗股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

除上述修订外，原公告的其它内容未发生变化。

特此公告。

华兰生物疫苗股份有限公司董事会

2022年10月12日

证券代码：301207           证券简称：华兰疫苗          公告编号：2022-034

华兰生物疫苗股份有限公司

关于取消并重新召开2022年第一次临时股东大会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

华兰生物疫苗股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年10月11日召开第一届董事会第十六次会议，审议通过了《关于取消并重新召开2022年第一次临时股东大会的议案》，公司决定取消原定于2022年10月17日召开的2022年第一次临时股东大会，并重新确定于2022年10月28日召开2022年第一次临时股东大会，审议经第一届董事会第十五次会议审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理华兰生物疫苗股份有限公司2022年限制性股票激励计划有关事项的议案》以及经第一届董事会第十六次会议和（或）第一届监事会第十六次会议审议通过的《关于〈华兰生物疫苗股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案修订稿）〉及其摘要的议案》等相关议案。现就该事项公告如下：

一、取消召开的股东大会有关情况

1、取消的股东大会届次：2022年第一次临时股东大会；

2、取消的股东大会召集人：公司董事会；

3、取消的股东大会的召开方式：现场投票+网络投票

4、取消的股东大会召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2022年10月17日（星期一）14:00

（2）网络投票时间：2022年10月17日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年10月17日9:15-9：25、9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票系统进行网络投票通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2022年10月17日9:15—15:00。

5、取消的股东大会的股权登记日：2022年10月11日（星期二）

6、取消的股东大会的会议地点：河南省新乡市华兰大道甲1号附1号公司办公楼会议室。

7、取消的股东大会的审议事项

■

二、取消股东大会的原因

公司原定于2022年10月17日召开公司2022年第一次临时股东大会，审议《关于〈华兰生物疫苗股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》等相关议案，具体内容详见公司于2022年10月1日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-030）。

为了更好地实施本次股权激励计划，经综合评估、慎重考虑，公司对原《华兰生物疫苗股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要中的部分内容进行了修订。根据《上市公司股东大会规则》的相关规定，为使公司股东大会的召开时间符合规则要求，公司于2022年10月11日召开第一届董事会第十六次会议，审议通过了《关于取消并重新召开2022年第一次临时股东大会的议案》，决定取消原定于2022年10月17日召开的2022年第一次临时股东大会，同时重新确定于2022年10月28日召开2022年第一次临时股东大会，届时审议《关于〈华兰生物疫苗股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案修订稿）〉及其摘要的议案》等相关议案。公司本次股东大会的取消符合相关法律法规和《公司章程》等相关规定。

由此给广大投资者造成的不便，公司深表歉意，感谢广大投资者对公司的理解与支持。

重新召开的2022年第一次临时股东大会的具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知（更新后）》（公告编号：2022-035）。

特此公告。

华兰生物疫苗股份有限公司董事会

2022年10月12日

证券代码：301207          证券简称：华兰疫苗      公告编号：2022-035

华兰生物疫苗股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

华兰生物疫苗股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年10月11日召开第一届董事会第十六次会议，审议通过了《关于取消并重新召开2022年第一次临时股东大会的议案》，决定于2022年10月28日（星期五）下午14:00召开公司2022年第一次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2022年第一次临时股东大会；

2、股东大会召集人：公司董事会；

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开方式：现场投票+网络投票

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（附件二）委托他人出席现场会议；

（2）网络投票：本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。

5、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2022年10月28日（星期五）14:00

（2）网络投票时间：2022年10月28日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年10月28日9:15-9：25、9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票系统进行网络投票通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2022年10月28日9:15—15:00。

6、股权登记日：2022年10月25日（星期二）

7、出席对象：

（1）截止2022年10月25日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册本公司全体股东有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东，或在网络投票时间内参加网络投票。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

8、会议地点：河南省新乡市华兰大道甲1号附1号公司办公楼会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东大会审议事项

■

2、各议案披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第一届董事会第十六次会议和（或）第一届监事会第十六次会议及第一届董事会第十五次会议审议通过。具体内容详见公司于2022年10月12日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《华兰生物疫苗股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议公告》（公告编号：2022-031）和《华兰生物疫苗股份有限公司第一届监事会第十六次会议决议公告》（公告编号：2022-032）以及10月1日披露的《华兰生物疫苗股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议公告》（公告编号：2022-028）。

3、其他说明

（1）本次股东大会第1、2、3项议案均属于特别决议议案，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上表决通过。

（2）本次股东大会全部议案将对中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有本公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的投票结果单独统计及披露。

（3）议案1、2、3根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》有关规定，上市公司股东大会审议限制性股票激励计划，上市公司独立董事应当向公司全体股东征集投票权。为保护投资者利益，使公司股东充分行使权利，表达自己的意愿，公司全体独立董事一致同意由独立董事杨东升先生向公司全体股东就2022年限制性股票激励计划相关议案征集本次股东大会审议事项的投票权，有关征集投票权的时间、方式、程序等具体内容详见2022年10月12日刊登在中国证监会指定的信息披露网站（巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）上的《独立董事公开征集委托投票权报告书（更新后）》，被征集人或其代理人可以对未被征集投票权的议案另行表决，如被征集人或其代理人未另行表决将视为其放弃对未被征集投票权的议案的表决权利。

（4）涉及关联交易股东回避表决的议案：拟作为2022年限制性股票激励计划激励对象或与激励对象存在关联关系的股东需对议案1、2、3回避表决。

三、会议登记等事项

1、登记时间：2022年10月26日-10月27日，上午8:30-11:30，下午14:00-17:00，逾期不予受理。

2、登记地点：河南省新乡市华兰大道甲1号附1号公司证券部。

3、登记方式：

（1）法人股东持营业执照复印件、法人股东账户卡、法定代表人授权委托书（需加盖法人印章）、出席会议人身份证件，办理登记手续。

（2）个人股东持本人身份证、个人股东账户卡，办理登记手续。

（3）受委托代理人持本人身份证、委托人亲笔签发的授权委托书和委托人股东账户卡，办理登记手续（授权委托书见附件二）。

（4）异地股东可用传真方式登记。

4、联系方式：

地址：河南省新乡市华兰大道甲1号附1号

邮编：453003

联系人：李伦

电话：0373-3559909

传真：0373-3559909

5、其他事项：

（1）参会人员的食宿及交通费用自理。

（2）为配合政府和公司对新型冠状病毒肺炎疫情（以下简称“新冠肺炎疫情”或“疫情”）防控的相关安排，保障参会股东或股东代理人和参会人员的健康安全，降低公共卫生及个人感染风险，本次股东大会现场会议的接待能力将根据届时河南省新乡市的疫情防控要求、公司场地条件等进行合理安排。建议公司股东或股东代理人优先通过网络投票方式出席本次股东大会。确需现场参会的股东或股东代理人请务必提前关注并遵守河南省新乡市有关疫情防控期间健康状况申报、隔离、观察等规定和要求，携带相关证件原件和健康证明相关文件到场。参加现场会议的股东请务必于2022年10月27日17:00前将登记信息发送至公司邮箱hlym@hualan.com并电话确认，公司须将来访股东提前上报且通过后才可接待股东参会。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见附件一。

五、备查文件

1、第一届董事会第十六次会议决议；

2、第一届监事会第十六次会议决议。

特此公告。

华兰生物疫苗股份有限公司董事会

2022年10月12日

附件一：

华兰生物疫苗股份有限公司

2022年第一次临时股东大会投资者网络投票的操作流程

一、网络投票程序

1、投票代码：351207，投票简称：华兰投票

2、投票表决意见

本次股东大会，所有议案均为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2022年10月28日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统投票时间为2022年10月28日09:15至15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

华兰生物疫苗股份有限公司

2022年第一次临时股东大会授权委托书

兹全权委托（先生/女士）代表本人（单位）出席华兰生物疫苗股份有限公司于2022年10月28日召开的2022年第一次临时股东大会现场会议，并代表本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

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附注：1、请委托人在委派代表前，首先审阅公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知。

2、上述审议事项，委托人对受托人的授权指示以在“赞成”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一项议案，不得有多项授权指示。如果委托人对有关议案的表决未作具体指示或者对同一项议案有多项授权指示的，则受托人可自行酌情决定对上述议案或有多项授权指示的议案的投票表决。

委托人签名（签章）:___________________

委托人身份证或营业执照号码：_______________________

委托人持有股数：_____________

委托人股东帐号：________________

受托人签名：____________________

受托人身份证号码:________________

委托日期：_______________________

来源：中国证券报·中证网 作者：