大连美吉姆教育科技股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议公告

证券代码：002621         证券简称：美吉姆    公告编号：2022-105

大连美吉姆教育科技股份有限公司

第六届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会召开情况

大连美吉姆教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十一次会议通知于2022年10月13日以电子邮件方式发出，会议于2022年10月17日14:00以现场结合通讯表决方式召开。会议由董事长马红英女士主持，应出席董事8人，实际出席董事8人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《大连美吉姆教育科技股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议通过投票表决的方式，审议了以下议案：

（一）审议通过了《关于聘任副总经理兼董事会秘书的议案》

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网和《证券日报》《证券时报》《中国证券报》披露的《关于聘任副总经理兼董事会秘书及补选董事的公告》（公告编号：2022-106）以及在巨潮资讯网上披露的《独立董事关于第六届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》。

（二）审议通过了《关于补选董事的议案》

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网和《证券日报》《证券时报》《中国证券报》披露的《关于聘任副总经理兼董事会秘书及补选董事的公告》（公告编号：2022-106）以及在巨潮资讯网上披露的《独立董事关于第六届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》。

该议案尚需提交公司2022年第五次临时股东大会审议。

（三）审议通过了《关于召开2022年第五次临时股东大会的议案》

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网和《证券日报》《证券时报》《中国证券报》披露的《关于召开2022年第五次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2022-107）。

三、备查文件

1、第六届董事会第十一次会议决议；

2、独立董事关于第六届董事会第十一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

大连美吉姆教育科技股份有限公司

董事会

2022年10月18日

证券代码：002621         证券简称：美吉姆    公告编号：2022-106

大连美吉姆教育科技股份有限公司

关于聘任副总经理兼董事会秘书及补选董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、聘任副总经理兼董事会秘书的情况

大连美吉姆教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年10月17日召开的第六届董事会第十一次会议审议通过了《关于聘任副总经理兼董事会秘书的议案》。经公司董事长提名、第六届董事会提名委员会审查，公司同意聘任李乐乐女士为公司副总经理兼董事会秘书，任职期限自董事会通过之日起至公司第六届董事会任期届满止。李乐乐女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，具备履行上市公司董事会秘书职责所必需的工作经验和专业知识，其任职符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。独立董事对此发表了同意的独立意见。李乐乐女士的简历详见附件1。

李乐乐女士的联系方式如下：

办公电话：010-84793668-885

传真号码：010-84793918

工作邮箱：lele.li@mygymchina.com

办公地址：北京市朝阳区安家楼50号院A3号楼

二、补选董事的情况

公司第六届董事会第十一次会议审议通过了《关于补选董事的议案》。经公司控股股东珠海融诚投资中心（有限合伙）提名、公司第六届董事会提名委员会审查，董事会同意补选杜胜穗先生为公司第六届董事会非独立董事候选人并提交股东大会审议。该议案尚须经股东大会审议通过，非独立董事候选人任期自审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。杜胜穗先生的简历详见附件2。

本次补选董事后，公司董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。独立董事对董事候选人提名事项出具了同意的独立意见。

三、独立董事意见

公司独立董事意见详见同日披露于巨潮资讯网的《独立董事关于第六届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》。

四、备查文件

1、第六届董事会第十一次会议决议；

2、独立董事关于第六届董事会第十一次会议相关事项的独立意见；

3、副总经理兼董事会秘书提名函及董事候选人提名函。

特此公告。

大连美吉姆教育科技股份有限公司

董事会

2022年10月18日

附件1：

李乐乐女士，1986年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，会计学专业本科、项目管理专业硕士，具备深交所上市公司董事会秘书资格证书、上市公司董事会秘书资格后续培训证书，上交所董事会秘书资格证书，具备证券从业资格、基金从业资格。历任中国航天三江集团公司重工所发展计划部兼董事会办公室规划、投资主管，中科海讯（股票代码：300810）证券事务代表、副总经理兼董事会秘书，宁波梅山保税港区中科海讯科技投资合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人委派代表，北京海讯瑞声管理咨询有限公司执行董事、经理，武汉范思合成数字科技有限公司董事，空天合一（北京）空间科技有限公司财务总监等；2020年6月至今，担任北京泽兴管理咨询有限公司执行董事、经理；2022年2月至今，担任北京小焙科技有限公司监事。

李乐乐女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人和其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；李乐乐女士不是“失信被执行人”，不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

附件2：

杜胜穗，男，1977年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级会计师。曾任武警水电指挥部后勤部会计师、副处长、武警中校，道生国际融资租赁有限公司计划财务部总经理、丰汇租赁有限公司财务总监，自2022年7月4日起任大连美吉姆教育科技股份有限公司财务总监。

杜胜穗先生未持有公司股份，除曾在公司控股股东珠海融诚投资中心（有限合伙）的关联企业任职外，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人和其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；杜胜穗先生不是“失信被执行人”，不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

证券代码：002621          证券简称：美吉姆         公告编号：2022-107

大连美吉姆教育科技股份有限公司

关于召开2022年第五次临时股东大会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

大连美吉姆教育科技股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）第六届董事会第十一次会议于2022年10月17日召开，会议决议于2022年11月3日召开2022年第五次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项公告如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2022年第五次临时股东大会。

2、股东大会召集人：公司第六届董事会第十一次会议决议召开，由公司董事会召集举行。

3、本次股东大会的召开符合有关法律、法规及公司章程的规定。

4、会议召开时间：

（1）现场召开时间：2022年11月3日（星期四）15:30；

（2）网络投票时间：2022年11月3日；

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年11月3日上午9:15至9:25,9:30至11:30,下午13:00至15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2022年11月3日9:15至2022年11月3日15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。

本公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股权登记日登记在册的本公司全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东投票表决时，同一股份只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式。如同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。

6、股权登记日：2022年10月31日

7、出席对象：

（1）截至2022年10月31日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。授权委托书详见附件1。

（2）本公司董事、监事和高级管理人员。

（3）本公司聘请的律师。

（4）其他相关人员。

8、现场会议召开地址：北京市朝阳区安家楼50号院A3号楼二层会议室。

二、会议审议事项

1、议案名称及提案编码表

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上述提案将对中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况进行单独计票并公开披露。

2、议案披露情况

议案详细内容及董事候选人简历详见2022年10月18日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》及巨潮资讯网的相关公告。

三、会议登记等事项

1、登记方式及委托他人出席股东大会的有关要求：

（1）法人股东出席会议须持有营业执照复印件（盖公章），法定代表人身份证明书和身份证；委托代理人出席的，须持法人授权委托书（见附件1）、出席人身份证办理登记手续；

（2）个人股东亲自出席会议的须持本人身份证、证券账户卡及持股凭证；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书（见附件1）、委托人股票账户卡、持股凭证办理登记手续；

2、登记时间：2022年11月1日（上午9:00—11:30，下午13:00—16:00）；

3、登记地点：北京市朝阳区安家楼50号院A3号楼二层证券部办公室。

4、会议联系人

联系人：李乐乐

邮箱：lele.li@mygymchina.com

联系电话：010-84793668-885

5、其他事项

现场会议为期半天，与会股东或代理人的各项费用自理。

出席现场会议的股东及股东代理人务必于会议开始前半小时到达会议地点，并携带参会材料原件，以便签到入场。

四、参加网络投票的具体操作程序

本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件2。

五、备查文件

1、第六届董事会第十一次会议决议。

特此公告。

大连美吉姆教育科技股份有限公司

董事会

2022年10月18日

附件1：

大连美吉姆教育科技股份有限公司

2022年第五次临时股东大会授权委托书

兹委托先生（女士）代表本人（本单位）出席大连美吉姆教育科技股份有限公司2022年第五次临时股东大会并行使表决权。没有明确投票指示的，授权由受托人按自己的意见投票。本人（本单位）对本次股东大会议案的表决情况如下：

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投票说明：

1、对于非累积投票议案，请根据股东本人的意见选择“同意”、“反对”、“弃权”之一，并在相应栏内打“√”表示。三者必选一项，多选或未做选择则视为无效委托。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效，委托人为自然人的需要股东本人签名(或盖章)，委托人为法人股东的，加盖法人单位印章。

委托人名称（签名/盖章）：

委托人身份证号码/营业执照：

委托人股东账号：

委托人持股数量：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期：    年   月   日，委托期限自本授权委托书签署日起至本次股东大会结束时止。

附件2：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：

投票代码：362621

投票简称：美吉投票

2、填报表决意见：

（1）对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

（2）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2022年11月3日的交易时间，即9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年11月3日上午9:15，结束时间为2022年11月3日下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

来源：中国证券报·中证网 作者：