合肥芯碁微电子装备股份有限公司 2022年第三次临时股东大会决议公告

证券代码：688630       证券简称：芯碁微装     公告编号：2022-057

合肥芯碁微电子装备股份有限公司

2022年第三次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

●本次会议是否有被否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2022年10月17日

（二） 股东大会召开的地点：合肥市高新区长宁大道789号1号楼2楼苏黎世会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

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（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，董事长程卓女士主持会议。采用现场投票与网

络投票相结合的方式召开。会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议

的表决方式与程序均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所

上市公司股东大会网络投票实施细则》及《公司章程》的有关规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事9人，出席9人；

2、 公司在任监事3人，出席3人；

3、 董事会秘书魏永珍出席了本次会议。

二、 议案审议情况

（一） 累积投票议案表决情况

1、 《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事的议案》

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2、 《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事的议案》

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3、 《关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事的议案》

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（二） 涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

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（三） 关于议案表决的有关情况说明

1．涉及逐项表决的议案，应披露每个子议案逐项表决的结果。

2．涉及以特别决议通过的议案，应说明该项议案是否获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

3．涉及关联交易的，应说明关联股东名称、存在的关联关系、所持表决权股份数量及其回避表决情况。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒（合肥）律师事务所

律师：李晓新、宋婷婷

2、 律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、 本次股东大会的表决程序及表决结果均符合相关法律、法规和《公司章程》的相 关规定，本次股东大会未讨论没有列入会议议程的事项，本次股东大会所通过的 决议合法、有效。

特此公告。

合肥芯碁微电子装备股份有限公司董事会

2022年10月18日

●报备文件

（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

证券代码：688630     证券简称：芯碁微装    公告编号：2022-058

合肥芯碁微电子装备股份有限公司

关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

合肥芯碁微电子装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年9月29日召开职工代表大会选举产生了职工代表监事；2022年10月17日召开2022年第三次临时股东大会选举产生了公司第二届董事会非独立董事和独立董事、第二届监事会非职工代表监事，同日公司召开了第二届董事会和监事会第一次会议，选举了董事长、设立了专门委员会并选举委员、聘任高级管理人员和证券事务代表、选举了监事会主席。现将相关情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

（一）董事换届选举情况

2022年10月17日，公司召开2022年第三次临时股东大会采用累积投票制选举程卓女士、方林先生、魏永珍女士、周驰军先生、HING WONG先生、赵凌云先生为公司第二届董事会非独立董事，选举杨维生先生、胡刘芬女士、张国铭先生为公司第二届董事会独立董事。本次股东大会选举的六名非独立董事和三名独立董事共同组成公司第二届董事会，任期自本次股东大会审议通过之日起三年。本届董事简历详见公司于2022年9月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-053）。

（二）董事长选举及设立董事会专门委员会并选举委员的情况

2022年10月17日，公司召开第二届董事会第一次会议，全体董事一致同意选举程卓女士为公司董事会董事长，并同意设立董事会专门委员会。第二届董事会专门委员会组成如下：

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其中，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会组成人员中，独立董事均占半数以上，且审计委员会的主任委员胡刘芬女士为会计专业人士。公司第二届董事会专门委员会委员的任期自公司第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

上述委员简历详见公司于2022年9月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-053）。

二、监事会换届选举情况

（一）监事换届选举情况

2022年9月29日，公司召开职工代表大会选举董帅先生、纵文博女士为第二届监事会职工代表监事；2022年10月17日，公司召开2022年第三次临时股东大会采用累积投票制选举刘臻先生为公司第二届监事会非职工代表监事。公司第二届监事会由职工代表监事董帅先生、纵文博女士和非职工代表监事刘臻先生共同组成，任期自本次股东大会审议通过之日起三年。职工代表监事简历详见公司于2022年9月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于选举公司第二届监事会职工代表监事的公告》（公告编号：2022-054）；非职工代表监事简历详见公司于2022年9月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-053）。

（二）监事会主席选举情况

2022年10月17日，公司召开第二届监事会第一次会议，全体监事一致同意选举董帅先生为公司监事会主席。

三、高级管理人员的聘任情况

2022年10月17日，公司召开第二届董事会第一次会议，会议审议通过了《关于聘任方林为公司总经理的议案》《关于聘任魏永珍为公司董事会秘书、财务总监的议案》，同意聘任方林先生为公司总经理，聘任魏永珍女士为公司董事会秘书兼财务总监，任期与第二届董事会一致。（简历见附件）

上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的规定，不存在受到中国证券监督管理委员会、上海证券交易所处罚的情形。其中，董事会秘书魏永珍女士持有上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，且其任职资格已经通过上海证券交易所审核无异议。

公司独立董事对董事会聘任高级管理人员事项发表了一致同意的独立意见。

四、证券事务代表的聘任情况

2022年10月17日，公司召开第二届董事会第一次会议，会议审议通过了《关于聘任刘琴为公司证券事务代表的议案》，同意聘任刘琴女士担任公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期与第二届董事会一致。刘琴女士持有上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书。（简历见附件）

特此公告

合肥芯碁微电子装备股份有限公司董事会

2022年10月18日

附件：

方林简历：

方林，男，1979年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，合肥工业大学硕士。方林于2001年7月至2005年8月担任上海铁路局南京培训中心机电教研室教师；2007年3月至2013年3月，担任合肥芯硕半导体有限公司研发部工程师、总监；2013年4月至2014年3月，担任天津芯硕精密机械有限公司技术部副总经理；2014年4月至2015年6月，担任合肥芯硕半导体有限公司技术部副总经理；2016年3月至2019年10月，担任芯碁有限董事、总经理；2019年10月至今，担任公司董事、总经理。

魏永珍简历：

魏永珍，女，1982年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中国科学技术大学工商管理硕士，中国注册会计师（非执业会员）。魏永珍于2005年7月至2006年10月担任上海申能博彩生物科技有限公司财务部会计；2006年11月至2010年6月，担任德特威勒（苏州）配线系统有限公司财务部主管；2010年6月至2019年4月，历任阳光电源股份有限公司财务中心经理、副总经理；2019年4月至2019年10月，担任芯碁有限财务总监；2019年10月至今，担任公司财务总监、董事会秘书；2020年4月至今，担任公司董事。

刘琴简历

刘琴，女，1989年2月生，合肥工业大学管理学学士，中国科学技术大学管理科学与工程硕士，2014年7月-2015年6月任中国银行安徽省分行客户经理，2015年7月-2021年3月历任合肥市创新科技风险投资有限公司投资一部投资助理、投资经理、副总经理，2021年3月-至今，任芯碁微装证券事务代表，投资经理。

证券代码：688630    证券简称：芯碁微装    公告编号：2022-060

合肥芯碁微电子装备股份有限公司

股东减持结果暨未实施减持的公告

本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

●股东康同投资持股的基本情况

本次减持计划披露前，合肥芯碁微电子装备股份有限公司（以下简称“公司”或“芯碁微装”）股东合肥康同股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称康同投资）直接持有公司股份4,612,891股，占公司总股本的3.8186%，上述股份来源于公司首次公开发行前持有的股份，已于2022年4月1日解除限售并上市流通。

●减持计划的实施结果情况

2022年8月19日，公司披露了《股东减持股份计划公告》（公告编号 2022-042），因业务发展需要康同投资计划通过证券交易所以集中竞价、大宗交易方式减持不超过公司股份500,000股,占公司总股本比例不超过0.4139%。其中，通过集中竞价方式减持不超过300,000股，自减持股份计划公告披露之日起15个交易日后的1个月内进行；通过大宗交易方式减持不超过200,000股，自减持股份计划公告披露之日起3个交易日后的1个月内进行。

2022年10月17日，公司收到康同投资告知函，披露减持期间未减持股份。本次减持计划披露的减持时间区间已届满。

一、减持主体减持前基本情况

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上述减持主体无一致行动人。

二、减持计划的实施结果

（一）股东因以下事项披露减持计划实施结果：

披露的减持时间区间届满

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（二）本次实际减持情况与此前披露的减持计划、承诺是否一致 √是 □否

（三）减持时间区间届满，是否未实施减持 √未实施 □已实施

无

（四）实际减持是否未达到减持计划最低减持数量（比例）√未达到 □已达到

无

（五）是否提前终止减持计划 □是 √否

特此公告。

合肥芯碁微电子装备股份有限公司董事会

2022年10月18日

证券代码：688630     证券简称：芯碁微装    公告编号：2022-059

合肥芯碁微电子装备股份有限公司

第二届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

合肥芯碁微电子装备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第一次会议于2022年10月17日以现场和通讯相结合的方式在公司会议室召开。本次会议由全体监事推选董帅先生主持，本次会议应到监事3人，实际到会监事3人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《合肥芯碁微电子装备股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于豁免本次监事会会议提前通知的议案》

同意豁免监事会会议通知关于时限的要求，并认可本次监事会会议的召集、召开和表决程序合法有效。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

（二）审议通过《关于选举公司第二届监事会主席的议案》

经与会监事审议，选举董帅先生为公司第二届监事会主席，任期自本次会议审议通过之日起至第二届监事会届满之日止。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2022-058）。

特此公告

合肥芯碁微电子装备股份有限公司监事会

2022年10月18日

来源：中国证券报·中证网 作者：