中储发展股份有限公司 2022年第四次临时股东大会决议公告

证券代码：600787  证券简称：中储股份     公告编号：临2022-075号

中储发展股份有限公司

2022年第四次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2022年10月20日

(二) 股东大会召开的地点：北京市丰台区凤凰嘴街5号院2号楼鼎兴大厦A座会议室

(三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事长房永斌先生主持，会议采取网络投票和现场投票相结合的方式召开，会议的表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事10人，出席10人。董事房永斌先生、王炜阳先生、李勇昭先生现场出席；董事王天兵先生、王海滨先生、李大伟先生，独立董事高冠江先生、刘文湖先生、董中浪先生、马一德先生以视频方式出席；

2、 公司在任监事3人，出席1人。监事会主席薛斌先生现场出席，监事周爱林先生、刘凤田女士因公务未能出席；

3、 董事会秘书彭曦德先生现场出席了本次会议，公司其他高级管理人员列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一)累积投票议案表决情况

1、 关于选举九届董事会董事的议案

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2、 关于选举九届董事会独立董事的议案

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3、 关于选举九届监事会监事的议案

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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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说明：上表为剔除公司董监高的5%以下股东的表决情况

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：天津精卫律师事务所

律师：贾伟东、袁青

2、律师见证结论意见：

本次股东大会的召集、召开、与会股东和参会人员资格、表决程序、表决方式和表决结果及本次股东大会召开前的信息披露事项符合《公司法》、《股东大会规则》、《上市规则》、《自律监管指引第1号——规范运作》和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，合法有效。

特此公告。

中储发展股份有限公司董事会

2022年10月21日

●上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

●报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

证券代码：600787   证券简称：中储股份   编号：临2022-076号

中储发展股份有限公司

关于选举职工代表监事的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

鉴于中储发展股份有限公司（以下简称“公司”）八届监事会任期届满，2022年10月20日，根据《中华人民共和国工会法》《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司职工代表通过投票表决的方式对职工代表监事进行了民主选举，选举结果如下：

选举武振煜先生为公司九届监事会职工代表监事（简历附后），任期三年。

特此公告。

中储发展股份有限公司

监  事  会

2022年10月21日

附简历：

武振煜，男，1969年生，大学本科。历任第二炮兵后勤部军需物资油料部采购处处长，第二炮兵后勤部物资采购站站长，中储发展股份有限公司纪检监察部副主任、副主任（主持工作）、审理综合室及监督执纪室副主任（主持工作）。现任中储发展股份有限公司职工代表监事、审理综合室及监督执纪室主任。

截至目前，武振煜先生持有公司股份122,612股，持股比例为0.0056%，系因公司股权激励获授的股份，公司将按照《中储发展股份有限公司限制性股票激励计划》的相关规定进行回购，回购完成后，武振煜先生将不再持有公司股权激励授予的股份。武振煜先生与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，未曾受到中国证监会的行政处罚或证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任监事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司监事的情形。符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。

证券代码：600787     证券简称：中储股份   编号：临2022-078号

中储发展股份有限公司

监事会九届一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

中储发展股份有限公司监事会九届一次会议于2022年10月20日在北京召开，会议由公司监事会主席薛斌先生主持，应到监事3名，亲自出席会议的监事3名。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。会议经表决一致通过如下决议：

审议通过了《关于选举公司九届监事会主席的议案》

选举薛斌先生为公司九届监事会主席，任期为三年。

薛斌先生的简历请查阅刊登在中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中储发展股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（临2022－071号）。

该议案的表决结果为：赞成票3人，反对票0，弃权票0。

特此公告。

中储发展股份有限公司

监  事  会

2022年10月21日

证券代码：600787    证券简称：中储股份   编号：临2022-077号

中储发展股份有限公司

九届一次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

中储发展股份有限公司九届一次董事会于2022年10月20日在北京召开，会议以现场与通讯表决相结合的方式召开。会议由公司董事长房永斌先生主持，应到董事11名，亲自出席会议的董事11名，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。会议经表决一致通过如下决议：

一、逐项审议通过了《关于选举公司九届董事会董事长、副董事长的议案》

选举房永斌先生为公司九届董事会董事长、选举王天兵先生为公司九届董事会副董事长，任期均为三年。

房永斌先生、王天兵先生的简历请查阅刊登在中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中储发展股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（临2022－071号）。

该议案的表决结果为：赞成票11人，反对票0，弃权票0。

二、审议通过了《关于选举新一届董事会专门委员会成员的议案》

经选举，九届董事会专门委员会成员构成如下：

战略与投资管理委员会：由董事长房永斌先生，副董事长王天兵先生，董事王海滨先生、王炜阳先生、李勇昭先生，独立董事马一德先生、张秋生先生组成公司九届董事会战略与投资管理委员会，房永斌先生担任主任委员（召集人），王天兵先生担任副主任委员。

薪酬与考核委员会：由独立董事张建卫先生、张秋生先生、许多奇女士，副董事长王天兵先生，董事朱桐先生组成公司九届董事会薪酬与考核委员会，由张建卫先生担任主任委员（召集人）。

审计与风险管理委员会：由独立董事张秋生先生、马一德先生、张建卫先生，董事王炜阳先生、马德印先生组成公司九届董事会审计与风险管理委员会，由张秋生先生担任主任委员（召集人）。

提名委员会：由独立董事马一德先生、许多奇女士、张建卫先生，副董事长王天兵先生，董事朱桐先生组成公司九届董事会提名委员会，由马一德先生担任主任委员（召集人）。

该议案的表决结果为：赞成票11人，反对票0，弃权票0。

三、逐项审议通过了《关于聘任公司副总裁等高级管理人员的议案》

聘任王海滨先生为公司副总裁（主持经理层工作），聘任王炜阳先生、李大伟先生、王勇先生为公司副总裁，聘任武凯先生为公司总会计师，聘任彭曦德先生为公司董事会秘书，聘期均为三年。（简历附后）

公司独立董事对本议案发表了独立意见，详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《独立董事意见书》。

该议案的表决结果为：赞成票11人，反对票0，弃权票0。

特此公告。

中储发展股份有限公司

董  事  会

2022年10月21日

附简历：

1、王海滨，男，1968年生，硕士，高级经济师。历任中国物资储运上海公司机修厂财务部经理，中储上海物流有限公司财务资产部经理、财务总监，中储发展股份有限公司上海地区事业部总会计师、副总经理、党委副书记，中储上海物流有限公司总经理（兼）。现任中储发展股份有限公司党委副书记、董事、副总裁（主持经理层工作），中储发展股份有限公司上海地区事业部党委书记、总经理（兼），中储发展股份有限公司海外业务事业部总经理（兼），中储国际（香港）有限公司执行董事（兼），英国亨利巴斯父子有限公司（Henry Bath ＆ Son Limited）董事、首席执行官（兼）。

截至目前，王海滨先生持有公司股份147,134股，持股比例为0.0067%。王海滨先生与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，未曾受到中国证监会的行政处罚或证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司高级管理人员的情形。符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。

2、王炜阳，男，1965年生，大学本科，工程师。历任北京万通地产股份有限公司商业地产开发部总经理、大连万达集团股份有限公司项目管理中心副总经理、天津泰鸿投资集团有限公司高级副总裁、航港发展有限公司总经理、普洛斯（中国）投资管理有限公司副总裁、普洛斯（天津）投资有限公司总经理；现任中储发展股份有限公司董事、副总裁，北京天目汇资产管理有限公司执行董事（兼），天津滨海中储物流有限公司董事、总经理（兼），中普投资（上海）有限公司董事、总经理（兼）。

截至目前，王炜阳先生未持有公司股份。王炜阳先生与公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，除在普洛斯参股企业-天津滨海中储物流有限公司、中普投资（上海）有限公司任董事、总经理以外，其与实际控制人及持股5%以上的股东不存在其他关联关系，未曾受到中国证监会的行政处罚或证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司高级管理人员的情形。符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。

3、李大伟，男，1965年生，研究生学历，硕士学位，高级工程师。历任本公司项目开发部副经理、天津南三分公司经理、本公司业务部经理，天津乐康置业有限公司董事及副总经理，本公司南一分公司经理，本公司总经理助理，天津南仓分公司经理（兼），本公司天津物流中心总经理，天津滨海中储物流有限公司总经理，本公司物流地产开发部经理、地产管理部经理、资产管理中心总经理，南京中储房地产开发有限公司董事长（兼），中储房地产开发有限公司董事长、监事会主席、董事（兼），南京电建中储房地产有限公司董事长，天津中储恒丰置业有限公司董事长，本公司董事；现任本公司副总裁，诚通房地产投资有限公司董事（兼），中普投资（上海）有限公司董事长（兼），中国物资储运集团有限公司监事。

截至目前，李大伟先生持有公司股份674,016股，持股比例为0.0308%。李大伟先生与公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，除在公司控股股东-中国物资储运集团有限公司任监事以外，其与实际控制人及持股5%以上的股东不存在其他关联关系，未曾受到中国证监会的行政处罚或证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司高级管理人员的情形。符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。

4、王勇，男， 1970年生，硕士，高级经济师。历任中国物资储运总公司辽宁地区事业部管理协调处副处长、资本运营科科长，中国物资储运总公司辽宁地区事业部物流运营部经理，中国物资储运总公司综合管理部副经理，中储发展股份有限公司物流管理部经理、综合管理部经理，中储发展股份有限公司上海地区事业部副总经理，中储发展股份有限公司物流事业部总经理、供应链事业部总经理，中储发展股份有限公司总裁助理，中储南京智慧物流科技有限公司监事会主席（兼）。现任中储发展股份有限公司副总裁。

截至目前，王勇先生持有公司股份425,247股，持股比例为0.0194%。王勇先生与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，未曾受到中国证监会的行政处罚或证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司高级管理人员的情形。符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。

5、武凯，男，1985年生，硕士学位，高级会计师。历任中铁物总国际招标有限公司财务部部长、中国铁路物资股份有限公司财务部副部长（资金管理中心副主任）、中铁物总控股股份有限公司财务部副部长（资金管理中心副主任）、中国铁路物资集团有限公司财务部副部长（资金管理中心副主任）。现任中储发展股份有限公司总会计师。

截至目前，武凯先生未持有公司股份。武凯先生与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，未曾受到中国证监会的行政处罚或证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司高级管理人员的情形。符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。

6、彭曦德，男，1968年生，本科学历。历任中国储运杂志社广告经营部主任，本公司证券部经理助理、总经理办公室副主任、主任、天津物流中心副经理，中国物资储运总公司总经理办公室主任、综合办公室主任，本公司证券部总经理、本公司证券事务代表、监事，郑州恒科实业有限公司监事（兼），南京电建中储房地产有限公司董事（兼），中储南京智慧物流科技有限公司董事（兼）。现任本公司董事会秘书、中储物流投资管理（宁波）有限公司董事长（兼）。

截至目前，彭曦德先生持有公司股份325,384股，持股比例为0.0149%。彭曦德先生与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，未曾受到中国证监会的行政处罚或证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司高级管理人员的情形。符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。

来源：中国证券报·中证网 作者：