深圳市名家汇科技股份有限公司 第四届董事会第十八次会议决议公告

证券代码：300506    证券简称：名家汇   公告编号：2022-069

深圳市名家汇科技股份有限公司

第四届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市名家汇科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八次会议通知于2022年10月27日通过邮件及其他通讯方式送达各位董事，会议于2022年10月31日（星期一）以通讯的方式召开。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。

会议由董事长程宗玉主持，监事、高级管理人员列席。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于参与投资设立半导体产业并购基金的议案》

为降低公司收购半导体行业优质企业的并购整合风险，董事会同意公司自筹资金不超过10,000万元与建信天然投资管理有限公司及其他社会投资方共同合作设立半导体产业并购基金，并授权公司管理层具体办理包括但不限于基金设立、签署基金合同、托管合同等相关事宜。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于参与投资设立半导体产业并购基金的公告》。

表决结果：5票同意，2票反对，0票弃权。

董事李太权、阎军投反对票，理由为缺乏必要性和可行性分析论证。

三、备查文件

《第四届董事会第十八次会议决议》

特此公告。

深圳市名家汇科技股份有限公司

董事会

2022年10月31日

证券代码：300506     证券简称：名家汇    公告编号：2022-070

深圳市名家汇科技股份有限公司

第四届监事会第十六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

深圳市名家汇科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十六次会议通知于2022年10月27日通过邮件及其他通讯方式送达各位监事。会议于2022年10月31日（星期一）以通讯的方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

会议由监事会主席胡艳君主持。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于参与投资设立半导体产业并购基金的议案》

为降低公司收购半导体行业优质企业的并购整合风险，监事会同意公司自筹资金不超过10,000万元与建信天然投资管理有限公司及其他社会投资方共同合作设立半导体产业并购基金，并授权公司管理层具体办理包括但不限于基金设立、签署基金合同、托管合同等相关事宜。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于参与投资设立半导体产业并购基金的公告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

《第四届监事会第十六次会议决议》

特此公告。

深圳市名家汇科技股份有限公司

监事会

2022年10月31日

证券代码：300506            证券简称：名家汇          公告编号：2022-071

深圳市名家汇科技股份有限公司

关于参与投资设立半导体产业并购基金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、与专业投资机构共同投资概述

深圳市名家汇科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年10月31日召开第四届董事会第十八次会议，审议通过《关于参与投资设立半导体产业并购基金的议案》。为推进公司进军半导体行业的发展战略，为公司获得半导体产业等相关领域的优质企业并购机会，降低公司收购半导体行业优质企业的并购整合风险，公司拟自筹资金不超过10,000万元与建信天然投资管理有限公司（以下简称“建信天然”）及其他社会投资方共同合作设立半导体产业并购基金，并授权公司管理层具体办理包括但不限于基金设立、签署基金合同、托管合同等相关事宜。

本次拟设立的半导体产业并购基金的目标规模不超过人民币80,000万元，其中，建信天然作为普通合伙人、基金管理人和执行事务合伙人，认缴出资不超过100万元，出资比例不超过0.125%；公司全资子公司名匠智汇建设发展有限公司作为普通合伙人和执行事务合伙人，认缴出资不超过100万元，出资比例不超过0.125%；公司作为有限合伙人，认缴出资不超过10,000万元，出资比例不超过12.50%，剩余资金由建信天然和公司共同向外部募集。

建信天然与上市公司不存在关联关系或利益安排；与上市公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系或利益安排；未以直接或间接形式持有上市公司股份等。公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员均不参与投资基金份额认购、不在投资基金中任职。

本次共同投资合作不会构成同业竞争和关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交公司股东大会审议。

二、共同合作方的基本情况

（一）普通合伙人

■

建信天然财务及资信状况良好，不是失信被执行人，于2015年 3月11日在中国证券投资基金业协会完成私募股权基金管理人登记，登记编号为P1009202。

（二）其他投资方

本次拟设立的半导体产业并购基金尚在筹备和募集阶段，其他投资方暂未确定。后续如投资基金的其他合伙人涉及关联方，公司将按照规定履行相应程序。

三、拟设投资基金的具体情况

■

公司及相关方目前已达成初步合作意向，但尚未签署正式的投资合作协议，关于拟设立的并购投资基金的出资进度、存续期限、退出机制、收益分配机制等内容有待进一步协商确定，最终内容以签署的正式协议为准，公司后续将及时履行信息披露义务。

四、对上市公司的影响和存在的风险

（一）对上市公司的影响

公司本次出资参与设立半导体产业并购基金有利于把握商业机会、投资优质项目，完善公司在半导体行业的布局。本次与专业投资机构及其他社会投资方合作，意在借助全体基金合伙人的优势，挖掘半导体产业上下游优质标的，为公司的长远经营发展服务；并依托专业投资机构对股权投资活动的专业能力，在合理控制风险的前提下，实现资本增值。

本投资基金设立后，公司在对外投资的领域将承担股权投资相关的政策、市场和管理等风险。本次与专业投资机构及其他社会投资方合作的资金来源为自筹资金，短期内不会对公司财务状况和日常生产经营造成重大影响，长期来看，可为公司持续、快速、稳定发展提供保障。

（二）存在的风险

1、标的基金尚处于筹备设立阶段，尚未完成工商注册登记，尚需取得中国证券投资基金业协会备案，可能存在因不能满足备案条件而设立失败的风险；

2、标的基金在对外投资过程中，受宏观经济、行业政策法规、行业周期、监管政策、投资标的公司经营管理、交易方案、并购整合等诸多因素影响，可能存在投资收益不达预期的风险。

五、其他事项

在本次与专业投资机构共同投资前十二个月内，公司不存在将超募资金用于永久性补充流动资金的情形。公司将依照《上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》规定的合作事项，持续关注该投资事项的进展情况，及时履行后续信息的披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

六、备查文件

1、《第四届董事会第十八次会议决议》；

2、《第四届监事会第十六次会议决议》。

特此公告。

深圳市名家汇科技股份有限公司

董 事 会

2022年10月31日

来源：中国证券报·中证网 作者：