德展大健康股份有限公司 2022年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：000813       证券简称：德展健康        公告编号：2022-049

德展大健康股份有限公司

2022年第二次临时股东大会决议公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、重要内容提示

1、本次会议上无增加、变更和否决提案的情况。

2、本次会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。

3、议案第1项、第3项为特别表决事项，已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上审议通过。议案1涉及的关联股东已回避表决。

二、会议召开情况

1、召集人：公司董事会

2、现场会议主持人：由公司董事长章红女士主持本次会议。

3、会议召开的合法、合规性：会议的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间

现场会议召开时间为2022年10月17日下午14：30分

网络投票时间为2022年10月17日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年10月17日9：15－9：25，9:30－11:30和13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年10月17日09:15－15:00期间的任意时间。

5、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

6、会议地点：北京市朝阳区工体东路乙2号美林大厦10层会议室。

三、会议出席情况

1、股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东16人，代表股份1,389,137,280股，占上市公司总股份的62.2154％。

其中：通过现场投票的股东2人，代表股份437,527,556股，占上市公司总股份的19.5956％。

通过网络投票的股东14人，代表股份951,609,724股，占上市公司总股份的42.6198％。

2、中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东11人，代表股份882,000股，占上市公司总股份的0.0395％。

其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份100股，占上市公司总股份的0.0000％。

通过网络投票的中小股东10人，代表股份881,900股，占上市公司总股份的0.0395％。

3、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。

四、议案审议及表决情况

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。议案第1项、第3项为特别表决事项，已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上审议通过。议案1涉及的关联股东已回避表决。

议案1、 关于回购注销2020年第一期股权激励计划部分限制性股票的议案

总表决情况：

同意1,389,136,780股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

中小股东总表决情况：

同意881,500股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9433％；反对500股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0567％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

议案2、 关于续聘会计师事务所的议案

总表决情况：

同意1,389,136,780股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

中小股东总表决情况：

同意881,500股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9433％；反对500股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0567％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

议案3、 关于修订《公司章程》的议案

总表决情况：

同意1,389,136,780股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

中小股东总表决情况：

同意881,500股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9433％；反对500股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0567％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

五、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：天阳（北京）律师事务所

2、律师姓名：李紫微先生、郑堡仁先生

3、结论性意见：本所律师认为，公司2022年第二次临时股东大会的召集召开程序、召集人资格、出席本次股东大会的人员资格、本次股东大会议案的表决方式、表决程序及表决结果，符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，合法有效。

特此公告。

德展大健康股份有限公司董事会

二〇二二年十月十八日

证券代码：000813       证券简称：德展健康       公告编号：2022-050

德展大健康股份有限公司

关于注销部分股票减少注册资本暨通知债权人的公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、通知债权人的原因

德展大健康股份有限公司（以下简称“公司”或“德展健康”）于2022年9月30日、2022年10月17日召开第八届董事会第九次会议、第八届监事会第七次会议、2022年第二次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销2020年第一期股权激励计划部分限制性股票的议案》。具体内容详见公司在指定媒体披露的《关于回购注销2020年第一期股权激励计划部分限制性股票的公告》（公告编号：2022-045）、《2022年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2022-049））。

根据公司《第一期股权激励计划（草案）》及相关法律法规的规定，公司业绩未满足本次股权激励计划第二个解除限售期业绩考核目标。公司对现有14名激励对象已授予但未解除限售的30%的股权激励股份即6,393,668股份将进行回购注销。

综上，本次注销部分股票完成后，将导致公司总股本减少6,393,668股，注册资本相应减少6,393,668.00元。公司总股本由2,232,788,132股变更为2,226,394,464股，注册资本由2,232,788,132.00元变更为2,226,394,464.00元。

二、需债权人知晓的相关信息

本次注销部分股票将导致公司注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关法律、法规的规定，本公司特此通知债权人，债权人自本公告之日起45日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行，本次回购注销减少注册资本的相关事宜将按法定程序继续实施。

债权人可采用信函或传真的方式申报，具体方式如下：

1、申报时间：2022年10月18日至 2022年12月1日，每日9:00—11:30、13:30—16:30；

2、申报地点及申报材料送达地点：北京市朝阳区工体东路乙2号美林大厦10 层德展大健康股份有限公司证券部

联系人：吴金童、李萍

邮政编码：100027

联系电话：010-65858757

传真号码：010-65850951

电子邮箱：dzjkzqb@163.com

3、申报所需材料

公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。

债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。

债权人为自然人的，需同时携带有效身份证件的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。

4、其它

（1）以邮寄方式申报的，申报日期以寄出邮戳日为准；

（2）以传真或邮件方式申报的，申报日期以公司相应系统收到文件日为准，请注明“申报债权”字样。

特此公告。

德展大健康股份有限公司董事会

二〇二二年十月十八日

来源：中国证券报·中证网 作者：