海程邦达供应链管理股份有限公司 第二届监事会第六次会议决议公告

证券代码：603836        证券简称：海程邦达      公告编号：2022-053

海程邦达供应链管理股份有限公司

第二届监事会第六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

海程邦达供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第六次会议通知及会议材料于2022年10月18日以书面、电子等方式发出，会议于2022年10月24日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议由监事会主席吴叔耀先生召集和主持，应出席监事3人，实际出席监事3人。会议的召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于为全资子公司增加银行授信额度并提供担保的议案》

监事会认为：公司为全资子公司增加银行授信额度并提供担保，有利于解决其资金经营需求，符合公司整体利益，担保风险可控。本次担保不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《海程邦达供应链管理股份有限公司关于为全资子公司增加银行授信额度提供担保的公告》。

本议案尚需提交公司2022年第二次临时股东大会审议。

特此公告。

海程邦达供应链管理股份有限公司监事会

2022年10月25日

证券代码：603836  证券简称：海程邦达  公告编号：2022-055

海程邦达供应链管理股份有限公司

关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●股东大会召开日期：2022年11月9日

●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2022年第二次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2022年11月9日14点 00分

召开地点：山东省青岛市市南区山东路华润大厦B座10层公司会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2022年11月9日

至2022年11月9日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

(七)

涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、

各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经2022年10月24日召开的第二届董事会第十次会议、第二届监事会第六次会议审议通过。详情请见公司于2022年10月25日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的相关公告。

2、 特别决议议案：无

3、 对中小投资者单独计票的议案：1

4、

涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)

持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员。

五、

会议登记方法

（一）参会登记

股东可以亲自出席股东大会，亦可书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必为公司股东。拟现场出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件办理登记手续。

1、自然人股东亲自出席会议的，应持本人身份证、股票账户卡原件；授权代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、自然人股东身份证复印件、授权委 托书及委托人股票账户卡。

2、法人/合伙企业股东应由法定代表人/执行事务合伙人或者法定代表人/执行事务合伙人委托的代理人出席会议。法定代表人/执行事务合伙人出席会议的， 应持本人身份证、法人/合伙企业股东营业执照复印件（加盖公章）、股东账户有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人/合伙企业股东营业执照复印件（加盖公章）、股东账户有效证明、授权委托书原件（法定代表人/执行事务合伙人签字并加盖公章）。

3、异地股东可采取将相关资料以扫描件形式发送至公司邮箱的方式办理登 记手续，邮件请注明“出席股东大会”字样并注明联系电话。

（二）登记时间

2022年11月7日上午 9:30-11:30，下午 14:00-16:00。

（三）登记地点

山东省青岛市市南区山东路华润大厦 B 座 10 层

六、

其他事项

1、会议联系方式

联系地址：山东省青岛市市南区山东路华润大厦B座10层证券部

联系电话：0532-85759915

邮箱：zhengquan@bondex.com.cn

联系人：苏春暖

2、出席会议的股东或代理人交通、食宿费用自理。

特此公告。

海程邦达供应链管理股份有限公司董事会

2022年10月25日

附件1：授权委托书

附件1：授权委托书

授权委托书

海程邦达供应链管理股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年11月9日召开的贵公司2022年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

委托日期：　　年 月日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：603836        证券简称：海程邦达      公告编号：2022-052

海程邦达供应链管理股份有限公司

第二届董事会第十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

海程邦达供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十次会议通知及会议材料于2022年10月18日以书面、电子等方式发出，会议于2022年10月24日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事5人，实际出席董事5人。本次会议由董事长唐海先生召集和主持，会议的召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《海程邦达供应链管理股份有限公司投资者关系管理制度》。

（二）审议通过《关于为全资子公司增加银行授信额度并提供担保的议案》

为满足公司业务拓展和经营发展需要，公司全资子公司国际物流拟向银行等金融机构申请增加不超过20,000万元的综合授信额度，且由公司为国际物流增加的授信额度提供不超过20,000万元的担保。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《海程邦达供应链管理股份有限公司关于为全资子公司增加银行授信额度提供担保的公告》。

本议案尚需提交公司2022年第二次临时股东大会审议。

（三）审议通过《关于召开公司2022年第二次临时股东大会的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《海程邦达供应链管理股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知》。

特此公告。

海程邦达供应链管理股份有限公司董事会

2022年10月25日

证券代码：603836        证券简称：海程邦达      公告编号：2022-054

海程邦达供应链管理股份有限公司

关于为全资子公司增加银行授信额度提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●被担保人名称：海程邦达国际物流有限公司（以下简称“国际物流”）。

●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次海程邦达供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”或“海程邦达”）拟为全资子公司国际物流增加担保额度20,000万元。截至本公告日，公司已实际为国际物流提供的担保余额为37,533.06万元。

●本次担保是否有反担保：无

●对外担保逾期的累计数量：无

●特别风险提示：本次被担保对象国际物流为资产负债率超过70%的公司，敬请投资者注意相关风险。

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

公司经2021年年度股东大会审议通过《关于公司2022年度对外担保预计的议案》，公司及子公司在2022年度拟为国际物流向金融机构申请综合授信等事项提供额度不超过75,268万元的担保。因业务拓展和经营发展需要，公司全资子公司国际物流拟向银行等金融机构申请增加不超过20,000万元的综合授信额度，且由公司为国际物流增加的授信额度提供不超过20,000万元的担保，担保方式包括但不限于信用担保、质押担保等。

（二）本次担保事项履行的内部决策程序

公司于2022年10月24日召开了第二届董事会第十次会议、第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于为全资子公司增加银行授信额度并提供担保的议案》，本议案尚需提交公司2022年第二次临时股东大会审议。

为便于公司相关业务的办理，在上述担保额度内，公司将不再就每笔担保事宜另行召开董事会、股东大会。拟提请股东大会授权公司管理层决定具体担保事宜并签署担保合同等相关文件。本次新增担保额度事项授权期限自公司2022年第二次临时股东大会审议通过之日起至2022年年度股东大会召开之日止。

（三）担保预计基本情况

■

二、被担保人基本情况

■

国际物流不存在影响其偿债能力的重大或有事项，不属于失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

在本次拟增加的担保额度内，国际物流尚未与银行等相关方签订担保合同或协议，具体担保金额、担保方式等条款将在授权范围内以与金融机构实际签署的担保合同为准。

四、担保的必要性和合理性

本次增加对国际物流的担保额度是为满足其业务开展和资金周转需要，增强其资金运用的灵活性，有利于其稳健经营和长远发展，符合公司的经营战略。公司对被担保方的日常经营活动风险及决策能够有效控制，担保风险可控。

五、董事会及独立董事意见

（一）董事会意见

本次增加对全资子公司国际物流的担保额度，有利于保障国际物流日常经营和业务拓展的资金需求，符合公司经营实际和整体发展战略，公司对国际物流在经营管理、财务、投融资等方面均能有效控制，担保风险可控，因此，同意对国际物流增加担保额度的议案。

（二）独立董事意见

本次增加对国际物流的授信担保额度，是为了满足其日常经营发展及融资需要，符合公司整体利益。本次被担保对象为公司全资子公司，公司对被担保对象经营状况、资信及偿债能力有充分了解和控制能力。本次担保事项的审议和决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，同意本次增加担保额度的议案并提交股东大会审议。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，公司及其控股子公司对外担保总额为96,458万元(已签署担保协议且尚在担保期限内的担保)，公司为控股子公司提供的担保总额为82,108万元，分别占公司2021年度经审计净资产的比例为45.56%、38.78%；公司及其控股子公司对外担保余额为41,539.24万元，占公司2021年度经审计净资产的比例为19.62%；公司未对控股股东和实际控制人及其关联人提供担保，亦未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

特此公告。

海程邦达供应链管理股份有限公司董事会

2022年10月25日

证券代码：603836        证券简称：海程邦达       公告编号：2022-056

海程邦达供应链管理股份有限公司

关于变更公司电子邮箱的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

为进一步加强投资者关系管理工作，海程邦达供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”）将对电子邮箱进行变更，具体情况如下：

变更前的电子邮箱：secretary@bondex.com.cn

变更后的电子邮箱：zhengquan@bondex.com.cn

除上述变更内容外，公司地址、网址、投资者热线电话、传真等其他联系方式保持不变。变更后的电子邮箱自本公告披露之日起正式启用，敬请广大投资者注意。

特此公告。

海程邦达供应链管理股份有限公司董事会

2022年 10月25日

来源：中国证券报·中证网 作者：