伊戈尔电气股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第三十三次会议于2022年10月26日在佛山市顺德区北滘镇环镇东路4号公司4楼1号会议室以通讯方式召开,由董事长肖俊承先生主持召开。通知已于2022年10月21日以电子邮件的方式向全体董事发出,应出席会议董事6人,亲自出席会议董事6人,公司监事、高级管理人员列席了本次会议,本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《公司章程》和《董事会议事规则》的规定。
证券代码:002922 证券简称:伊戈尔 公告编号:2022-111
伊戈尔电气股份有限公司第五届
董事会第三十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
伊戈尔电气股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第三十三次会议于2022年10月26日在佛山市顺德区北滘镇环镇东路4号公司4楼1号会议室以通讯方式召开,由董事长肖俊承先生主持召开。通知已于2022年10月21日以电子邮件的方式向全体董事发出,应出席会议董事6人,亲自出席会议董事6人,公司监事、高级管理人员列席了本次会议,本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《公司章程》和《董事会议事规则》的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议并通过了以下议案:
(一)审议通过了《2022年第三季度报告》
《2022年第三季度报告》的具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
表决结果:与会董事以同意6票、反对0票、弃权0票的结果通过。
三、备查文件
(一)公司第五届董事会第三十三次会议决议
特此公告。
伊戈尔电气股份有限公司
董事会
二〇二二年十月二十六日
证券代码:002922 证券简称:伊戈尔 公告编号:2022-112
伊戈尔电气股份有限公司第五届
监事会第二十八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
伊戈尔电气股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第二十八次会议于2022年10月26日在佛山市顺德区北滘镇环镇东路4号公司4楼1号会议室以现场方式召开。会议通知于2022年10月21日以电子邮件方式向全体监事发出。会议由监事会主席李敬民先生主持召开,3名监事全部出席本次会议,本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《公司章程》和《监事会议事规则》的规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议审议并通过了以下议案:
(一)审议通过了《2022年第三季度报告》
经审议,监事会认为:公司《2022年第三季度报告》的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定,所披露的信息真实、准确、完整的反映了公司2022年第三季度经营的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果:与会监事以同意3票、反对0票、弃权0票的结果通过。
《2022年第三季度报告》的具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
三、备查文件
(一)公司第五届监事会第二十八次会议决议
特此公告。
伊戈尔电气股份有限公司
监事会
二〇二二年十月二十六日
来源:中国证券报·中证网 作者:
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