通用电梯股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告

证券代码：300931     证券简称：通用电梯     公告编号：2022-060

通用电梯股份有限公司

第三届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

通用电梯股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议于2022年10月26日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知已于2022年10月15日以书面、电话方式送达各位董事。本次会议由董事长徐志明先生召集并主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

1．审议通过《2022年第三季度报告》

公司已按照相关要求编制了《2022年第三季度报告》，具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2022年第三季度报告》。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

回避表决情况：本议案不存在需要回避表决的情况。

交股东大会表决情况：该议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件

1. 通用电梯股份有限公司第三届董事会第八次会议决议

特此公告

通用电梯股份有限公司

董事会

2022年10月27日

证券代码：300931    证券简称：通用电梯  公告编号：2022-061

通用电梯股份有限公司

第三届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

通用电梯股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第八次会议于2022年10月26日在公司会议室以现场方式召开，会议于2022年10月15日以书面、电话的方式通知了全体监事。本次会议由监事会主席杨秋婷女士召集并主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。公司董事会秘书列席了本次会议。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》的有关规定。

二、 监事会会议审议情况

1．审议通过《2022年第三季度报告》

经审核，监事会认为公司《2022年第三季度报告》编制和审核程序符合相关法律法规及中国证监会和深圳证券交易所的规定，真实、准确、完整地反映了本报告期公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2022年第三季度报告》。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

回避表决情况：本议案不存在需要回避表决的情况。

交股东大会表决情况：该议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件

1.第三届监事会第八次会议决议

特此公告。

通用电梯股份有限公司监事会

2022年10月27日

来源：中国证券报·中证网 作者：