深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：002816      证券简称：和科达      公告编号：2022-063

深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会无增加、修改、否决提案的情形；

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情形。

一、会议召开情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间为：2022年10月17日（星期一）下午15:00

（2）网络投票时间为：

通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2022年10月17日上午9：15-9：25、9:30-11:30、下午13:00-15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年10月17日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

2、会议召开地点：深圳市龙华区大浪街道浪口社区华荣路294号和科达工业园公司会议室

3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

4、召集人：公司第三届董事会

5、主持人：公司董事长金文明先生

6、本次会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、会议的出席情况

1、出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东及股东代理人（下同）8人，代表股份30,460,000股，占上市公司有表决权总股份的30.46%。其中：通过现场投票的股东2人，代表股份28,240,000股，占上市公司有表决权总股份的28.24%；通过网络投票的股东6人，代表股份2,220,000股，占上市公司有表决权总股份的2.22%。

2、中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票出席会议的中小股东6人，代表股份2,220,000股，占上市公司有表决权总股份的2.22%。其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占上市公司有表决权总股份的0%；通过网络投票的中小股东6人，代表股份2,220,000股，占上市公司有表决权总股份的2.22%。

3、公司董事、监事、高级管理人员以及广东海埠律师事务所律师列席了本次股东大会。

三、提案审议表决情况

本次会议以现场投票和网络投票相结合的表决方式审议通过如下提案：

1、审议通过《关于换届选举第四届董事会非独立董事的议案》

本议案采用累积投票制投票表决。表决结果如下：

1.01 选举徐霁先生为公司第四届董事会非独立董事

同意35,618,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数（以未累积的股份数为准）的116.93%。其中，中小投资者表决情况：同意7,378,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数（以未累积的股份数为准）的332.34%。

表决结果：徐霁先生当选为公司第四届董事会非独立董事。

1.02 选举王冠芳女士为公司第四届董事会非独立董事

同意28,610,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数（以未累积的股份数为准）的93.93%。其中，中小投资者表决情况：同意370,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数（以未累积的股份数为准）的16.67%。

表决结果：王冠芳女士当选为公司第四届董事会非独立董事。

1.03 选举曾麒麟先生为公司第四届董事会非独立董事

同意28,610,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数（以未累积的股份数为准）的93.93%。其中，中小投资者表决情况：同意370,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数（以未累积的股份数为准）的16.67%表决结果：曾麒麟先生当选为公司第四届董事会非独立董事。

1.04 选举沈颖涛先生为公司第四届董事会非独立董事

同意28,610,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数（以未累积的股份数为准）的93.93%。其中，中小投资者表决情况：同意370,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数（以未累积的股份数为准）的16.67%表决结果：沈颖涛先生当选为公司第四届董事会非独立董事。

2、审议通过《关于换届选举第四届董事会独立董事的议案》

本议案采用累积投票制投票表决。表决结果如下：

2.01 选举刘程先生为公司第四届董事会独立董事

同意30,368,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数（以未累积的股份数为准）的 99.70%。其中，中小投资者表决情况：同意2,128,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数（以未累积的股份数为准）的95.86%。

表决结果：刘程先生当选为公司第四届董事会独立董事。

2.02 选举纪贵宝先生为公司第四届董事会独立董事

同意30,368,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数（以未累积的股份数为准）的 99.70%。其中，中小投资者表决情况：同意2,128,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数（以未累积的股份数为准）的95.86%。

表决结果：纪贵宝先生当选为公司第四届董事会独立董事。

3、审议通过《关于换届选举第四届监事会非职工代表监事的议案》

3.01 选举危韩先生为公司第四届监事会非职工监事

同意30,368,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数（以未累积的股份数为准）的 99.70%。其中，中小投资者表决情况：同意2,128,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数（以未累积的股份数为准）的95.86%。

表决结果：危韩先生为公司第四届监事会非职工监事。

3.02 选举廖芷珊女士为公司第四届监事会非职工监事

同意30,368,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数（以未累积的股份数为准）的 99.70%。其中，中小投资者表决情况：同意2,128,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数（以未累积的股份数为准）的95.86%。

表决结果：廖芷珊女士为公司第四届监事会非职工监事。

4、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

同意29,990,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.46%；反对90,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.30%；弃权380,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.25%。

本议案为特别决议议案，已经出席会议有效表决权股份的三分之二以上通过。

表决结果：通过。

四、律师出具的法律意见

广东海埠律师事务所李支玲律师、杨谨律师为本次股东大会进行了法律见证，并出具了法律意见：公司本次临时股东大会召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和《公司章程》的相关规定，合法有效。五、报备文件

1、深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议；

2、广东海埠律师事务所关于深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司2022年第一次临时股东大会之见证法律意见书。

特此公告。

深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司

董事会

2022年10月18日

证券代码：002816    证券简称：和科达  公告编号：2022-064

深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司关于选举产生第四届监事会职工代表监事的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司（以下简称 “公司”）第三届监事会已届满，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司于 2022 年 10 月 17 日上午召开职工（会员）代表大会。经全体与会职工代表审议，会议选举李莉莎为公司第四届监事会职工代表监事。

李莉莎将与公司2022年第一次临时股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第四届监事会；任期三年，与公司第四届监事会一致。

职工代表监事简历详见附件。

本次选举完成后，公司第四届监事会中职工代表监事的比例不低于三分之一，不存在公司董事、高级管理人员及其配偶和直系亲属在公司董事、高级管理人员任职期间担任公司监事的情况。

备查文件：

1、深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司职工（会员）代表大会 2022年第一次职工代表大会决议。

特此公告。

深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司

监事会

2022年10月18日

附件：

李莉莎，女，中国国籍，无境外居留权，1994年8月出生，汉族。本科学历，学士学位。曾就任深圳市东网科技有限公司，现任兴民智通(集团)股份有限公司人事部主管。

截至本公告日，李莉莎女士未持有本公司股份，与公司持股5%以上的股东及其实际控制人、公司实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，李莉莎女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未曾受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，亦不存在被深圳证券交易所认定为不适合担任公司董事、监事和高级管理人员的其他情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为监事的情形。李莉莎女士的任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定。经公司在证券期货市场违法失信信息公开查询平台及人民法院网查询，李莉莎女士未曾被认定为“失信被执行人”。

证券代码：002816   证券简称：和科达  公告编号：2022-065

深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司2022年度第四次临时董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司（以下简称“公司”）2022年度第四次临时董事会于2022年10月17日下午17：30在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。

本次会议应出席董事6名，实际出席6名，其中董事纪贵宝先生以通讯方式参会。本次会议为紧急会议，本次董事会会议已于2022年10月17日以电子邮件、电话通讯等方式通知全体董事。会议由半数以上董事共同推举徐霁先生召集与主持，部分高管列席了会议，会议的内容以及召集、召开方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于选举第四届董事会董事长并授权办理工商变更的议案》

经公司2022年第一次临时股东大会选举，公司第四届董事会6位董事已产生。经全体董事审议，本次董事会选举徐霁先生为公司第四届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。徐霁先生的简历详见本公告附件一。

徐霁先生当选第四届董事会董事长后，根据《公司章程》等相关规定，公司法定代表人变更为徐霁先生。公司董事会授权管理层或管理层委派人士办理工商变更登记。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2、审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》

经公司董事会审议决定，聘任徐霁先生担任公司总裁，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。徐霁先生的简历详见本公告附件一。

表决结果：同意 6票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司独立董事发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日在指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于2022年度第四次临时董事会会议的独立意见》。

3、审议通过了《关于指定公司董事代行董事会秘书职责的议案》

经公司董事会审议决定，指定董事代行董事会秘书职责：为保证董事会工作的正常进行，在董事会秘书空缺期间，董事会指定公司董事沈颖涛先生代行董事会秘书职责。

鉴于沈颖涛先生暂未取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，将以公司董事身份代行董事会秘书职责，沈颖涛先生承诺将参加最近一期深圳证券交易所举办的董事会秘书资格培训，并取得董事会秘书资格证书。待沈颖涛先生取得深圳证券交易所董事会秘书资格后，公司将尽快按照相关程序正式聘任其为新董事会秘书并及时履行信息披露义务。

同时，鉴于公司目前暂无合适的证券事务代表人选，沈颖涛先生将兼任公司证券事务代表，待确定人选后将另行聘任。

沈颖涛先生联系方式如下：

电话：0755-27048451；传真：0755-29809065

电子邮箱：hekedazqb@163.com

联系地址：深圳市龙华区大浪街道华荣路 294 号和科达工业园

表决结果：同意 6票；反对 0 票；弃权 0 票。

4、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》

经公司董事会审议，决定聘任王冠芳女士担任公司财务总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。王冠芳女士的简历请详见本公告附件一。

表决结果：同意 6票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司独立董事发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日在指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于2022年度第四次临时董事会会议的独立意见》。

5、审议通过了《关于设立公司第四届董事会专门委员会的议案》

公司第四届董事会专门委员会设置及人员组成如下：

（1）、董事会战略委员会：由 3名董事组成

主任委员：徐霁，委员：刘程、沈颖涛

（2）、董事会提名委员会：由 3 名董事组成

主任委员：刘程，委员：纪贵宝、徐霁

（3）、董事会薪酬与考核委员会：由 3 名董事组成

主任委员：刘程，委员：纪贵宝、王冠芳

（4）、董事会审计委员会：由 3 名董事组成

主任委员：纪贵宝，委员： 刘程、曾麒麟

上述各专门委员会委员的任期为三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

2022年度第四次临时董事会会议决议

特此公告。

深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司

董事会

2022年10月18日

附件一：

1、徐霁:男，中国国籍，无境外居留权，1986年11月出生，汉族。研究生学历，硕士学位。曾就任光大证券股份有限公司营业部总监、中山证券有限责任公司零售事业部总经理、中天国富证券有限公司销售管理总部总经理，现任深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司董事长助理。

截至本公告日，徐霁先生未持有本公司股份，与公司持股5%以上的股东及其实际控制人、公司实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，徐霁先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未曾受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，亦不存在被深圳证券交易所认定为不适合担任公司董事、监事和高级管理人员的其他情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事、高管的情形。徐霁先生的任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定。经公司在证券期货市场违法失信信息公开查询平台及人民法院网查询，徐霁先生未曾被认定为“失信被执行人”。

2、王冠芳：女，中国国籍，无境外居留权，1992年4月出生，汉族，本科学历，学士学位。曾就任深圳市中航健康时尚集团股份有限公司财务副经理，东方网力科技股份有限公司财务经理。

截至本公告日，王冠芳女士未持有本公司股份，与公司持股5%以上的股东及其实际控制人、公司实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，王冠芳女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未曾受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，亦不存在被深圳证券交易所认定为不适合担任公司董事、监事和高级管理人员的其他情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为高管的情形。王冠芳女士的任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定。经公司在证券期货市场违法失信信息公开查询平台及人民法院网查询，王冠芳女士未曾被认定为“失信被执行人”。

3、沈颖涛：男，中国国籍，无境外居留权，1985年6月出生，汉族，研究生学历。曾任前海股权交易中心债权部项目经理、中天国富证券投资银行部副总裁（vp）、中天国富商业保理有限公司股权融资部总经理、深圳市盐田区国有资本投资管理有限公司投资部部长。

截至本公告日，沈颖涛先生未持有本公司股份，与公司持股5%以上的股东及其实际控制人、公司实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，沈颖涛先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未曾受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，亦不存在被深圳证券交易所认定为不适合担任公司董事、监事和高级管理人员的其他情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为高管的情形。沈颖涛先生的任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定。经公司在证券期货市场违法失信信息公开查询平台及人民法院网查询，沈颖涛先生未曾被认定为“失信被执行人”。

证券代码：002816   证券简称：和科达  公告编号：2022-066

深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司2022年度第四次临时监事会决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司（以下简称“公司”）2022年度第四次临时监事会会议于2022年10月17日下午18：00在公司会议室以现场的方式召开。

本次会议应出席监事3名，实际出席3名，本次会议为紧急会议，本次监事会会议已于2022年10月17日以电子邮件、电话通讯等方式通知全体监事。会议由半数以上监事共同推举危韩先生召集与主持，会议的内容以及召集、召开方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》。

经监事会一致同意，推举危韩先生为公司第四届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。危韩先生简历详见本公告附件。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票

三、备查文件

公司 2022 年度第四次临时监事会会议决议

特此公告。

深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司

监事会

2022年10月18日

附件一：

危韩：男，中国国籍，无境外居留权，1981 年 11 月出生，汉族。本科学历。曾就任湖南天翔联合会计师事务所、深圳市德正信资产评估有限公司、深圳市融泽源土地房地产评估有限公司，现任深圳市前海长基投资发展有限公司总经理。

截至本公告日，危韩先生未持有本公司股份，与公司持股 5%以上的股东及其实际控制人、公司实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，危韩先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未曾受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，亦不存在被深圳证券交易所认定为不适合担任公司董事、监事和高级管理人员的其他情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为监事的情形。危韩先生的任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定。经公司在证券期货市场违法失信信息公开查询平台及人民法院网查询，危韩先生未曾被认定为“失信被执行人”。

证券代码：002816  证券简称：和科达  公告编号：2022-067

深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举暨原董事、监事、高级管理人员离任的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年10月17日召开了 2022 年第一次临时股东大会，会议审议并通过了公司第四届董事会和第四届监事会换届选举等相关议案。同日，公司召开2022年度第四次临时董事会会议和2022年度第四次监事会会议及2022年第一次职工代表大会，会议审议通过了选举公司董事长、各专门委员会委员、聘任高级管理人员及选举监事会主席等相关议案，现将有关情况公告如下：

一、第四届董事会、监事会、高级管理人员组成情况

（一）第四届董事会组成情况

董事长：徐霁

非独立董事：徐霁、王冠芳、曾麒麟、沈颖涛

独立董事：纪贵宝、刘程

公司第四届董事会成员均具备担任上市公司董事的任职资格，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不属于失信被执行人。独立董事任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。董事会中兼任高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数比例符合相关法规的要求。

（二）第四届董事会各专门委员会人员组成情况

公司第四届董事会下设四个专业委员会，分别为：战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会，各专业委员会成员如下：

（1）董事会战略委员会：由 3名董事组成

主任委员：徐霁，委员：刘程、沈颖涛

（2）董事会提名委员会：由 3 名董事组成

主任委员：刘程，委员：纪贵宝、徐霁

（3）董事会薪酬与考核委员会：由 3 名董事组成

主任委员：刘程，委员：纪贵宝、王冠芳

（4）董事会审计委员会：由 3 名董事组成

主任委员：纪贵宝，委员： 刘程、曾麒麟

上述各专门委员会委员的任期为三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

（三）第四届监事会组成情况

监事会主席：危韩

非职工代表监事：廖芷珊

职工代表监事：李莉莎

公司第四届监事会成员均具备担任上市公司监事的任职资格，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，不属于失信被执行人。公司职工代表担任的监事不少于公司监事人数的三分之一。

（四）聘任公司高级管理人员情况

总裁：徐霁

财务总监：王冠芳

上述高级管理人员均具备担任上市公司高级管理人员的任职资格，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不属于失信被执行人。

鉴于沈颖涛先生暂未取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，将以公司董事身份代行董事会秘书职责，沈颖涛先生承诺将参加最近一期深圳证券交易所举办的董事会秘书资格培训，并取得董事会秘书资格证书。待沈颖涛先生取得深圳证券交易所董事会秘书资格后，公司将尽快按照相关程序正式聘任其为新董事会秘书并及时履行信息披露义务。

沈颖涛先生联系方式如下：

电话：0755-27048451；传真：0755-29809065

电子邮箱：hekedazqb@163.com

联系地址：深圳市龙华区大浪街道华荣路 294 号和科达工业园

二、部分董事、监事、高级管理人员离任情况

1、公司第三届董事会非独立董事金文明先生、陈君豪先生、李磊先生和林心涵女士原定任期于2022 年 3 月 1日届满，现离任后不再继续在公司及控股子公司担任其他职务。截至本公告日，陈君豪先生、李磊先生和林心涵女士不持有公司股份，金文明先生未直接持有公司股份，金文明先生系益阳市瑞和成控股有限公司（以下简称“瑞和成”）法定代表人并持有瑞和成48%的股份，瑞和成持有公司股份12,240,000股，持股比例为12.24%。

2、公司第三届董事会独立董事周铁华先生、胡开梁先生原定任期于2022 年 3 月 1日届满，现离任后不再担任公司及控股子公司任何职务。截至本公告日，周铁华先生、胡开梁先生均未持有公司股份。

3、公司第三届监事会监事梅建祥先生、曾鹏恺先生、黄秀波先生原定任期于2022 年 3月1 日届满，梅建祥先生、曾鹏恺先生离任后不再担任公司及控股子公司任何职务,黄秀波先生离任后将继续在公司担任其他职务。截至本公告日，梅建祥先生、曾鹏恺先生、黄秀波先生不持有公司股份。

4、公司原高级管理人员王培鹏先生、陈君豪先生原定任期于2022 年3月1日届满，现届满离任后不再担任公司及控股子公司任何职务。

公司对上述因任期届满离任的董事、监事、高级管理人员在任职期间的勤勉工作及对公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢！

深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司

董事会

2022年10月18日

来源：中国证券报·中证网 作者：