上海威派格智慧水务股份有限公司关于非公开发行限售股解禁上市流通公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●本次限售股上市流通数量为82,474,482股。

●本次限售股上市流通日期为2022年11月1日。

一、本次限售股上市类型

本次限售股上市类型为非公开发行限售股

（一）非公开发行核准情况

上海威派格智慧水务股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年11月11日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核发的《关于核准上海威派格智慧水务股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]3550号）。

（二）非公开发行限售股份登记情况

本次非公开发行的新增股份82,474,482股已于2022年4月25日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记手续。

（三）非公开发行限售股锁定期安排

本次发行新增股份的性质为有限售条件流通股，限售期为6个月。

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

（一）公司非公开发行完成后，公司新增有限售条件股82,474,482股，公司总股本由425,960,825股增加至508,435,307股。

（二）自公司非公开发行限售股形成后至本公告披露日，由于公司可转债转股，公司总股本增至508,435,363股。

三、本次限售股上市流通的有关承诺

公司本次非公开发行的新增股份自办理完成股份登记手续之日起6个月内不得转让。

截至本公告披露日，本次解除股份限售的股东严格履行了上述承诺，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。

四、中介机构核查意见

公司保荐机构中信建投证券股份有限公司就公司本次非公开发行限售股上市流通事项发表核查意见如下：

经核查，本次解除股份限售的股东已严格履行相关承诺，公司本次解除限售股份数量、本次实际可流通股份数量及上市流通时间符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等有关法律、法规和规范性文件的要求。保荐机构对威派格本次非公开发行股票限售股份解禁上市流通事项无异议。

五、本次限售股上市流通情况

1、本次限售股上市流通数量为82,474,482股；

2、本次限售股上市流通日期为2022年11月1日；

3、本次非公开发行限售股上市流通明细清单如下：

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六、股本变动结构表单位：股

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特此公告。

上海威派格智慧水务股份有限公司董事会

2022年10月27日

来源：中国证券报·中证网 作者：