科达制造股份有限公司2022年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2022年10月17日

(二) 股东大会召开的地点：广东省佛山市顺德区陈村镇广隆工业园环镇西路1号总部大楼101会议中心

(三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

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备注：截至本次股东大会股权登记日2022年9月30日，公司总股本为1,948,419,929股，其中公司回购专户中的股份数量为11,993,655股，该等回购股份不享有表决权，故本次股东大会享有表决权的股份总数为1,936,426,274股。

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由董事会召集，董事长边程先生主持。会议采用现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事9人，出席9人；

2、 公司在任监事3人，出席3人；

3、 董事会秘书李跃进先生出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：《关于调整购买董事、监事及高级管理人员责任险的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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2、议案名称：《关于追加预计子公司日常关联交易的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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3、议案名称：《关于为子公司银行授信提供担保的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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4、议案名称：《关于追加为子公司银行授信提供担保的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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(三)关于议案表决的有关情况说明

本次会议议案3-4为特别决议议案，已获本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过；持有公司股份的董事边程、杨学先及高级管理人员曾飞、周鹏已对议案1回避表决，回避表决股份数量合计100,987,720股；本次会议所有议案已经持股5%以下的中小投资者单独表决并获得通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市康达律师事务所

律师：石磊、罗逢林

2、律师见证结论意见：

本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。

特此公告。

科达制造股份有限公司

董事会

2022年10月18日

来源：中国证券报·中证网 作者：