浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司 2022年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：600059   证券简称：古越龙山     公告编号：2022-027

浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司

2022年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2022年10月17日

(二) 股东大会召开的地点：公司新二楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

■

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议采取以现场投票及网络投票相结合的方式召开，公司董事会召集本次会议，公司董事长孙爱保先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及《公司股东大会议事规则》等法律、法规和其他规范性文件的有关规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事7人，出席6人，独立董事罗譞因公出差未出席本次股东大会；

2、 公司在任监事2人，出席2人；

3、 公司董事会秘书吴晓钧先生出席本次会议；公司副总经理胡志明因公出差未出席本次股东大会，其他高管出席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：关于修订公司部分治理制度的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

2、议案名称：关于修订《公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

(二)累积投票议案表决情况

3、关于补选第九届董事会非独立董事的议案

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4、关于补选第九届监事会监事的议案

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(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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5%以下股东（指除以下股东之外的股东①上市公司的董事、监事、高级管理人员；②单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东）。

(四)关于议案表决的有关情况说明

参加本次股东大会股东所持有表决权股份数共336,905,136股，本次股东大会采用现场投票及网络投票相结合通过了以上1-2项特别决议议案，已获得出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权股份总数的2/3 以上通过。以累积投票制方式逐项表决第3－4项议案，所有非独立董事候选人和监事候选人均当选。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：李勤芝沈璐

2、律师见证结论意见：

公司2022年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

特此公告。

浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司董事会

2022年10月18日

●上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

●报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

证券代码：600059       证券简称：古越龙山      公告编号：临2022-028

浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司

第九届董事会第九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司于2022年10月11日发出召开第九届董事会第九次会议的通知，会议于2022年10月17日在公司新二楼会议室以现场结合通讯表决方式召开，应到董事12人，实到董事12人，孙爱保董事长主持会议，公司高管列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。审议通过了如下决议：

一、审议通过关于选举公司第九届董事会副董事长的议案

根据绍兴市人民政府相关文件，推荐徐东良为公司第九届董事会副董事长人选，董事会一致同意选举徐东良先生为公司第九届董事会副董事长。任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。徐东良简历请详见附件。

表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过关于调整并选举第九届董事会专门委员会成员的议案

因本次对公司第九届董事会部分董事作出调整，新任董事已经2022年第一次临时股东大会选举产生，为保证董事会各专门委员会正常运行，经公司董事长提名，调整增补以下各专业委员会委员：

1.增补董事周鹤为薪酬与考核委员会委员。任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。

2.增补董事柏宏为战略决策委员会委员。任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。

调整增补后董事会各专门委员会委员如下：

1.提名委员会由董事长孙爱保、独立董事罗譞（主任委员）、独立董事钱张荣3名委员组成。

2.薪酬与考核委员会由董事周鹤、独立董事吴炜（主任委员）、独立董事罗譞3名委员组成。

3.审计委员会由董事徐东良、独立董事钱张荣（主任委员）、独立董事吴炜3名委员组成。

4.战略决策委员会由董事长孙爱保（主任委员）、董事柏宏、独立董事毛健3名委员组成。

表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。

增补的专门委员会委员简历请详见公司于 2022 年 9 月28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)披露的临2022－023《关于董事和监事变更的公告》

特此公告。

浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司董事会

二○二二年十月十八日

附件：徐东良先生简历

徐东良：1974 年出生，中共党员，大学学历，法律硕士。历任绍兴市中级人民法院审判员、市委办综合二处（法治处）副处长、市委市政府总值班室主任，市委宣传部理论处、文化事业处处长，市水城办督查处处长、市残联党组成员、副理事长（挂职），市体育局党组成员、市奥体中心主任，现任中国绍兴黄酒集团有限公司党委副书记，副董事长，本公司党委副书记、董事、总经理。

徐东良未持有本公司股票。不存在《公司法》、《公司章程》等法律法规、规章制度所规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象。

证券代码：600059       证券简称：古越龙山      公告编号：临2022-029

浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司

关于选举副董事长、补选董事会

专门委员会委员、监事会主席的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2022 年 10月 17 日，经浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年第一次临时股东大会审议通过，第九届董事会非独立董事、第九届监事会监事已补选完毕，同日公司召开第九届董事会第九次会议审议通过了《关于选举公司第九届董事会副董事长的议案》《关于调整并选举第九届董事会专门委员会成员的议案》，召开第九届监事会第九次会议审议通过了《关于选举公司第九届监事会监事会主席的议案》。现将具体情况公告如下：

一、选举公司副董事长

根据绍兴市人民政府相关文件，推荐徐东良为公司第九届董事会副董事长人选，董事会一致同意选举徐东良先生为公司第九届董事会副董事长。任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。徐东良简历请详见附件。

二、补选公司第九届董事会专门委员会委员

因本次对公司第九届董事会部分董事作出调整，新任董事已经2022年第一次临时股东大会选举产生，为保证董事会各专门委员会正常运行，经公司董事长提名，调整增补以下各专业委员会委员：

1.全体董事一致同意补选董事周鹤为薪酬与考核委员会委员。任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。调整增补后薪酬与考核委员会由董事周鹤、独立董事吴炜（主任委员）、独立董事罗譞3名委员组成。

2.全体董事一致同意补选董事柏宏为战略决策委员会委员。任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。调整增补后战略决策委员会由董事长孙爱保（主任委员）、董事柏宏、独立董事毛健3名委员组成。

增补的专门委员会委员简历请详见公司于 2022 年 9 月28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)披露的临2022－023《关于董事和监事变更的公告》

三、选举公司监事会主席

公司于2022年10月11日以书面方式发出召开第九届监事会第九次会议的通知，会议于2022年10月17日在公司新三楼会议室以现场方式召开。会议应到监事3人，实到监事3人，并推举杨文龙先生主持会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定，审议通过了《关于选举公司第九届监事会监事会主席的议案》，以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，与会监事一致同意选举杨文龙先生为公司第九届监事会监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第九届监事会届满之日止。杨文龙简历请详见公司于 2022 年 9 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)披露的临2022－023《关于董事和监事变更的公告》

特此公告。

浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司董事会

二○二二年十月十八日

附件：徐东良先生简历

徐东良：1974 年出生，中共党员，大学学历，法律硕士。历任绍兴市中级人民法院审判员、市委办综合二处（法治处）副处长、市委市政府总值班室主任，市委宣传部理论处、文化事业处处长，市水城办督查处处长、市残联党组成员、副理事长（挂职），市体育局党组成员、市奥体中心主任，现任中国绍兴黄酒集团有限公司党委副书记，副董事长，本公司党委副书记、董事、总经理。

徐东良未持有本公司股票。不存在《公司法》、《公司章程》等法律法规、规章制度所规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象。

来源：中国证券报·中证网 作者：