一汽解放集团股份有限公司 第九届董事会第二十七次会议决议公告

证券代码：000800            证券简称：一汽解放                 公告编号：2022-044

一汽解放集团股份有限公司

第九届董事会第二十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、一汽解放集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十七次会议通知及会议材料于2022年10月14日以书面和电子邮件等方式向全体董事送达。

2、公司第九届董事会第二十七次会议于2022年10月19日以通讯方式召开。

3、本次董事会会议应出席董事9人，实际出席8人。（董事吴碧磊因工作原因未出席，委托董事长胡汉杰代为行使表决权。）

4、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《一汽解放集团股份有限公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）关于聘任公司副总经理的议案

1、该议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

2、议案内容：详见公司同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于聘任公司副总经理的公告》。

3、公司独立董事就此议案发表了同意的独立意见：详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《第九届董事会第二十七次会议独立董事意见》。

（二）关于补选董事会审计与风险控制委员会委员的议案

1、该议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

2、议案内容：公司董事会补选刘延昌担任董事会审计与风险控制委员会委员，任期与第九届董事会相同。

补选后的董事会审计与风险控制委员会委员为：毛志宏（主任委员）、韩方明、刘延昌。

（三）关于补选董事会薪酬与考核委员会委员的议案

1、该议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

2、议案内容：公司董事会补选刘延昌担任董事会薪酬与考核委员会委员，任期与第九届董事会相同。

补选后的董事会薪酬与考核委员会委员为：董中浪（主任委员）、毛志宏、刘延昌。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

一汽解放集团股份有限公司

董 事 会

二〇二二年十月二十日

证券代码：000800              证券简称：一汽解放               公告编号：2022-045

一汽解放集团股份有限公司

关于聘任公司副总经理的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

因工作变动原因，一汽解放集团股份有限公司（以下简称“公司”）副总经理孔德军、王瑞健、尚兴武和欧爱民不再担任公司副总经理职务，王瑞健将继续在公司担任其他职务，孔德军、尚兴武和欧爱民将不在公司担任其他职务。

截至本公告披露日，孔德军持有公司股权激励计划之限制性股票228,498股，王瑞健持有公司股权激励计划之限制性股票253,496股，尚兴武持有公司股权激励计划之限制性股票228,631股，欧爱民持有公司股权激励计划之限制性股票229,010股，将根据公司《限制性股票激励计划（草案）》有关规定对孔德军、尚兴武和欧爱民所持的限制性股票予以部分回购注销。孔德军、王瑞健、尚兴武和欧爱民不再担任公司副总经理后，将严格遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等规定。孔德军、王瑞健、尚兴武和欧爱民不存在其他应当履行而未履行的承诺事项。公司对孔德军、王瑞健、尚兴武和欧爱民在任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢。

公司于2022年10月19日召开第九届董事会第二十七次会议，审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》，经公司总经理推荐，公司董事会聘任季一志、田海峰、李胜担任公司副总经理（简历详见附件），任期与第九届董事会相同。

公司独立董事已就上述事项发表了明确同意的独立意见。具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《第九届董事会第二十七次会议独立董事意见》。

特此公告。

一汽解放集团股份有限公司

董 事 会

二〇二二年十月二十日

附件：副总经理简历

季一志先生：1969年出生，中共党员，大学学历，工商管理硕士学位，现任一汽解放汽车有限公司新能源事业部总经理兼客车事业部总经理、党委书记（客车厂厂长、党委书记）。历任一汽解放汽车有限公司发动机事业部常务副总经理兼一汽解放大连柴油机有限公司总经理、党委书记，一汽解放汽车有限公司客车事业部总经理、党委书记（客车厂厂长、党委书记），一汽解放汽车有限公司客车事业部总经理、党委书记（客车厂厂长、党委书记）兼营销总部副部长（解放销售公司副总经理）等职。季一志先生持有公司股份192,778股，与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在不得提名为高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

田海峰先生：1972年出生，中共党员，大学学历，工商管理硕士学位，现任一汽解放汽车有限公司青岛整车事业部（青汽公司）副总经理兼青岛厂厂长。历任解放事业本部（一汽解放汽车有限公司）采购部部长，一汽解放汽车有限公司采购部部长等职。田海峰先生持有公司股份192,778股，与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在不得提名为高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

李胜先生：1976年出生，中共党员，研究生学历，工学博士学位，现任一汽解放汽车有限公司青岛整车事业部（青汽公司）常务副总经理。历任一汽解放青岛汽车有限公司总经理助理兼研发部部长，解放事业本部青岛整车事业部（青岛公司）高级经理，一汽解放汽车有限公司商用车开发院院长助理兼青岛整车事业部（青岛公司）高级经理兼研发部部长，一汽解放汽车有限公司青岛整车事业部（青岛公司）副总经理兼商用车开发院院长助理，一汽解放汽车有限公司商用车开发院副院长兼青岛整车事业部（青汽公司）副总经理兼研发部部长等职。李胜先生持有公司股份192,778股，与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在不得提名为高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

来源：中国证券报·中证网 作者：