黑龙江交通发展股份有限公司 第三届董事会2022年第八次临时会议决议公告

证券代码：601188           股票简称：龙江交通        编号：临2022—049

黑龙江交通发展股份有限公司

第三届董事会2022年第八次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

黑龙江交通发展股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会2022年第八次临时会议（以下简称“会议”或“本次会议”）于2022年10月28日以现场+视频的方式召开，会议通知按规定时间以电子邮件形式发出。本次会议应参会董事11名，实际参会董事10名，尚云龙董事因公务原因未能出席会议，委托王海龙董事代为出席并行使表决权，会议由王海龙董事主持。会议的召集、召开符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议以记名投票表决的方式审议通过了以下议案并形成决议：

一、《关于选举公司董事长的议案》

选举王海龙先生为公司第三届董事会董事长，为公司法定代表人，任期与公司第三届董事会一致。

表决结果：11票同意、 0票反对、0票弃权。

二、《关于选举董事会战略委员会主任委员的议案》

选举王海龙先生为公司第三届董事会战略委员会主任委员。

表决结果：11票同意、 0票反对、0票弃权。

三、《关于开展大宗材料集采业务及2022年度新增日常关联交易预计的议案》，3名关联董事回避表决。

同意公司以自有资金额度不超过人民币5亿元开展沥青、钢材、砂石骨料等大宗材料等集采业务，提请公司董事会授权经营班子按照最优方案在龙江交通或全资子公司中确定业务主体，并办理包括向全资子公司提供借款等相关资金筹措调配事宜（内容详见本次一并披露的编号为临2022-051号公告）。

表决结果：8票同意、 0票反对、0票弃权

四、《关于召开2022年第二次临时股东大会的议案》（内容详见本次一并披露的编号为临2022-052号公告） 。

表决结果：11票同意、 0票反对、0票弃权。

特此公告。

黑龙江交通发展股份有限公司董事会

2022年10月28日

证券代码：601188  证券简称：龙江交通  公告编号：临2022-050

黑龙江交通发展股份有限公司

第三届监事会2022年第二次临时会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

黑龙江交通发展股份有限公司（简称“公司”）第三届监事会2022年第二次临时会议于2022年10月28日以通讯方式召开。本次会议应参会监事3名，实际参会监事3名，会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

会议以记名投票表决的方式审议通过了《关于开展大宗材料集采业务及2022年度新增日常关联交易预计的议案》，同意公司以自有资金额度不超过人民币5亿元开展沥青、钢材、砂石骨料等大宗材料的集采业务。公司开展上述大宗材料集采业务，符合公司发展实际需要，有利于拓宽公司高速公路上下游产业布局，有利于增加公司营业收入和提升盈利能力，不存在损害公司及股东利益的情形。

上述议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权

特此公告。

黑龙江交通发展股份有限公司监事会

2022年10月28日

证券代码：601188           股票简称：龙江交通        编号：临2022—051

黑龙江交通发展股份有限公司

关于2022年度新增日常关联交易

预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●是否需要提交股东大会审议：是

●日常关联交易对上市公司的影响：公司2022年度新增日常关联交易符合公

司经营和发展的实际需要，关联交易涉及的价格遵循公平、公开、公正的市场定价原则或成本加成的原则，公司主营业务不会因此形成依赖。

●该事项尚需提交公司股东大会审议批准。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

黑龙江交通发展股份有限公司于2022年10月28日召开了第三届董事会2022年第八次临时会议，会议审议通过了《关于开展大宗材料集采业务及2022年度新增日常关联交易预计的议案》，3名关联董事回避表决，非关联董事表决一致通过了上述议案。公司独立董事对上述新增日常关联交易预计的议案进行了事前认可并发表了独立意见。

独立董事事前认可意见：通过与公司管理层的沟通查阅公司提供的相关资料，我们同意将上述议案提交公司第三届董事会2022年第八次临时会议审议，关联董事回避表决，上述事项需提交公司股东大会审议批准。

独立董事意见：公司2022年度新增日常关联交易预计事项符合公司业务经营和发展的实际需要，公司与关联方的关联交易均符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，关联交易所涉及的价格客观公允，关联交易公平、合理、没有损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情形。

公司董事会审议上述事项的程序合法、关联董事回避表决，我们同意《关于开展大宗材料集采业务及2022年度新增日常关联交易预计的议案》。该事项尚需提交公司股东大会审议批准。

（二）本次日常关联交易预计金额和类别

单位：亿元 币种：人民币

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二、关联人介绍和关联关系

（一）关联人的基本情况。

黑龙江省交投工程建设有限公司（简称“交投工建”）

社会统一信用代码：91230199MA1BL49H02

成立时间：2019年5月17日

注册地：哈尔滨经开区哈南工业新城星海路20号A栋301室，主要办公地点为香坊区朝阳镇哈平路331号

法定代表人：陈亚光

注册资本：人民币8.6亿元

主营业务：公路施工、道路养护，兼顾港口航道、智慧化设备运营、交安机电等领域。

截至2022年9月30日，资产总额43.8亿元，负债总额37亿元，净资产6.7亿元，营业收入29.4亿元，净利润0.64亿元，资产负债率83%。无影响偿债能力的重大事项（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）（未经审计）。

2.黑龙江省八达路桥建设有限公司（简称“八达路桥”）

社会统一信用代码：91230103126973115U

成立时间：1993年1月8日

注册地：黑龙江省哈尔滨市南岗区曲线街66号

主要办公地点：香坊区平房经济技术开发区哈五路6号

法定代表人：张立翰

注册资本：人民币10亿元

主营业务：交通、城市基础设施建设及运营（包括公路工程施工、养护、咨询、试验检测）及资源开发及运营（如砂石料场开采、加工、销售）等相关业务。

截至2022年9月30日，资产总额72.8亿元，负债总额56.1亿元，净资产16.7亿元，营业收入21.4亿元，净利润1.15亿元，资产负债率77%。无影响偿债能力的重大事项（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）（未经审计）。

（二）与上市公司的关联关系。

公司控股股东为黑龙江省高速公路集团有限公司（简称“龙高集团”），龙高集团与交投工建和八达路桥同为黑龙江省交通投资集团有限公司（简称“交投集团”）的全资二级子公司，属于受同一控制下的企业，因此交投工建、八达路桥为公司关联方。

（三）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析。

交投工建和八达路桥均具备履约能力。

三、关联交易主要内容和定价政策

本次新增日常关联交易为公司以有资金额度不超过人民币5亿元开展沥青、钢材、砂石骨料等大宗材料的集采业务，并向关联方销售，获取收益。关联交易遵循公平、公正、公开的市场定价原则，以市场定价为参考，交易价格由双方协商或采取成本加成的方式确定。公司与关联方签署了《战略合作协议》，在实际购销行为发生时，公司将与关联方签订具体采购合同。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

上述关联交易是基于公司经营发展的实际需要，充分利用交投集团承担全省交通建设项目，建设材料需求量大的优势，以沥青、钢材、砂石骨料等大宗材料价格波动为契机，开展大宗材料集采业务，有利于公司增加营业收入和提升盈利能力，有助于未来公司不断拓宽高速公路上下游的产业布局。

关联交易价格遵循市场定价或成本加成原则，交易价格合理、公允，结算时间和方式合理，避免形成当期关联方应收账款。不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。公司主营业务收入、利润来源不会因上述关联交易形成依赖，不会影响上市公司的独立性。

特此公告。

黑龙江交通股份有限公司董事会

2022年10月28日

●上网公告文件

1.独立董事事前认可该交易的书面文件

2.独立董事意见

证券代码：601188 证券简称：龙江交通 公告编号：2022-052

黑龙江交通发展股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●股东大会召开日期：2022年11月14日

●本次股东大会采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限公司上市公司股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2022年第二次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2022年11月14日14点 0分

召开地点：黑龙江省哈尔滨市道里区群力第五大道1688号，公司三楼会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：中国证券登记结算有限公司上市公司股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2022年11月13日

至2022年11月14日

投票时间为：2022年11月13日15:00至2022年11月14日15:00

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第三届董事会2022年第八次临时会议审议通过，详见2022年10月29日刊载于《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）编号为临2022-049号公告。

2、 特别决议议案：无

3、 对中小投资者单独计票的议案：1

4、 涉及关联股东回避表决的议案：1

应回避表决的关联股东名称：黑龙江省高速公路集团有限公司

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 同一表决权通过现场或中国证券登记结算公司持有人大会网络投票系统重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(二) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(三) 本所认可的其他网络投票系统的投票流程、方法和注意事项。

本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，流通股股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，现将网络投票事项通知如下：

1.本次持有人大会网络投票起止时间为2022年11月13日15：00至2022年11月14日（注：现场大会当天）15：00。为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

2.投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

1.登记手续：出席会议的个人股东持本人身份证、股东账户卡；委托代表持本人身份证、授权委托书（详见附件1）、授权人股东账户卡；法人股东代表持本人身份证、法人授权委托书、法人股东账户卡和营业执照复印件办理出席登记。

2.登记日期：2022年11月9日，星期三上午9时至11时，下午13时至16时。

3.登记地点：本公司董事会办公室

六、 其他事项

1.出席现场会议的股东交通及食宿费自理。

2.联系地址：黑龙江省哈尔滨市道里区群力第五大道1688号  董事会办公室

3.联系人：吴丽杰

4.联系电话：0451-51688007

特此公告。

黑龙江交通发展股份有限公司董事会

2022年10月29日

附件1：授权委托书

●      报备文件

龙江交通第三届董事会2022年第八次临时会议决议

附件1：授权委托书

授权委托书

黑龙江交通发展股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年11月14日召开的贵公司2022年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

委托日期：　　年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：601188  证券简称：龙江交通   公告编号：2022-048

黑龙江交通发展股份有限公司

2022年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2022年10月28日

(二) 股东大会召开的地点：黑龙江省哈尔滨市道里区群力第五大道1688号，公司三楼会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

■

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集、现场会议经公司半数以上董事推举，由公司董事兼总经理龚宏先生主持，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。网络投票通过中国证券登记结算有限公司上市公司股东大会网络投票系统进行。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事10人，出席6人，刘先福副董事长、尚云龙董事、孟杰董事因公务原因未能出席会议，曹春雷独立董事因公务原因未出席会议。

2、 公司在任监事3人，出席2人，潘烨监事因公务原因未能出席会议；

3、 董事会秘书戴琦出席了会议；公司其他高管人员列席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：关于更换公司董事的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

■

(三) 关于议案表决的有关情况说明

无

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市康达律师事务所

律师：蔡红兵、王雅婷

2、 律师见证结论意见：

康达律师认为，本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。

特此公告。

黑龙江交通发展股份有限公司

董事会

2022年10月29日

●上网公告文件

北京市康达律师事务所关于黑龙江交通发展股份有限公司2022年第一次临时股

东大会的法律意见书

●报备文件

黑龙江交通发展股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议

来源：中国证券报·中证网 作者：