秦皇岛天秦装备制造股份有限公司 第三届董事会第二十七次会议决议 公告

证券代码：300922     证券简称：天秦装备        公告编号：2022-103

秦皇岛天秦装备制造股份有限公司

第三届董事会第二十七次会议决议

公告

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一、董事会会议召开情况

秦皇岛天秦装备制造股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十七次会议于2022年10月25日在公司会议室以现场结合通讯会议的方式召开。会议通知已于2022年10月16日以书面、通讯方式送达各位董事。本次会议由董事长宋金锁先生召集并主持，会议应出席董事8人，实际出席董事8人。公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年12月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，形成如下决议：

1.审议通过《关于〈2022年第三季度报告〉的议案》

董事会认为，公司《2022年第三季度报告》的编制符合法律、行政法规等相关规定，其内容与格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，其所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司2022年第三季度的财务状况、经营成果和现金流量，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2022年第三季度报告》。

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

三、备查文件

1.第三届董事会第二十七次会议决议；

2.深交所要求的其他文件。

特此公告。

秦皇岛天秦装备制造股份有限公司

董事会

2022年10月27日

证券代码：300922  证券简称：天秦装备        公告编号：2022-104

秦皇岛天秦装备制造股份有限公司

第三届监事会第十八次会议决议公告

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一、监事会会议召开情况

秦皇岛天秦装备制造股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十八次会议于2022年10月25日在公司会议室以现场结合通讯会议的方式召开，会议于2022年10月16日以书面、通讯的方式通知了全体监事。本次会议由监事会主席李立永先生召集并主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。公司董事会秘书和证券事务代表列席了本次会议。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年12月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，形成以下决议：

1.审议通过《关于〈2022年第三季度报告〉的议案》

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2022年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2022年第三季度报告》。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

三、备查文件

1.第三届监事会第十八次会议决议。

特此公告。

秦皇岛天秦装备制造股份有限公司监事会

2022年10月27日

来源：中国证券报·中证网 作者：